证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2025-015 号 广州海格通信集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州海格通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召 开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）为 公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。本议案尚需提交 公司 2024 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 | 事务所名称 | | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 2011 | 7 | 月 18 | 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | 号 | | ...

广州海格通信集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》，以及《广州海格通信集团股份有限公司章程》《广州海格通信集团股 份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关 于独立性自查情况的报告》，广州海格通信集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司 2024 年度任职独立董事胡鹏翔先生、刘运国先生、韦岗先生的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事胡鹏翔先生、刘运国先生、韦岗先生的任职经历以及签署的相 关自查文件等内容，公司董事会认为：上述人员在公司任职期间未在公司担任除独 立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响 独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相 关法律法规及《公 ...

证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2025-013 号 广州海格通信集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益，公司第六届 董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》， 董事会同意公司及子公司（含全资子公司和控股子公司）使用不超过人民币 25 亿 元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好，满足保本要求，产 品发行主体能够提供保本承诺，期限不超过 12 个月的低风险现金管理产品（包括 结构性存款、银行理财产品、券商收益凭证等），并不得用于股票及其衍生品投资、 基金投资、期货投资等风险投资。在上述额度内资金可滚动使用，同时提请公司 股东大会授权公司管理层在上述额度内行使投资决策权并由财务部负责具体实施， 授权期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开 之日内有效。详细情况公告如下： 一、投资情况 （一）投资目的 在不影响正常经营及风险可控的前提下，合理利用 ...

证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2025-014 号 广州海格通信集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 广州海格通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）及下属全资/控股子公 司根据日常生产经营需要，预计 2025 年度将与公司控股股东广州数字科技集团 有限公司及其控制的除本公司（含下属全资/控股子公司）外的其他法人、以及 其他关联法人等关联方发生日常关联交易，总金额约为人民币 3.5 亿元（含税）。 公司于 2025 年 3 月 27 日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了 《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事余青松先生、黄刚先生、 余少东先生、赵倩女士、钟勇先生、李君先生回避表决。公司独立董事专门会 议已审议通过了本议案。 1 释义项 指 释义内容 广州数科集团 指 广州数字科技集团有限公司 广电计量 指 广电计量检测集团股份有限公司 广电运通 指 广电运通集团股份有限公司 广哈通信 指 广 ...

广州海格通信集团股份有限公司 邮箱:hgzqb@haige.com 电话:020-82085571 传真:020-82085000 公司地址:广州市高新技术产业开发区科学城海云路 88 号 官网:https://www.haige.com 股票代码:002465 2 0 24 年 度 社 会 及 治理( E S G ) 报 告 2 0 2 5 年 3 月 广 州 海 格 通 信 集 团 股 份 有 限 公 司 2025 年 3 月 环 境 、 关于本报告 4 ESG管理 未来展望 124 附录 合规治理，根基永固 党建引领，高质发展 企业管治，架构赋能 信息透明，德规共守 合规风控，体系赋能 反腐务尽，倡廉必行 24 30 34 38 44 品质海格，精益求精 智研海格，创变未来 | 64 | 精研善管，持续创新 | | --- | --- | | 67 | 科技赋能，锐意进取 | | 71 | 产权保护，创新续航 | | 72 | 信息守护，安全无忧 | 目录 CONTENTS 绿色赋能，生态海格 | 76 | 管治污染，守护环境 | | --- | --- | | 80 | 循环经济，绿色发展 | | 8 ...

会计师事务所2024年度履职情况评估报告暨审计委员会履 行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求， 广州海格通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务 所2024年度履职评估及履行监督职责的情况报告如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计 师事务所"） （二）成立日期：2011年7月18日 （三）注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 （四）首席合伙人：钟建国 （五）截至2024年12月31日，天健会计师事务所合伙人数量为241人，注册 会计师2,356人。 广州海格通信集团股份有限公司 在执行审计工作的过程中，天健会计师事务所根据审计准则要求，就审计 工作范围、审计方案和计划、年报审计要点及风险评估程序、总体审计结论等 与公司管理层和治理层进行了沟通。 四、董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况 （六）天健会计师事务所 ...

