哈尔滨誉衡药业股份有限公司 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 章 程 （2024 年 4 月修订） | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | | 第一节 股份发行 5 | | | 第二节 股份增减和回购 6 | | | 第三节 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | | 第二节 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 股东大会的召集 14 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 25 | | | 第一节 董事 25 | | | 第二节 董事会 29 | | | 第三节 董事会秘书 34 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 37 | | | 第一节 监事 37 | | | 第二节 监事会 38 | | | 第三节 监事会决议 40 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第一节 | ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于公司独立董事、副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 18 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会收到独立董事姜明辉女士及副总经理王然先生提交的书面辞呈。 姜明辉女士因个人原因，申请辞去公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委 员及提名委员会委员职务，辞职后，将不再担任公司任何职务。截至目前，姜明 辉女士未持有公司股票。 鉴于姜明辉女士的离职将导致公司独立董事低于《公司章程》规定的独立董 事人数，姜明辉女士将继续按照相关法律、法规和《公司章程》的规定履行独立 董事的职责。 根据公司第六届董事会第十三次会议审议通过的《关于修订<公司章程>的 议案》，公司董事会将调整为 6 人（尚须经 2023 年年度股东股东大会批准）， 届时，现有独立董事可满足《公司章程》及相关法律、法规的人数要求。 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-040 鉴于上述，姜明辉女士的辞职申请将于公司 2023 年年度股东大会批准《公 司章程》 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-044 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙） 担任公司 2024 年外部审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次不涉及会计师事务所的变更。 第 1 页 ⑴ 会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） ⑵ 组织形式：特殊普通合伙企业 ⑶ 注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层 ⑷ 成立日期：2013 年 12 月 27 日 ⑸ 人员信息 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 人。 ⑹ 审计收入及服务客户情况 上会事务所 2023 年度审计的收入总额为 7.06 亿元（币种：人民币，下同）， 审计业务收入为 4.64 亿元、证券业务收入为 2.11 亿元。上市公司审计客户共 68 家，主要行业：采矿业；制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；批发和 零售业；交通运输、仓储和邮政业；房地产业；信息传输、软件和信息技术服务 业；科学研究和技术服务业；文化、体育和娱乐业；水利、环境和公共设施 ...

Product Development and Innovation - In 2023, the company submitted 12 new product applications for market approval, indicating a strong focus on product development[5] - Sales of the product "Lixisenatide Metformin Sustained-Release Tablets" in collaboration with Anbisen received approval in February 2024, showcasing successful product development efforts[5] - The company plans to deepen its "Product First" strategy and increase R&D investment in 2024[8] - The company is actively conducting consistency evaluation for its existing products, including injection of levoleucovorin calcium and cyclophosphamide, with 2 consistency evaluation project submissions completed by the report date[55] - The company has submitted registration materials for 10 products under development as of the report date, focusing on differentiated generic drugs and products with unexpired patents[56] - The company signed cooperation agreements for 6 projects, including "Sitagliptin and Metformin Sustained-Release Tablets," which is expected to receive drug approval by February 2024[57] - The company is focusing on expanding its product line through mergers, acquisitions, and independent research and development to enhance its market presence[48] Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥2,626,039,306.71, a decrease of 15.51% compared to ¥3,107,945,160.60 in 2022[31] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥120,334,186.37, a significant turnaround from a loss of ¥291,328,832.92 in 2022, representing a 141.31% increase[31] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥53,377,327.33, improving by 117.53% from a loss of ¥304,466,519.92 in the previous year[31] - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.0547, compared to a loss of ¥0.1325 in 2022, marking a 141.28% increase[31] - The total assets at the end of 2023 were ¥3,152,450,105.19, down 22.62% from ¥4,074,185,955.01 at the end of 2022[31] - The net assets attributable to shareholders increased by 1.87% to ¥1,661,773,347.48 at the end of 2023, compared to ¥1,631,237,579.41 at the end of 2022[31] - The company reported a cash flow from operating activities net amount of ¥274,175,284.57, an increase of 4.80% from ¥261,615,607.78 in 2022[31] - The weighted average return on equity for 2023 was 7.26%, a significant improvement from -16.55% in 2022, reflecting a 23.81% increase[31] Cost Management and Efficiency - The company achieved a reduction in financial expenses by CNY 15.43 million, optimizing its asset-liability structure with a debt ratio decrease from 58% at the end of 2022 to 46% at the end of 2023[7] - Management expenses were reduced by CNY 37.61 million through detailed cost-cutting measures[7] - The company aims to enhance operational efficiency through organizational restructuring and improved management mechanisms[8] - The company has initiated a stock incentive plan to support its strategic goals and enhance employee motivation[8] - The company is enhancing its sales network by increasing investment in secondary markets and developing county-level hospitals to expand market reach[53] Market Position and Share - The company maintained a leading market share of over 80% for its injection of multiple vitamins, which is a domestic first imitation and a unique product[49] - The market share for the product Ginkgo Biloba Injection reached 45.60%, making it the top product in its segment as of mid-2023[49] - The potassium chloride sustained-release tablets achieved a market share of 37.06%, ranking second in its segment[49] - The company was ranked 46th in the 2022 China Pharmaceutical Industry Top 100 list, reflecting its competitive position in the industry[49] Governance and Management Changes - The company has undergone a change in its controlling shareholder status, becoming a company without a controlling shareholder as of April 2023[30] - The company has established a complete and independent governance structure, including a board of directors and supervisory board, in compliance with the Company Law[123] - The company has experienced personnel changes, including the resignation of key executives for personal reasons during the reporting period[129] - The company experienced significant management changes, with multiple resignations including the Chairman of the Supervisory Board and the General Manager, all citing personal reasons for their