证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2024-114 债券代码：127075 债券简称：百川转 2 江苏百川高科新材料股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 三、备查文件 1、公司第七届监事会第一次会议决议。 特此公告。 江苏百川高科新材料股份有限公司监事会 2024 年 11 月 29 日 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》 表决结果：赞成票 3 票；弃权票 0 票；反对票 0 票。 经审议，监事会同意选举翁军伟先生为公司第七届监事会主席，任期三年，为自本次监事 会审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。 具体内容详见公司 2024 年 11 月 30 日刊登在"巨潮资讯网"（http://www.cninfo.com.cn）、 《证券时报》和《中国证券报》上《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表和内部审计部负责人的公告》（公告编号：2024-115）。 江苏百川高科新材料股份有限公司（以下 ...

特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）召开情况 1、会议召开时间： ①现场会议召开时间：2024年11月29日（星期五）下午2：30。 证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2024—112 债券代码:127075 债券简称:百川转2 江苏百川高科新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 ②网络投票的具体时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024 年11月29日交易时间，即9:15—9:25,9:30-11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为2024年11月29日上午9:15至下午3:00期间任意时间。 2、会议地点：江苏省江阴市云亭街道建设路 55 号公司会议室 3、会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长郑铁江先生 6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会 ...

证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2024—111 债券代码:127075 债券简称:百川转2 江苏百川高科新材料股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 江苏百川高科新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 11 月 13 日在"巨潮资 讯网"（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上发布了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-103)，本次会议将采用现场与网络投 票相结合的方式，为了便于各位股东行使股东大会表决权，保护广大投资者合法权益，现将相 关事项再次通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会，经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过，同意 召开本次股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开时间： ①现场会 ...

证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2024—103 债券代码:127075 债券简称:百川转2 江苏百川高科新材料股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 1.股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会，经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过，同意 召开本次股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开时间： ①现场会议召开时间：2024年11月29日（星期五）下午2：30。 ②网络投票的具体时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024 年11月29日交易时间，即9:15—9:25,9:30-11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为2024年11月29日上午9:15至下午3:00期间任意时间。 5.会议的召开方式： 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。 网络投票将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn）进行， ...

江苏百川高科新材料股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第三次会议审核意见 江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议 2024 年第三次会议于 2024 年 11 月 12 日在公司会议室，以现场的方式召开。全 体独立董事共同推举刘斌先生为公司独立董事专门会议的召集人和主持人，会议 应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。本次会议的召开符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《章 程》《独立董事工作制度》等有关规定。与会独立董事本着实事求是、认真负责 的态度，公平、公正、诚实信用的原则，基于独立判断的立场，对拟提交公司第 六届董事会第三十一次会议审议的相关事项进行了认真审核，并发表如下意见： 经审核，我们认为：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、 期货相关业务执业资格，具备为公司提供审计服务的经验与能力，在专业胜任能 力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面符合公司对于审计机构的要求， 能够满足公司 2024 年度审计工作的要求。公司 ...

江苏百川高科新材料股份有限公司 关于募投项目试生产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、投资项目进展情况 证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2024—110 债券代码:127075 债券简称:百川转 2 近日，江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）公开发行可转换公司债券 募集资金投资项目"年产 3 万吨石墨负极材料（8 万吨石墨化）项目"（以下简称"该项目"） 已完成工程主体建设及设备安装、调试工作，试生产方案及装置试生产条件经专家组评审通过， 已具备试生产条件，目前已进入试生产阶段。 三、风险提示 该项目产能的释放需要一个过程，项目从试生产到投产、达产均需一定时间，且未来的市 场变化尚存在不确定性，未来可能存在产品销售价格、原材料价格波动等风险，敬请广大投资 者谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。 江苏百川高科新材料股份有限公司董事会 2024年11月12日 二、对公司的影响 该项目符合公司发展战略规划，扩大了公司生产规模，丰富了产品种类，有利于公司形成 规模优势、产业链优势和成本优势，提高市场竞争力。 ...

债券代码:127075 债券简称:百川转 2 证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2024—102 江苏百川高科新材料股份有限公司 （一）机构信息 关于选聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德 皓国际"） 2、原聘任的会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计 师事务所"） 3、变更会计师事务所的原因：综合考虑业务发展、审计需求等情况，公司根据《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）相关规定采用招标方式公开 选聘会计师事务所，根据选聘结果，公司拟聘请德皓国际为公司 2024 年度审计机构。公司已 就变更会计师事务所事宜与大华会计师事务所进行了充分沟通，大华会计师事务所对本次变更 会计师事务所事项无异议。 4、公司董事会审计委员会、董事会、监事会对本次选聘会计师事务所均无异议，独立董 事对本事项发表了一致同意的审核意见。 5、本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国 ...

证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2024—099 债券代码:127075 债券简称:百川转 2 江苏百川高科新材料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 12 日召开第六 届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事 会换届选举独立董事的议案》，现将本次董事会换届选举的有关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规 范性文件以及公司《章程》等有关规定，公司进行了新一届董事会换届选举工作。 经董事会提名委员会资格审查，并征得被提名人同意，公司董事会同意提名郑铁江先生、 郑渊博先生、郑江先生、蒋国强先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，同意提名李华先 生、刘斌先生、金炎先生为公司第七届董事会独立董事候选人（候选人简历详 ...

| 证券代码：002455 | 证券简称：百川股份 公告编号：2024-106 | | --- | --- | | 债券代码：127075 | 债券简称：百川转 2 | 江苏百川高科新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏百川高科新材料股份有限公司董事会现就提名金炎为江苏百川 高科新材料股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为江苏百川高科新材料股份有限公司第七届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏百川高科新材料股份有限公司第六届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不 ...

| 证券代码：002455 | 证券简称：百川股份 公告编号：2024-107 | | --- | --- | | 债券代码：127075 | 债券简称：百川转 2 | 江苏百川高科新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李华作为江苏百川高科新材料股份有限公司第七届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人江苏百川高科新材料股份有限公司董事会 提名为江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过江苏百川高科新材料股份有限公司第六届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否 ...