哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2023-090 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于收购控股子公司哈尔滨蒲公英药业有限公司 少数股东股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 15 日 召开的第六届董事会第九次会议审议通过了《关于收购控股子公司哈尔滨蒲公英 药业有限公司少数股东股权的议案》。具体内容详见 2023 年 10 月 17 日披露于 截至目前，哈尔滨蒲公英药业有限公司（以下简称"蒲公英"）已完成本次 股权转让的工商变更登记手续，公司持有蒲公英的股权比例已由 75%变更为 85%。 截至目前，公司已履行完毕付款义务。 三、备查文件 延寿县市场监督管理局出具的变更(备案)项目信息。 特此公告。 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 董 事 会 二〇二三年十月二十八日 第 1 页 《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于 收购控股子公司哈尔滨蒲公英药业有 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥619,345,304.22, a decrease of 24.05% compared to the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥195,374,522.60, an increase of 5,940.70% year-on-year, primarily due to a ¥137,476,096.78 investment gain from the disposal of equity in Guangzhou Yuheng Biotechnology Co., Ltd.[4] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.0888, reflecting a significant increase of 5,820.00% compared to the same period last year[4] - Total revenue for the period was CNY 2,052,008,504.70, a decrease of 15.06% compared to CNY 2,415,056,804.71 in the previous period[24] - The net profit for the current period is CNY 231,061,077.32, a significant increase from CNY 37,305,467.30 in the previous period, representing a growth of approximately 519.5%[25] - The total comprehensive income for the current period is CNY 232,422,506.31, compared to CNY 43,069,786.62 in the previous period, indicating a substantial increase[26] - Basic and diluted earnings per share rose to CNY 0.1017 from CNY 0.0137, marking an increase of approximately 640.1%[26] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, were ¥3,559,331,478.34, a decrease of 12.64% from the end of the previous year[4] - The company’s long-term equity investments decreased by 76.02% to ¥67,661,231.10, mainly due to the disposal of equity in Yuheng Biotechnology[11] - The company’s total liabilities decreased by 44.95% to ¥800,900,398.08, primarily due to the repayment of bank loans[11] - The company's total liabilities decreased to CNY 1,701,233,894.04 from CNY 2,370,644,737.61, a reduction of 28.25%[22] - Total assets decreased to CNY 3,559,331,478.34 from CNY 4,074,185,955.01, a decline of 12.65%[22] Cash Flow - The company reported a cash flow from operating activities of ¥307,140,544.55, an increase of 14.55% year-to-date[4] - The net cash flow from investing activities improved to ¥107.76 million, a 145.99% increase from a negative cash flow of ¥234.34 million in the same period last year, primarily due to the receipt of deposits and payments related to the transfer of equity in Yuheng Bio[14] - The company’s net cash flow from financing activities was negative at ¥710.83 million, a significant decline of 783.85% from a negative cash flow of ¥80.42 million, primarily due to bank loan repayments[14] Operating Costs and Expenses - Total operating costs amounted to CNY 1,937,036,701.96, down 15.99% from CNY 2,305,590,162.21 in the prior period[24] - The total operating expenses decreased to CNY 1,267,346,151.38 from CNY 1,467,501,429.93, reflecting a reduction of approximately 13.6%[25] - The company’s financial expenses decreased to CNY 26,665,238.77 from CNY 31,803,132.14, a decrease of about 16.8%[25] Investments and R&D - The company plans to continue its investment in R&D, with development expenditures increasing by 49.94% to ¥6,763,269.80, driven by consistency evaluation project investments[11] - The company invested ¥73.89 million to acquire a 19% stake in Nanjing Baima, a joint venture focused on drug research and development, enhancing its pharmaceutical R&D capabilities[18] - Research and development expenses decreased to CNY 60,334,367.38 from CNY 73,535,539.91, a reduction of about 18%[25] Other Income and Gains - Other income for the first nine months of 2023 reached ¥67.25 million, a significant increase of 191.15% compared to ¥23.10 million in the same period of 2022, primarily due to increased government subsidies related to daily operations[13] - Investment income surged to ¥93.19 million, a 343.00% increase from a loss of ¥38.35 million in the previous year, mainly attributed to the disposal of equity in Yuheng Bio, generating an investment gain of ¥137 million[13] Shareholder Information - The company’s total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 95,180, with the top ten shareholders holding significant stakes, including Dongyuan (Tianjin) Equity Investment Fund Management Co., Ltd. at 6.79%[16] Miscellaneous - The third quarter report of Harbin Yuheng Pharmaceutical Co., Ltd. is unaudited[31] - The report was released on October 27, 2023[31] - The company is focused on maintaining accurate financial reporting practices[31] - There are no specific performance metrics or user data provided in the report[31] - Future outlook and performance guidance details are not included in the document[31] - Information regarding new product development or technology advancements is absent[31] - Market expansion strategies or mergers and acquisitions are not mentioned[31] - The company emphasizes the importance of strategic decision-making based on financial data[31] - No specific financial figures or percentages are disclosed in the report[31] - The document does not provide insights into other new strategies[31]

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2023-086 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2023 年 10 月 23 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）以 电子邮件、短信的方式向全体监事发出了《关于召开第六届监事会第八次会议的 通知》及相关议案。 2023 年 10 月 26 日，公司第六届监事会第八次会议以通讯会议方式召开。 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席宋宇冰先生主持， 会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规 则》等有关规定。 一、审议并通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》，并发表如下意见： 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上 市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《2023 年 第三季度报告》。 表决结果：表决票数 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能，做 到事前审计、专业审计，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《哈尔滨誉衡药业股份有限 公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员 会（以下简称"审计委员会"），并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、 监督和核查工作。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职责，独立工 作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由 3 名董事组成，成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董 事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第五条 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。 第六条 审计委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提 名，并由董事会过半数选举 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下称"公司"）董事会的 职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效 地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和 国公司法》（以下称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件的有关规定，制定 本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事由股东大会 选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三年，任期届 满可连选连任。公司应当和董事签订合同，明确公司和董事之间的权利义务、董 事的任期、董事违反法律法规和公司章程的责任以及公司因故提前解除合同的补 偿等内容。 （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； 第 1 页 （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 （ ...

