ferits I 植德律师事务 北京植德律师事务所 关于 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划之回购注销 部分限制性股票事项的 法律意见书 植德(证)字[2024]002-3 号 二〇二四年八月 北京植德律师事务所 Merits & Tree Law Offices 北京植德律师事务所 关于哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划之回购注销 部分限制性股票事项的 法律意见书 植德(证)字[2024]002-3 号 致:哈尔滨誉衡药业股份有限公司 根据北京植德律师事务所(以下简称"本所")与哈尔滨誉衡药业股份有限 公司(以下简称"公司")签署的《律师服务协议书》,本所接受公司的委托,担 任公司 2024年限制性股票激励计划的专项法律顾问。 根据《公司法》《证券法》《管理办法》及其他相关法律、行政法规、部门规 章及规范性文件的规定,本所就公司 2024年限制性股票激励计划之回购注销部 分限制性股票事项(以下简称"本次回购注销事项")出具本法律意见书。 本所律师根据中国现行有效的相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性 文件的规定,对与出具本法律意见书有关的所有文件资料进行了 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was CNY 1,221,310,646.18, a decrease of 14.75% compared to CNY 1,432,663,200.48 in the same period last year[11]. - Net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 124,970,766.54, showing a significant increase of 342.39% from CNY 28,249,027.25 in the previous year[11]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses reached CNY 94,153,172.47, up 251.66% from CNY 26,773,696.71 in the same period last year[11]. - The basic earnings per share increased to CNY 0.0556, representing a growth of 331.01% compared to CNY 0.0129 in the previous year[11]. - The weighted average return on net assets improved to 6.89%, an increase of 5.17 percentage points from 1.72% in the same period last year[11]. - The net cash flow from operating activities was CNY 201,891,947.01, a slight decrease of 0.29% from CNY 202,470,748.93 in the previous year[11]. - The company reported a gross profit margin of 52.96% in the chemical pharmaceutical sector, down 5.36% year-on-year[41]. - The company achieved a total comprehensive income of CNY 131,751,203.98, compared to CNY 33,923,280.05 in the first half of 2023, reflecting a growth of 287.5%[114]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 2,840,173,163.74, down 9.91% from CNY 3,152,450,105.19 at the end of the previous year[11]. - The company's asset-liability ratio improved from 52.29% to 31.66%, a year-on-year decrease of 20.63 percentage points[30]. - Total liabilities amounted to CNY 899,139,783.73, a decrease of 37.8% compared to CNY 1,442,219,285.56 in the previous period[109]. - The company's total equity increased to CNY 2,550,309,924.98 from CNY 2,438,110,036.03, representing an increase of about 4.6%[112]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 7.28% to CNY 433,920,872.38, down from CNY 711,275,270.60[44]. Market Performance - The pharmaceutical manufacturing industry in China saw a revenue of 1,235.27 billion yuan in the first half of 2024, a year-on-year decrease of 0.9%[15]. - The company achieved over 50% year-on-year sales growth for its core product, An Nao Wan/Pian, in the first half of 2024[22]. - The market share of the company's Chloride Potassium Sustained Release Tablets reached 58.3%, leading the segment[22]. - The company maintains over 80% market share for its Injection of Multiple Vitamins, benefiting from first-mover advantages[22]. Research and Development - Research and development investment decreased by 16.66% year-on-year, amounting to approximately 31.97 million yuan[39]. - The company has submitted over 10 product application materials to the CDE and initiated 6 projects in its existing advantageous fields[27]. - The company has expanded its product line from a narrow focus on orthopedic treatments to include cardiovascular and other major therapeutic areas[22]. Risk Factors - The company has faced various risk factors, which are detailed in the management discussion and analysis section of the report[2]. - The company is facing industry policy risks that could affect sales volume and prices due to regulatory changes in the pharmaceutical sector[53]. - The company has identified drug research and development risks, including potential increases in funding requirements and the risk of project failures[54]. Corporate Governance - The company has no controlling shareholder or actual controller, indicating a stable governance structure[134]. - The company has not engaged in any significant related party transactions during the reporting period[86]. - The company has not reported any major litigation or arbitration matters during the reporting period[76]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 94,028, with significant shareholders holding over 5%[99]. - The largest shareholder, Shen Zhenyu, holds 110,490,000 shares, representing 4.87% of total shares[100]. - The company has multiple shareholders in concerted action, including Shen Zhenyu and several private investment funds[100]. Environmental and Social Responsibility - The company has implemented strict compliance with environmental protection laws and standards, with no exceedances reported in pollutant emissions[65]. - The company actively participates in social responsibility initiatives and has been recognized as one of the "Top 100 Chinese Chemical Pharmaceutical Enterprises" in 2023[75]. Financial Reporting and Compliance - The company follows the accounting standards issued by the Ministry of Finance, ensuring the financial statements reflect the true financial status and operating results[139]. - The company’s financial reports are prepared based on the accrual basis of accounting, ensuring accurate revenue recognition[135].