证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号:2025-006 号 广州海格通信集团股份有限公司 关于全资子公司广东海格怡创科技有限公司 为中标候选人公示的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中国移动采购与招标网近日发布了"中国移动 2025 年至 2026 年通信工程施工服 务（传输管线）集中采购项目"中标候选人公示，广州海格通信集团股份有限公司（以 下简称"公司"）全资子公司广东海格怡创科技有限公司（以下简称"海格怡创"）为 广东、贵州、四川、陕西、云南、湖北、山东共 7 个地区中标候选人之一，预计整个 服务周期中标框架合同金额约 48,479.89 万元（含税）。 | 序 | 项目名称 | 地区 | 中标标段 | 中标 | 预计中标金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | 份额 | （万元，含税） | | 1 | | 广东 | 【线路+管道】标段 2：广东 全省 | 5.70% | 21,397.57 | | 2 | | 贵州 | 【线路+管道】标段 1： ...

证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号:2025-005 号 广州海格通信集团股份有限公司 关于全资子公司广东海格怡创科技有限公司 为中标候选人公示的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中国移动采购与招标网近日发布了"中国移动 2025 年至 2026 年通信工程施工服 务（设备安装）集中采购项目"中标候选人公示，广州海格通信集团股份有限公司（以 下简称"公司"）全资子公司广东海格怡创科技有限公司（以下简称"海格怡创"）为 广东、河南、山西、甘肃、福建、四川、重庆、湖南、贵州共 9 个地区中标候选人之 一，预计整个服务周期中标框架合同金额约 73,139.66 万元（含税）。 | 序 | 项目名称 | 地区 | 中标标段 | 中标 | 预计中标金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | 份额 | （万元，含税） | | 1 | | 广东 | 标段 1：核心机房+二 干 标段 2：骨干汇聚+接 | 25.00% | 8,720.00 | | | | | 入+无 ...

证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2025-004 号 广州海格通信集团股份有限公司 关于股东股份减持计划实施完成的公告 股东杨海洲先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 广州海格通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 1 日 在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于股东股份减持计划的预披露公告》（公 告编号：2024-052），公司股东杨海洲先生计划通过集中竞价交易方式减持公司 股份不超过 1,500,000 股（约占公司总股本比例 0.06%）。 近日，公司收到杨海洲先生出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》， 截至本公告披露日，杨海洲先生本次股份减持计划已实施完成，根据《上市公司 股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号— —股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规规定，现将杨海 洲先生股份减持计划的 ...

Financial Performance - The estimated net profit attributable to shareholders for 2024 is projected to be between 35 million and 52 million yuan, representing a decrease of 92.60% compared to the same period last year, which was 703 million yuan [2]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be a loss of 80 million to 100 million yuan, a decline of 114.79% from a profit of 541 million yuan in the previous year [2]. - The basic earnings per share for the upcoming period is projected to be between 0.01 and 0.02 yuan, down from 0.30 yuan per share in the previous year [2]. - The financial data in the earnings forecast has not been audited by the accounting firm, but there are no discrepancies in the communication regarding the earnings forecast [3]. Research and Development - Research and development expenses for the year are approximately 950 million yuan, focusing on emerging fields such as Beidou, unmanned systems, satellite internet, low-altitude economy, chips, and 6G technology [4]. Market Expansion - The company is actively expanding its civil market, with orders in sectors like electricity, transportation, energy, and consumer goods, indicating a rapid growth in civil product business [5]. - Strategic collaboration is being implemented with specific investors from the 2023 stock issuance project to advance business in Beidou + 5G, unmanned equipment, satellite internet, and low-altitude economy [5]. - The company aims to accelerate its international market layout and strengthen its civil market presence, focusing on the aerospace information industry [5]. Corporate Strategy - The company emphasizes a theme of "innovation and transformation" for 2025, aiming for high-quality development through military-civil integration [5]. - The company will adhere to legal regulations for timely information disclosure and urges investors to be aware of investment risks [6].