中南红文化集团股份有限公司 收购报告书 上市公司名称：中南红文化集团股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：中南文化 股票代码：002445 收购人（一）：江阴澄邦企业管理发展中心（有限合伙） 住所：江阴市长江路 777 号（东方广场 19 号楼）406 室 通讯地址：江苏省无锡市江阴市澄江街道香山路 158 号 收购人（二）：江阴市新国联电力发展有限公司 住所：江阴市香山路 154-160 号 通讯地址：江阴市香山路 158 号 签署日期：二〇二五年七月 收购人声明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、收购人依据《公司法》《证券法》《收购管理办法》《格式准则第 16 号》 及相关的法律、法规编写本报告书。 二、依据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露了收购人在中南文化拥 有权益的股份。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人 没有通过任何其他方式在中南文化拥有权益。 三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人 公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 四、本次收购是因中南文化注销回购股份而减少股本，导致收购人拥 ...

中南红文化集团股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：中南文化 股票代码：002445 收购人（一）：江阴澄邦企业管理发展中心（有限合伙） 住所：江阴市长江路 777 号（东方广场 19 号楼）406 室 通讯地址：江苏省无锡市江阴市澄江街道香山路 158 号 收购人（二）：江阴市新国联电力发展有限公司 住所：江阴市香山路 154-160 号 通讯地址：江阴市香山路 158 号 签署日期：二〇二五年七月 收购报告书摘要 上市公司名称：中南红文化集团股份有限公司 收购人声明 本部分所述词语或简称与本报告书摘要"释义"所述词语或简称具有相同含 义。 一、收购人依据《公司法》《证券法》《收购管理办法》《格式准则第 16 号》 及相关的法律、法规编写本报告书摘要。 二、依据上述法律法规的规定，本报告书摘要已全面披露了收购人在中南文 化拥有权益的股份。截至本报告书摘要签署之日，除本报告书摘要披露的持股信 息外，收购人没有通过任何其他方式在中南文化拥有权益。 三、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收 购人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 四、本次收购是因中南文化注销回 ...

电信号 中国 北京植德律师事务所 关于中南红文化集团股份有限公司 控股股东及一致行动人免于发出要约的 法律意见书 植德(证)字[2025]0031 号 二〇二五年七月 北京植德律师事务所 Merits & Tree Law Offices 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 | 邮编:100007 12th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel):010-56500900 传真(Fax):010-56500999 www.meritsandtree.com 目 录 | 释 义 - - - - - - .. | | --- | | 一、收购人主体资格 | | 二、本次收购属于免于发出要约情形 . | | 三、本次收购已履行的法定程序 . | | 四、本次收购不存在实质性法律障碍 | | 五、收购人履行信息披露义务的情况 . | | 六、收购人在本次收购过程中不存在证券违法行为 . | | ...

证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2025-044 中南红文化集团股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人持股比例因公司注销回购股 份被动增加至 30%以上暨免于要约收购的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 一、本次权益变动情况 公司于2024年6月24日召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第八次 会议、2024年7月10日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购 公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部 分股份，回购资金总额不低于人民币3,000万元（含），不超过人民币6,000万元 （含），回购股份的价格不超过人民币2.66元/股，回购股份的期限为自公司股 东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内，具体回购股份的金额和数量 以回购结束时实际回购的金额和股份数量为准，所回购的股份将用于注销以减少 公司注册资本。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立股份回 购专用证券账户，并披露了《中南红文化集团股份有限公司回购报告书》，具体 内 容 详 ...

Core Viewpoint - The company has completed a share buyback program, reducing its registered capital and total share count, while adjusting the maximum buyback price. Group 1: Share Buyback Announcement - The company approved a share buyback plan with a total fund of no less than RMB 30 million and no more than RMB 60 million, with a maximum price of RMB 2.66 per share [2] - The company adjusted the maximum buyback price to RMB 3.6 per share while keeping other terms unchanged [3] Group 2: Implementation and Completion of Buyback - The company repurchased 690,000 shares at a total cost of RMB 1.1247 million, with a maximum and minimum transaction price of RMB 1.63 per share [3] - A total of 15,060,800 shares were repurchased, representing 0.63% of the total share capital before the buyback, with a total transaction amount of RMB 30.5415 million [4] - The company completed the cancellation of the repurchased shares on June 27, 2025, reducing the total share capital from 2,391,668,331 shares to 2,376,607,531 shares [5] Group 3: Impact and Structural Changes - The buyback will not significantly impact the company's operations, profitability, or financial status, nor will it change the control of the company [5] - The share structure post-buyback shows that the number of unrestricted circulating shares decreased by 15,060,800 shares, while the total share capital was adjusted accordingly [5]

