北京市京轩律师事务所 关于哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致哈尔滨誉衡药业股份有限公司： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券 监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）等法律、法规和规范性文件的规定及《哈尔滨誉衡药业股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，北京市 京轩律师事务所（以下简称"本所"）受哈尔滨誉衡药业股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参加了公司 2024 年第二 次临时股东大会并就有关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师列席了公司本次股东大会并 审查了公司提供的关于召开本次股东大会的有关文件资料。本所律师 声明如下： 1、公司应当对向本所律师提供的本次股东大会会议资料以及其 他相关资料（包括但不限于董事会决议、关于召开本次股东大会的公 告、本次股东大会股权登记日的《股东名册》等）的真实性、完整性 和有效性负责。 2、按照《股东大会规则》的要求，本所律师仅对本次股东大会 的召集、召开程序、本次 ...

德律师事: 北京植德律师事务所 关于 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予事项的 法律意见书 植德(证)字[2024]002-4 号 二〇二四年九月 北京植德律师事务所 Merits & Tree Law Offices 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编： 100007 12th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel):010-56500900 传真(Fax):010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 根据《公司法》《证券法》《管理办法》及其他相关法律、行政法规、部门规 章及规范性文件的规定,本所就公司 2024年限制性股票激励计划预留授予事项 (以下简称"本次预留授予事项")出具本法律意见书。 本所律师根据中国现行有效的相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性 文件的规定,对与出具本法律意见书有关的所 ...

㈠ 上述任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的哈尔滨誉衡药业股份 有限公司（以下简称"公司"）股票均未超过公司股本总额的 1.00%。公司全部有效期内的股 权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司股本总额的 10.00%。 ㈡ 参与本激励计划的激励对象不包括上市公司独立董事、监事、单独或合计持有公司 5.00% 以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 一、限制性股票激励计划的分配情况 | 职务 | | 获授的限制性股票数量 | 占本次预留授予限制 | 占本激励计划公告时 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （万股） | 性股票总数的比例 | 公司股本总额的比例 | | 核心管理人员、 | 核心技术 | 1,141.00 | 100% | 0.50% | | （业务）人员 | （共 45 人） | | | | | 合计 | | 1,141.00 | 100% | 0.50% | 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 董 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-061 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 8 月 30 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）以 短信、电话及电子邮件的方式向全体董事发出了《关于召开公司第六届董事会第 十六次会议的通知》及相关议案。 2024 年 9 月 3 日，第六届董事会第十六次会议以通讯会议方式召开。本次 会议应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人。会议的召集、召开及表决程序符合 《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长胡 晋先生主持，经与会董事认真审议及表决形成如下决议： 一、审议并通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》 本次限制性股票激励计划预留授予激励对象名单已经公司第六届董事会薪 酬与考核委员会第四次会议审议通过。 具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于向激励对象授 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 8 月 30 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）以 短信及电子邮件的方式向全体监事发出了《关于召开公司第六届监事会第十五次 会议的通知》及相关议案。 2024 年 9 月 3 日，第六届监事会第十五次会议以通讯方式召开。本次会议 应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司 法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。会议由监事会主席马洪 珍女士主持，经与会监事认真审议及表决形成如下决议： 一、审议并通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，并发表 如下意见： 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-062 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告 暨监事会关于 2024 年限制性股票激励计划授予预留激励对象名单的 核查意见 3、公司董事会确定的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》和《公司 2024 年限制性股票激励计划》有关授予日的规定。 综上，监事会同意公司本 ...

证券代码： 002437 证券简称：誉衡药业 | --- | --- | --- | |--------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------| | | □ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 投资者关系活动类别 | □ 媒体采访 √□ 新闻发布会 □ □ 现场参观 | 业绩说明会路演活动 | | | □ 其他 | （请文字说明其他活动内容） | | | | | | | | | | 参与单位名称及 | | 西南证券、国盛证券、中杰（厦门）投资有限公司、 | | 人员姓名 | | | | | | | | | 险股份有限公司、百嘉基金管理有限公司 | | | 时间 | 2024 年 8 月 26 日 | 15:00~16:00 | | 形式 | 口 现场 口 网上 | √ 电话会议 | | 上市公司接待人 | 董事长：胡晋 | | | 员姓名 | 副总经理、董事会秘书：刘月寅 | | | | | 一、董事会秘书刘月寅介绍公司整体经营情况 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-053 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 8 月 13 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）以 短信及电子邮件的方式向全体监事发出了《关于召开公司第六届监事会第十四次 会议的通知》及相关议案。 2024 年 8 月 23 日，第六届监事会第十四次会议以通讯方式召开。本次会议 应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司 法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。会议由监事会主席马洪 珍女士主持，经与会监事认真审议及表决形成如下决议： 一、审议并通过了《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》，并发表如 下意见： 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年半年度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-058 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于回购并注销离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召 开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十四次会议审议并通过了《关于 回购并注销离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。 鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象郭春敏、胡晟倍、 田华、潘澄 4 人已离职，已不符合激励条件，根据《公司 2024 年限制性股票激 励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）等相关规定，公司决定回购注销 上述激励对象已获授但尚未解除限售的合计 944,000 股限制性股票，公司将以授 予价格加上中国人民银行同期存款利息之和进行回购注销。具体情况如下： 1、2024 年 1 月 15 日，公司第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第 九次会议审议通过了《关于<2024 年限制性股票激励计 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 | 非经营性资金 | 资金占 | 占用方与上市公 | 上市公司 | 年期 2024 | 年半年度 2024 | 年半年 2024 | 年半年 2024 | 年 2024 | 6月 | 占用 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 用方名 | | 核算的会 | 初占用资 | 占用累计发生金 | 度占用资金 | 度偿还累计 | 30 日占用 | | 形成 | 占用性质 | | 占用 | 称 | 司的关联关系 | 计科目 | 金余额 | 额（不含利息） | 的利息(如有) | 发生金额 | 资金余额 | | 原因 | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | | 前控股股东、 | | | | | | | | | | ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-060 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日收 到职工代表监事王丽娜女士的书面辞职报告，王丽娜女士因个人原因申请辞去公 司第六届监事会职工代表监事职务；辞职后，王丽娜女士将不再担任公司及下属 公司的任何职务。截至本公告披露日，王丽娜女士未持有公司股份，不存在应履 行而未履行的承诺事项。 王丽娜女士自担任公司监事以来，认真履行监事的职责，公司监事会对王丽 娜女士在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！ 关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告 为保证公司监事会规范运作，公司于 2024 年 8 月 23 日召开 2024 年第一 次职工代表大会，经全体与会职工代表投票，选举杨福胜先生为公司第六届监事 会职工代表监事，任职期限自本次职工代表大会选举之日起至第六届监事会届满 止。杨福胜先生的简历详见附件。 特此公告。 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 监 事 会 ...