证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2025—041 江苏神通阀门股份有限公司 关于为全资子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 江苏神通阀门股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司瑞帆节能科技 有限公司（以下简称"瑞帆节能"）为满足生产经营和业务发展的需要，拟向商 业银行申请总额不超过人民币60,000万元的综合授信额度，授信期限为1年, 授 信额度可循环使用。公司拟为瑞帆节能申请的上述综合授信额度提供连带责任保 证担保，以上担保计划是瑞帆节能与商业银行初步协商后制订的预案，相关担保 事项以正式签署的担保协议为准。具体情况如下： | 序号 | 子公司名称 | 银行名称 | 授信额度 | 担保情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （万元） | | | 1 2 | | 招商银行股份有限公司 | 5,000 8,000 | | | | | 浙商银行股份有限公司 南通分行 | | | | | | 南通分行 | | | | ...

江苏神通阀门股份有限公司 反舞弊管理制度 （经第六届董事会第二十四次会议修订） 第一章 总则 第一条 目的 为了规范江苏神通阀门股份有限公司（以下简称"公司"）防治舞弊工作的有效 开展,提高防治舞弊工作的效率,实现防治舞弊制度化,发挥防治舞弊工作在加 强内部控制管理、促进公司治理水平提升、提高经济效益中的作用,根据《企业 内部控制应用指引第 17 号—内部信息传递》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规中有关反舞弊的要求,特制 订本制度。 第二条 定义 本制度所称反舞弊对象,特指公司各部室、全资或控股子公司或其他组织及其直 属分支机构(含控股子公司),上述机构相关责任人员。 第三条 组织体系 公司反舞弊工作组织机构体系包括公司董事会、审计委员会、管理层、审计部 和全体员工。各组织机构反舞弊工作职责： （一）公司董事会负责督促管理层建立公司范围内的反舞弊文化环境，建立健 全包括预防舞弊、接受举报和调查处理在内的内部控制体系。 第四条 员工道德建设 公司通过加强企业文化建设，加强员工职业道德培训，引导员工树立正确的价 值观和诚信正直的职业道德，营造反舞弊的企业文化环境 ...

（经第六届董事会第二十四次会议修订） (一)公平、公正、公开原则: 公司人员在进行接待活动中, 应严格遵循 公平、公正、公开原则, 不得实行差别对待政策, 不得有选择性的、私 下的或者暗示等方式向特定对象披露、透露或泄露非公开重大信息。 (二)诚实守信的原则: 公司的接待工作本着客观、真实和准确的原则, 不得有虚假记载和误导性陈述，也不得有夸大或者贬低行为。 (三)保密原则: 公司的接待人员不得擅自向对方披露、透露或泄露非公 开重大信息，也不得在公司内部刊物或网络上刊载非公开的重大信息。 (四)互动沟通原则: 公司将主动听取来访者的意见、建议, 实现双向沟 通, 形成良性互动。 江苏神通阀门股份有限公司 机构调研接待工作管理办法 第五条 公司对机构调研接待事务工作直接责任人为董事会秘书, 公司董事会 1 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则, 规范江苏神通阀门股份有限公 司(以下简称"公司")对外接待机构投资者调研的行为, 加强公司与 外界的交流和沟通, 提高公司投资者关系管理水平, 根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律 ...

（经第六届董事会第二十四次会议修订） 第一章 总则 第一条 为加强、规范江苏神通阀门股份有限公司(以下简称"公司")募集资金的管理， 提高募集资金使用效率和效益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《首次公开发行股票注册管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《上市公司募集资金监管规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规 定，结合公司实际情况，特制订本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或其他具有股权性质的证券，向投资 者募集并用于特定用途的资金，不包括上市公司为实施股权激励计划募集的资金。 本办法所称超募资金是指公司实际发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以 下简称"募集资金净额"）超过计划募集资金金额的部分。 第三条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司实施的，公司应 当确保该子公司遵守本办法的规定。 第四条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由符合《证券法》规定的会计师事 务所审验并出具验资报告。 第五条 募集资金限定用于公司在证券发行申请文件中承 ...

江苏神通阀门股份有限公司 对外担保制度 （经第六届董事会第二十四次会议修订） 第一章 总则 第二章 对外担保对象的审查 以上单位必须同时具有较强的偿债能力，并符合本制度的相关规定。 第十条 虽不符合本制度第九条所列条件，但公司认为需要发展与其业务往来和合作关系的申请 1 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范江苏神通阀门股份有限公司(下称"公司")的对外担 保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国民法典》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等法律、法规、规范性文件以及《江苏神通阀门股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公司的担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准，任何人无权以公司名义签 署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风险， ...

