杨战秋女士，1971 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，历任港湾 网络市场部经理，中兴通讯品牌经理，公司市场部经理，公司市场总监，现任公 司副总裁。杨战秋女士持有公司 86,732 股股票，与持有公司 5%以上股份的股东、 实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。杨战秋女士 未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未曾被中国证监 会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被 执行人名单，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证 监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的 不得担任公司监事的情形，任职资格符合相关法律、法规规定。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会提前换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司第六届监事 会将由 3 名监事组成，其中包括职工代表监事 1 名，职工代表监事由公司职工代 表大会选举产生。 公司职工代表大会于 20 ...

特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一 次会议于2024年5月6日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议通知及会 议资料于2024年4月26日以电子邮件方式通知了拟选举的监事。本次监事会会议 的应出席监事3人，实际出席监事3人，各监事均亲自出席，无委托出席和缺席情 况，会议由监事会主席李昕女士主持。本次会议符合相关法律、行政法规、规范 性文件及《启明星辰信息技术集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。经出席会议的监事认真审核并进行表决，形成决议如下： 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司监事会 主席的议案》 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第六届监事会经过认真讨论， 选举李昕女士为公司第六届监事会主席，任期至本届监事会届满之日止。简历详 见附件。 证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2024-028 启明星辰信息技术集团股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 启明星辰信息技术集团 ...

关于启明星辰信息技术集团股份有限公司 2023 年度股东大会 的 法律意见书 中国北京市朝阳区北辰东路八号 北辰汇宾大厦 A 座六层 邮编：100101 F6/A，North Star HuiBin Plaza, No.8 BeiChen East Road, ChaoYang District, BeiJing 100101 China 北京天驰君泰律师事务所 北京 上海 广州 深圳 天津 长春 南京 郑州 成都 福州 Beijing, Shanghai, Guangzhou, Shenzhen, Tianjin, Changchun, Nanjing, Zhengzhou, Chengdu, Fuzhou, 北京天驰君泰律师事务所 关于启明星辰信息技术集团股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 致：启明星辰信息技术集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》等相关法律、行政法规，以及中国证券监督管理委员会发布的 中国证券监督管理委员会公告〔2022〕13 号《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）（以下简称"《股东大会规则》"）等规范性 ...

证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2024-027 启明星辰信息技术集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 一次会议于 2024 年 5 月 6 日在公司会议室以现场会议和通讯表决结合的方式召 开。本次会议的通知及会议资料已于 2024 年 4 月 26 日以电子邮件形式通知了拟 选举的董事。本次董事会会议的应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，各董事均 亲自出席，无委托出席和缺席情况，会议由公司董事长魏冰女士主持。会议的通 知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。经出席会议的董事认真审核并进行表决，形成决议如下： 一、审议通过了《关于董事会下设专门委员会成员设置的议案》 战略委员会：魏冰（主任委员）、王佳、王志勇。 审计委员会：王峰娟（主任委员）、严立、张国华。 薪酬与考核委员会：胡一闻（主任委员）、贾琦、王峰娟。 提名委员会：张国华（主任委员）、王佳、胡一闻 ...

证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2024-025 启明星辰信息技术集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十九次会议，并于 2024 年 5 月 6 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股 票激励计划部分限制性股票的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 13 日在 巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》披露的《关于回购注销公 司 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-015）。 鉴于部分激励对象离职或岗位调整，且 2023 年度公司层面业绩未达到 2022 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票及预留授予限制性股票第二个解除 限售期的业绩考核目标，公司拟回购注销 1,031 名激励对象已获 ...

启明星辰信息技术集团股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度并为全资子公司使用该授信额度 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、授信情况概述 证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2024-029 启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 一次会议于 2024 年 5 月 6 日以现场会议和通讯表决结合的方式召开，与会董事 一致审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度并为全资子公司使用授信额度 提供担保的议案》。根据公司经营与业务发展的需要，为统筹安排公司及下属全 资子公司北京启明星辰信息安全技术有限公司（以下简称"安全公司"）和北京 网御星云信息技术有限公司（以下简称"网御星云"）的融资事务，经与会董事 审议，同意公司向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信，业务品种为国 内保函、商业汇票承兑、商业承兑汇票保贴，综合授信额度不超过人民币 5 亿元， 期限一年。公司允许安全公司和网御星云使用该授信额度，安全公司和网御星云 使用授信额度由公司进行担保。 上述向银行申请综合授信额度并为全 ...

本报告仅供 Choice 东方财富 使用，请勿传阅。 公司快报 2024 年 05 月 03 日 启 明星辰(002439.SZ) 证券研究报告 业绩稳健增长，中移动赋能助力发展 通用计算机设备 投资评级 买入-A 事件概述 维持评级 公司近期发布 2023 年年报和 2024 年一季度报告，2023 年实现营业 6个月目标价 22.13元 收入 45.07 亿元，同比增长 1.58%，实现归母净利润 7.41 亿元，同 股价 (2024-04-30) 19.65元 比增长18.37%。2024年一季度，公司实现营业收入 9.23亿元，同比 增长 17.13%；归母净利润-1.13 亿元，同比下降 72.18%。公司 2023 交易数据 年业绩实现了稳健增长，2024Q1 收入端也保持了良好的增长趋势， 总市值(百万元) 24,106.79 我们认为伴随中移动的业务赋能，公司有望继续良性发展。 流通市值(百万元) 14,256.27 总股本(百万股) 1,226.81 2023 年业绩总体稳健，新兴业务增长较快 流通股本(百万股) 725.51 收入端来看，公司 2023 年实现收入同比增长 1.58%，拆分 ...

那么同时公司持续优化营销策略我们也是注重优化我们现在的费用结构销售费用同比是下降了8.2%研发费用同比增长了17.77%三倍合计同比增长了2.76%同时公司在持续加强应修账款和回款的管理 销售回款超17亿元同比大幅提升64.72%这个就是我们一季度的回款还是很不错的另外分业务板块来看第一季度涉及安全业务表现是比较亮眼的收入同比也是大幅增长这也是得益于和中国移动云能中心的协同效应也正逐步显现 此外呢我们在一级度还有一个比较亮眼的就是我们的信创安全业务收入呢同比提升也比较明显那特别是我们的这个信创类的不论是从的质量毛利率也都是在稳步提升我觉得这是我们信创安全我觉得也是一级度开门红也不错同时呢在数据安全和身份安全类的业务随着政府公安等行业的这个重视投资的增加 同时在与中国移动联合打造的超级一新任安全应用平台的逐渐成熟业务收入也有可观增长另外随着下游客户ID采购的集中化这种趋势中国移动作为项目建设总集中商这个特点越来越显示出来因为现在看到政府的好多的采购它比较集中化原来相对可能比较零散现在其实都是 做很多的这种相对大的集中那中国移动的它的这种综合的这种集成能力就会出现同时呢我们启明星辰作为提供安全的安全方面的产品和服 ...

证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2024-022 启明星辰信息技术集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释 第 17 号》（财会[2023]21 号，以下简称"准则解释 17 号"）的要求进行的相应变 更，属于根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度的要求变更会计政策，无 需提交公司董事会和股东大会审议，相关会计政策变更不会对公司财务状况、经 营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因及执行日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》，其中规 定"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售 后租回交易的会计处理"的内容，自 2024 年 1 月 1 日起施行。根据上述文件的 要求，公司对会计政策予以相应变更。 2、变更前公司采用的会计政策 ...

启明星辰信息技术集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2024-023 启明星辰信息技术集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 启明星辰信息技术集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------- ...