浙六和法意（2024）第733号 致：浙江万里扬股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《中华人民共和 国公司法》（下称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规则》等法律、法规、 规范性文件以及《浙江万里扬股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的 规定，浙江六和律师事务所（下称"本所"）接受浙江万里扬股份有限公司（下称 "公司"）的委托，指派张琦律师、吴媛丽律师（下称"本所律师"）出席公司于2024 年5月15日（星期三）下午13:30在浙江省金华市宾虹西路3999号浙江万里扬股份 有限公司二楼会议室召开的2023年度股东大会（下称"本次股东大会"），对本次 股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决方式和 程序以及会议决议的有效性等事宜出具法律意见。 为出具本法律意见，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查， 查阅了本所律师认为出具法律意见所必须的文件、资料，并对有关事实进行了必 要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 浙江六和律师事务所 关于浙江万里扬股份有限公司 202 ...

证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2024-022 浙江万里扬股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保概述 浙江万里扬股份有限公司(以下简称"公司")于2023年5月15日召开的2022 年度股东大会审议通过了《关于为下属子公司提供担保的议案》，为保证下属子 公司的经营发展需要，公司同意为下属子公司向银行、非银行机构申请综合授信 额度提供担保，担保额度不超过人民币16亿元，公司可以在担保总额度内根据各 子公司实际需要互相之间调整担保额度。具体内容详见巨潮资讯网上的相关公 告。 二、担保进展情况 根据公司全资子公司浙江万里扬智能制造有限公司的经营需要，公司和宁波 银行股份有限公司金华分行于2024年4月30日签署了《最高额保证合同》，为浙江 万里扬智能制造有限公司在宁波银行股份有限公司金华分行的最高本金额度为人 民币20,000万元的债务提供连带责任保证担保，有效期自2024年5月6日至2026年 5月6日。 三、被担保人基本情况 公司名称：浙江万里扬智能制造有限公司 成立日期： ...

浙江万里扬股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2024-021 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 □是 否 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------|----------|----------|------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|-------| | 报告期末普通股股东总数 | | 33,031 | | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | | 0 | | | 前 10 | | 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条 | 质押、标记或冻结情况 | | 浙江万 ...

Automotive Industry Performance - In 2023, China's automobile production and sales reached 30.16 million and 30.09 million units, respectively, marking a year-on-year increase of 11.6% and 12%, achieving historical highs[9]. - The production and sales of new energy vehicles in China reached 9.587 million and 9.495 million units, respectively, with year-on-year growth of 35.8% and 37.9%, capturing a market share of 31.6%, up by 5.9 percentage points[10]. - The market share of Chinese brand passenger cars reached 56% by the end of 2023, an increase of 6.1 percentage points year-on-year, with sales of 14.596 million units, a growth of 24.1%[11]. - The export of Chinese passenger cars reached 4.14 million units in 2023, representing a year-on-year increase of 63.7%, indicating strong international competitiveness[13]. Company Growth and Strategy - The company has been actively expanding its product offerings in automotive transmission and new energy vehicle drive systems, including manual and automatic transmissions, hybrid systems, and electric drive systems[18]. - The company is focusing on increasing its R&D investment to enhance its competitive edge and adapt to industry trends, particularly in new technologies and products[18]. - The company aims to leverage the growing demand for new energy storage solutions, supported by favorable policies and a decrease in raw material prices, to enhance its market position[20]. - The company has established long-term strategic partnerships with major automotive manufacturers, ensuring stable business development[38]. New Energy and Storage Market - The new energy storage market is expected to enter a phase of large-scale commercial application by 2025, driven by supportive policies and decreasing raw material costs[20]. - As of the end of 2023, the cumulative installed capacity of new energy storage projects in China reached 31.39 million kW / 66.87 million kWh, with an average storage duration of 2.1 hours[27]. - The installed capacity of energy storage for renewable energy was approximately 12.36 million kW, while independent and shared energy storage accounted for 15.39 million kW[27]. - The company is committed to enhancing the quality and safety management of the new energy storage industry, as outlined in various government policies[31]. Financial Performance - In 2023, the company achieved operating revenue of 591,275.94 million yuan, a year-on-year increase of 15.64%[67]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was 30,109.50 million yuan, a year-on-year growth of 0.33%[67]. - The total operating revenue for 2023 reached ¥5,912,759,374.50, representing a year-on-year increase of 15.64% from ¥5,113,135,773.71 in 2022[98]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥219,471,790.94, representing a significant increase of 51.04% from ¥145,305,279.37 in 2022[182]. Research and Development - The company is recognized as a national high-tech enterprise and has established partnerships with several prestigious universities for research and development[51]. - R&D investment amounted to approximately ¥357.91 million in 2023, a decrease of 2.90% compared to ¥368.60 million in 2022, with R&D investment as a percentage of operating revenue dropping to 6.05%[130]. - The company is developing a pure electric vehicle ECVT electric drive system to enhance its product lineup in response to the rapid growth of the new energy vehicle market[123]. - The company has established a professional R&D team focusing on harmonic and planetary reducers for applications in industrial and service robots, with prototype performance testing completed[74]. Market Expansion and Product Development - The company aims to expand its market presence by focusing on the development of non-road drive system products[50]. - The company is actively expanding its direct export business for passenger car transmissions, with several new overseas customers in the pipeline[69]. - The company is actively pursuing the development of new products and technologies to strengthen its market competitiveness in the heavy-duty truck transmission sector[72]. - The company has launched multiple independent energy storage projects, including a 100MW/200MWh energy storage station in Guangdong, which began operation in December 2023[81]. Operational Efficiency and Cost Management - The company has implemented a strict procurement management system, with centralized procurement managed by a dedicated center[38]. - The company has implemented a rigorous cost management system, leveraging its large-scale production to achieve cost advantages[60]. - Cost management strategies have improved operating margins by 5%, now at 25%[200]. - The company has developed a digital manufacturing system that integrates product testing, processing, assembly, and inspection, enhancing production efficiency and product quality[60]. Cash Flow and Financial Health - The net cash flow from operating activities for 2023 was ¥443,319,851.64, a decrease of 17.62% compared to ¥538,133,970.27 in 2022[135]. - The total cash and cash equivalents increased by 182.50% to ¥101,287,047.64, compared to a decrease of ¥122,765,756.22 in the previous year[135]. - The company invested ¥308,000,000.00 in 2023, a 62.70% increase from ¥189,300,000.00 in the previous year[144]. - The company plans to distribute a cash dividend of ¥3 per 10 shares to all shareholders, based on a total share capital of 1,312,600,000 shares[192]. Future Outlook - The market for new energy vehicles is projected to continue growing, with expectations of over 3% growth in 2024 due to ongoing government support and consumer demand[14]. - Overall, the company remains optimistic about future growth, citing strong demand and innovative product development[200]. - The company plans to enter two new international markets by Q1 2024, aiming for a 15% revenue contribution from these markets[200].