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《哈尔滨誉衡药业股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）等相关规章制度的有关规定，我们作为哈尔滨誉衡药 业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现对公司第六届董事会第十 次会议相关议案发表独立意见如下： 公司申请撤回以简易程序向特定对象发行股票申请文件，是综合考虑行业发 展现状、融资环境变化等因素后作出的决定。公司审议程序符合相关法律、法规 及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我 们同意公司撤回本次以简易程序向特定对象发行股票申请文件。 特此公告。 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2023-087 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第十次会议相关议案的独立意见 第 1 页 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 独立董事：潘敏、姜明辉、张晓丹 二〇二三年十月二十七日 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下称"公司")与关联方之 间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损害 公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易 所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《公 司章程》的规定，特制定本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司及其控股子公司与关联人发生的转移资源 或义务的事项。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则。 第四条 公司应采取有效措施防止股东及其关联方以各种形式占用或转移公 司的资金、资产及其他资源。 第二章 关联人和关联交易的范围 第五条 公司应参照《股票上市规则》及其他有关法律法规，确定公司关联 人的名单，并及时予以更新，确保关联人名单真实、准确、完整。 公司的关联人包括关联法人、关联自然人。 （一）具有下列情形之一的法人或者其他组织， ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2023-089 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于申请撤回公司 2023 年度以简易程序 向特定对象发行股票申请文件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）召开第六届董事会第十 次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于申请撤回公司 2023 年度 以简易程序向特定对象发行股票申请文件的议案》，现将相关事项公告如下： 根据本次发行的竞价结果，本次发行股票募集资金总额为 299,999,995.96 元， 在扣除相关发行费用后的净额拟投入药物研发项目、营销信息服务平台系统建设 项目、偿还银行借款。 一、关于本次以简易程序向特定对象发行股票的基本情况 二、关于撤回本次以简易程序向特定对象发行股票申请文件的主要原因 自公司决定开展本次融资以来，公司与中介机构积极有序推进相关工作，但 第 1 页 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 综合考虑行业发展现状、融资环境变化等因素后，经审慎论证分析，公司决定向 深圳证券交易所申请撤回公司 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为建立和规范哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"本公司"） 高级管理人员及有关人员提名管理制度和程序，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）和《哈尔滨誉衡药业股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")以及《上市公司治理准则》等有关规定，董事会设立提名委员会（以 下简称"委员会"），并制定本议事规则。 第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，为董事会有关决策提供 咨询或建议，向董事会负责并报告工作。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 人员组成 第四条 委员会由 3 名董事组成，其中 2 名应为独立董事。委员会委员由董 事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上的董事提名，并由董事会过半数 选举产生。 第五条 委员会设主任(召集人)1 名，由独立董事委员担任。 第六条 委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期与董事任期一致。委 员任期届满，可连选连任。委员会委员在任职期间不再担任公司董事职务时，其 委员资格自动丧失。 第七条 委员会委员可以在任期届 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2023-085 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 10 月 23 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）以 短信、电话及电子邮件的方式向全体董事发出了《关于召开公司第六届董事会第 十次会议的通知》及相关议案。 2023 年 10 月 26 日，第六届董事会第十次会议以通讯会议方式召开。本次 会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议的召集、召开及表决程序符合 《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长胡 晋先生主持，经与会董事认真审议及表决形成如下决议： 一、审议并通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《2023 年 第三季度报告》。 表决结果：表决票数 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、审议并通过了《关于修订<公司章程> ...