本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次会 议通知于 2024 年 8 月 12 日以邮件的方式送达全体监事，本次监事会于 2024 年 8 月 22 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议应出席监事 3 名，实际出 席监事 3 名，其中，监事吴雅清以通讯方式参会表决，公司董事、高级管理人员 列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中南 红文化集团股份有限公司章程》等的有关规定。会议由监事会主席吴雅清主持， 经与会监事审议，通过了如下决议： 一、审议通过了《公司2024年半年度报告全文及其摘要》 经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司 2024 年半年度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上 市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2024-041 中南红文化集团股份有限公司 第六届 ...

证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2024-042 中南红文化集团股份有限公司 关于控股子公司增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 本次日常关联交易涉及金额在董事会权限范围内，无需经股东大会审议批准。 中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召 开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第六次会议审议通过了《关于控股子 公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，该议案已经 2024 年 5 月 10 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。预计 2024 年度公司控股子公司江阴市国联法兰 管件有限公司（后更名为江阴市华西新法兰管件有限公司，以下简称"华西新法 兰"）与关联方江阴市华西法兰管件有限公司（以下简称"华西法兰"）发生总 金额累计不超过人民币 25,000 万元（不含税）的日常关联交易。具体内容详见 公司于 2024 年 4 月 18 日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报 ...

证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2024-039 中南红文化集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月24日召开第 六届董事会第九次会议、2024年7月10日召开2024年第二次临时股东大会，审议 通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交 易方式回购公司部分股份，回购资金总额不低于人民币3,000万元（含），不超 过人民币6,000万元（含），回购股份的价格不超过人民币2.66元/股，回购股份 的期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内，具体回购 股份的金额和数量以回购结束时实际回购的金额和股份数量为准，所回购的股份 将用于注销以减少公司注册资本。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司开立股份回购专用证券账户，并披露了《中南红文化集团股份有限公司回 购报告书》，具体内容详见公司分别于2024年6月25日、2024年7月11日在巨潮资 讯网 www.cninfo.co ...

关于首次回购公司股份暨股份回购进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月24日召开第 六届董事会第九次会议、2024年7月10日召开2024年第二次临时股东大会，审议 通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交 易方式回购公司部分股份，回购资金总额不低于人民币3,000万元（含），不超 过人民币6,000万元（含），回购股份的价格不超过人民币2.66元/股，回购股份 的期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内，具体回购 股份的金额和数量以回购结束时实际回购的金额和股份数量为准，所回购的股份 将用于注销以减少公司注册资本。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司开立股份回购专用证券账户，并披露了《中南红文化集团股份有限公司回 购报告书》，具体内容详见公司分别于2024年6月25日、2024年7月11日在巨潮资 讯网 www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2024-029）、《中南红 ...

证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2024-037 中南红文化集团股份有限公司 关于重大诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 该案件原告诉讼请求金额人民币5亿元。目前，已经一审判决，公司无需承 担法律责任。判决结果尚未生效，暂无法判断本次诉讼案件的进展情况对公司 本期利润或期后利润的影响。 一、本次重大诉讼的基本情况 中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）因与株式会社宝可梦著 作权侵权及不正当竞争纠纷一案，于近日收到广东省深圳市中级人民法院送达的 《民事判决书》（2022）粤03民初2355号。 该案件原告为株式会社宝可梦，被告为广州麦驰网络科技有限公司、深圳市 阿斯卡德信息技术有限公司、深圳市值尚互动科技有限公司、深圳市中顺和盈科 技有限公司、霍尔果斯方驰网络科技有限公司、中南红文化集团股份有限公司。 案件基本情况及诉讼请求详见公司于 2022 年 9 月 1 日在公司指定媒体披露的《关 于重大诉讼事项的公告》（公告编号：2022-042 号）。现将上述案件进展情况 公告如下： 二、案件进 ...

证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2024-034 中南红文化集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、会议召开及出席情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 7 月 10 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 10 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 7 月 10 日 9:15-15:00 期间的任意时 间。 2、现场会议召开地点：江苏省江阴市高新技术产业开发园中南路 3 号 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长薛健 6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司 法》与《深圳证券 ...

证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2024-035 以公司目前总股本 2,391,668,331 股为基础，按照本次回购金额下限人民币 3,000 万元（含）,回购价格上限 2.66 元/股进行测算，回购数量为 11,278,195 股，占目前公司总股本的 0.47%；按照本次回购金额上限人民币 6,000 万元（含）, 回购价格上限 2.66 元/股进行测算，回购数量为 22,556,390 股，占目前公司总 股本的 0.94%。具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。若 公司在回购股份期间发生除权除息事项，自股价除权除息之日起，将按照相关规 定相应调整回购价格上限。待回购完成后，本次回购的股份将依法全部予以注销 以减少公司注册资本。 二、需债权人知晓的信息 鉴于本次回购注销涉及减少公司注册资本，公司将根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规的规定，实施本次回购注 销程序。公司现特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求 本公司清偿债务或者提供相应的担保。本公司各债权人如要求本公司清偿债务或 提供相应担保的，应根据《公司法》等法 ...

北京植德律师事务所 关于中南红文化集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2024]0102号 致：中南红文化集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》（以下称"《证券法律业务管理办法》"）及中南红文化集团股份有限 公司（以下称"中南文化"）章程的有关规定，北京植德律师事务所（以下称"本 所"）指派律师出席中南文化2024年第二次临时股东大会（以下称"本次股东大 会"），并出具本法律意见书。 本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、合法 性进行核查和验证并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈 述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书 随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的 责任。 本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十二条和《股东大会规则》第 五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精 ...

证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2024-036 中南红文化集团股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购股份基本情况 中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中 竞价交易方式回购公司部分股份，回购资金总额不低于人民币3,000万元（含）， 不超过人民币6,000万元（含），回购价格不超过人民币2.66元/股（含本数）， 本次回购股份将用于注销以减少公司注册资本。本次回购股份的实施期限为自股 东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体回购股份的金额和数量以回 购结束时实际回购的金额和股份数量为准。 2、回购股份审批程序 （4）若对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生，或公司生产经 营、财务状况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本 次回购的事项发生，则存在本次回购方案无法顺利实施或者根据规则变更或终止 本次回购方案的风险。 证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2024-036 （5）本次回购方案不代表公司最终 ...

2024 年半年度业绩预告 证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2024-033 中南红文化集团股份有限公司 （二）业绩预计情况 | □亏损 | □扭亏为盈 □同向上升 | | | |  | 同向下降 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | | | | | 上年同期 | | 归属于上市公司 | 盈利： | 700 | 万元至 | 1,050 | 万元 | 盈利：12,750.16万元 | | 股东的净利润 | 比上年同期降低： | | | 91.76%至 | 94.51% | | | 扣除非经常性损 | 盈利： | 4,200 | 万元至 | 5,500 | 万元 | 盈利：3,739.11万元 | | 益后的净利润 | 比上年同期增长：12.33 47.09% | | | %至 | | | | 基本每股收益 | 盈利：0.0029元/股至0.0044元/股 | | | | | 盈利：0.0533元/股 | 二、与会计师事务所沟通情况 三、业绩变动原因说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 ...