证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2024-015 佛山市国星光电股份有限公司 关于继续向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佛山市国星光电股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开 了第五届董事会第三十五次会议及第五届监事会第二十七次会议，审议通过了 《关于继续向金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司向银行及其他金融 机构申请综合授信业务，以满足公司投资和经营周转以及持续扩张对资金的需求， 防范资金风险，进一步提升公司资信水平和资金统筹能力，优化资本结构、降低 财务费用。本议案尚需提交股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、申请授信额度具体事宜 二、监事会意见 经审议，监事会认为：公司拟向金融机构申请新增综合授信额度事项内容和 审核程序符合《公司章程》等有关法律法规的规定，有利于促进公司业务的持续 发展，满足公司投资与经营扩张等资金需求及发展规划需要。监事会同意公司继 续向金融机构申请综合授信额度的事项。 三、备查文件 1、第五届董事会第三十五次会议决议； 2、 ...

佛山市国星光电股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成 员严格按照《公司法》《证券法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合公司实际情况，遵循《公 司章程》《监事会议事规则》等相关制度，从切实维护公司利益和广大中小股东 权益出发，恪尽职守，认真履行监督职责，依法独立行使职权，切实维护公司利 益和全体股东的合法权益。监事会对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以 及公司董事、高级管理人员履行职责情况等进行监督，促进了公司规范运作。现 将监事会在 2023 年度的工作报告如下： 一、2023 年度监事会会议召开情况 2023 年度，公司共召开 5 次监事会会议，会议的召开和表决程序符合《公司 法》《公司章程》等有关规定。各项会议和经审议通过的议案等具体情况如下： 表一：第五届监事会 2023 年度会议召开情况 | 会议时间 | | 会议届数 | 议案名称 | | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 3 | 第五届监事会第 | 《关于继续向金融机构申 ...

佛山市国星光电股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 按照审计业务约定书，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及 公司 2023 年年报工作安排，信永中和对公司 2023 年度财务报告及财务报告内部 控制的有效性进行了审计，同时对公司年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况进行核查并出具专项报告。 在执行审计工作的过程中，信永中和配备了经验丰富的专业团队，执行统一 规范的业务质量管理体系，发挥国际合作背景优势，运用职业判断，并保持职业 怀疑，与治理层就计划的审计范围、审计重点、审计调整事项、初审意见等与公 司管理层和治理层进行了沟通。 1 / 2 经审计，信永中和认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司保持了有效的财务报告内部控制。 信永中和出具了标准无保留意见的审计报告。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司 ...

证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2024-008 佛山市国星光电股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十五 次会议已于 2024 年 3 月 30 日以面呈、邮件等方式发出通知，并于 2023 年 4 月 11 日下午以现场结合通讯方式在公司召开。本次会议由董事长雷自合先生主持， 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。3 名监事列席会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章和 《公司章程》等有关规定。 经与会董事认真审议和表决，本次会议形成决议如下： 一、审议通过《2023 年年度报告全文及摘要》 表决结果：7 票同意、0 票反对，0 票弃权 本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。 具体内容详见2024年4月13日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《2 ...

证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2024-009 佛山市国星光电股份有限公司 第五届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十七次 会议已于 2024 年 4 月 1 日以面呈、邮件等方式发出通知，并于 2024 年 4 月 11 日下 午以现场方式召开。本次会议由温济虹先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则 及《公司章程》的有关规定。 本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 二、审议通过《关于制定公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》 表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权 全体监事会成员依法回避表决，同意将本议案提交公司 2023 年度股东大会审议。 综合考虑公司整体实际业绩及岗位履职情况，公司 2023 年度监事薪酬方案拟定 为：针对在公司领酬的监事，如兼任公司内部其他岗位职务，按其在公司所担任非 监事的岗位职务标准领取薪酬，不再额外发放 ...

佛山市国星光电股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到公司副总裁王 海军先生的书面辞职报告。因工作安排调整原因，王海军先生申请辞去公司副总 裁职务。王海军先生辞职后不再担任公司副总裁职务，公司另有任用。 佛山市国星光电股份有限公司 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，王海军先生的辞职报告自送达 公司董事会之日起生效。截止本公告披露日，王海军先生持有公司 1,983,280 股股票，辞职后，王海军先生所持股份将继续按照《公司法》《上市公司董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律、法规进行管理。 关于公司副总裁辞职的公告 证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2024-003 公司董事会对王海军先生在公司任职期间为公司发展所作贡献表示衷心的 感谢！ 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 董事会 2024 年 2 月 8 日 佛山市国星光电股份有限公司 ...

证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2024-002 佛山市国星光电股份有限公司 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室于近日发布的《对广东 省认定机构 2023 年认定报备的第三批高新技术企业进行备案的公告》，佛山市 国星光电股份有限公司（以下简称"公司"）再次通过高新技术企业认定，高新 技术企业证书编号：GR202344017343，发证日期为：2023 年 12 月 28 日。 根据《高新技术企业认定管理办法》及《中华人民共和国企业所得税法》等 相关规定，公司本次通过高新技术企业重新认定后，自 2023 年起连续三年内（即 2023 年-2025 年）将继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按 15% 的税率缴纳企业所得税，以上税收优惠政策不影响公司此前已发布的财务数据。 连续通过国家高新技术企业认定，是对公司研发创新能力、技术水平的认可， 有利于降低企业税负，进一步加快科技成果转化，对公司的经营发展产生积极推 动作用。 特此公告。 佛山市国星光电股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 31 日 关于公司通过高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披 ...

证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2024-001 佛山市国星光电股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十三 次会议已于 2024 年 1 月 18 日以面呈、邮件等方式发出通知，并于 2024 年 1 月 19 日下午以通讯会议方式在公司召开。本次会议由董事长雷自合先生主持，会 议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，3 名监事列席会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章和 《公司章程》等有关规定。 经与会董事认真审议和表决，本次会议形成决议如下： 一、审议通过《关于聘任常务副总裁的议案》 表决结果：7 票同意、0 票反对，0 票弃权 公司董事会于近日收到常务副总裁欧阳小波先生的辞职申请，欧阳小波先生 因个人原因申请辞去公司常务副总裁职务，辞职后将不再担任公司其他职务。根 据《公司法》及《公司章程》的有关规定，欧阳小波先生的辞职报 ...

股票代码：002449 股票简称：国星光电 佛山市国星光电股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20231215 投资者关 □特定对象调研 □分析师会议 系活动类 别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ☑其他 （投资者走进上市公司交流活动） 参与单位 佛山市基金业协会、东莞市私募基金业协会及26家（位）个人及机 名称及人 员姓名 构投资者。 时间 2023年12月15日（星期五）上午10:00-11:00 地点 佛山市禅城区华宝南路 18 号公司一楼大会议室 上市公司 董事会秘书 袁卫亮 接待人员 董事会办公室总经理助理 陈 平 姓名 证券事务代表 何宇红 白光事业部副主任工程师 赵 漫 研究院工程师 倪 亮 组件事业部销售经理 何水军 投资者关 一、参观公司展厅 系活动主 二、公司基本情况介绍 要内容介 三、主要互动交流内容 ...