转债代码：127064 转债简称：杭氧转债 | | | 杭氧集团股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭氧集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 3 月 26 日 以现场会议方式召开了第八届董事会第三次会议，本次会议的通知及会议资料于 2024 年 3 月 15 日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。会议由公司董事长郑伟先 生主持，应参加会议的董事 9 名，实际参加会议的董事 9 名。本次会议的召集和召开 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 会议审议了列入议程的议案。按照《公司章程》的规定，与会董事以书面表决 方式对以下议案进行了表决，通过了以下决议： 一、审议通过了《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 审议批准《2023 年度总经理工作报告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。 二、审议通过了《关于<2023 年度董事会报告>的议案》；并同意提交 2023 年 度股东大会审议批准。 审议通过《2023 ...

浙商证券股份有限公司 关于杭氧集团股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为杭氧 集团股份有限公司（以下简称"杭氧股份"或"公司"）公开发行可转换公司债 券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规 定，对杭氧股份2024年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 为了规范公司的经营行为，保护公司及股东的合法权益，根据有关法规规定 及相关主管部门的要求，公司对与相关关联方 2024 年度日常关联交易情况进行 了预计。 2024 年 3 月 26 日，公司第八届董事会第三次会议和第八届监事会第三次 会议审议通过了《关于 2024 年预计发生日常关联交易的议案》，关联董事华为 先生、田佰辰先生回避表决。 （二）预计日常关联交易情况与类别 2024 年度，公司与关联方预计发生的日常性关联交易主要有：采购商品接 ...

二零二四年三月 1 杭氧集团股份有限公司 2023 年度 董事会报告 | 一、公司业务及行业情况 2 | | | --- | --- | | 二、经营情况概述 | 5 | | 三、重大投资情况 | 9 | | 四、公司治理情况 | 10 | | 五、未来发展及展望 | 12 | 一、公司业务及行业情况 1、公司主要业务和产品情况 公司以气体产业为核心，以装备和工程业务为支撑，培育特种气体、新能源、技术服务 等新的业务增长点。公司生产和销售成套空气分离设备及部机、低温石化设备并提供EPC服 务,生产和经营各类气体产品，并已拓展氢的制取、提纯、储运及加注、CCUS等新能源相关 业务。公司生产的气体产品主要包括：氧、氮、氩、氖、氦、氪、氙、二氧化碳、氢气、医 疗气、电子大宗气、电子特气、高纯气、混合气等。空气分离设备及各类气体产品广泛应用 于能源、冶金、电子、化工、环保、航天航空、科学研究、医疗保健、食品等领域。 2、公司业务的经营模式 气体业务的经营模式主要包括管道供气（含园区管网供气）、气体零售业务及无人值守 现场制气。管道供气指与客户签订长期供气合同，新建空分装置或收购客户存量空分装置， 并运营前述空分装置为 ...

浙商证券股份有限公司 关于杭氧集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为杭氧 集团股份有限公司（以下简称"杭氧股份"或"公司"）公开发行可转换公司债 券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定， 对公司2023年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《《关于核准杭州制氧机集团股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]408号）同意注册，由主承销商浙商 证券股份有限公司通过深交所系统采用余额包销方式，向社会公众公开发行可转 换公司债券11,370,000张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，共计募集资 金113,700.00万元，坐扣承 ...

杭氧集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为杭氧集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公 司章程》及公司《独立董事工作规则》等相关规定，忠实、勤勉、独立地履行职 责，积极参加公司董事会和股东大会等各类会议，认真审议各项议案并发表明确 意见，提出合理建议，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将 2023 年度本人工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 二、独立董事年度履职概况 （一）出席股东大会及董事会情况 2023 年，公司召开了董事会会议 13 次，股东大会 3 次，本人严格按照有关 法律、行政法规的要求，勤勉履行职责，参加了全部董事会会议并对所有议案进 行表决。出席会议的具体情况如下： （一）个人基本情况 黄灿，男，1979 年 1 月出生，汉族，教授，博士生导师。2007 年 2 月参加 工作，历任联合国大学马斯特里赫特技术创新中心（United Nations University-MERIT）和马斯特里赫特大学（Maastricht University ...

1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担相 应的法律责任。 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为杭氧 集团股份有限公司（以下简称"杭氧股份"、"公司"或"发行人"）2022 年公开 发行可转换公司债券的保荐机构，持续督导期限自 2022 年 7 月 5 日至 2023 年 12 月 31 日止。杭氧股份已于 2024 年 3 月 28 日披露 2023 年年度报告。截至 2023 年 7 月，公司 2022 年公开发行可转换公司债券的募集资金已经使用完毕，募集 资金账户均已销户。 浙商证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关 法律法规和规范性文件的要求，出具本持续督导保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 浙商证券股份有限公司 关于杭氧集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券持续督导保荐总结报告书 2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项 进行的任何质询和调 ...

| 股票代码：002430 | 股票简称：杭氧股份 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127064 | 转债简称：杭氧转债 | | 杭氧集团股份有限公司 关于注销漯河杭氧气体有限公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资进展及注销子公司情况概述 杭氧集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2018 年 7 月 7 日 披露了《关于投资设立漯河杭氧气体有限公司暨受托经营空分综合服务管理的公告》 （公告编号：2018-045），公司投资设立漯河杭氧气体有限公司（以下简称"漯河 杭氧"）为河南金大地化工有限责任公司（以下简称："金大地"）提供空分系统 综合服务管理。因项目情况发生变化，经与双方友好协商，最终确认不再就该项目 进行后续合作。 公司于 2024 年 3 月 26 日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于注 销漯河杭氧气体有限公司的议案》（公告编号：2024-028），同意注销漯河杭氧。 本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。根据《深圳证券交 ...

关于杭氧集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 录 | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | 页 次 | | --- | --- | | 审核说明 | 1-2 | 中国杭州市线江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A. UDC Times Building. No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3-11 关于 ...

| 股票代码：002430 | 股票简称：杭氧股份 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127064 | 转债简称：杭氧转债 | | 杭氧集团股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 （一）股东大会届次：2023年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关 于召开2023年度股东大会的议案》，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定，合法有效。 （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2024年4月19日（星期五）下午14：30 2、网络投票时间：2024年4月19日 其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月19日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午13:00—15:00，通过深交所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024年4月19日上午9 ...

002430 杭氧集团股份有限公司 证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 杭氧集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20240223 投资者关系活动 ☑特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 ☑现场参观 □其他 参与单位名称及 浙商证券、广发证券、华泰证券、东北证券、山西证券、 人员姓名 Burgundy Asset Management、红杉资本、富兰克林邓普顿、 敦和资管、中欧瑞博、睿郡资产、人保资本、中信资管、招 商信诺资管、大家资管、汇添富、东方红、国寿养老、西部 利得、华宝基金、长城基金、国联安、华夏基金、博时基 金、鹏扬基金、国金基金、泓德基金、德邦基金、长城财 富、招商理财、淡水泉、天安保险、广发基金、融通基金、 国寿资产、景顺长城、睿远基金、国投瑞银、富国基金、国 元证券、招商基金、浙商基金、永赢基金、金鹰基金、银华 基金、中金资管、贝莱德基金、万家基金、兴全基金、鹏扬 基金、博道基金、国君资管、域秀资本、工银瑞信、南华基 金、财通资管、平安基金、嘉实基金、华泰资管、华夏未 ...