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-059 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 一、召开会议基本情况 ㈠ 股东大会会议届次：2024 年第二次临时股东大会。 ㈡ 会议召集人：公司董事会。 ㈢ 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第六届董事会 第十五次会议审议通过，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。 ㈣ 召开时间： 1、现场会议时间：2024 年 9 月 9 日 15:00； 2、网络投票时间：2024 年 9 月 9 日； ⑴ 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 9 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 8 月 23 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的 议案》。现就相关事宜公告如下： ⑵ 通过深圳证券交易所互联网系统投票 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-051 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于收到警示函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日收到 中国证券监督管理委员会黑龙江监管局（以下简称"黑龙江证监局"）出具的《关 于对哈尔滨誉衡药业股份有限公司、胡晋、国磊峰采取出具警示函措施的决定》 （〔2024〕11 号）（以下简称"警示函"），现将相关情况公告如下： 一、警示函内容 哈尔滨誉衡药业股份有限公司、胡晋、国磊峰： 经查，公司于 2024 年 1 月 31 日披露 2023 年度业绩预告，预计 2023 年归属 于上市公司股东的净利润（以下简称"净利润"）为盈利 20,000 万元至 24,000 万 元。2024 年 4 月 20 日，公司披露 2023 年年度报告，2023 年度经审计净利润为 12,033.42 万元。公司 2023 年度业绩预告披露的财务数据与年度报告差异较大， 业绩预告信息披露不准确。上述行为违 ...

证券代码： 002437 证券简称：誉衡药业 哈尔滨誉衡药业股份有限公司投资者关系活动记录表 | 六、请问公司主要产品是否面临集采压力？ | | --- | | 回复： | | 公司主要品种鹿瓜多肽注射液、氯化钾缓释片（补达秀）、 | | 注射用多种维生素（12）已经实施集采。安脑丸/片尚不具备集 | | 采的条件。 | | 下半年，公司核心产品的集采压力不大。 | | 七、请问公司的销售团队架构？是一个人员负责该区域的所 | | 有产品吗？ | | 回复： | | 公司营销队伍包括销售、中后台等团队。 | | 公司销售业务分为四个事业部，是按不同产品线做的划 | | 分。 | | 八、请问公司的股东变化情况？股东是否参与公司的经 | | 营管理？ | | 回复： | | 2023年4月，公司原控股股东所持股权被全部司法拍卖，原 | | 控股股东破产对公司带来的负面影响已经消除。 | | 目前，公司第一大股东为沈臻宇及其一致行动人上海方 | | 圆达创投资合伙企业（有限合伙），合计持股比例在9%以上。第 | | 二大、第三大股东分别是东源（天津）股权投资基金管理股份有 | | 限公司－东源投资财富51号私募证 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事会、胡晋、国磊峰： 2024 年 1 月 31 日，你公司披露《2023 年度业绩预告》，预 计 2023 年归属于上市公司股东的净利润（以下简称"净利润"） 为 20,000 万元至 24,000 万元。2024 年 4 月 20 日，你公司披露 《2023 年年度报告》，2023年度经审计净利润为 12,033.42 万元。 你公司业绩预告披露的预计净利润与年度报告披露的经审计净 利润差异较大且未及时修正，业绩预告披露不准确。 你公司的上述行为违反了本所《股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 1.4 条、第 2.1.1 条、第 5.1.3 条的规定。你公司 董事长胡晋、总经理兼财务负责人国磊峰，未能恪尽职守，履行 诚信勤勉义务，对你公司违规行为负有主要责任，违反了深圳证 券交易所《股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 1.4 条、第 2.1.2 条、第 4.3.5 条、第 5.1.9 条的规定。 1 深 圳 证 券 交 易 所 关于对哈尔滨誉衡药业股份有限公司 及相关责任人的监管函 公司部监管函〔2024〕第 125 号 本所希望你公司及全体董事、监事、高级管 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 截至 2024 年 6 月 13 日，公司已偿还完毕全部银团贷款。 截至目前，公司就银团贷款对应的资产、股权的抵/质押，均已履行完解除抵 /质押程序。 特此公告。 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 董 事 会 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-050 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于以自有资产抵/质押向银团申请流动资金贷款的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会 议及 2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关于以自有资产抵押向银团申请 流动资金贷款的议案》，同意公司向银团成员行申请流动资金贷款，额度不超过 人民币 16.379 亿元，并抵押/质押自有资产为流动资金贷款业务提供相应的增信。 具体内容详见 2020 年 8 月 15 日、2021 年 3 月 19 日、2023 年 4 月 24 日披露于 《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于 以自有资产抵押向银 ...

