表决结果：9 票同意、0 票反对，0 票弃权 证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2023-035 佛山市国星光电股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十八 次会议已于 2023 年 8 月 13 日以面呈、邮件等方式发出通知，并于 2023 年 8 月 23 日下午以现场结合通讯方式在公司召开。本次会议由王佳先生主持，会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，3 名监事列席会议。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》等有关规定。 经与会董事认真审议和表决，本次会议形成决议如下： 一、审议通过《2023 年半年度报告全文及摘要》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权 具体内容详见2023年8月25日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度报告摘要》，以及同 ...

证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2023-036 佛山市国星光电股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议公告 具体内容详见 2023 年 8 月 25 日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度报告摘要》以及同日登载于巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度报告全文》。 二、审议通过《关于 2023 年半年度计提资产减值准备及核销资产的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 经审核，监事会认为：公司 2023 年半年度计提资产减值准备及核销资产符合《企 业会计准则》等相关法律法规及公司计提减值准备的有关规定，且有利于更加真实、 准确反映公司截至 2023 年 6 月 30 日的财务状况、资产价值及经营成果。 具体内容详见 2023 年 8 月 25 日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年半年度计提资产减值准备及核销资产 的公告》。 三、审议通过《关于对广东省广晟财务有限公司的持续风险评估报告》 本公司及监 ...

佛山市国星光电股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理与考核制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强和规范公司薪酬管理，建立和完 善有效的激励与约束机制，充分调动高级管理人员工作的积 极性和创造性，建立和完善激励约束机制，根据《公司法》 等相关法律以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情 况，并对标行业整体薪酬水平的基础上，特制定本制度。 第二条 本制度适用范围：公司非独立董事和高级管理 人员，包括董事长、总裁、副总裁（以下统称为"企业负责 人"），以及董事会秘书、财务负责人等人员。 公司党委书记参照本制度董事长薪酬标准执行，董事会 秘书、财务负责人等其他高级管理人员按照公司总助级岗位 职务标准发放薪酬。 第三条 公司非独立董事中的外部董事（除任公司董事 外未担任公司其他职务且不参与公司实际经营管理）不在公 司领酬，也不参与公司内部的薪酬绩效考核。 第四条 兼任公司内部其他岗位职务的董事不另外领取 董事薪酬，按其在公司担任非董事岗位职务标准领取薪酬； 公司高级管理人员在公司兼任两个或两个以上职务的，仅以 其中较高职务薪酬标准发放。 第五条 公司董事、高级管理人员年度薪酬的确定遵循 以下原则： （1）实行收入 ...

广晟财务公司注册资本 109,922 万元人民币，广东省广晟控股集团 有限公司（以下简称"广晟控股集团"）为控股大股东认缴出资 100,000 万元、实缴出资 100,000 万元，深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 认缴出资 7,632 万元、实缴出资 10,000 万元，佛山市国星光电股份有限 公司认缴出资 2,290 万元、实缴出资 3,000 万元，注册及营业地：广东 省广州市天河区珠江西路 17 号广晟国际大厦 52 楼，开业时间 2015 年 6 月 17 日。 广晟财务公司在监管部门核准的经营范围内开展业务。目前，广晟 财务公司的经营范围包括：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证 及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准 佛山市国星光电股份有限公司 关于对广东省广晟财务有限公司的持续风险评估报告 根据深圳证券交易所信息披露要求，结合广东省广晟财务有限公司（以下简 称"广晟财务公司"）提供的《中华人民共和国金融许可证》《企业法人营业执 照》等证件资料，并审阅了广晟财务公司包括资产负债表、利润表等财务报告， 佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"本公司"）对广晟财务公司的经营 ...

