中南红文化集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善中南红文化集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有 效的激励和约束机制，有效调动董事和高级管理人员的积极性， 确保公司发展战略目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《中南红文化集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所适用对象为《公司章程》规定的董事和高 级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： （一）公平原则：体现收入水平符合公司规模与业绩的原则， 同时兼顾市场薪酬水平； （二）责、权、利统一原则：体现薪酬与岗位价值高低、履 行责任义务大小相符； （三）长远发展原则：体现薪酬与公司持续健康发展的目标 相符； （四）激励约束并重原则：体现薪酬发放与考核、奖惩挂钩， 与公司激励机制挂钩。 ...

第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； 中南红文化集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确中南红文化集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决 策程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董 事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《中南红文化集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本 规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 4 名， 且至少包括一名会计专业人士。公司设董事长一人。 （十二）管理公司信息披露事项； （五）制订公司增加或减少注册资本、发行债券或其他 证券及上市方案； 1 （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）拟 ...

章 程 2025 年 8 月修订 | | | 中南红文化集团股份有限公司 | 第一章 | 总则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | 3 | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 10 | | 第四节 | 股东会的召集 | 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 15 | | 第六节 | 股东会的召开 | 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 22 | | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第三节 | 独立董事 | 29 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 31 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 33 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 35 ...

第一章 总 则 第一条 为加强中南红文化集团股份有限公司（以下简称 "公司"）内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披 露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《公司法》、 《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规，及《公司章 程》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第四条 公司董事、高级管理人员及公司各部门、分公司和 子公司都应配合做好内幕信息知情人登记报备工作，不得进行 内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。 中南红文化集团股份有限公司 内幕信息知情人登记及报备制度 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事会秘书为 公司内幕信息保密工作负责人，公司证券管理中心为公司内幕 信息的监督、管理、登记、披露及备案的日常工作部门。 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向 外界泄露、报道、传送涉及公司的内幕信息和信息披露内容。 对外报道、传送的文件、软（磁）盘、录音（像）带、光盘等 涉及内幕信息和信息披露内容的资料，须经董事会秘书审核同 意（并视重要程度呈报董事会审核 ...

中南红文化集团股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强中南红文化集团股份有限公司（以下简称 "公司"）对外投资管理，规范对外投资行为，防范对外投资风 险，根据《公司法》、《会计法》、《企业内部控制基本规范》、《企 业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关法律、规章和《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司以现金、实物资产和 无形资产等作价出资，进行设立、并购企业（具体包括新设、参 股、并购、重组、股权置换、股份增持或减持等）、委托管理以 及国家法律法规允许的其他形式进行的各项投资活动。公司对外 投资应遵循以下原则： （一）符合国家法律、法规、规章及《公司章程》的有关规 定； （二）有利于提高公司的经济效益； （三）有利于公司资源的有效配置和利用。 第三条 公司对外投资原则上由股份公司集中进行，子公司 确有必要进行对外投资的，须事先经公司批准后方可进行。公司 对子公司的投资活动实施指导、监督及管理。 1 第二章 对外投资的职责分工和授权标准 第四条 公司投资管理中心或 ...

中南红文化集团股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范中南红文化集团股份有限公司（以下简称 "公司"）总经理的工作行为，保障总经理依法履行职权，根据 《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）等有关法律、法 规、规范性文件以及《中南红文化集团股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的规定，制定本细则。 第二条 总经理履行职权除应遵守本细则的规定外，还应符 合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。 第二章 经理人员的职权范围 第一节 经理人员的职责 第三条 公司经理人员应忠实履行职责，维护公司和全体股 东的最大利益，并负有下述忠实义务： （一）不得侵占公司财产、挪用公司资金； （二）不得将公司资金以其个人名义或者其他个人名义开立 账户存储； （三）不得利用职权贿赂或者收受其他非法收入； （四）未向董事会或者股东会报告，并按照公司章程的规定 经董事会或者股东会决议通过，不得直接或者间接与本公司订立 合同或者进行交易； （五）不得利用职务便利，为自己或者他人谋取属于公司的 商业机会，但向董事会或者股东会报告并经股东会决议通过，或 1 者公司根据法律、行政法规或者公司章程的规定，不能利 ...

中南红文化集团股份有限公司 印章管理规定 第一章 总 则 第一条 目的 为规范印章管理，保障印章保管和使用的严肃性、权威性， 防范公司运营风险,维护公司利益，特制定本规定。 第二条 适用范围 （一）中南红文化集团股份有限公司（以下简称中南文化或 公司）。 （二）子公司、控股子公司（以下简称子公司），可参照本 规定或结合自身业务实际情况，制订各自的印章管理制度。 第三条 归口管理部门 （一）中南文化行政管理中心。 （二）子公司、控股子公司综管部或行政管理中心。 （三）公司财务专用章、法定代表人名章、发票专用章,由 公司财务管理中心归口管理，详见《资金管理规定》第十一章《财 务印章管理》。 本规定所称的公司印章，仅包含：公章、合同专用章。 第五条 职章 刻有董事长、其他有签批权限人员的名字的印章。 第六条 部门印章 职能部门印章、业务部门的图纸专业印章。 第三章 印章刻制 第七条 刻制申请 刻制申请部门填写《刻制印章申请表》，严格按照审批流程 办理，未经公司授权和批准任何部门和个人不准私自刻制。 第二章 印章范围 第四条 公司印章 领用人在行政管理中心填写《印章领用记录》,载明领用日 期、领用部门和印模，并由领用 ...

中南红文化集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公 司"）信息披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务 人（以下简称"信息披露义务人"）依法合规地履行信息披露义 务，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司信息披露暂缓与豁 免管理规定》（以下简称"《信息披露暂缓与豁免规定》"）等法律、 法规、部门规章、规范性文件，及《中南红文化集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《中南红文化集团股份有限 公司信息披露事务管理制度》等规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 公司和信息披露义务人按照《上市规则》《规范运作 指引》《信息披露暂缓与豁免规定》及其他相关法律、法规、规 范性文件的规定，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证监会 和证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、 及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披 露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。 公司 ...

中南红文化集团股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公 司"）对外提供财务资助行为，防范财务风险，根据《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公 司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外提供财务资助，是指公司及其控股 子公司有偿或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，适用本制 度规定，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50% 的控股子公司，且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股 东、实际控制人及其关联人； （三）中国证监会或深圳证券交易所认定的其他情形。 第三条 公司及其控股子公司存在下列情形之一的，应当参 照本制度的规定执行： （一）在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式对外 提供资助； （二）为他人承担费用； （三）无偿提供资产使用权或者收取资产使用权的费用明显 低于行业一般水平； （四）支付预付款比例明显高于同 ...

中南红文化集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范中南红文化集团股份有限公司（以下简称 "公司"）行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及其他法律、行政法规和公司 章程的规定，制订本规则。 第二条 股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规 则。公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公 司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内 行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第四条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力 机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； 1 （七）修改公司章程； （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会 ...