前次募集资金使用情况专项报告 长高电新科技股份公司 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司证券发行管理办法》《监管 规则适用指引—发行类第 7 号》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）等相关规 定，长高电新科技股份公司（以下简称"公司"或"长高电新"）管理层编制了截至 2023 年 12 月 31 日的《公司前次募集资金使用情况专项报告》。 一、前次募集资金的募集及存放情况 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准长高电新科技股份公司非公开发行 股票的批复》（证监许可[2020]2132 号），公司向特定对象非公开发行人民币普通 股股票 79,969,085 股，每股发行价格 4.70 元，募集资金总额为人民币 375,854,699.50 元，扣除各项不含税发行费用后募集资金净额为人民币 363,989,516.49 元。上述资金已于 2021 年 8 月 26 日到账，中审华会计师事务所 （特殊普通合伙）就公司本次非公开发行募集资金到账事项出具了《验资报告》 （CAC 证验字【2 ...

长高电新科技股份公司 独立董事对第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》和《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定， 作为长高电新科技股份公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们本着对公司、 全体股东及投资者负责的态度，经过仔细的核查，基于独立、客观的立场，现对 公司第六届董事会第八次会议相关事项发表如下独立意见： 2024 年 1 月 12 日 1、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》的独立意见 公司编制的《前次募集资金使用情况专项报告》和中审华会计师事务所（特 殊普通合伙）出具的《前次募集资金使用情况专项鉴证报告》内容真实、准确、 完整地反映了公司前次募集资金的使用情况，公司前次募集资金的使用符合中国 证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关 规定，不存在违规使用和存放募集资金的情形。 本事项决策程序合法、有效，我们一致同意《关于公司前次募集资金使用情 况报告的议案》。 2、关于未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划的独立意见 根据中国证监会《关于进一步落 ...

第一章 总则 长高电新科技股份公司 董事会提名委员会工作制度 第一条 为规范长高电新科技股份公司（以下简称"公司"）董事及高级管理人 员的产生程序，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《长高电新科技股份公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，公司 董事会特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本工作制度。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行拟定并提出建 议。 第三条 本工作制度所称的高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务 负责人、董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员不少于三人，其中独立董事占多数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；主任委员由董事会 ...

长高电新科技股份公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总 则 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由三名董事组成，独立董事占多数，且至少有一名独立董事 为会计专业人士。 会计专业人士是指具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之 一： （一）具有注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或者 博士学位； 第一条 为强化长高电新科技股份公司（以下简称"公司"）董事会决策功能，做 到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《长高电新科技股份公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，公司董事会特设立董事会审计委员会（以下 简称"审计委员会"），并制定本工作制度。 第二条 审计委员会是董事会的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟 通、监督和指导工作。审计委员会直接对董事会负责并汇报工作。 第三条 审计委员会的人员组成、会议的召开 ...

长高电新科技股份公司 监事会议事规则 第一条 为健全和规范长高电新科技股份公司（以下简称"公司"）监事会议事 和决策程序，促使公司监事和监事会有效的履行职责，提高监事会规范运作和科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《长高电新科技股份公司章程》（以下简 称"公司章程"）的有关规定，制定本规则。 第二条公司依法设立监事会，由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人。监事会主 席由全体监事过半数选举产生。 监事会中应包括 1 名职工代表，由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。 第三条 监事会依据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件、公司章程及本 议事规则的规定行使监督权的活动受法律保护，任何单位和个人不得干涉。公司应 为监事、监事会正常履行职责提供必要的协助，任何人不得干预、阻挠。监事、监 事会履行职责所需的合理费用由公司承担。 第二章 监事会的职权和责任 第四条 监事会行使下列职权： ...

2023 年 12 月 8 日、2023 年 12 月 28 日公司分别召开第六届董事会第七次 会议和 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于开展金洲生产基地三期 项目建设的议案》《关于金洲生产基地二期项目结项并将节余募集资金用于金洲 生产基地三期项目的议案》《关于变更总部技术中心和区域运营中心建设项目募 集资金用途的议案》，同意公司将 2021 年非公开发行股票募集资金投资项目"金 洲生产基地二期项目"的节余募集资金 4,611.73 万元和"总部技术中心及运营 中心建设项目"变更用途的募集资金 1,677.28 万元，合计 6,289.02 万元，全部 用于"金洲生产基地三期项目"的投资建设中。同时，授权公司管理层办理金 洲生产基地三期项目专户的设立和三方存管协议的签署。详见公司于 2023 年 12 月 11 日披露在巨潮资讯网上的《长高电新科技股份公司关于使用节余募集 资金和变更部分募集资金用途暨开展金洲生产基地三期项目建设的公告》（公告 编号：2023-37）。 二、募集资金专户的开立和《募集资金三方监管协议》的签订情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引 第 ...

证券代码：002452 证券简称：长高电新 公告编号：2024-01 长高电新科技股份公司 关于全资子公司在国家电网中标的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年12月29日，国家电网有限公司电子商务平台（https://ecp.sgcc.com.cn） 发布了《国家电网有限公司 2023 年第一百零一批采购（输变电项目第六次变电 设备（含电缆）招标采购）中标公告》和《国家电网有限公司 2023 年第一百零 二批采购（输变电项目第六次变电设备单一来源采购）成交公告》。长高电新科 技股份公司（以下简称"公司"）全资子公司湖南长高电气有限公司、湖南长高 高压开关有限公司、湖南长高森源电力设备有限公司、湖南长高成套电器有限公 司分别在组合电器、隔离开关、成套设备三大类产品招标中中标。在上述招标项 目中，四个全资子公司合计中标 15,748.72 万元。 一、中标公告主要内容 本次中标公示媒体是国家电网有限公司电子商务平台，招标人是国家电网有 限公司，详细内容请查看国家电网有限公司电子商务平台。 二、中标对公司的影响和本次中标的意义 本次四个全 ...

证券代码：002452 证券简称：长高电新 公告编号：2023-40 长高电新科技股份公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况。 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 二、会议召开情况 1、召开时间：2023 年 12 月 28 日 2、现场会议地点:湖南省长沙市望城经济技术开发区金星北路三段 393 号公 司总部大楼一楼多功能厅。 3、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：董事长马孝武先生 6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》 及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。湖南启元律师事务所律师出 席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。 三、会议出席情况 通过现场和网络投票的股东 37 人，代表股份 197,652,345 股，占上市公司总 股份的 31.8623％。其中：通过现场投票的股东 34 人，代表股份 197,540,2 ...

五分分 vuan Law Firm 湖南启元律师事务所 关于长高电新科技股份公司 2023年第一次临时股东大会的 法律意见书 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410000 电话：( 0731 ) 82953778 传真： ( 0731 ) 82953779 网站：www.qiyuan.com 致:长高电新科技股份公司 湖南启元律师事务所接受长高电新科技股份公司(以下简称"公司")的委托, 指派本所律师出席了公司 2023 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"), 对会议进行现场律师见证,并出具法律意见书。 本所出具本法律意见基于公司已作出如下承诺:所有提供给本所律师的文件的 正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠。 为出具法律意见,我们依法审核了公司提供的下列资料: 1、刊登在中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")指定媒体报纸 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的关于公司召开 2023 年第一次临时股 东大会的通知公告; 2、本次股东大会股权登记日的公司股东名册、出席现场会议的股东的到会登记 记录及相 ...