公司董事、高级管理人员薪酬管理与考核制度的修订结合了公司实际情况， 有利于进一步加强和规范薪酬管理，强化业绩结果导向，建立和完善有效的激励 与约束机制，充分调动相关人员工作的积极性和创造性，符合公司长远发展利益， 不存在损害上市公司及股东尤其是中小股东利益的情形。因此我们同意修订公司 董事、高级管理人员薪酬管理与考核制度。 经认真核查，报告期内，公司与控股股东及其他关联方的资金往来均为正常 的经营性资金往来。我们认为：报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占 用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2023 年 6 月 30 日的关联方 违规占用公司资金的情况。 二、关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见 三、关于修订《佛山市国星光电股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理 与考核制度》的独立意见 一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明及独立意见 经认真核查，报告期内，公司及所属子公司不存在为控股股东及其他关联人、 任何法人单位或个人提供担保的情形，也不存在以前年度发生并累计到 2023 年 6 月 30 日的对外担保情形。我们认为：报告期内，公司不存在违规对外担保的情况， 也不存在 ...

证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2023-038 佛山市国星光电股份有限公司 关于 2023 年半年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"公司"或"国星光电"）于 2023 年 8 月 23 日召开第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十四次会议审议通 过了《关于 2023 年半年度计提资产减值准备及核销资产的议案》。 为更加真实、准确地反映公司截至 2023 年 6 月 30 日资产和经营状况，根据《企 业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司对截至 2023 年 6 月 30 日合并范围 内各类资产进行了检查和减值测试。本着谨慎性原则，公司对存在减值迹象的资产 计提了相应减值准备，对部分长期挂账无法收回的应收款项、已履行报废程序存货 及闲置固定资产进行核销。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备及核销情况概述 1.本次计提资产减值准备的资产项目主要包括应收票据、应收账款、其他应收 款及存货，2023 年 1-6 月计提各项资产减值准 ...

| | | | | | 2023 年半 | 2023 年 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方 | 占用方与上 | 上市公司核 | 2023 年期 | 年度占用累 | 半年度占 | 2023 年半 | 2023 年半 | | | | 非经营性资金占用 | 名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 初占用资金 | 计发生金额 | 用资金的 | 年度偿还累 | 年期末占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 目 | 余额 | （不含利 | 利息(如 | 计发生金额 | 资金余额 | | | | | | | | | 息） | 有) | | | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 控股股东、实际控 | 无 | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | ...

