北京市天元（广州）律师事务所 关于广州海格通信集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之 法律意见 二零二五年一月 地址：广东省广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号周大福金融中心 33 层 邮编（P.C）：510623 电话（Tel）：020-88835385 传真（Fax）：0862-88835385 北京市天元（广州）律师事务所 关于广州海格通信集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之法律意见 穗天股字（2025）第001号 致：广州海格通信集团股份有限公司 广州海格通信集团股份有限公司（以下简称"公司"或"海格通信"）2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相 结合的方式，现场会议于 2025 年 1 月 14 日 14 时 30 分在广东省广州市高新技术 产业开发区科学城海云路 88 号海格通信产业园模拟器三楼会议中心召开。北京 市天元（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参 加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》" ）、《上市 ...

广州海格通信集团股份有限公司 证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号： 2025-001 号 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开情况 广州海格通信集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2024 年 12 月 27 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公 告编号：2024-060 号）。 （一）会议召开时间 1、现场会议时间：2025 年 1 月 14 日（星期二）下午 14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 14 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 ...

Group 1: Cooperation with China Mobile - China Mobile holds 49,009,359 shares of the company, accounting for 1.97% of the total share capital [2] - The collaboration focuses on high-precision services and terminal applications in the Beidou system, with plans for deeper cooperation in chip, module, terminal, and system platform development [2] - The company was selected for a project to develop integrated terminal chips for Beidou navigation, applicable in consumer, IoT, and industry sectors [2] Group 2: Low-altitude Flight Management Platform - The company launched the "Tian Teng" low-altitude flight management service platform, providing comprehensive services for low-altitude activities [2] - The platform simplifies flight application and approval processes, significantly increasing efficiency [2] - The company aims to build an integrated low-altitude service network with partners, enhancing monitoring and protection capabilities [2] Group 3: AI Technology Integration - The company is actively integrating AI technologies such as machine learning and deep learning into various products [3] - In military applications, AI enhances communication systems and unmanned vehicle capabilities [3] - The "Tian Teng" platform utilizes AI for automatic flight plan approvals and real-time monitoring of illegal aircraft [3] Group 4: Unmanned Systems and Satellite Communication - The company is expanding its unmanned systems capabilities, achieving breakthroughs in communication across ground, surface, underwater, and aerial platforms [7] - It is a leading supplier of satellite communication ground terminals and has developed a full range of satellite terminal products [7] - The company is involved in the next-generation satellite communication equipment development, focusing on the integration of satellite and mobile technologies [7]

Company Overview - Haige Hengtong, established in March 2010 with a registered capital of 97.4 million yuan, specializes in the R&D and sales of private network communication equipment, with strong technological and market advantages in key national sectors such as public security and rail transit [4] - Haige Communications, the parent company, operates in wireless communication, Beidou navigation, aerospace, and digital ecology, providing tailored communication equipment for public security, emergency response, armed police, and firefighting industries [6] Financial Performance - As of March 31, 2024, Haige Hengtong's total assets were 236 million yuan, with net assets of 139 million yuan [2] - For the period from January to March 2024, Haige Hengtong reported revenue of 10.2792 million yuan and a net loss of 5.0982 million yuan (audited) [2] - The assessed value of Haige Hengtong's equity as of March 31, 2024, was 161 million yuan, representing a 15.94% increase over the book value [2] Strategic Development - Haige Hengtong is actively expanding into new private network communication sectors such as power and railways, leveraging the domestic and digital transformation of public security PDT walkie-talkies, auxiliary police communication devices, and analog communication equipment [1] - The company aims to strengthen strategic collaboration and resource integration with its parent company to ensure sustained growth and enhanced competitiveness [1] Transaction Details - Haige Communications and its wholly-owned subsidiary, Tianteng Investment, plan to jointly acquire the remaining 30% equity of Haige Hengtong for a total transaction amount of 48 million yuan [5] - Post-transaction, Haige Communications will directly hold 75% of Haige Hengtong's equity, while Tianteng Investment will hold 25%, achieving full control over Haige Hengtong [5] - This acquisition will facilitate deeper integration in governance, strategic development, and operational decision-making, enabling Haige Hengtong to respond more swiftly to market changes and enhance its competitive position in the private network communication industry [3]

证券时报e公司讯，海格通信(002465)12月26日晚间公告，公司及全资子公司天腾投资拟联合收购公司 控股子公司海格恒通剩余30%股权，合计交易金额为4800万元，本次交易完成后，公司将直接持有海格 恒通75%股权、全资子公司天腾投资将持有海格恒通25%股权，从而实现对海格恒通的全面控股。 ...

