中南红文化集团股份有限公司 证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2024-027 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会 议通知于 2024 年 6 月 24 日以邮件的方式送达全体董事，由于本次会议审议事项 情况特殊性，根据《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，公司全体董事 同意豁免本次董事会会议通知发出时限的要求。本次董事会于 2024 年 6 月 24 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中，董事王效南、刘龙、蔡建、李华、张文栋以通讯方式参会表决，公司 监事、高级管理人员列席会议，会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以 投票表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司 法》和《中南红文化集团股份有限公司章程》等的有关规定，会议由董事长薛健 先生主持。经与会董事审议，通过如下决议： 一、审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 基于对公司未来发展的信心以 ...

中南红文化集团股份有限公司 关于控股股东的一致行动人增持公司股份的公告 公司控股股东的一致行动人保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股东江 阴澄邦企业管理发展中心（有限合伙）（以下简称"澄邦企管"）的一致行动人 江阴市新国联电力发展有限公司（以下简称"新国联电力"）出具的《关于增持 中南红文化集团股份有限公司股份的告知函》，基于对公司长期价值的高度认可 和公司未来持续稳定发展的坚定信心，新国联电力于2024年6月4日、2024年6月5 日、2024年6月6日、2024年6月7日通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易 的方式增持了公司股份10,000,000股，占公司股份总额的0.4181%。现将相关情 况公告如下： 证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2024-026 证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2024-026 | 新国联 | 集中竞 | 2024年6 | 1.649 | 2,784,200 | ...

北京植德律师事务所 关于中南红文化集团股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2024]0041号 致：中南红文化集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》（以下称"《证券法律业务管理办法》"）及中南红文化集团股份有限 公司（以下称"中南文化"）章程的有关规定，北京植德律师事务所（以下称"本 所"）指派律师出席中南文化2023年年度股东大会（以下称"本次股东大会"）， 并出具本法律意见书。 本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、合法 性进行核查和验证并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈 述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书 随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的 责任。 本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十二条和《股东大会规则》第 五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次 ...

证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2024-025 中南红文化集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 5、会议主持人：公司董事长薛健 6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司 法》与《深圳证券交易所股票上市规则》、《中南红文化集团股份有限公司章程》 等法律、法规、规范性文件的规定。 7、会议出席情况：参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共 35 人， 代表股份 755,148,820 股,占公司有表决权股份总数的 31.5741％。其中：出席 现场会议的股东及股东授权代表 1 人、代表股份 689,798,380 股，占公司有表决 权股份总数的 28.8417％；通过网络投票的股东共 34 人，代表股份 65,350,440 股,占公司有表决权股份总数的 2.7324％。本公司董事、监事、高级管理人员和 公司聘请的律师出席本次会议。 二、会议 ...

中南红文化集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 中南红文化集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2024-024 （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 | 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | --- | --- | --- | | 非流动性资产处置损益（包括已计提 | -13,252.74 | 主要为固定资产处置损失 | | 资产减值准备的冲销部分） | | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正 | | 主要为收到地方性政府补助及个人所 | | 常经营业务密切相关、符合国家政策 | 69,178.04 | | ...

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 中南红文化集团股份有限公司 审 计 报 告 2023 年度 目 录 | | | 页次 | | --- | --- | --- | | 一 、 | 审计报告 | 1-5 | | 二 、 | 合 并 资 产 负 债 表 | 6-7 | | 三 、 | 合 并 利 润 表 | 8 | | 四 、 | 合 并 现 金 流 量 表 | 9 | | 五 、 | 合 并 股 东 权 益 变 动 表 | 10-11 | | 六 、 | 资 产 负 债 表 | 12-13 | | 七 、 | 利润表 | 14 | | 八 、 | 现 金 流 量 表 | 15 | | 九 、 | 股 东 权 益 变 动 表 | 16-17 | | 十 、 | 财 务 报 表 附 注 | 18-106 | 委托单位：中南红文化集团股份有限公司 审计单位：利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 联 系 电 话 ：（ 010） 8 58 86680 传 真 号 码 ：（ 010） 8 58 86690 网 真 号 址 ： http:// ww w.Reanda.com 审 计 报 告 利安达审字[2024]第 0097 ...

一、独立董事的基本情况 本人蔡建，1965 年出生，研究生学历，高级会计师，注册会计师。曾任江 苏天元会计师事务所总经理，江苏中衡会计师事务所副董事长兼总经理，现任江 苏公信会计师事务所董事长，兼任民进江苏省委经济与法律工作委员会副主任， 自 2019 年 6 月至今担任本公司独立董事。 中南红文化集团股份有限公司 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 独立董事 2023 年度述职报告（蔡建） 本人作为中南红文化集团股份有限公司（以下简称"中南文化"或"公司"） 的独立董事，2023 年本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律 法规的规定以及《公司章程》要求，忠实勤勉履行职责，积极出席相关会议，认 真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事 的作用，维护了公司和股东特别是中小股东的利益。现将本人在 2023 年度的履 职情况汇报如下： 二、出席会议情况 | 独 ...

中南红文化集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、公司财务报告的审计情况 2023年度，公司财务报告按照企业会计准则的规定编制，公司财务报表已经利安达会计师事务所（特 殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告（利安达审字[2024] 第0097号）。 二、2023 年末财务状况 （一）资产构成及变动情况 | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项 | 目 | 2023 年末 | 2022 年末 | 变动幅度 | | 流动资产： | | | | | | 货币资金 | | 6,569.16 | 17,910.60 | -63.32% | | 交易性金融资产 | | 92,624.48 | 95,530.19 | -3.04% | | 应收票据 | | 7,963.06 | 7,572.33 | 5.16% | | 应收账款 | | 31,016.05 | 25,044.96 | 23.84% | | 应收款项融资 | | 4,523.95 | 2,057.90 | 119.83% | | 预付款项 | | 4,026.62 | 4, ...

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 关于中南红文化集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 目 录 | 页次 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 1-2 | 一 、 | 专项审核报告 | | | 3 | 附 | 表 | 二 、 | | 委托单位：中南红文化集团 股 份 有 限 公 司 | | | | --- | --- | --- | | 审计单位：利安达会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | 联系电话：（ 010） 85 886680 | | | | 传真号码：（ 010） 85 886690 | | | | 真 号 http:// ww w.Reanda.com | 网 | 址 ： | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 利安达专字[2024]第 0045 号 中南红文化集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了中南红文化集团股份有限公司（以下简称"中南文化"）2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司的 现金流量表和合并及公司的股东权 ...

中南红文化集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（汪瑞敏） 本人作为中南红文化集团股份有限公司（以下简称"中南文化"或"公司"） 的独立董事，2023 年本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律 法规的规定以及《公司章程》要求，忠实勤勉履行职责，积极出席相关会议，认 真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事 的作用，维护了公司和股东特别是中小股东的利益。现将本人在 2023 年度（2023 年 1 月-2023 年 6 月）的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人汪瑞敏，1960 年出生，大专学历，高级会计师。2014 年 7 月-2018 年 8 月，担任江苏霞客环保色纺股份有限公司董事长；2018 年 8 月至今，担任江阴 天成会计师事务所有限公司注册会计师、高级财务顾问。2020 年 6 月 15 日至 2023 年 6 月 30 日担任中南文化独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立 ...