证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2024-013 中南红文化集团股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会 议通知于 2024 年 4 月 3 日以邮件的方式送达全体监事，本次监事会于 2024 年 4 月 16 日在公司会议室召开，本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司董事、 高级管理人员列席会议，本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席吴 雅清主持，与会监事经审议，通过了如下决议： 一、审议通过了《公司 2023 年年度报告全文及其摘要》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司 2023 年年度报告全文及其 摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 《公司 2023 年 年 度 报 告 》 于 2024 年 4 月 18 ...

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 中南红文化集团股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 委托单位： 中 南 红 文 化 集 团 股 份 有 限 公 司 审计单位：利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 联 系 电 话 ：（ 010） 8 58 86680 传 真 号 码 ：（ 010） 8 58 86690 网 真 号 址 ： http:// ww w.Reanda.com 内部控制审计报告 利安达审字[2024]第 0098 号 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，中南红文化集团股份有限公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控 制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 中南红文化集团股份有限公司全体股东： ...

2023 年 6 月 30 日，张文栋（以下简称：本人）经中南红文化集团股份有限 公司（以下简称"中南文化"或"公司"）2023 年第一次临时股东大会审议通过 担任公司独立董事，作为公司独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律、法规的规定以及《公司章程》要求，本着对公 司和全体股东诚信和勤勉的态度，以关注和维护全体股东，特别是中小股东的合 法权益为宗旨，勤勉、忠实、尽责地履行独立董事的职责，全面关注公司发展状 况，积极按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东 的合法权益。现将本人在 2023 年度任职期间（2023 年 7 月 1 日-12 月 31 日）的 履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人张文栋，1973 年出生，研究生学历，中共党员。现任江苏普莱医药生 物技术有限公司副总裁、董事会秘书。2023 年 6 月 30 日至今担任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 中南红文化集团股份 ...

一、会计师事务所基本情况 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"利安达"）成立于 2013 年 10 月 22 日，注册地址为北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室，首席合 伙人为黄锦辉，截至 2023 年末，拥有合伙人 64 人，注册会计师 407 人，签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师 133 人。利安达具有会计师事务所执业证书 以及证券、期货等相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和工 作能力，已购买职业责任保险，具有较强的投资者保护能力。 中南红文化集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《中南红文化集团股 份有限公司章程》等规定和要求，中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责的情况汇报如下： 2024年4月16 ...

证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2024-011 中南红文化集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、特别提示： 1、召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 4 月 16 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 16 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 16 日 9:15-15:00 期间的任意时 间。 2、现场会议召开地点：江苏省江阴市高新技术产业开发园中南路 3 号 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长薛健 6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司 法》与《深圳证券交易所股票上市规则》、《中南红文化集团股份有限公司章程》 等法律、法规、规范性文件的规定。 1、本次股东大会未出现否决 ...

北京植德律师事务所 关于中南红文化集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2024]0025号 致：中南红文化集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》（以下称"《证券法律业务管理办法》"）及中南红文化集团股份有限 公司（以下称"中南文化"）章程的有关规定，北京植德律师事务所（以下称"本 所"）指派律师出席中南文化2024年第一次临时股东大会（以下称"本次股东大 会"），并出具本法律意见书。 本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、合法 性进行核查和验证并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈 述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书 随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的 责任。 本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五 条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 江阴中南重工有限公司拟为新设立的合资公司 租赁部分房地产及设备涉及的年租金价值 资产评估报告 苏华评报字[2024]第208号 (共1册,第1册) 江苏华信资产评估有限公司 二〇二四年三月二十八日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3232020009202400182 | | --- | --- | | 合同编号: | 2024-208 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 苏华评报字[2024]第208号 | | 报告名称: | 江阴中南重工有限公司拟为新设立的合资公司租赁 部分房地产及设备涉及的年租金价值 | | 评估结论: | 11,548,100.00元 | | 评估报告日: | 2024年03月28日 | | 评估机构名称: | 江苏华信资产评估有限公司 | | 签名人员: | 张天喆 (资产评估师) 会员编号:32210130 | | | 余昊翔 (资产评估师) 会员编号:32220004 | (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协 ...

（一）关联交易基本情况： 中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司江阴市国联 法兰管件有限公司（以下简称"国联法兰"）因日常经营需要，拟与江阴市华西 法兰管件有限公司（以下简称"华西法兰"）签订租赁合同，国联法兰以每年人 民币 1,500 万元（含税价）向华西法兰进行资产租赁，包括自有厂房租金、宿舍 租金、动产租金、土地租金等，租赁期限为三年。 （二）关联关系介绍 证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2024-006 中南红文化集团股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会 议通知于 2024 年 3 月 19 日以邮件的方式送达全体董事，本次董事会于 2024 年 3 月 29 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名，其中，董事刘龙、王效南以通讯方式参会表决，公司监事、高级管 理人员列席会议，会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式 审议表决。本次会 ...

中南红文化集团股份有限公司 提名委员会议事规则 2024 年 3 月 30 日 提名委员会议事规则 第一章 总则 第三条 提名委员会隶属于公司董事会，对董事会负责并报告工作。对于控股 股东推荐的董事候选人，提名委员会如认为其不适合担任董事，有权予以拒绝。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名委员组成，其中过半数委员须为公司独立董事。 提名委员会委员由公司董事会从董事会成员中选举产生。 第五条 提名委员会设主任一名，由独立董事担任。提名委员会主任由全体委 员的二分之一以上选举产生。 提名委员会主任负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员会主任不能或无 法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；提名委员会主任既不履行职责， 也不指定其他委员代行其职责时，其余两名委员可协商推选其中一名委员代为履行 提名委员会主任职责。 第六条 提名委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、高 级管理人员的禁止性情形； - 1 - 第一条 为完善中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，增强董事会选举程序的科学性、民主性，优化董事会的组成人员结构，公 ...

中南红文化集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有 效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）及《中南红文化集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第四条 董事会行使下列职权： （七）拟订公司重大收购、因公司章程第二十四条第（一）项、第（二）项 规定的情形收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案； (八) 批准因公司章程第二十四条第（三）项、第（五）项、第（六）项规 定的情形收购本公司股份的事项，此事项需经三分之二以上董事出席的董事会会 1 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 4 名，且至少包括一名 会计专业人士。公司 ...