证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2024-018 浙江万里扬股份有限公司 参与方式一：在微信小程序中搜索"约调研"； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 投资者依据提示，授权登入"约调研"小程序，即可参与交流。 出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长黄河清先生，财务总监兼董 事会秘书张雷刚先生，独立董事吕岚女士。 欢迎广大投资者积极参与！ 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了公司 2023 年年度报告全文及 其摘要。 为便于广大投资者进一步了解公司 2023 年度经营情况，公司定于 2024 年 5 月 9 日（星期四）下午 15:00 至 17:00 时在"约调研"小程序举行 2023 年度网 上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"约 调研"小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，公司提前向 ...

证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2024-009 浙江万里扬股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会议 通知于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事，并于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场和通讯方式相结合召开，会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。会议由董事长黄河清先生主持。会议逐项审议通过并形成以下决 议： 一、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 《2023 年度董事会工作报告》的具体内容详见公司《2023 年度报告全文》 中的第三节相关内容。 公司独立董事黄列群、徐萍平、吕岚分别向董事会提交了《2023 年度独立董 事述职报告》，并将在 2023 年度股东大会上进行述职，报告内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 公司独立董事黄列群、徐萍平、吕岚分别向董事会提交了《独立董事关于独 ...

浙江万里扬股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人徐萍平作为浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年 度的工作中，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》、 《独立董事工作制度》等公司制度的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案及相关资料，充分发挥独立董事的作用，切实有效维护了公 司的整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事 职责情况向各位股东汇报如下： 一、出席公司会议情况 2023 年度，公司共召开董事会会议 7 次，本人应参加董事会会议次数 7 次，实际亲自 出席董事会会议次数为 7 次，并列席了公司于 2023 年度召开的全部股东大会共 3 次。本人 按时参加会议，认真审议董事会各项议案及相关资料，积极参与讨论并提出建议，为董事 会做出的科学决策发挥了积极作用。本人认为，公司在 2023 年度召集、召开的董事会、股 东大会符合法定程序，重大事项均履行了相 ...

浙江万里扬股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 浙江万里扬股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等相关规定，结合浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事出具的《独立董事关于独立性情况的自查报告》，公司董事会就公司在任 独立董事黄列群先生、徐萍平女士、吕岚女士的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查：公司独立董事黄列群先生、徐萍平女士、吕岚女士的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性 的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

浙江万里扬股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议 事规则》等法律法规及规章制度的规定，诚实守信，勤勉尽责，本着对公司和股东负 责的精神，通过列席董事会和股东大会会议，了解公司生产经营情况，对公司董事、 总裁和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，在维护股东权益、促进 公司依法规范运作、推动公司健康发展等方面起到了积极的作用。 一、监事会工作情况 会议决议公告刊登在 2023 年 5 月 16 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国 证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。 （四）2023 年 8 月 15 日，召开第五届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关 于为公司下属子公司提供担保暨关联交易的议案》。 会议决议公告刊登在 2023 年 8 月 16 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国 证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。 第 1 页 共 3 页 （五）2023 年 8 月 22 日，召开第五届监事会第十五次会议，会议审议通过了《公 司 202 ...

浙江万里扬股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定，浙江万里扬股份有 限公司(以下简称"公司")对公司 2023 年度内部控制建立的合理性、完整性及实施 有效性进行了全面的检查和评估，并进行了自我评价。 一、董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实 施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是：促进公司提高经营效率和效果、提高营运活动的盈利能 力和管理效率，合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，促进公司实现可持续发展。 公司建立内部控制制度遵循的原则： 1、全面性原则；公司内部控制贯穿公司决策、执行和监督全过程，覆盖公司及 子公司的各种业务和事项。 2、重要性原则；公司内部控制在全面控制的基础上，着重关注重要业务事项和 高风 ...