证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2023-034 佛山市国星光电股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告 一、交易概述 1、为整合行业优质资源，优化资源配置，发挥协同效应，完善公司战略布 局，进一步提升公司持续盈利能力。佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"公 司"或"国星光电"）拟通过现金方式购买苏州东山精密制造股份有限公司（以 下简称"标的公司股东"或"东山精密"）的全资子公司盐城东山精密制造有限 公司（以下简称"标的公司"或"盐城东山"）60%股权（最终持股比例以各方 签署的具体股份转让协议约定为准），各方签署了《股权转让意向协议》及《补 充协议》。本次交易完成后，公司将持有标的公司 60%股权，标的公司将成为公 司控股子公司，纳入公司合并报表范围。 2、本次交易不构成关联交易，不构成重组上市，也不会导致公司控制权的 变更，预计可能构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 公司分别于 2022 年 10 月 11 日、2022 年 11 月 11 日、2022 年 12 月 12 日、 2023 年 1 月 11 日、2023 年 2 月 11 日、2023 年 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2023 was ¥796,592,084.50, representing a 4.28% increase compared to ¥722,049,554.97 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders decreased by 14.91% to ¥21,656,020.43 from ¥25,449,412.51 year-on-year[4] - The net profit excluding non-recurring gains and losses increased by 378.83% to ¥9,845,661.12 from ¥2,056,195.46 in the previous year[4] - The total operating revenue for Q1 2023 was CNY 796,592,084.50, an increase of 4.3% compared to CNY 763,916,409.12 in the same period last year[23] - The net profit for Q1 2023 was CNY 21,654,238.09, a decrease of 14.0% from CNY 25,454,836.11 in the previous year[24] - The earnings per share (EPS) for Q1 2023 was CNY 0.0350, down from CNY 0.0411 in the same quarter last year[25] Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a significant decline, with a net outflow of ¥21,181,202.48, a decrease of 1,193.83% compared to the previous year's outflow of ¥1,637,089.81[4] - The cash inflow from operating activities totaled CNY 811,583,178.23, compared to CNY 972,913,380.05 in the same period last year, indicating a decline of 16.6%[26] - The net cash flow from investment activities was -86,997,455.43 CNY, compared to -73,146,796.12 CNY in the previous period, indicating a decline in investment cash flow[27] - The total cash inflow from financing activities was 78,509,476.58 CNY, up from 51,224,394.37 CNY in the previous period, reflecting an increase in financing efforts[27] - The net cash flow from financing activities was 25,661,265.89 CNY, slightly down from 26,524,818.96 CNY in the previous period[27] - The cash flow impact from exchange rate changes was -930,563.81 CNY, compared to -184,559.26 CNY in the previous period, indicating a negative effect from currency fluctuations[27] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2023 were ¥6,294,474,381.23, down 4.34% from ¥6,579,814,806.63 at the end of the previous year[5] - Total current assets as of March 31, 2023, amount to CNY 3,793,005,331.67, an increase from CNY 3,585,990,608.58 at the beginning of the year[19] - Total non-current assets as of March 31, 2023, are CNY 2,708,483,772.65, down from CNY 2,786,809,474.96 at the beginning of the year[20] - Total liabilities as of March 31, 2023, are CNY 1,826,877,154.26 for current liabilities, down from CNY 2,079,712,881.27 at the beginning of the year[20] - The total liabilities decreased to CNY 2,519,276,082.51 from CNY 2,826,270,746.00, indicating a reduction of approximately 10.9%[24] - The total equity attributable to shareholders increased to CNY 3,775,153,584.98 from CNY 3,753,497,564.55, reflecting a growth of 0.6%[24] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 48,077[17] - The largest shareholder, Foshan Sigma Venture Capital Co., Ltd., holds 12.90% of shares, totaling 79,753,050 shares[17] - The company has a total of 11,000,000 shares held by shareholder Zhang Yuejun through a margin account[18] Government Support and Other Income - The company received government subsidies amounting to ¥12,480,713.71, which contributed to the increase in net profit excluding non-recurring items[7] - The company reported a significant increase in fair value gains of 5343.61% to ¥51,000, attributed to the measurement of purchased financial products[11] - The company reported investment income of CNY 602,791.59, down from CNY 818,808.05 in the previous year[24] Research and Development - Research and development expenses for Q1 2023 were CNY 35,708,473.35, slightly down from CNY 37,085,833.67 in the same period last year[23] Audit and Financial Reliability - The company did not undergo an audit for the first quarter report, which may affect the perception of financial reliability[28] Cash and Cash Equivalents - The company reported cash and cash equivalents of CNY 1,285,736,529.07, down from CNY 1,444,714,649.54 at the beginning of the year[19] - The cash and cash equivalents at the end of the period amounted to 1,128,792,394.35 CNY, compared to 752,671,348.93 CNY at the end of the previous period, showing a significant increase[27] - The company had a beginning cash balance of 1,212,240,350.18 CNY, which is significantly higher than the previous period's balance of 801,114,975.16 CNY[27] Financial Strategy - The company is focusing on expanding its financing activities to support growth and investment strategies[27]

证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2023-022 佛山市国星光电股份有限公司 关于举办2022年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 佛山市国星光电股份有限公司(以下简称"公司"或"国星光电")已于2023 年 4月7日发布2022年年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司2022 年度 经营业绩情况，公司拟于2023年4月18日(星期二)下午15：00-17：00 举办 2022 年 度业绩说明会，现将有关事项公告如下： 一、会议时间、地点及方式 1、会议时间：2023年4月18日(星期二)下午15:00-17:00。 2、召开方式：线上结合线下 3、现下活动地点：佛山市禅城区华宝南路 18 号公司一楼大会议室 二、公司出席人员 公司董事长王佳，董事、总裁李程，独立董事汤勇，副总裁、财务负责人李蒲 林，董事会秘书袁卫亮及其他相关人员，具体参会人员以当天实际为准。 三、参加方式 1、线上参与方式 请参加本次线上活动的投资者于会议当天扫描下方二维码，参与本次活动。 (1.线上活动参会页面二维码) 2、线 ...