关于控股孙公司复产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2024-010 金陵华软科技股份有限公司董事会 金陵华软科技股份有限公司 金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月7 日披露了《关于控股孙公司停产检修的公告》（公告编号：2024- 008），公司接到控股孙公司山东天安化工股份有限公司（简称"天 安化工"）关于其停产检修的通知，天安化工根据企业年度检修计划 以及企业生产工艺和装置的实际情况，为保障生产设备安全稳定有 效运行，决定停产检修。 截至本公告日，天安化工相关检修工作已完成，并已恢复正常 生产作业。 二〇二四年三月五日 ...

| 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2024-009 金陵华软科技股份有限公司 关于子公司部分产线恢复试生产的公告 公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海 证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司信息以在上述指 定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。 特此公告。 金陵华软科技股份有限公司董事会 金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年3月 23日披露了《关于子公司停产改造的公告》（公告编号：2022- 020），公司接到控股子公司武穴奥得赛化学有限公司（以下简称 "武穴奥得赛"）关于其停产开展生产线升级改造的通知，武穴奥得 赛为进一步提高生产装置运行效率，优化生产工艺，提高产量，决 定对生产线进行自动化升级改造。 近日，公司收到武穴奥得赛通知，其部分生产线已完成升级改 造，将有序恢复试生产。 二〇二四年二月八日 ...

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2024-008 金陵华软科技股份有限公司 关于控股孙公司停产检修的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到控 股孙公司山东天安化工股份有限公司（以下简称"天安化工"）关于 其停产检修的通知，现将有关情况公告如下： 一、本次停产原因及时间 天安化工根据企业年度检修计划以及企业生产工艺和装置的实 际情况，为保障生产设备安全稳定有效运行，提高安全环保生产标 准，决定于近日起停产检修，预计时间约1个月。 二、控股孙公司基本情况 1、公司名称：山东天安化工股份有限公司 2、住 所：山东省临邑县临盘街道办事处盘河村北 天安化工本次停产检修为例行检修，有助于企业持续正常生 产，提高安全环保生产标准，提升产品质量。本次停产检修将小幅 减少天安化工相关产品的产量，对公司业绩影响较小。 财务状况 项目 2022 年 12 月 31 日 2023 年 9 月 30 日 总资产（万元） 63,302.99 39,741.55 总负债（万元） 45,190.97 ...

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2024-007 金陵华软科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十四次会 议，并于 2023 年 11 月 15 日召开了 2023 年第四次临时股东大会，审 议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘亚太（集团） 会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"亚太会计师事务所"）为公 司 2023 年度财务审计及内部控制审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公 告编号：2023-081）。 近日，公司收到亚太会计师事务所出具的《关于变更签字注册会 计师的函》，现将具体情况公告如下： 一、 本次变更签字注册会计师的情况 亚太会计师事务所为公司 2023 年度财务审计及内部控制审计机 构，原指派王郧第先生作为签字注册会计师为公司提供审计服务。因 亚太会计师事务所内部工作安排 ...

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2024-005 金陵华软科技股份有限公司 关于公司诉讼进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.案件所处的诉讼阶段：调解结案 2.上市公司所处的当事人地位：原告 之日止，按每日万分之四点五的标准计算，并扣除 2023 年 5 月 10 日 起及之后支付的违约金)； 二、被告上海银嘉金融服务集团有限公司、金华永银商务服务合 伙企业(有限合伙)、金华银希商务服务合伙企业(有限合伙)、付临门 支付有限公司、孔建国支付原告金陵华软科技股份有限公司此前欠付 的违约金 370,800 元； 3.涉案的金额：股权转让款 6,952 万元及相关利息、违约金、其 他费用 4,622.45 万元，合计 11,574.45 万元（暂计算至起诉日）； 本案全部的诉讼费用、保全费用以及律师费用。 4.对上市公司损益产生的影响：本次诉讼案件已经法院调解结案 但尚未执行完毕，对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。 公司已根据企业会计准则对本次诉讼涉及的其他应收款计提了相关 坏账准备，公司后续将根据执 ...

