启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 9 日召开了第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于选举袁捷先生为公司董事 长的议案》，全体董事一致选举袁捷先生为公司第六届董事会董事长。根据《公 司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人相应由魏冰女士变 更为袁捷先生。 公司已于今日完成相关工商变更登记备案手续，获得北京市海淀区市场监督 管理局换发的《营业执照》，法定代表人由魏冰变更为袁捷，其他登记项目未发 生变化。 特此公告。 证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2025-049 启明星辰信息技术集团股份有限公司 关于公司变更法定代表人并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会 2025 年 7 月 11 日 ...

Core Points - The company held its sixth board meeting on July 9, 2025, with all nine directors present, confirming compliance with legal and regulatory requirements [1][2][3] - The board elected Mr. Yuan Jie as the chairman of the company with unanimous support [1] - Mr. Yuan Jie was also elected as the chairman of the strategic committee, again with unanimous support [2] - The board approved the "2025 Annual Corporate Management Plan" with unanimous support [3]

证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2025-048 启明星辰信息技术集团股份有限公司 关于选举公司董事长、战略委员会主任委员的公告 二、补选战略委员会主任委员情况 公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于补选袁捷先生为董事会战略 委员会主任委员的议案》，全体董事一致选举袁捷先生为公司第六届董事会战略 委员会主任委员，任期至本届董事会届满之日止。 补选完成后，公司第六届董事会战略委员会成员如下：袁捷先生（主任委员）、 王佳女士、王志勇先生。 特此公告。 启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 9 日召开第六届董事会第十次会议，选举了公司董事长，并补选了公司第六届董事 会战略委员会主任委员。现将相关情况公告如下： 一、选举董事长情况 公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于选举袁捷先生为公司董事长 的议案》，全体董事一致选举袁捷先生为公司第六届董事会董事长，任期至本届 董事会届满之日止。袁捷先生简历详见附件。 根据《 ...

启明星辰信息技术集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1．本次股东大会未出现否决、修改或新增议案的情形。 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3．公司，王佳、严立夫妇与中移资本于2022年6月17日签署了《投资合作协 议》、于2022年9月30日签署了《投资合作协议之补充协议》、于2023年8月4日签 署了《投资合作协议之补充协议（三）》，王佳、严立夫妇与中移资本于2022年9 月30日签署了《表决权放弃协议之补充协议》、于2023年8月4日签署了《表决权 放弃协议之补充协议（三）》，约定自上市公司股东大会审议通过本次发行事项之 日起，王佳、严立夫妇自愿、无条件且不可撤销地放弃其合法持有的上市公司 106,122,343股股份对应的表决权，其中王佳女士放弃87,247,953股股份对应的表 决权，严立先生放弃18,874,390股股份对应的表决权。截至本次股东大会股权登 记日，王佳女士有表决权的股份数量为131,003,679股，严立先生有表决权的股份 数量为28, ...

北京金诚同达律师事务所 关于 启明星辰信息技术集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 A 座 10 层 电话：010-5706 8585 传真：010-6518 5057 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达律师事务所 关于启明星辰信息技术集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 金证法意[2025]字 0709 第 0661 号 致：启明星辰信息技术集团股份有限公司 北京金诚同达律师事务所（以下简称"本所"）接受启明星辰信息技术集团 股份有限公司（以下简称"启明星辰"或"公司"）的聘请，指派本所律师出席 公司 2025 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）并对会议的相 关事项出具法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"） 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则 （试行）》等有关法律、法规和规范性文件的要求以及《启明星辰信息技术集团 股份有限公司章程》（以下简 ...

证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2025-047 启明星辰信息技术集团股份有限公司 三、审议通过了《关于公司<2025 年度法人管理计划>的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《关于选举公司董事长、战略委员会主任委员的公告》详见指定信息披露媒 体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《证券日报》。 二、审议通过了《关于补选袁捷先生为董事会战略委员会主任委员的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《关于选举公司董事长、战略委员会主任委员的公告》详见指定信息披露媒 体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《证券日报》。 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十次会议于 2025 年 7 月 9 日在公司会议室以现场会议和通讯表决结合的方式召 开。本次会议的通知及会议资料已于 2025 年 6 月 27 日以电子 ...

Core Viewpoint - The company announced the election of Mr. Yuan Jie as the chairman of the board, effective from July 9, 2025, until the current board's term ends [1] Group 1 - Mr. Yuan Jie has been appointed as the chairman of the board and also as the chairman of the strategic committee, with the same term duration [1] - Mr. Yuan Jie previously held significant positions at China Mobile, including Deputy General Manager of the Information Security Management and Operations Center [1] - Mr. Yuan Jie currently serves as the chairman of the board of the company and does not hold any shares in the company [1]

Group 1 - The cross-border payment sector saw a significant increase in stock prices, with Xinya Da (600571) hitting the daily limit up, indicating strong market interest [1] - Zhongyi Technology (301208) experienced a rise of over 8%, reflecting positive investor sentiment in the sector [1] - Other companies such as Zhongyou Capital (000617), Changliang Technology (300348), and Qiming Star (002439) also showed upward movement, suggesting a broader trend in the cross-border payment industry [1]

证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2025-045 启明星辰信息技术集团股份有限公司 关于第二期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2016 年 6 月 21 日召开 2016 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<启明星辰信息技术 集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）及摘要（认购非公开发行股票方 式）>的议案》，具体内容详见 2016 年 6 月 22 日刊登于《证券时报》《中国证券 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。 公司于 2020 年 12 月 30 日、2021 年 7 月 5 日、2021 年 12 月 22 日、2022 年 6 月 17 日、2022 年 12 月 22 日、2023 年 7 月 7 日、2023 年 12 月 20 日、 2024 年 7 月 3 日、2025 年 1 月 8 日、2025 年 6 月 22 日分别召开第四届董事会 第十八次会议、第四 ...

关于召开2025年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2025-044 启明星辰信息技术集团股份有限公司 启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 23 日在指定信息披露媒体刊登了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通 知》，拟于 2025 年 7 月 9 日召开公司 2025 年第三次临时股东大会。现就本次股 东大会有关事项再次公告如下： 一、召开本次会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 （二）会议召集人：公司第六届董事会 （三）本次会议经公司第六届董事会第九次（临时）会议决议召开，本次股 东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业 务规则和公司章程等规定。 （四）会议召开日期和时间 现场会议召开时间：2025 年 7 月 9 日 14：30 网络投票时间为：2025 年 7 月 9 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 ...