Financial Performance - The company expects a net profit of 100 million yuan for the first half of 2024, a significant increase compared to a net loss of 130 million yuan in the same period last year, representing a growth of 253.99% to 360.19%[3] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be 80 million yuan, compared to a loss of 100 million yuan in the previous year, indicating a growth of 198.80% to 273.50%[3] - Basic earnings per share are expected to be 0.0445 yuan, a recovery from a loss of 0.0579 yuan per share in the same period last year[3] Cost Management - The company has achieved noticeable results in cost reduction and efficiency improvement, with sales, management, and financial expenses all decreasing compared to the same period last year[11] Strategic Changes - The company sold its entire stake in Guangzhou Yuheng Biotechnology Co., which will no longer impact its financial results for the first half of 2024[5] - The company has continued to promote marketing reforms, resulting in rapid sales growth for core products such as An Nao Wan/Pian and injectable multivitamins[15] Government Support - In March 2024, a subsidiary received government subsidies amounting to 28.1269 million yuan, which positively impacted the net profit attributable to shareholders by 22.7125 million yuan, classified as non-recurring gains[16]

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-048 2024 年 5 月 14 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）以 短信及电子邮件的方式向全体监事发出了《关于召开公司第六届监事会第十三次 会议的通知》及相关议案。 2024 年 5 月 17 日，第六届监事会第十三次会议以通讯方式召开。本次会议 应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司 法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。会议由拟任监事会主席马 洪珍女士主持，经与会监事认真审议及表决形成如下决议： 一、审议通过了《关于选举马洪珍女士为第六届监事会主席的议案》。 同意选举马洪珍女士为第六届监事会主席，任期至第六届监事会届满为止。 马洪珍女士简历详见附件。 表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特此公告。 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 监 事 会 二〇二四 ...

证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-047 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决提案的情形； 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 8、公司董事、监事、高级管理人员出席/列席了本次会议，本次股东大会的 召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规 定。北京市京轩律师事务所王龙海律师、张红艳律师列席本次股东大会进行见证， 并出具了法律意见书。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 15:00； 2、现场会议召开地点：北京市顺义区空港开发区 B 区融慧园 28 号楼一层 会议室； 3、会议方式：全体股东采取现场投票、网络投票方式行使表决权； 4、会议召集人：公司董事会； 5、会议主持人：董事长胡晋先生； 6、股权登记日：2024 年 5 月 6 日； 7、会议出席情况： | 出席方式 | 股东人数 | 股份总数 | 占有表决权股份总数的比例 ...