近日，金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"）接到控 股股东舞福科技集团有限公司（以下简称"舞福科技"）通知，获悉 其所持有公司的部分股份办理了解除质押及再质押登记手续，具体情 况如下： 一、控股股东股份解除质押及质押情况 | | 是否为控 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股 东 | 股股东或 | 本次解除质 | 占其所 | 占公司 | | 质 押 解 除 | | | | 第一大股 | | 持股份 | 总股本 | 质押起始日 | | 质权人 | | 名称 | 东及其一 | 押数量(股) | 比例 | 比例 | | 日 | | | | 致行动人 | | | | | | | | 舞福 | | | | | | | 八大处 | | 科技 | | | | | | | | | | | | | | | | 控股集 | | 集团 | 是 | 18,470,000 | 5.94% | 2.27% | 2023-10-31 | 2024-1-3 | 团有限 | | 有限 | | | | | | | 公司 | | 公司 | | ...

上海市石门一路 288 号 兴业太古汇香港兴业中心一座 26 层 邮编：200041 电话：（86-21）5298 5488 传真：（86-21）5298 5492 junhesh@junhe.com 君合律师事务所上海分所 关于金陵华软科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：金陵华软科技股份有限公司 君合律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受金陵华软科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会颁布实施的《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等中国现行法律、行政法规 和规范性文件（以下简称"中国法律、法规"，为本法律意见书之目的，不包括中国 香港特别行政区、中国澳门特别行政区及台湾地区法律、法规）及《金陵华软科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，就公司 2024 年第一 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资 格、召集人资格、会 ...

金陵华软科技股份有限公司 关于变更公司内审负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 3 日召开第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更公司内 审负责人的议案》，现将具体情况公告如下： 一、内审负责人离任情况 证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2024-003 鉴于公司原内审负责人沈海珍女士退休返聘合同期满不再续聘， 董事会同意免去沈海珍女士内审负责人职务。离任后，沈海珍女士不 再担任公司任何职务。 公司董事会对沈海珍女士任职期间为公司发展所作出的贡献表 示衷心的感谢！ 特此公告。 金陵华软科技股份有限公司董事会 二〇二四年一月四日 2 附件：王冬梅女士简历 王冬梅，女，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕 士学历，中级会计职称，中国注册会计师、税务师，持有法律职业资 格证。2014 年起，历任优力胜邦质量检测（上海）有限公司社会责 任审核员、赛普拉斯半导体技术（上海）有限公司财务、信永中和会 计师事务所（特殊普通合伙）上海分所审计项目 ...

金陵华软科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作,明确内部审计机构和人员的责任,保证审计质量，明确审计责 任，促进经营管理，提高经济效益，根据《中华人民共和国审计法》《中华人 民共和国审计法实施条例》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主 板上市公司规范运作》《公司章程》及相关法律法规的规定，并结合公司实际 情况,制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部机构或人员主要依据国家有关 法律法规、财务会计制度和公司内部管理规定，对其内部控制、风险管理的有 效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动效率和效果等开展的一种监督 评价活动。 第三条 被审计对象主要包括公司各中心/部门、子公司、分公司或相关责 任人员。 第二章 机构和人员 第四条 公司设立审计部。公司审计部是由董事会下设的审计委员会领导下 独立开展工作的内部审计机构和审计人员日常办事机构，内部审计应当保持独 立性，不得置于财务部门的领导之下，或者与财务部门合署办公。公司审计部 依法对本公司及所属单位的经济活动实行审计监督，并向董事会和监事会报告 工 ...

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2024-002 金陵华软科技股份有限公司 （www.cninfo.com.cn）的《内部审计制度》。 二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关 于变更公司内审负责人的议案》 鉴于公司原内审负责人沈海珍女士退休返聘合同期满不再续聘， 董事会同意免去沈海珍女士内审负责人职务。为保证公司内部审计工 作的正常开展，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —主板上市公司规范运作》《公司章程》及公司《内部审计制度》等有 关规定，经公司董事会审计委员会提名，董事会同意聘任王冬梅女士 为公司内审负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届 董事会届满之日止。 具体内容详见公司于 2024 年 1 月 4 日披露在巨潮资讯网站 （www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司内审负责人的公告》（2024- 003）。 特此公告。 第六届董事会第十九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十九次会 ...