中南红文化集团股份有限公司董事会 对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等要求， 中南红文化集团股份有限公司（ 以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立 董事蔡建、李华、张文栋、许庆华的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事蔡建、李华、张文栋、许庆华的任职经历以及签署的相关 自查文件等内容，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 中南红文化集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 ...

1、本报告期股东大会情况 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 五、董事、监事和高级管理人员情况 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |---------|-------|-------|---------------|-----------|-------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|------------------------| | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职务 | 任职 状态 | 任期 起始 日期 | 任期 终止 日期 | 期初 持股 数 （股 ） | 本期 增持 股份 数量 （股 ） | 本期 减持 股份 数量 （股 ） | 其他 增减 变动 ...

（一）基本情况 为提高中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）资金使用效率及 资金收益，在不影响公司及下属子公司主营业务正常开展，确保公司经营资金需 求的前提下，公司及下属子公司拟使用闲置自有资金委托理财，额度不超过18 亿元（含），在该额度内资金可循环滚动使用。在董事会批准上述事项后，公司 董事会提请股东大会授权管理层负责实施具体相关事宜。期限自2023年年度股东 大会审议通过之日起十二个月内有效。 （二）审议情况 证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2024-017 中南红文化集团股份有限公司 关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、委托理财概况 公司于2024年4月16日召开第六届董事会第七次会议，以同意票9票，反对票 0票，弃权票0票的表决结果审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进 行委托理财的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，本次事项 尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 （三）本次委托理财事项不构成关联交易。 （四） ...

中南红文化集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（许庆华） 按照《上市公司独立董事管理办法》、《中南文化独立董事制度》以及《公司 章程》的有关要求，本人作为中南红文化集团股份有限公司（以下简称"中南文 化"或"公司"）的独立董事，在 2023 年度忠实勤勉履行了独立董事的相关职责， 现将本人在 2023 年度任职期间（2023 年 7 月-12 月）的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人许庆华，硕士研究生学历，曾任海澜之家集团股份有限公司董事、董事 会秘书、副总经理，百芽集团有限公司（原英氏婴童用品有限公司）董事，湖州 男生女生品牌管理有限公司董事，上海海澜之家实业有限公司执行董事、总经理， 苏银凯基消费金融有限公司监事；现任海澜之家集团股份有限公司资本投资部部 长，苏银凯基消费金融有限公司董事（任职资格尚待监管机构核准）。2023 年 6 月 30 日至今担任中南文化独立董事。 报告期内，本人对任职公司独立董事的独立性情况进行了自查，确认任职符 合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性 的情况。 2023 年任职以来，本人亲自参加了公司召开的所有董事会和 ...

中南红文化集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 中南红文化集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公 司或本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于 ...

（一）日常关联交易概述 中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司江阴市国联 法兰管件有限公司（以下简称"国联法兰"）因日常经营需要，预计 2024 年度将 与公司关联方江阴市华西法兰管件有限公司（以下简称"华西法兰"）发生总金 额累计不超过人民币 25,000 万元（不含税）的日常关联交易。其中向华西法兰 出售商品（法兰等）不超过 20,000 万元（不含税），采购原材料不超过 5000 万 元（不含税）。 （二）关联关系介绍 国联法兰是公司控股子公司，华西法兰是江苏新华西钢铁集团有限公司（以 下简称"华西钢铁集团"）的全资子公司，公司董事长薛健先生、监事吴雅清女 士在华西钢铁集团担任董事。本次交易构成关联交易。 证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2024-019 中南红文化集团股份有限公司 关于控股子公司 2024 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （三）关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 4 月 16 日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会 ...

证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2024-020 中南红文化集团股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信额度的公告 中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月16日召开 第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议 案》。现将相关事项公告如下： 为促进公司健康持续发展，满足公司及子公司日常经营的需求，公司及公司 子公司拟向金融机构申请综合授信额度不超过人民币20亿元（含），授信有效期 为12个月，授信期间内，授信额度可循环使用。授信用途包括但不限于流动资金 贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、票据贴现等综合业务。具 体融资金额以相关机构与公司实际发生的融资金额为准。如根据银行最终审批结 果，授信事项涉及抵押、担保等，应根据抵押、担保等具体情况，按照《公司章 程》规定的审批权限履行相应程序后方可实施。 上述授信额度尚需提交公司2023年年度股东大会审议，股东大会审议通过后 生效，公司董事会提请股东大会授权公司董事长代表公司签署上述授信额度内的 一切与授信有关的合同、协议、凭证等法律文件，由此产生的法律、经济责任全 部由本公司承担。本 ...

中南红文化集团股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会 议通知于 2024 年 4 月 3 日以邮件方式送达全体董事，本次董事会于 2024 年 4 月 16 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名，其中，董事刘龙以通讯方式参会表决，公司监事、高级管理人员列席 会议，会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式审议表决。 本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中南红文化集团 股份有限公司章程》等的有关规定，会议由董事长薛健先生主持。经与会董事审 议通过如下决议： 一、审议通过了《公司 2023 年年度报告全文及其摘要》 《公司 2023 年 年 度 报 告 》 于 2024 年 4 月 18 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露，《公司 2023 年年度报告摘要》于同日在《证券时 报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cn ...

独立性评价：利安达所有职员未在公司任职，也未获取除法定审计必要费用 外的现金及其他任何形式经济利益；利安达和公司之间不存在直接或者间接的相 互投资情况，也不存在密切的经营关系；会计师事务所、审计小组成员和公司决 策层之间不存在关联关系。负责本次审计工作的会计师事务所及审计小组成员与 公司始终保持了形式和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则中关于保持 独立性的要求。 专业胜任能力评价：利安达审计小组共由9人组成，其中具有注册会计师执 业资格人员4名，审计人员具有承办本次审计业务所必需的专业知识和经验，能 够胜任本次审计工作，同时也能保持应有的关注和职业谨慎。 三、审计程序及出具的审计报告意见的评价 中南红文化集团股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请利安达会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"利安达"）作为公司 2023 年度审计机构。根据 财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对利安达在 2023 年审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公 司认为利安达具备执业资质，履职能够保持 ...

证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2024-023 中南红文化集团股份有限公司 关于拟聘任 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中兴华"）。 2.原聘任的会计师事务所名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"利安达"）。 3.变更会计师事务所的原因：根据中华人民共和国财政部、国务院国资委、 证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会 〔2023〕4 号）相关规定，公司对 2024 年度审计机构实施公开招标，根据评审 结果中兴华会计师事务所中标，公司拟聘任其为公司 2024 年度审计机构，聘期 一年。公司已就变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行充分沟通， 前后任会计师事务所均已明确知悉本次变更事项并表示无异议。 4.本次变更会计师事务所事项已经公司第六届董事会第七次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议。 一、拟变更会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信 ...