证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2025-018 号 广州海格通信集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广州海格通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十六次 会议决定于 2025 年 4 月 25 日（星期五）召开公司 2024 年年度股东大会，本次股东大 会的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。现将本次股东大会的有关 事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二十六次会议决定召开本次股 东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 4 月 25 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 4 月 25 日 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时间 为：2 ...

与会董事经认真讨论，对以下事项进行了表决，形成董事会决议如下： 一、 审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2025-016 号 广州海格通信集团股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州海格通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日 以书面通知、电话、电子邮件等方式向公司全体董事及其他列席人员发出召开第 六届董事会第二十六次会议的通知，会议于 2025 年 3 月 28 日在广州市高新技术 产业开发区科学城海云路 88 号海格通信产业园模拟器三楼会议中心以现场与通 讯结合方式召开。公司 9 名董事均出席会议并参与表决，公司监事和高级管理人 员列席了会议，会议由余青松董事长主持。本次会议符合《公司法》等有关法律 法规及《公司章程》的规定，合法有效。 基于对公司价值的高度认可和对公司未来发展前景的信心，为增强投资者信 心和提升公司股票长期投资价值，向市场传递积极信号，并进一步健全公司长效 激励机制，有效地将股东利益 ...

证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2025-017 号 广州海格通信集团股份有限公司 关于回购公司股份方案 暨取得股票回购专项贷款承诺函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 拟回购股份基本情况： （1）回购股份的种类：广州海格通信集团股份有限公司（以下简称"公司"） 已发行的人民币普通股（A 股）股票。 （2）回购股份的用途：员工持股计划或者股权激励。公司如未能在股份回 购完成之后 36 个月内实施上述用途，未使用部分股份将履行相关程序予以注销。 （3）用于回购的资金总额：不低于人民币 20,000 万元（含），不超过人民 币 40,000 万元（含）。 （4）回购股份的价格：不超过 17.60 元/股（含），未超过董事会审议通过本 次回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。如公司在回购股份 期间发生派发现金红利、送红股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项的， 自股价除权除息之日起，按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定相应调整 回购股份价格上限。 （5）回购股份的数量：按照本次回 ...

证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2025-016 号 广州海格通信集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州海格通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日 以书面通知、电话、电子邮件等方式向公司全体董事及其他列席人员发出召开第 六届董事会第二十六次会议的通知，会议于 2025 年 3 月 28 日在广州市高新技术 产业开发区科学城海云路 88 号海格通信产业园模拟器三楼会议中心以现场与通 讯结合方式召开。公司 9 名董事均出席会议并参与表决，公司监事和高级管理人 员列席了会议，会议由余青松董事长主持。本次会议符合《公司法》等有关法律 法规及《公司章程》的规定，合法有效。 与会董事经认真讨论，对以下事项进行了表决，形成董事会决议如下： 表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 详见公司于 2025 年 3 月 29 日披露在《中国证券报》 《证券时报》 《证券日报》 一、 审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 基于对公司价值的高度 ...

广州海格通信集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广州海格通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十六次 会议决定于 2025 年 4 月 25 日（星期五）召开公司 2024 年年度股东大会，本次股东大 会的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。现将本次股东大会的有关 事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。 证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2025-018 号 （1）现场会议时间：2025 年 4 月 25 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 4 月 25 日 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时间 为：2025 年 4 月 25 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联 网投票系统（http://wltp.cninfo.com ...

证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2025-011 号 广州海格通信集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州海格通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日 召开了第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第十五次会议，分别审议通 过了《关于计提资产减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》等有关规定，本次计提资产减值准备事项无需提交股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1．本次计提资产减值准备原因 根据《企业会计准则》、《会计监管风险提示第 8 号——商誉减值》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定 的要求，为真实反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产价值和财务状况，基于 谨慎性原则，公司对各类应收款项、存货、商誉等资产进行了全面清查和减值测 试，对存在减值迹象的相关资产计提减值准备。 2．本次计提资产减值准备的资产范围、计提准备金 ...

2024 年度监事会工作报告 广州海格通信集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年，广州海格通信集团股份有限公司监事会按照《公司法》和《公司章 程》的有关规定，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。监事会成员出 席或列席了 2024 年所有股东大会和董事会会议，对公司经营活动、财务状况、重 大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了 有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公 司的规范化运作。 一、监事会会议情况 2024 年，公司监事会共召开会议 6 次，具体情况如下： 1、公司于 2024 年 3 月 27 日组织召开了第六届监事会第九次会议，审议通过 了如下议案： （10）《关于运用闲置自有资金进行现金管理的议案》； 1 （1）《2023 年度监事会工作报告》； （2）《2023 年度财务决算报告》； （3）《2023 年度内部控制自我评价报告》； （4）《关于 2023 年度利润分配预案的议案》； （5）《关于计提资产减值准备 ...

证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2025-012 号 广州海格通信集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，广州海格通信集团股份有限公司（以下简称"海 格通信"或"公司"）将 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州海格通信集团股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2023】1597 号）批复，同意公司向 特定对象发行股票的注册申请，公司向特定投资者发行人民币普通股（A 股） 177,385,277 股，发行价为每股人民币 10.46 元，本次募集配套资金总额为人民币 1,855,449,997.4 ...

2024 年度内部控制自我评价报告 广州海格通信集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 广州海格通信集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广州海格通信集团股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 ...

证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2025-008 号 广州海格通信集团股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州海格通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 17 日以 书面通知、电话、电子邮件等方式向公司全体监事发出召开第六届监事会第十五 次会议的通知，会议于 2025 年 3 月 27 日在广州市高新技术产业开发区科学城海 云路 88 号海格通信产业园模拟器三楼会议中心以现场与通讯结合方式召开。公司 3 名监事均出席会议并参与表决，会议由监事会主席张晓莉女士主持。本次会议符 合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。 与会监事经认真审议，对以下事项进行了表决，形成监事会决议如下： 一、 审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：赞成票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 详见公司于 2025 年 3 月 29 日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的 《2024 年度监事 ...