公司及子公司拟使用额度不超过人民币 25 亿元的闲置自有资金进行现金管理， 在上述额度内，资金可以滚动使用。 （三）投资品种及期限 证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2026-020 号 广州海格通信集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益，公司第七届 董事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，董 事会同意公司及子公司（含全资子公司和控股子公司）使用不超过人民币 25 亿元 的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好，满足保本要求，产品 发行主体能够提供保本承诺，期限不超过 36 个月的低风险现金管理产品（包括结 构性存款、银行理财产品、券商收益凭证等），并不得用于股票及其衍生品投资、 基金投资、期货投资等风险投资。在上述额度内资金可滚动使用，同时授权公司 管理层在上述额度内行使投资决策权并由财务部负责具体购买事宜，授权期限自 公司 2025 年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开 ...

证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2026-018 号 广州海格通信集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州海格通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 26 日 召开了第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次计提资 产减值准备事项无需提交股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的 规定，于 2025 年 12 月对合并报表范围内各类金融资产、存货、长期股权投资、 固定资产、无形资产、商誉等资产进行了全面清查和减值测试，对各类应收款项 的预期信用损失、存货的可变现净值、固定资产及无形资产的可变现性、长期股 权投资和商誉的可收回金额等进行了充分的分析和评估后认为，上述资产中部分 资产在 2025 年度末存在减值损失迹象。基于谨慎性原则，公司需对各项资产计 提减值准备金额共计 50 ...

广州海格通信集团股份有限公司 官网：https://www.haige.com/ 邮箱：hgzqb@haige.com 电话：020-82085571 传真：020-82085000 公司地址：广州市高新技术产业开发区科学城海云路88号 股票代码：002465 2025 环境、社会及治理 (ESG)报告 年度 广州海格通信集团股份有限公司 2026年3月 目录 附录 关于本报告 管理层致辞 关于本企业 04 06 08 未来展望 140 关键绩效表 标准索引表 意见征集表 142 144 147 01 ESG管理 | ESG治理架构 | 18 | | --- | --- | | 利益相关方沟通 | 19 | | 实质性议题分析 | 20 | | | | | 公司治理 | 56 | | --- | --- | | 商业道德管理 | 60 | | 风险管理 | 65 | | 信息安全管理 | 69 | | 反腐败治理 | 73 | 02 党 建 | 抓政治建设强党性 | 24 | | --- | --- | | 抓组织建设强堡垒 | 25 | | 抓党业融合强赋能 | 26 | | 抓作风建设强保障 | 27 | ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2025年度 | 编制单位：广州海格通信集团股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关 联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2025年期初 占用资金余额 | 2025年度占用累 计发生金额 （不含利息） | 2025年度占用 资金的利息 （如有） | 2025年度偿还 2025年期末 累计发生金额 占用资金余额 | | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | | | | | | 非经营 ...

证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2026-021 号 广州海格通信集团股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2026 年 3 月 26 日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关 于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事余青松先生、李君先生、赵 倩女士、钟勇先生、黄刚先生回避表决。公司独立董事专门会议已审议通过了 本议案。 1 释义项 指 释义内容 广州数科集团 指 广州数字科技集团有限公司 广电计量 指 广电计量检测集团股份有限公司 广电运通 指 广电运通集团股份有限公司 广哈通信 指 广州广哈通信股份有限公司 广电城市 指 广州广电城市服务集团股份有限公司 广州信投 指 广州信息投资有限公司 金维集电 指 长沙金维集成电路股份有限公司 数科产投 指 广州数字科技产业投资集团有限公司 数金院 指 广州数字金融创新研究院有限公司 低空公司 指 广州低空经济产业发展有限公司 （二）释义 | 释义项 | 指 | 释义内容 | | --- | --- | ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | 1—2 | | --- | | 审计说明…………………………………………………………第 页 | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—5 页 三、资质证书复印件…………………………………………………第 6—9 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2026〕7-91 号 广州海格通信集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了广州海格通信集团股份有限公司（以下简称海格通信 公司）2025 年度财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的海格通信公司管理层编制的 2025 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 为了更好地理解海格通信公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 海格通信公司管理层的 ...

广州海格通信集团股份有限公司 会计师事务所2025年度履职情况评估报告暨审计委员会履 行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求， 广州海格通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务 所2025年度履职评估及履行监督职责的情况报告如下： （四）首席合伙人：钟建国 （五）截至2025年12月31日，天健会计师事务所合伙人数量为250人，注册 会计师2,363人。 （六）天健会计师事务所2024年度上市公司（含A、B股）审计客户共计 756家，收费总额人民币7.35亿元。涉及主要行业：制造业，信息传输、软件和 信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力 、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化 、体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，金融业， 交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等。本公司同行业上市公司 审计客户114家。 二、聘任会计 ...

中信证券股份有限公司 关于广州海格通信集团股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为广州海 格通信集团股份有限公司（以下简称"海格通信"或"公司"）2023 年度向特定 对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对海格通信 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州海格通信集团股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1597 号），同意公司向特定对象 发行股票的注册申请，公司向特定投资者发行人民币普通股（A 股）177,385,277 股 ， 发 行 价 为 每 股 人 民 币 10.46 元 ， 本 次 募 集 配 套 资 金 总 额 为 人 民 币 1,855,449,997.42 元，扣除与发行有关的费 ...

目 录 一、募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告…… 第 3—11 页 三、资质证书复印件………………………………………………第 12—15 页 募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告 天健审〔2026〕7-90 号 广州海格通信集团股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的广州海格通信集团股份有限公司（以下简称海格通信公司） 管理层编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供海格通信公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为海格通信公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 海格通信公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》（深 证上〔2025〕480 号）的规定编制《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的 专项报告 ...

证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2026-022 号 广州海格通信集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州海格通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 26 日 召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"） 为公司 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。本议案尚需提 交公司 2025 年度股东会审议。现将有关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 | 事务所名称 | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 2011 | 月 7 | 日 组织形式 特殊普通合伙 18 | | | 注册地址 | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | 号 | | 首席合伙人 | 钟建国 | | 上年末合伙人数量 | ...