佛山市国星光电股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，佛山市国星光电股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将董事会审计委员会对 2023 年度年审会计师事务所履职评估 及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 公司年报审计业务由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信 永中和"）承办，事务所成立于 2012 年 3 月 2 日，首席合伙人为谭小青先生，注 册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，已取得北京市财政 厅颁布的执业证书（证书编号：11010136）。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿 元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家，收费总额 4. ...

佛山市国星光电股份有限公司 佛山市国星光电股份有限公司董事会 2024 年 4 月 11 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 经核查，公司独立董事李伯侨、饶品贵、汤勇的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求， 佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事就其独立性进行了 自查，并向董事会提交了《2023 年度独立董事关于独立性自查情况的报告》，董 事会对在任独立董事李伯侨、饶品贵、汤勇的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： ...

佛山市国星光电股份有限公司 证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2024-016 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"国星光电"或"公司"）第五届 董事会第三十五次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》， 决定于 2024 年 5 月 15 日召开公司 2023 年度股东大会。现将本次会议的有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席或者通过授权委托他人出席现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全 体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使 表决权。 公司股东应选择现场投票、网络投 ...

佛山市国星光电股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 6-7 | | — | 母公司资产负债表 | 8-9 | | — | 合并利润表 | 10 | | — | 母公司利润表 | 11 | | — | 合并现金流量表 | 12 | | — | 母公司现金流量表 | 13 | | — | 合并股东权益变动表 | 14-15 | | — | 母公司股东权益变动表 | 16-17 | | — | 财务报表附注 | 18-122 | 审计报告 XYZH/2024GZAA1B0005 佛山市国星光电股份有限公司 佛山市国星光电股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"国星光电"）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会 ...

证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2024-012 佛山市国星光电股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）相关 规定进行的相应变更，不会对佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"公司"） 的营业收入、净利润、净资产等财务指标产生重大影响。 公司于 2024 年 4 月 11 日召开第五届董事会第三十五次会议、第五届监事会第 二十七次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易 所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司本次会计政策变更事项无需提交 股东大会审议。具体情况如下： 一、本次会计政策变更的概述 （一）会计政策变更的原因 中华人民共和国财政部于 2022 年 11 月 30 日印发了《企业会计准则解释第 16 号》(财会〔2022〕31 号)（以下简称"第 16 号准则解释"），明确规定了"关于单 项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"，自 2023 年 1 ...

佛山市国星光电股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（汤勇） 作为佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公 司章程》《独立董事制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，诚 信、勤勉履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东的利益。现 将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人在半导体行业方面拥有专业资历以及相应的经验，并在履职过程中充分 运用自身的专业和经验优势。关于本人履历具体如下： 汤勇，男，中国国籍，无境外永久居留权。1962 年 11 月生，华南理工大学 博士学位。1994 年 7 月至今在华南理工大学任教授，担任"半导体显示与光通信 器件"国家地方联合工程研究中心主任，中国机械工程学会生产工程分会切削专 业委员会常务理事、委员，惠州亿纬锂能股份有限公司、祥鑫科技股份有限公司 及公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》所 要求的独立性 ...

证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2024-011 佛山市国星光电股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"公司"或"国星光电"）于 2024 年 4 月 11 日召开第五届董事会三十五次会议、第五届监事会第二十七次会议审议通过 了《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备及核销资产情况概述 （一）计提资产减值准备的核销资产原因 根据《企业会计准则》及公司实际执行的会计政策等相关规定，为更加真实、 准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日资产和经营状况，公司对合并范围内各类资 产的减值迹象进行了全面清查。本着谨慎性原则，对公司存在减值迹象的资产计提 相应减值准备，同时对符合财务核销确认条件的资产经确认后予以核销。 （二）本次计提资产减值准备及核销资产情况 本次计提资产减值准备的资产项目主要包括应收票据、应收账款、其他应收款 及存货，2023 年 1-12 ...

证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2024-013 佛山市国星光电股份有限公司 关于继续开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佛山市国星光电股份有限公司（以下称"公司"）于2024年4月11日召开第 五届董事会第三十五次会议及第五届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于 继续开展票据池业务的议案》，同意公司及子公司继续开展票据池业务，即期余 额合计不超过人民币50亿元。该事项需经公司股东大会审议通过后生效，业务 实施期限为自股东大会审议通过之日起至2025年6月30日。现将有关情况公告如 下： 一、票据池业务情况概述 （一）业务概述 票据池业务是指合作银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管 理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据入池质押、票据贴 现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务业务。 （二）合作银行 公司根据实际情况及具体合作条件选择合适的商业银行作为票据池业务的 合作银行，具体合作银行授权董事长根据公司与商业银行的合作关系、商业银行 票据池业务服务能力等因素 ...

专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融 | 3 | | 业务汇总表 | | XYZH/2024GZAA1F0018 佛山市国星光电股份有限公司 关于佛山市国星光电股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 关于佛山市国星光电股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的 XYZH/2024GZAA1F0018 佛山市国星光电股份有限公司 佛山市国星光电股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了佛山市国星光电股份有限公司(以下简称 贵公司) 2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表， 以及相关财务报表附注，并于2024年4月11日出具了XYZH/2024GZAA1B0005号无保留意见 的审计报告。 根据深圳证券交易所相关规定，贵公司编制了本专项说明所附的《佛山市国星光电 股份有限公司2023年度涉及 ...

佛山市国星光电股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 | | No.8 Chaoyangmen Beidajie, | | | --- | --- | --- | | | Dongcheng District, Beijing, 传真: | +86 (010) 6554 71 | | C ShineWing 0 | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, certified nublic accountants 100027 P R China | faccimila: +86 /010) 6551 71 | 内部控制审计报告 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 XYZH/20 ...