江苏神通阀门股份有限公司 江苏神通阀门股份有限公司董事会 2025年7月18日 第九条 独立董事对公司年报存有异议的，经全体独立董事同意后可独立聘请外部审计 机构，对相关事项进行审计，所发生的费用由公司承担。 第十条 独立董事应当每年对独立性情况进行自查， 并将自查情况提交董事会。 董事 会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告 同时披露。 第十一条 独立董事应高度关注公司年报审计期间改聘会计师事务所的情形，如发生年报 审计期间改聘会计师事务所的情形，独立董事应发表意见并及时向江苏证监局 和深圳证券交易所报告。 第十二条 在年度报告编制和审议期间，独立董事负有保密义务。在年度报告披露前，严 防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为的发生。 第十三条 本制度未尽事宜，依照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定执行。本制度如与日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的 《公司章程》相抵触时，按有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立 即修订，报董事会审议通过。 第十四条 本制度由公司董事会负责解释和修订。 第十五条 本制度自公司董事会通过之日起生效执行。 （经第 ...

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2025—042 江苏神通阀门股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏神通阀门股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2025年7月18日召开了 第六届董事会第二十四次会议，会议审议的部分议案须提交公司股东会审议通过。 根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，董事会 提议召开公司2025年第一次临时股东会(以下简称"会议")，现就会议有关事项通 知如下： 2、股东会召集人：公司第六届董事会第二十四次会议决议召开，由公司董事会 召集举行。 3、本次股东会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 8 日（星期五）下午 14:00。 （2）网络投票时间为：2025 年 8 月 8 日（星期五）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月 8 日 9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通 ...

第一条 目的 江苏神通阀门股份有限公司 对外捐赠管理制度 （经第六届董事会第二十四次会议修订） 第一章 总 则 为了规范江苏神通阀门股份有限公司（以下简称"公司"）对外捐赠行为，加强公司对 外捐赠事项的管理，维护股东、债权人及职工利益，更好履行公司的社会责任，全面、 有效地提升和宣传公司的企业形象，根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》、《中华 人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规中 有关对外捐赠的相关要求，特制定本制度。 第二条 定义 本制度所称对外捐赠，是指公司自愿无偿将其有权处分的合法财产赠与合法的受赠对象， 用于与生产经营活动没有直接关系的公益事业的行为，帮助社会抵抗自然灾害、构建和 谐生态环境、救助危困群体、增加社会福利等公益性社会活动。 第三条 适用范围 本制度适用于江苏神通阀门股份有限公司及下属控股子公司。未经母公司书面授权，公 司所属子公司不得私自开展对外捐赠事项。 第二章 对外捐赠的原则 第四条 对外捐赠一般应当遵循以下原则和要求： （一）自愿无偿。公司对外捐赠后，不得要求 ...

第二条 总裁的定位 江苏神通阀门股份有限公司 总裁工作细则 （经第六届董事会第二十四次会议修订） 第一章 总则 第一条 为确保江苏神通阀门股份有限公司总裁、副总裁依法行使职权，忠实履行职务， 维护公司利益，公司董事会依照《中华人民共和国公司法》及其他有关法规、 规章的规定以及《江苏神通阀门股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）， 制定总裁工作细则（以下称"本细则"），主要包括下列内容。 第二章 工作细则 总裁是对公司日常经营业务活动进行控制的主管人员。总裁作为董事会决议的执 行人，应当在董事会的授权范围内，依法行使职权，主持公司日常生产经营和 管理工作，以公司业务活动的效率及结果对董事会负责。 副总裁在本细则规定的职权范围内，分管公司的战略发展、市场营销、生产管理、 质量技术、物资采购、人事行政、财务管理等工作，并协助总裁开展日常经营 业务活动。 总裁因故不能履行职权时，由指定副总裁代行其职权。 总裁和副总裁应当始终以公司利益为最高利益，在行使职权时应紧密配合、通力 合作，对于总裁和副总裁职权以外的公司重大决策事项应提交董事会讨论决定。 第三条 总裁的职权 1、主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会与 ...

江苏神通阀门股份有限公司 内部审计制度 （经第六届董事会第二十四次会议修订） 第一章 总则 第二章 内部审计机构和人员 第五条 公司董事会下设的审计委员会领导审计部，对公司财务信息的真实性和完整性、 内部控制和风险管理的有效性、经营活动的效率和效果等情况进行检查、监督 和评价。 公司设立内部审计部，作为公司的内部审计机构，对公司内部控制制度的建立 和实施、公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。公司各内部机 构或者职能部门、控股子公司以及对公司具有重大影响的参股公司应当配合审 计部依法履行职责，不得妨碍审计部的工作。内部审计部对董事会负责，向董 事会审计委员会报告工作。内部审计部在对公司业务活动、风险管理、内部控 制、财务信息等情况进行检查监督过程中，应当接受审计委员会的监督指导。 第六条 审计委员会在监督及评估内部审计部门工作时，应当履行下列主要职责： （一）指导和监督内部审计制度的建立和实施； 第一条 为规范并保障江苏神通阀门股份有限公司(以下简称("公司")内部审计监督， 提高审计工作质量，实现内部审计工作常态化、制度化，发挥内部审计工作在 加强内部控制管理、提升公司治理水平、提高经济效益中的作 ...