departures[130] - New appointments include Wang Xiaohang as Vice General Manager and Li Runbao as Vice General Manager, indicating a restructuring within the management team[130] Research and Development - The company's R&D expenses for 2023 were CNY 85,438,221.66, a decrease of 15.10% from CNY 100,630,375.22 in 2022[74] - Research and development (R&D) investment amounted to CNY 89.16 million, a decrease of 12.26% from CNY 101.62 million in 2022, while the R&D investment as a percentage of operating revenue increased to 3.40% from 3.27%[78] - The number of R&D personnel decreased by 10.00% to 90 in 2023, with a notable increase of 25.00% in the number of personnel under 30 years old[75] Environmental and Social Responsibility - The company strictly adheres to environmental protection laws and regulations, including the Environmental Protection Law and the Air Pollution Prevention and Control Law[163] - Wastewater treatment facilities for Pud Pharmaceutical, Leibotong, and Yuheng Pharmaceutical are operating normally, with detailed discharge concentrations and total amounts provided in the report[165] - The company actively promotes the sharing of interests with stakeholders and integrates social responsibility into all aspects of its development[167] - The company emphasizes employee rights protection and development, ensuring a safe working environment and providing comprehensive care for employees[169] Risks and Challenges - The company is facing industry policy risks that may impact product sales and pricing due to regulatory changes in the pharmaceutical sector[104] - The company acknowledges the risk of drug development failures due to increasing regulatory requirements and funding needs[106] - The company will implement strict quality control measures throughout the drug production process to minimize quality risks[107] Internal Control and Compliance - The company has established a comprehensive internal control framework to ensure the accuracy of financial reporting[158] - The internal control audit report issued a standard unqualified opinion, confirming effective internal controls related to financial statements as of December 31, 2023[160] - The company has not reported any significant internal control deficiencies during the reporting period[157] Employee Development and Compensation - The company has established a differentiated compensation system based on market attractiveness and internal talent retention, focusing on management, production, marketing, R&D, and functional sequences[150] - Employee benefits include customized commercial supplementary medical insurance, employer liability insurance, group life insurance, and accident transportation insurance to enhance employee satisfaction[151] - A talent development project has been initiated to identify and cultivate high-potential young leaders, enhancing their comprehensive capabilities for future company growth[153]

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 募集资金使用管理制度 第一章 总则 第一条 为规范哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 管理，提高募集资金使用效率，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"） 等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，特制定本制 度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、 发行权证等）以及非公开发行股票向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业 资格的注册会计师事务所出具验资报告。 第四条 公司董事会负责建立健全募集资金管理制度，对募集资金专户存储、 使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定，并确保该制度的有效实施。 第五条 公司募集资金投资项 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 审计报告 上会师报字(2024)第 4956 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 一师 事务所(特殊善通合伙) lic Sccountants (Special General 审计报告 上会师报字(2024)第 4956 号 哈尔滨誉衡药业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称"誉衡药业")财务报表, 包括 2023年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023 年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了誉衡药业 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及 公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则,我们独立于誉衡药业,并履行了职业道德方面的其 他责任。我们相信,我们获 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-033 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于提请 2023 年年度股东大会授权董事会 办理小额快速融资相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 18 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事第十三次会议审通过了《关于提请 2023 年年度股东大会授权董事会办 理小额快速融资相关事宜的议案》，具体情况如下： 一、关于提请 2023 年年度股东大会授权董事会办理小额快速融资的相关事 宜 根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所上市公司证券 发行上市审核规则》、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 等相关规定，公司董事会提请 2023 年年度股东大会授权董事会决定向特定对象 发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权 期限为 2023 年度股东大会通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。本次授 权事宜包括以下内容： 1、确认公司是否符合以简易 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2024)第 5004 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 计师 李 务 所（特殊善通合伙） Ecotilied Public Accountants (Shecial General Partnershi 上会师报字(2024)第 5004 号 哈尔滨誉衡药业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了哈尔滨誉衡药业股份 有限公司(以下简称"贵公司")2023年度的财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合 并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合 并及公司所有者权益变动表及财务报表附注,并于 2024年 4月 18日出具了审计报告 (报告书编号为: 上会师报字(2024)第 4956 号 )。在此基础上,我们审核了后附的贵 公司管理层编制的"哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表"(以下简称"汇总表")。 贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上市公 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-025 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依照《公 司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》、《监事会 议事规则》等公司制度的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责地履行监事职责，依 法独立行使职权，对公司的法人治理建设、资本运作、财务管理、重大事项决策 等情况进行了适时有效的监督，较好地发挥了监事会的监督职能，以保障公司规 范运作，切实维护公司和股东的利益。 一、报告期内监事会会议召开情况 报告期内，监事会共召开了 6 次会议，累计审议 34 项议案，具体情况如下： | 序号 | 召开时间 | | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 《关于 2022 年度报告全文及摘 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 8 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）以电 子邮件、短信的方式向全体监事发出了《关于召开第六届监事会第十一次会议的 通知》及相关议案。 2024 年 4 月 18 日，公司第六届监事会第十一次会议以现场方式召开。会议 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席宋宇冰先生主持，会议 的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等 有关规定。 一、审议并通过了《关于 2023 年度报告全文及摘要的议案》，并发表如下意 见： 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn（以下简称"指定媒体"）的《2023 年年 ...