证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2024-082 深圳达实智能股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会无临时增加、修改或否决议案的情形。 2. 现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南一路 28 号达实大厦 43 楼大会议室。 3. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 4. 会议召集人：经公司第八届董事会第十五次会议决议，由公司董事会召 集召开。 5. 会议主持人：公司董事长刘磅先生因公未能参加并主持会议，由半数以 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、 会议召开情况 1. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 11 月 15 日（星期二）下午 2:30。 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为 2024 年 11 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统 ...

证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2024-081 深圳达实智能股份有限公司 关于上海市常熟路 8 号智能化项目签约的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．合同的履行存在受不可抗力的影响所造成的风险，敬请广大投资者注意 投资风险。 2．项目顺利实施后，将有利于公司以创新驱动为智慧建筑行业赋能，也将 对公司在智慧楼宇及园区领域的市场占有率提升有积极影响。 一、 合同签署情况 近日，深圳达实智能股份有限公司（以下简称"公司"）与中建东方装饰有 限公司就上海静安区常熟路 8 号智能化项目有关事项协商一致，在上海市静安 区正式签署了项目合同，合同金额 1766.05 万元。 二、 交易对手方情况 1. 公司名称：中建东方装饰有限公司。 2. 法定代表人：郭景。 3. 注册资本：40,582.01 万元人民币。 4. 主营业务：承接建筑专业建设工程设计，装饰、幕墙工程设计，装饰工 程，建筑幕墙工程，园林古建筑工程，建筑智能化工程，机电设备安装工程，房 屋建设工程施工，市政公用建设工程施工，钢结构建设工程专业施工，环保建 ...

证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2024-080 深圳达实智能股份有限公司 1．合同的履行存在受不可抗力的影响所造成的风险，敬请广大投资者注意 投资风险。 2．项目顺利实施后，将有利于公司以创新驱动为智慧交通行业赋能，也将 对公司在智慧交通领域的市场占有率提升有积极影响。 一、 合同签署情况 深圳达实智能股份有限公司（以下简称"公司"）于近日与深圳市地铁集团 有限公司（以下简称"深铁集团"）就深圳市轨道交通科苑大道地下空间智能化 项目有关事项协商一致，在深圳市正式签署了项目合同，合同金额 3,230.1 万 元。 关于深圳市轨道交通地下空间智能化项目签约的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 二、 交易对手方情况 1. 公司名称：深圳市地铁集团有限公司 2. 法定代表人：辛杰 3. 注册资本：4,668,121 万元人民币 4. 主营业务：地铁、轻轨交通项目的建设经营、开发和综合利用；投资兴 办实业；国内商业，物资供销业；经营广告业务；自有物业管理；轨道交通相关 业务咨询及教育培训等。 5. 住所：深圳市福田区 ...

证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2024-079 深圳达实智能股份有限公司 关于全资子公司为其子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 深圳达实智能股份有限公司（以下简称"达实智能"或"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第八届董事会第十二次会议、2024 年 5 月 21 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于全资子公司为其子公司提供担保的议案》，因 业务发展需要，达实智能全资子公司江苏达实久信医疗科技有限公司（以下简称 "久信医疗"）之全资子公司江苏达实久信数字医疗科技有限公司（以下简称"久 信数字医疗"）拟向银行申请 5,000 万元综合授信额度，由久信医疗为上述额度 提供连带责任保证，久信数字医疗根据业务需求在授信额度内与银行签署相关协 议，具体金额和担保协议的约定，以银行最终的审批情况为准。 二、 担保的进展情况 近日，久信医疗与中国银行股份有限公司常州新北支行签署了《最高额保证 合同》（编号：2024 常中小授保字 2142-01 号）（以下简称"保证合同 ...

证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2024-078 深圳达实智能股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 二、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）。 特别提示： 公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 一、 拟聘任会计师事务所事项的情况说明 深圳达实智能股份有限公司（以下简称"达实智能"或"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开了第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘会计 师事务所的议案》。 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中勤万信"）具有证 券期货业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提 供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公 司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情 况、财务状况和经营成 ...

证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2024-077 深圳达实智能股份有限公司 关于设立募集资金专户并签订募集资金 四方监管协议的公告 近日，公司、子公司达实物联网、保荐机构、存放募集资金的商业银行签订 了《募集资金四方监管协议》。募集资金专户的开立情况如下： | 开户人 | 账号 | 开户银行 | 募集资金用途 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 达实 | AIoT | 智能物联网 | | | | 中国建设银行股份有 | | | | | 深圳达实物联网技术 | 442501000007000 | | 管控平台与低碳节能 | | | | | | 限公司深圳华侨城支 | | | | | 有限公司 | 05962 | | 等应用系统升级研发 | | | | | | 行 | | | | | | | | 及产业化项目 | | | 三、 《募集资金四方监管协议》主要条款 公司、达实物联网、中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行（以下简称 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2024-073 深圳达实智能股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 深圳达实智能股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十一次会 议通知于 2024 年 10 月 22 日以电子邮件的方式发送至全体监事，于 2024 年 10 月 28 日下午采取现场会议与通讯表决相结合的方式召开，现场会议召开地 点为公司会议室，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中以通讯表决方式 出席会议的监事 1 人，为李继朝。会议由监事会主席李继朝先生主持，董事会 秘书吕枫先生列席了会议。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、 会议审议情况 1. 审议通过了《2024 年第三季度报告》。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第三季度报告》。 2. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司于 2024 年 1 ...

