中粮资本控股股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 （二）实施科学决策，确保董事会高效合规 公司董事会严格按照国资监管、上市监管的合规要求和 《公司章程》的规定，贯彻执行股东会各项决议，督促经理 层认真履行职责，加强信息披露管理，持续提升规范运作水 平。同时，围绕公司年度经营目标，公司董事会督促经理层 深入推进各项工作落实，有效维护公司和股东的利益。 1.董事会会议召开情况 作为首家混改后成功上市的金融央企，中粮资本控股股 份有限公司（以下简称"中粮资本"或"公司"）坚决贯彻落 实习近平总书记"两个一以贯之"建设中国特色现代企业制 度的重要论述，持续推动多元化董事会高质量运作，在混合 所有制改革的"深水区"继续探索中粮经验。自重组上市以 来，中粮资本充分发挥董事会"定战略、作决策、防风险" 的作用，在董事会的带领下连续 5 年在深圳证券交易所的上 市公司考核中被评为 A 级最高评级，荣获了中国上市公司协 会颁发的"上市公司董事会最佳实践案例""上市公司投资者 关系最佳实践案例"和"可持续性发展优秀实践案例"等殊 荣。 一、董事会组织机构情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司董事会共有 7 名董 ...

中粮资本控股股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 中粮资本控股股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和 其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体 系"），结合中粮资本控股股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 公司对截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实 施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告 是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资 产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效 果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 ...

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:30 股票代码：002423 股票简称：中粮资本 公告编号：2025-013 中粮资本控股股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2024 年度股东会 （二）股东会的召集人：中粮资本控股股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，召开本次股东会会议的通知已经公司第五届董事会第十七次会议审议通 过。 （三）会议召开的合法、合规性：召开本次股东会会议的通知符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和公司章程的相关规定。 （四）会议召开日期和时间 2、网络投票时间 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 16 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2025 年 5 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 （五）会议 ...

中粮资本控股股份有限公司监事会关于 公司 2024 年度内部控制自我评价报告的审核意见 2、公司健全了内部控制组织机构，内部审计部门及人员配备到位，能够保 证公司内部控制的有效运行。 3、2024 年度，未发现公司有违反《企业内部控制基本规范》及其配套指引 的规定的情形发生。 2025 年 4 月 24 日 1、公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，按照公司实 际情况，建立健全了公司各环节的内部控制制度，保证了公司正常业务活动的良 性开展。 综上，公司监事会认为：公司 2024 年度内部控制自我评价报告客观、真实 地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。 中粮资本控股股份有限公司 监事会 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求的有关规定，中粮资本控股股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公司 2024 年度内部控制自我评价报告发表意见如下： ...

中粮资本控股股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中粮资本控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六次会 议通知于 2025 年 4 月 14 日以书面或邮件形式发出。据此通知，会议于 2025 年 4 月 24 日在上海以现场方式召开，会议应到监事 3 名，实到 3 名。会议由公司 监事会主席徐谦先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 本次会议审议通过以下议案： 股票代码：002423 股票简称：中粮资本 公告编号：2025-006 一、《公司 2024 年度总经理工作报告》 议案表决情况：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、《公司 2024 年度监事会工作报告》 议案表决情况：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 相关内容详见公司 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股 份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。 本议案需提交股东会审议。 三、《公司 2024 年年度报告》 议案表决情况：赞成 3 票；反对 0 ...

股票代码：002423 股票简称：中粮资本 公告编号：2025-005 中粮资本控股股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中粮资本控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会 议通知于 2025 年 4 月 14 日以书面或邮件形式发出。据此通知，会议于 2025 年 4 月 24 日在上海以现场方式召开，会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议由公司 董事长孙彦敏先生主持，列席会议的有公司监事及其他高级管理人员。会议的召 集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议审议通过以下议案： 一、《公司 2024 年度总经理工作报告》 议案表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、《公司 2024 年度董事会工作报告》 议案表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 相关内容详见公司 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯网上刊登的《中粮资本控股 股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。 本议案需提交股东会审议。 公司独立董事向董事会提交了年度述职 ...

中粮资本控股股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第二次 会议决议 中粮资本控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会独立董事专门会议第第二次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于 2025 年 4 月 17 日召开，会议应到独立董事 3 名，实到 3 名。全体独立 董事共同推举张新民先生召集并主持本次会议。会议的召集、 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议审议通过以下议案： 一、《关于公司及下属子公司 2025 年度在中粮财务有限 责任公司办理存贷款业务的议案》 中粮财务公司作为一家经批准的规范性非银行金融机 构，在其经营范围内为公司提供金融服务符合国家有关法律 法规的规定，公司与其发生存贷款业务符合公司日常经营管 理活动的需要。公司根据相关规则对中粮财务公司的经营资 质、业务状况和风险现状进行了评估，认为在中粮财务公司 办理存贷款业务安全性和流动性良好。本次关联交易符合公 开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东，特别 是中小股东的利益的情形，不会影响公司独立性，不会因此 类交易而对关联方产生依赖或控制，并同意将本议案提交董 事 ...

关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中粮资本控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》。 上述利润分配方案尚需提交公司 2024 年度股东会审议，现将相关事项公告 如下： 一、本次利润分配方案的基本情况 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计： 股票代码：002423 股票简称：中粮资本 公告编号：2025-020 中粮资本控股股份有限公司 （二）公司母公司净利润为人民币 379,944,210.08 元，减去提取法定盈余公 积人民币 37,994,421.01 元后，年末母公司未分配利润为 545,613,910.44 元。 为认真履行上市公司分红责任，积极回报投资者，并且综合考虑公司经营情 况，在保证公司健康持续发展的情况下，兼顾公司未来业务发展需求，公司拟定 的 2024 年度利润分配方案为：以公司 2024 年 12 月 31 日的总股本 2,304,105,575 ...

