中南红文化集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（李华） 本人作为中南红文化集团股份有限公司（以下简称"中南文化"或"公司"） 的独立董事，2023 年本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律 法规的规定以及《公司章程》要求，忠实勤勉履行职责，积极出席相关会议，认 真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事 的作用，维护了公司和股东特别是中小股东的利益。现将本人在 2023 年度的履 职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人李华，1970 年出生，南京大学法学博士。曾供职于淮海工学院，现任 南京大学法学院副教授、中国法学会商法学研究会理事，中国法学会保险法学研 究会理事，2020 年 6 月 15 日至今担任本公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、出席会议情况 本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议相关材料， ...

证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2024-021 中南红文化集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会 议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，同意于 2024 年 5 月 10 日召开公司 2023 年年度股东大会。现将本次股东大会的相关事项做如下安排: 一、召开会议基本情况： 1、会议届次：公司 2023 年年度股东大会 2、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第七次会议审议，同意 召开 2023 年年度股东大会，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 3、会议时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间： 7、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委 托他人出席现场会议。 （2）网络投票：本次股东大会将通过 ...

中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月16日召开 的第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议审议通过了《关于2024 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于2024年度监事薪酬的议案》， 上述议案中董事及监事薪酬方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将具 体情况公告如下： 根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度，结合公司 经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司2024年度董事、监事及高级 管理人员薪酬方案。 证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2024-016 中南红文化集团股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本方案适用对象：在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员 二、本方案适用期限：2024年1月1日—2024年12月31日 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬标准 （1）在公司担任管理职务的非独立董事，依据其与公司签署的相关合同、 在公司担任的职务和实际负责的工作,以及公司薪酬管理制 ...

中南红文化集团股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2024-014 为了真实、准确地反映中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）财务状况 和经营成果，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司 对可能发生减值损失的资产计提相应减值准备。本次计提资产减值准备事项是按照《企业 会计准则》及公司会计政策的相关规定执行，无需提交公司董事会审议。现将相关事宜公 告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规 定，为了更加真实、准确地反映公司截至2023年12月31日的财务状况和资产价值及2023年度 的经营成果，公司对合并范围内各类资产进行了全面清查、对可能发生减值迹象的进行减 值测试。经过测试，本次计提资产减值金额合计1,780.41万元，转回资产减值准备金额合 计1,691.73万元。 （二）本次计提 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2024-015 中南红文化集团股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月16日召开 第六届董事会第七次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司2023 年度利润分配预案的议案》，上述议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。具 体情况公告如下： 一、2023年度利润分配预案 公司经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度实现归属于上 市公司股东的净利润为128,712,718.83元，母公司净利润为32,670,569.74元， 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本年度净利润应先用于弥补亏损， 截至2023年12月31日，公司可供普通股股东分配利润为-2,515,474,940.35元。 公司拟定2023年度利润分配预案为：2023年度不派发现金红利，不送红股， 也不进行资本公积金转增股本。 二、2023年度不进行利润分配的原因 尽管公司2023年度盈利 ...

证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2024－018 中南红文化集团股份有限公司 中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月18日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了公司《2023年年度报告》。为便于广 大投资者进一步了解公司2023年年度经营情况，公司定于2024年4月26日（星期 五）下午15:00-16:00在全景网举行2023年度网上业绩说明会，本次业绩说明会 将采用网络远程的方式举行，投资者可以登录全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与。 出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长薛健先生、总经理许卫国先 生，副总经理、董事会秘书蒋荣状先生、副总经理杨宝作先生、财务总监张弘伟 先生、独立董事许庆华先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，公司现就本次业绩说明会提前向投 资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年4月25日 （星期四）下午17：00前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码， 进入问题征集专题页面。 ...

中南红文化集团股份有限公司 | 第二次会议 | | 摘要》；2、审议《关于公司控股子公司签订 | | --- | --- | --- | | | | 合同能源管理等协议暨关联交易的议案》 | | 第六届监事会 | 2023年10月27 | 审议《公司 2023 年第三季度报告的议案》 | | 第三次会议 | 日 | | 二、监事会对2023年度报告有关事项的意见 根据要求，公司监事会对公司2023年度报告的相关事项进行了认真的核查， 现就有关事项发表意见如下： 1、关于2023年度公司控股股东及其他关联方资金占用情况的事项 经对公司控股股东及其他关联方占用资金情况和公司对外担保情况进行了 认真的核查，监事会认为： 2023 年度监事会工作报告 2023年度，中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律、法规、规章制 度的要求，认真履行职责。监事会成员列席了公司召开的董事会，参加了公司召 开的股东大会，从切实维护公司利益和广大公众股东权益的角度出发，对公司重 大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查， 为公司规范 ...

2023 年 6 月 30 日，张文栋（以下简称：本人）经中南红文化集团股份有限 公司（以下简称"中南文化"或"公司"）2023 年第一次临时股东大会审议通过 担任公司独立董事，作为公司独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律、法规的规定以及《公司章程》要求，本着对公 司和全体股东诚信和勤勉的态度，以关注和维护全体股东，特别是中小股东的合 法权益为宗旨，勤勉、忠实、尽责地履行独立董事的职责，全面关注公司发展状 况，积极按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东 的合法权益。现将本人在 2023 年度任职期间（2023 年 7 月 1 日-12 月 31 日）的 履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人张文栋，1973 年出生，研究生学历，中共党员。现任江苏普莱医药生 物技术有限公司副总裁、董事会秘书。2023 年 6 月 30 日至今担任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 中南红文化集团股份 ...

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 中南红文化集团股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 委托单位： 中 南 红 文 化 集 团 股 份 有 限 公 司 审计单位：利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 联 系 电 话 ：（ 010） 8 58 86680 传 真 号 码 ：（ 010） 8 58 86690 网 真 号 址 ： http:// ww w.Reanda.com 内部控制审计报告 利安达审字[2024]第 0098 号 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，中南红文化集团股份有限公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控 制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 中南红文化集团股份有限公司全体股东： ...

一、会计师事务所基本情况 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"利安达"）成立于 2013 年 10 月 22 日，注册地址为北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室，首席合 伙人为黄锦辉，截至 2023 年末，拥有合伙人 64 人，注册会计师 407 人，签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师 133 人。利安达具有会计师事务所执业证书 以及证券、期货等相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和工 作能力，已购买职业责任保险，具有较强的投资者保护能力。 中南红文化集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《中南红文化集团股 份有限公司章程》等规定和要求，中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责的情况汇报如下： 2024年4月16 ...