哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-029 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于 2023 年度不进行利润分配的专项说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年4月18日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第十三次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于2023年度利 润分配预案的议案》。具体情况如下： 三、董事会意见 董事会审议并通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，同意公司2023 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配预案 符合《公司章程》和《未来三年股东分红回报规划（2023-2025年）》中对于利润 分配的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。同意将公司本次利润分配预案 提交至公司2023年度股东大会审议。 第 1 页 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 四、监事会意见 一、利润分配预案基本情况 根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2023 年度 实现净利润 128,700,640.73 元，其 ...

中国 上海 关于哈尔滨誉衡药业股份有限公司 会计政策变更事项专项说明的 专项审核报告 上会师报字(2024)第 5005 号 ·计师 穿 务 所(特殊善通合伙) Certified Public Accountants (Special General Yartnership) 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 关于哈尔滨誉衡药业股份有限公司 会计政策变更事项专项说明的 专项审核报告 上会师报字(2024)第 5005 号 哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事会: 我们接受委托,审核了后附的哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称"誉衡 药业")《 哈尔滨誉衡药业股份有限公司关于会计政策变更事项的说明》(以下简称 "专项说明"）。 一、管理层责任 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号一业务办理》的相关规定 编制专项说明，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏是誉衡药业管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核程序的基础上对专项说明提出审核结论。我们的审核 是参照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号一历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的相关规 ...

2023 年度独立董事述职报告 本人作为哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》 等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公司发展状况，切实发挥 独立董事作用。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况总结如下： 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-038 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 一、独立董事的基本情况 ㈠ 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人张晓丹，1975 年 9 月出生，中国国籍，本科学历。曾任国家药品监督 管理局职员，中信信托有限责任公司信托经理，凤凰医疗集团副总经理、总经理， 现任誉衡药业独立董事。 ㈡ 是否存在影响独立性的情况说明 根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，经自 查，不存在影响本人独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 ㈠ 参加会议情况 本人积极 ...

2024 年 4 月 18 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。 现就相关事宜公告如下： 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-039 一、召开会议基本情况 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 ㈠ 股东大会会议届次：2023 年年度股东大会。 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 ㈡ 会议召集人：公司董事会。 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 ㈢ 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第六届董事会 第十三次会议审议通过，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ㈦ 股权登记日：2024 年 5 月 6 日（星期一）。 ㈧ 会议登记日：2025 年 5 月 7 日（星期二）。 ㈨ 出席对象： 1、2024 年 5 月 6 日 15:00 点结束交易时在中国登记结算公司深圳分公司登 记在册的股东或其代理人均有权出席本次股东大会； ㈣ 召开时间： 1、现场会议时间：2024 年 5 月 10 日 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-037 ㈠ 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人姜明辉，1978 年 11 月出生，中国国籍，硕士学历。曾任广东维摩律师 事务所、北京市安理（深圳）律师事务所合伙人律师。现任誉衡药业独立董事、 深圳市玩视科技股份有限公司独立董事、上海申浩律师事务所合伙人律师。 ㈡ 是否存在影响独立性的情况说明 根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，经自 查，不存在影响本人独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 ㈠ 参加会议情况 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》 等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公司发展状况，切实发挥 独立董事作用。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-042 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号-主板上市公司规范运作》和哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"） 的《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委 员会对上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会事务所"）2023年 度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 上 会 事 务 所 成 立 于 2013 年 12 月 27 日 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ： 91310106086242261L，主要经营场所：上海市静安区威海路 755 号 25 层。 上会事务所具备证券、期货相关业务资质，从事证券服务业务，其所提供的 审计业务由总所承办。上会事务所首席合伙人为张晓荣。截至 2023 年末，合伙 人数量为 108 人，注册会计师人数为 506 人，签署过证券服务业务审计报告的注 册会 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下称"公司"）董事会的 职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效 地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和 国公司法》（以下称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件的有关规定，制定 本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事会由 6 名董事组成，其中独立董事占董事会成员的比例 不得低于三分之一。董事任期三年，由股东大会选举产生，任期届满可连选连任 （独立董事连续任职不得超过六年），也可在任期届满前由股东大会解除其职务， 提前解除董事职务的，公司应当及时披露具体理由和依据。独立董事有异议的， 公司应当及时予以披露。公司应当和董事签订合同，明确公司和董事之间的权利 义务、董事的任期、董事违反法律法规和公司章程的责任以及公司因故提前解除 合同的补偿等内容。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三） ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则。 第四条 公司应采取有效措施防止股东及其关联方以各种形式占用或转移公 司的资金、资产及其他资源。 第二章 关联人和关联交易的范围 第五条 公司应参照《股票上市规则》及其他有关法律法规，确定公司关联 人的名单，并及时予以更新，确保关联人名单真实、准确、完整。 公司的关联人包括关联法人、关联自然人。 第一条 为保证哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下称"公司")与关联方之 间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损害 公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易 所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《公 司章程》的规定，特制定本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司及其控股子公司与关联人发生的转移资源 或义务的事项。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）具有下列情形之一的法人或者其他组织， ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-045 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于公司提起诉讼的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼阶段：法院已立案受理，尚未开庭审理； 2、上市公司所处的当事人地位：原告； 3、涉案的金额：11,760 万元股权转让款及该笔股权转让款自 2024 年 1 月 1 日至实际支付之日止的逾期违约金（以未付款项为基数，按照每日万分之三 的比例计算）； 4、对哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）损益产生的影 响：鉴于本诉讼案件尚未开庭审理，尚未产生具有法律效力的判决或裁定，尚 无法判断对公司损益的具体影响。 因青岛普晟普利企业管理中心（有限合伙）（以下简称"普晟普利"）未能 在约定时间内向公司支付购买广州誉衡生物科技有限公司（以下简称"誉衡生物"） 42.12%股权的 11,760 万元股权转让款，为维护公司及股东的合法权益，公司于 2024 年 4 月 9 日委托北京浩天律师事务所向北京市第三中级人民法院提交了民 事起诉状等立 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-034 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）自 2023 年 1 月 1 日 起将公司各下属子公司向合作客户支付的合作产品专利/技术/商标使用费等，由 利润表中的"销售费用"调整为"营业成本"列报。 2、本次会计政策变更对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入和净 利润等均无影响。 经测算，变更会计政策对各期报表科目的影响为： 一、会计政策变更概述 2023 年起，公司加强了内部成本管理，对成本和销售费用的会计政策进行 重新评估，为了提供更可靠、更相关的会计信息，公司认为为获取合作产品专利 /技术/商标等特许使用权等资源所支付的对价在"合同履约成本"列报，更能准 确反映合作产品的业务实质。因此，公司拟实施本次会计政策变更，将原在利润 表中"销售费用"列报的上述相关费用调整至"营业成本"列报。 公司于 2024 年 4 月 18 日召开的第六届董 ...