深圳达实智能股份有限公司 公司章程 二〇二四年十月 | | | | 第一章 总则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 股份 | 4 | | 第一节 股份发行 | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 股份转让 | 5 | | 第四章 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 股东 | 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 董事会 | 23 | | 第一节 董事 | 23 | | 第二节 董事会 | 26 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 监事会 | 33 | | 第一节 监事 | 33 | | 第二节 监事会 | 33 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 36 | | 第一节 财务会计制度 | 36 | | 第二节 内部审计 | 38 | | 第三节 会计师事务所的聘任 | 38 | ...

证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2024-075 深圳达实智能股份有限公司 关于调整第八届董事会战略发展委员会并修订《公司章程》 及相关制度的公告 一、 战略发展委员会调整情况 为进一步完善公司治理架构，适应公司战略发展需要，提升公司 ESG（环 境、社会、公司治理）管理运作水平，增强核心竞争力，提升公司可持续发展能 力，经研究并结合公司实际情况，现将原董事会下设专门委员会"战略发展委员 会"调整为"战略及可持续发展（ESG）委员会"，并在原有职责基础上增加 相应 ESG 管理职责等内容。 战略及可持续发展（ESG）委员会由 3 名董事组成，设主任委员（召集人） 一名，由董事长刘磅先生担任，负责主持委员会工作，王东先生（独立董事）、 吕枫先生担任委员。战略及可持续发展（ESG）委员会任期与董事会任期一致， 委员任期届满，连选可以连任，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事 会任期届满为止。 二、 制度修订情况 根据战略及可持续发展（ESG）委员会的调整情况，公司拟将原《战略发展 委员会工作细则》更名为《战略及可持续发展（ESG）委员会工作细则》并进 行修订，同时修订《公司章程》及《董 ...

证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2024-076 深圳达实智能股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳达实智能股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2024 年 11 月 15 日（星期五）召开 2024 年第一次临时股东大会。具体事项如下： 一、 召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 7. 出席对象： 2. 股东大会的召集人：经公司第八届董事会第十五次会议决议，由公司董 事会召集召开。 3. 本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股 东大会规则》及《公司章程》的有关规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）下午 2:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 11 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 ...

深圳达实智能股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年十月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的一般规定 3 | | 第三章 | 董事会的召集、提案及通知程序 8 | | 第四章 | 董事会的召开 10 | | 第五章 | 董事会的表决和决议 11 | | 第六章 | 附则 14 | 第一章 总则 第一条 为了进一步规范深圳达实智能股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、 行政法规、部门规章和和规范性文件等法律法规以及《深圳达实智能股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本议事规则。 第二条 董事会应当在《公司法》《上市规则》等法律、行政法规、部门规章 和和规范性文件等法律、行政法规和《公司章程》所规定的范围内行使职权。 第三条 董事会对股东大会负责。 第 2 页 第二章 董事会的一般规定 第四条 董事会由 9 名董事组成，董事会成员 ...

证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2024-071 深圳达实智能股份有限公司 关于新能源产业园高效机房项目中标的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳达实智能股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到招标代理机构 陕西鸿信泰鼎建设项目管理有限公司发出的《中标通知书》，中标铜川新能源产 业园基础设施建设高效机房项目，中标金额 5200.24 万元。项目基本情况如下： 一、 项目基本情况 1. 项目概况：铜川新能源产业园基础设施建设项目位于陕西省铜川市铜川 新材料产业园区，由电池车间、固废及危废仓、动力站、化学品库房、硅烷站、 笑气氨气站、成品仓库、制氮站共计 9 个单体工程组成，总建筑面积约 21 万平 方米。预计工程建成年产 12GW 高效单晶电池，全部达产后年产值超 100 亿元， 对铜川光伏产业的全面升级具有很强的推动和示范意义。 2. 招标人：陕西建工集团股份有限公司、陕西建工安装集团有限公司。 3. 中标金额：52,002,421.88 元。 4. 项目内容：本次中标的高效机房项目总装机容量为 39260RT，公 ...

证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2024-070 深圳达实智能股份有限公司 关于光伏新能源产业园项目中标的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳达实智能股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到招标代理机构 陕西鸿信泰鼎建设项目管理有限公司发出的《中标通知书》，中标经开区光伏新 能源产业园（一期）项目高效机房系统项目，中标金额 1 亿元。项目基本情况 如下： 一、 项目基本情况 1. 项目概况：经开区光伏新能源产业园（一期）项目位于西安市经开区渭 北新城秦王一路中段，占地面积约 430 亩，总建筑面积约 22 万平（最终以资源 规划部门审定面积为准）。 2. 招标人：中国建筑第八工程局有限公司（以下简称"中建八局"）。 3. 中标金额：100,000,000.00 元。 4. 项目内容：本高效机房项目总装机容量为 43600RT，公司将依托自主 研发的核心节能解决方案产品 EMC007 中央空调节能控制系统，基于按需供冷 和全局寻优两大核心技术，打造年综合运行能效≥6.0 的高效制冷机房系统，预 计每年可为用户节约运行 ...

证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2024-069 深圳达实智能股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳达实智能股份有限公司（以下简称"达实智能"或"公司"）于 2024 年 8 月 22 日召开了第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，增加存储收益，保护 投资者的权益，在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用 用途、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，同意公司使用不超过 1.5 亿元（含 1.5 亿元）闲置募集资金进行现金管理。自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期内，公司可根据产品期限在可用资金额度内滚动 使用。 具体内容详见公司 2024 年 8 月 24 日披露于《中国证券报》《证券时报》 《 证券日报 》 和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的公告》（公告编号： ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．合同的履行存在受不可抗力的影响所造成的风险，敬请广大投资者注意 投资风险。 2．项目顺利实施后，将有利于公司以创新驱动为智慧交通行业赋能，也将 对公司未来业绩产生有利影响。 一、 合同签署情况 证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2024-068 深圳达实智能股份有限公司 关于深惠城际前海保税区至坪地段综合监控 及 MCC 系统项目签约的公告 4. 主营业务：一般经营项目是：非居住房地产租赁；土地使用权租赁；柜 台、摊位出租；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）。许可经营项 目是：建设工程施工；公共铁路运输；基础电信业务等。 5. 住所：深圳市福田区莲花街道福中社区福中一路 1016 号地铁大厦 19 层 1904。 深圳达实智能股份有限公司（以下简称"公司"）于近日与广东深惠城际铁 路有限公司就粤港澳大湾区深圳都市圈城际铁路深惠城际前海保税区至坪地段 综合监控及 MCC 系统项目有关事项协商一致，在深圳市正式签署了项目合同， 合同金额 1.51 亿元。 二、 交易对手方 ...

证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2024-067 深圳达实智能股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 深圳达实智能股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十四次会 议通知于 2024 年 9 月 21 日以电子邮件的方式发送至全体董事、监事及高级管 理人员，于2024年9月26日上午采取现场会议与通讯表决相结合的方式召开， 现场会议召开地点为公司会议室，会议由董事长刘磅先生主持，应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，其中刘昂、沈冰、孔祥云、陈以增、王东以通讯 表决方式出席会议。监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开与表决程序符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、 会议审议情况 1. 审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥 善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切 实保护投资者合法权益 ...

深圳达实智能股份有限公司 舆情管理制度 二〇二四年九月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 舆情管理的组织体系及其工作职责 4 | | 第三章 | 各类舆情信息的处理原则及措施 6 | | 第四章 | 责任追究 8 | | 第五章 | 附则 9 | 第一章 总则 第一条 为提高深圳达实智能股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： 1 （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成 ...