证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2025-044 中南红文化集团股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人持股比例因公司注销回购股 份被动增加至 30%以上暨免于要约收购的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 编号：2024-029）、《中南红文化集团股份有限公司回购报告书》（公告编号： 2024-036）。 1、中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）已完成注销回购股 份事项，公司已注销 15,060,800 股，公司股份总数由 2,391,668,331 股减少至 2,376,607,531 股，公司注册资本将由人民币 239,166.8331 万元调整为人民币 237,660.7531 万元，导致公司控股股东及其一致行动人持有公司股份比例由 29.97%被动增加至 30.16%。 2、公司控股股东及其一致行动人持股数量未发生变化，本次权益变动不会 导致公司控股股东及实际控制人发生变动。 3、根据《上市公司收购管理办法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 9 号—— ...

证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2025-043 中南红文化集团股份有限公司 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、公司本次注销的股份数量为15,060,800股，占本次注销前公司总股本的 0.63%。本次注销完成后，公司总股本由2,391,668,331股变更为2,376,607,531 股，注册资本由人民币2,391,668,331元减少至人民币2,376,607,531元。 2、公司已于2025年6月27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 办理完毕上述回购股份的注销手续。 中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月24日召开 第六届董事会第九次会议和第六届监事会第八次会议、2024年7月10日召开2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公 司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购资金总额不低于人 民币3,000万元（含），不超过人民币6,000万元（含），回购股份的价格不超过 人民币2.6 ...

Core Viewpoint - The company has completed the cancellation of repurchased shares, resulting in a decrease in total shares from 2.392 billion to 2.377 billion shares [1] Summary by Relevant Sections - **Share Capital Adjustment** - The company's registered capital will be adjusted from RMB 2.392 billion to RMB 2.377 billion due to the cancellation of shares [1] - **Shareholding Structure** - The proportion of shares held by the controlling shareholder and its concerted parties increased from 29.97% to 30.16% as a result of the share reduction, despite the number of shares held remaining unchanged at 717 million [1] - **Control and Offer Exemption** - This change in equity structure does not lead to a change in the controlling shareholder or actual controller, and it qualifies for an exemption from making a mandatory offer [1]

Summary of Key Points Core Viewpoint - The company has approved a financial assistance plan to its subsidiary, Jiangyin Guolian New Energy Co., Ltd., amounting to a maximum of RMB 20 million to support its daily operational funding needs [1][2][5]. Group 1: Financial Assistance Overview - The financial assistance will be provided at a borrowing rate based on the Loan Prime Rate (LPR) and will be disbursed in batches according to actual needs [1][2]. - The financial assistance is valid for 36 months from the date of board approval, with each disbursement having a maximum term of 12 months [1][2]. - The board has authorized the management to handle the necessary procedures and sign relevant legal documents within the approved limit [1][2]. Group 2: Subsidiary Information - Jiangyin Guolian New Energy Co., Ltd. is a limited liability company established on September 5, 2022, with a registered capital of RMB 100 million [2][3]. - The company’s business scope includes power generation, transmission, and distribution, as well as related technical services [2][3]. Group 3: Financial Data of the Subsidiary - As of March 31, 2025, Jiangyin Guolian New Energy reported total assets of RMB 17,143.74 million and total liabilities of RMB 7,975.79 million [3][6]. - The net profit attributable to the parent company for the first quarter of 2025 was RMB 89.18 million, compared to RMB 402.11 million for the entire year of 2024 [3][6]. Group 4: Risk Management and Board Opinion - The board believes that the financial assistance will not adversely affect the company's normal operations or the interests of shareholders, particularly minority shareholders [5][6]. - The company has implemented risk control measures to ensure the safety of funds and that the financial assistance will be used specifically for the intended purpose [5][6]. Group 5: Cumulative Financial Assistance - The total amount of financial assistance provided by the company, including this approval, is RMB 20 million, which represents 0.91% of the latest audited net assets attributable to shareholders [6]. - There are no overdue amounts related to the financial assistance provided [6].

证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2025-042 中南红文化集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月24日召开 第六届董事会第九次会议和第六届监事会第八次会议、2024年7月10日召开2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公 司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购资金总额不低于人 民币3,000万元（含），不超过人民币6,000万元（含），回购股份的价格不超过 人民币2.66元/股，回购股份的期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方 案之日起12个月内，具体回购股份的金额和数量以回购结束时实际回购的金额和 股份数量为准，所回购的股份将用于注销以减少公司注册资本。公司已在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司开立股份回购专用证券账户，并披露了《中 南红文化集团股份有限公司回购报告书》，具体内容详见公司分别于2024年6月 回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-029）、《中南红文化集团 ...