广州海格通信集团股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州海格通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 四次会议于 2024 年 12 月 26 日以通讯方式召开。本次会议的召开事宜由公司董 事会于 2024 年 12 月 23 日以书面通知、电话、电子邮件等方式通知公司全体董 事及其他列席人员。公司 7 名董事全部参与表决。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 与会董事经认真审议，对以下事项进行了表决，形成董事会决议如下： 一、 审议通过《关于收购四川海格恒通专网科技有限公司 30%股权的议案》 证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2024-057 号 公司董事会同意提名李君先生和黄刚先生为公司第六届董事会非独立董事 候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。本事项已经 公司第六届董事会提名委员会第五次会议审议通过。 本议案尚需公司股东大会审议。 表决结果：赞成票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。 详见 ...

证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2024-060 号 广州海格通信集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广州海格通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十四次会 议决定于 2025 年 1 月 14 日（星期二）召开公司 2025 年第一次临时股东大会，本次股 东大会的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。现将本次股东大会的 有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二十四次会议决定召开本次股 东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 1 月 14 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 1 月 14 日 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 ...

证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2024-058 号 广州海格通信集团股份有限公司 关于收购四川海格恒通专网科技有限公司 30%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1、广州海格通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 26 日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于收购四川海格恒通专网 科技有限公司 30%股权的议案》。董事会同意公司及全资子公司广州海格天腾投资 有限公司（以下简称"天腾投资"）联合收购公司控股子公司四川海格恒通专网科 技有限公司（以下简称"海格恒通"或"标的公司"）剩余 30%股权，合计交易金 额为 4,800 万元，本次交易完成后，公司将直接持有海格恒通 75%股权、全资子公 司天腾投资将持有海格恒通 25%股权，从而实现对海格恒通的全面控股。 2、公司将收购海格恒通股东四川维德通信技术有限公司（以下简称"四川维 德"）持有海格恒通的 3.04%股权，交易价格为 486.4 万元，收购自然人股东陈焕 明持有海格恒通的 1.96%股权，交易价格为 3 ...

证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2024-059 号 广州海格通信集团股份有限公司 关于董事变动及补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于董事变动的情况 广州海格通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日分别收到董 事杨文峰先生、李铁钢先生书面申请辞去公司第六届董事会董事职务的报告。公 司董事杨文峰先生因工作安排，申请辞去公司第六届董事会董事职务，杨文峰先 生不再担任公司任何职务；公司董事李铁钢先生因工作安排，申请辞去公司第六 届董事会董事及提名委员会委员职务，李铁钢先生仍继续在公司担任副总经理及 子公司相关职务等。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，杨文峰先生和李铁钢先生辞去公司 第六届董事会董事职务未导致公司董事会人数低于法定最低人数，其申请报告自 送达董事会时生效。截至本公告披露日，杨文峰先生和李铁钢先生未持有公司股 份。 特此公告。 广州海格通信集团股份有限公司 董 事 会 2024 年 12 月 27 日 2 公司董事会对杨文峰先生和李铁钢先生在公司董事会任职期间所做出的贡献 表 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, with a target price of 14.82 CNY per share, indicating an upside potential from the current price of 12.83 CNY per share [4]. Core Views - The company has been selected for a project with China Mobile for the development of integrated terminal chips, with a contract value of 31.06 million CNY, which is expected to enhance its collaboration in the Beidou field [2][3]. - The company is expanding its presence in the civilian market, particularly in satellite communication and low-altitude economy scenarios, leveraging its comprehensive industry chain layout [3]. - Earnings per share (EPS) forecasts for 2024, 2025, and 2026 are projected to be 0.19 CNY, 0.37 CNY, and 0.52 CNY respectively, reflecting a positive outlook driven by advancements in aerospace information technology and the Beidou system [3]. Summary by Sections Investment Rating - Current Price: 12.83 CNY - Target Price: 14.82 CNY - Previous Rating: Buy - Report Date: December 13, 2024 [4]. Project and Collaboration - The company has been awarded a contract for the development of integrated terminal chips, which is expected to accelerate its collaboration with China Mobile in the Beidou sector [2][3]. Market Expansion - The company is focusing on the civilian market, particularly in satellite communication and low-altitude economy, with a full industry chain layout that includes chips, modules, antennas, and terminals [3]. Financial Forecast - Projected EPS for 2024, 2025, and 2026 are 0.19 CNY, 0.37 CNY, and 0.52 CNY respectively, indicating growth potential [3].