深圳达实智能股份有限公司 战略及可持续发展（ESG）委员会 工作细则 二〇二四年十月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 4 | | 第三章 | 职责权限 5 | | 第四章 | 决策程序 6 | | 第五章 | 议事规则 7 | | 第六章 | 附则 8 | 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规 划，增强公司的可持续发展能力，健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大 投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构, 根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳达实智能股份有限公 司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，特制定本工作细则。 第二条 董事会战略及可持续发展（ESG）委员会（以下简称"委员会"）是 董事会设立的专门工作机构，负责对公司长期可持续发展战略和重大投资决策进 行研究并提出建议。 3 第二章 人员组成 第三条 委员会委员由三名董事组成，其中独立董事一名。 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选 ...

证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2024-072 深圳达实智能股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 二、 会议审议情况 1. 审议通过了《2024 年第三季度报告》。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本事项在提交董事会前已经审计委员会全体成员过半数同意。具体内容详见 公司于 2024 年 10 月 30 日登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三季度报告》。 2. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本事项在提交董事会前已经审计委员会全体成员过半数同意。本议案尚需提 交股东大会审议。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日登载于《证券时报》 《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于续聘会计师事务所的公告》。 3. 审议通过了《关于调整第八届董事会战略发 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 was ¥793,204,509.76, a decrease of 25.97% compared to the same period last year[2]. - Net profit attributable to shareholders was ¥38,678,803.54, an increase of 31.36% year-on-year[2]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥35,176,813.83, up 42.43% from the previous year[2]. - The company's basic earnings per share for the period was ¥0.0182, an increase of 18.18% year-on-year[2]. - The net profit for Q3 2024 was CNY 46,743,679.34, a decrease of 55.24% compared to CNY 104,514,329.32 in Q3 2023[19]. - Operating profit for Q3 2024 was CNY 59,617,455.07, down 52.8% from CNY 126,183,750.55 in the same period last year[19]. - Total revenue from operating activities was CNY 2,204,237,235.38, a decline from CNY 2,354,250,439.95 in Q3 2023[22]. - The company reported a total comprehensive income of CNY 41,510,873.57 for Q3 2024, significantly lower than CNY 106,783,187.22 in Q3 2023[20]. - Earnings per share (EPS) for Q3 2024 was CNY 0.0226, down from CNY 0.0512 in the same quarter last year[20]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥9,537,344,280.91, a decrease of 1.33% from the end of the previous year[2]. - The total amount of signed and awarded projects reached 2.32 billion yuan, a growth of 13.13% compared to 2.051 billion yuan in the same period last year[13]. - The total assets of the company amounted to approximately 9.537 billion yuan, down from 9.666 billion yuan at the beginning of the period[15]. - The total liabilities decreased to approximately 5.955 billion yuan from 6.080 billion yuan at the beginning of the period[16]. - The company’s total liabilities due within one year increased by 129.60% to ¥461,257,113.77, attributed to higher borrowings due for repayment[7]. Cash Flow - The cash flow from operating activities was negative at -¥295,452,161.38, but improved by 8.71% compared to the previous year[2]. - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 295,452,161.38, compared to an outflow of CNY 323,639,895.14 in the previous year[23]. - Cash recovered from the disposal of fixed, intangible, and other long-term assets was ¥2,971,779.41, a decrease of 75.51% year-on-year, attributed to higher cash received from asset sales in the same period last year[8]. - Cash received from borrowings increased by 33.07% to ¥592,203,244.00, driven by new bank loans taken out by the company to meet funding needs[8]. - Cash paid for debt repayment decreased by 68.96% to ¥224,896,810.00, due to a reduction in maturing borrowings compared to the previous year[8]. - Cash flow from investing activities resulted in a net outflow of CNY 269,645,105.70, compared to an outflow of CNY 260,692,286.08 in the previous year[23]. - The ending cash and cash equivalents balance was CNY 1,123,452,916.86, up from CNY 947,400,656.31 at the end of Q3 2023[23]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 89,185, with the largest shareholder, Changdu Dashi Enterprise Management Co., Ltd., holding 12.78% of shares[9]. - The top ten shareholders collectively hold significant stakes, with Changdu Dashi Enterprise Management Co., Ltd. owning 270,966,881 shares, representing 12.78% of the total[10]. - The company distributed dividends amounting to ¥144,136,732.30, a decrease of 38.02% compared to the previous year, reflecting a reduction in ordinary share dividends paid[8]. - The company has no preferred shareholders or related party transactions that could affect shareholder voting rights[11]. - The company is actively managing its shareholder structure, with several major shareholders pledging their shares, including 115,280,000 shares pledged by Changdu Dashi Enterprise Management Co., Ltd.[9]. Investment and Development - The company reported a significant increase in development expenditure of 44.77% to ¥67,225,467.99, driven by investments in the AIoT smart IoT control platform[6]. - Research and development investment was 136 million yuan, up 7.94% from 126 million yuan year-on-year[13]. - The company plans to continue increasing its business layout and R&D investment to build core competitiveness[13]. - The company experienced a decrease in investment income, reporting a loss of CNY 5,518,785.85 compared to a loss of CNY 1,914,150.14 in Q3 2023[19]. Other Information - The company has not reported any new product launches or significant technological advancements in this quarter[11]. - The third quarter report has not been audited[24].