Financial Performance - In 2024, the company achieved significant growth in key business indicators, with new business value realization increasing substantially, and original insurance premium income growth and net profit growth significantly outperforming industry levels [5]. - Total revenue for 2024 reached ¥25.25 billion, an increase of 13.32% compared to ¥22.28 billion in 2023 [21]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥1.21 billion, up 18.55% from ¥1.02 billion in 2023 [21]. - Cash flow from operating activities surged to ¥14.25 billion, a remarkable increase of 110.64% from ¥6.76 billion in 2023 [21]. - Basic earnings per share for 2024 were ¥0.5251, reflecting an 18.56% increase from ¥0.4429 in 2023 [21]. - Total assets at the end of 2024 amounted to ¥151.99 billion, a growth of 21.78% from ¥124.80 billion at the end of 2023 [21]. - The company reported a weighted average return on equity of 5.68%, an increase of 0.27 percentage points from 5.41% in 2023 [21]. Business Strategy and Development - The company plans to continue promoting a corporate culture focused on "striving for excellence" and "prioritizing contributors" in 2025, while enhancing strategic transformation and core competitiveness [5]. - The company is committed to deepening the integration of production and finance to support the main responsibilities of the group, while continuously improving the risk control system to prevent systemic risks [5]. - The company aims to maintain a leading position in the futures industry through its comprehensive market layout [5]. - The company is focused on enhancing its core competitiveness and strategic transformation to ensure sustainable growth in the future [5]. - The company is committed to investing in the real economy and supporting infrastructure development as part of its strategic goals [31]. Risk Management and Compliance - The company emphasizes compliance and risk management, ensuring that it adheres to regulatory requirements while seizing development opportunities [5]. - The company has established a comprehensive training program to support talent development across various professional levels [138]. - The company has implemented a salary management system that aligns with market standards, ensuring competitive compensation for key positions [137]. - The internal control system has been continuously improved to adapt to changing external environments and internal management requirements [144]. - The company has zero retired employees requiring pension payments, indicating a focus on maintaining a younger workforce [136]. Market Position and Industry Trends - 中粮期货 has strengthened its market position by developing an integrated operational model that includes both domestic and international markets [5]. - The insurance industry is focusing on high-quality development and risk management in response to national policies [30]. - The company is actively participating in the construction of the national health and pension system to meet growing consumer demands [31]. - The company aims to enhance product innovation and service upgrades to provide better protection for consumers [31]. - The futures market's trading volume increased globally by 50.47% year-on-year, with China's commodity futures and options accounting for over 60% of the global total [32]. Shareholder and Governance Practices - The profit distribution plan approved by the board of directors includes a cash dividend of 1.58 RMB per 10 shares (including tax) based on a base of 2,304,105,575 RMB, with no bonus shares issued [8]. - The company held 4 shareholder meetings, 6 board meetings, and 6 supervisory meetings throughout the year to enhance governance effectiveness [152]. - The company has maintained a consistent structure in its board with no new appointments or resignations reported during the period [114]. - The company is committed to maintaining high standards of financial reporting and transparency, as evidenced by the qualifications of its board members [121]. - The company received an A rating in the annual information disclosure assessment by the Shenzhen Stock Exchange, reflecting its commitment to transparency and compliance [153]. Community Engagement and Social Responsibility - In 2024, the company established ten charity trusts for rural revitalization with a total registered amount of nearly 100 million yuan, covering regions such as Hubei, Shandong, Heilongjiang, and Fujian [159]. - The company launched a consumer rights protection digital expert named "Xiao Ying" to enhance financial consumer education and awareness [156]. - The company implemented a comprehensive customer rights protection system, enhancing service quality and compliance across various business lines [155]. - The company actively engaged in investor relations management, ensuring effective communication with both individual and institutional investors [153]. - 中粮期货在乡村振兴项目中，带动就业创业5614人，巩固脱贫户13279户 [160]. Legal and Regulatory Matters - The company has committed to strict adherence to all regulatory requirements throughout the restructuring process [167]. - The company confirmed no involvement in insider trading related to major asset restructuring in the last three years [168]. - The company has stated that it will not engage in activities that harm its interests or those of its shareholders [168]. - The company has made commitments regarding the handling of stock options and incentive plans in relation to performance measures [168]. - The company has not reported any significant changes in shareholding for its directors and supervisors during the reporting period [114].

截至4月22日收盘，信托概念上涨2.33%，位居概念板块涨幅第9，板块内，20股上涨，中油资本、百大 集团等涨停，中粮资本、爱建集团、大东方等涨幅居前，分别上涨5.44%、3.03%、2.79%。跌幅居前的 有浙江东方、江苏国信、华光环能等，分别下跌0.67%、0.13%、0.11%。 今日涨跌幅居前的概念板块 | 002423 | 中粮资 | 5.44 | 4.45 | 5800.58 | 4.40 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本 | | | | | | 600327 | 大东方 | 2.79 | 7.02 | 3883.91 | 12.28 | | 600390 | 五矿资 | 2.78 | 2.45 | 1540.32 | 2.52 | | | 本 | | | | | | | 陕国投 | | | | | | 000563 | A | 1.48 | 1.29 | 950.14 | 4.22 | | | 爱建集 | | | | | | 600643 | 团 | 3.03 | 1.98 | 851.96 | 5.67 | | 000812 | 陕西金 ...