Meeting Information - The company will hold its second extraordinary general meeting of shareholders for 2025 on June 27, 2025, at 14:30 [1] - The meeting will include both on-site and online voting options for shareholders [2][4] Voting Procedures - Shareholders can vote either in person or through an authorized representative, with specific procedures outlined for both methods [2][3] - Online voting will be available through the Shenzhen Stock Exchange trading system and an internet voting system, with designated time slots for participation [1][4] Meeting Agenda - The meeting will review various proposals, with specific emphasis on non-cumulative voting proposals [2] - Detailed voting instructions for both cumulative and non-cumulative proposals are provided, ensuring shareholders understand how to cast their votes [6][7] Registration and Attendance - Shareholders must register for the meeting by providing necessary identification and proof of shareholding [3][4] - It is recommended that attendees arrive 20 minutes early to complete registration [3]

中信证券股份有限公司 关于广州海格通信集团股份有限公司 募集资金投资项目调整及部分项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为广州海 格通信集团股份有限公司（以下简称"海格通信"或"公司"）2023 年度向特定 对象发行 A 股股票的保荐人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》，以及待施行的《上 市公司募集资金监管规则》等有关规定，对海格通信募集资金投资项目调整及部 分项目延期事项进行了核查，具体核查情况如下： | 单位：万元 | | --- | 2023年10月13日，中信证券将扣除保荐、承销及其他发行费用13,055,489.80 元（含增值税）后的募集资金余额 1,842,394,507.62 元汇入公司在中国银行广州 东逸花园支行开立的账号为 723777672545 的募集资金账户。立信会计师事务所 （特殊普通合伙）出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZC10406 号），确认 本次募集资金已经到账。 二、募投项 ...

使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为广州海 格通信集团股份有限公司（以下简称"海格通信"或"公司"）2023 年度向特定 对象发行 A 股股票的保荐人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对海 格通信使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，具体核查情况 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州海格通信集团股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1597 号）批复，同意公司向特定 对象发行股票的注册申请，公司向特定投资者发行人民币普通股（A 股） 177,385,277 股，发行价为每股人民币 10.46 元，本次募集资金总额为人民币 1,855,449,997.42 元，扣除与发行有关的费用人民币 13,820,543.44 元（不含增值 税）后，实际募集资金净额为人民币 1,841,629,453.98 元。 中信证券 ...

证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2025-034 号 二、募集资金投资项目及募集资金使用情况 广州海格通信集团股份有限公司 关于募集资金投资项目调整的公告 1 根据《广州海格通信集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募 集说明书（注册稿）》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划，公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金扣除发行费用后将投入"'北斗+5G'通导融合 研发产业化项目"、"无人信息产业基地项目"、"天枢研发中心建设暨卫星互联网 研发项目"。 公司于 2024 年 5 月 30 日召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第 十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体的议案》，同 意增加公司作为"'北斗+5G'通导融合研发产业化项目"的实施主体。调整后， 募集资金投资项目及拟投入募集资金金额如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州海格通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 10 日 召开第六届董事会第二十九次会议和第六届监事会第十七次会议， ...

证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2025-035 号 广州海格通信集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州海格通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 10 日 召开第六届董事会第二十九次会议和第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为有效提高募集资金使用效 益，同意公司及子公司广州海格晶维信息产业有限公司（以下简称"海格晶维"） 和广州海格天腾产业发展有限公司（以下简称"海格天腾"）使用不超过 12 亿元 （含）暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以在公司董事会 审议通过后的 12 月内循环滚动使用。同时，公司董事会授权公司经营管理层负责 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体实施。 本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议，不构成 关联交易。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州海格通信集团股份有限公司向特 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广州海格通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十九次会 议决定于 2025 年 6 月 27 日（星期五）召开公司 2025 年第二次临时股东大会，本次股 东大会的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。现将本次股东大会的 有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2025-036 号 广州海格通信集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 3．会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二十九次会议决定召开本次股 东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 6 月 27 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 6 月 27 日 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 ...

证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2025-033 号 广州海格通信集团股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州海格通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十七次 会议于 2025 年 6 月 10 日以通讯方式召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于 2025 年 6 月 7 日以书面通知、电话、电子邮件等方式通知公司监事。公司 3 名监 事全部参与表决。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、法 规的规定。 与会监事经认真审议，对以下事项进行了表决，形成监事会决议如下： 一、 审议通过《关于募集资金投资项目调整的议案》 监事会认为：公司本次对募集资金投资项目的部分投入金额和内部投资结构 进行调整及部分项目延期，是根据相关募集资金投资项目实施的实际情况综合考 虑，并结合公司自身发展战略及实际经营需要做出的审慎决定，不会对已实施的 项目造成实质性的影响，并与现阶段公司的生产经营状况相匹配。本次募集资金 投资项目调整及部分项目延期不会对公司的正常经营产生不利 ...

证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2025-032 号 广州海格通信集团股份有限公司 二、 审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 第六届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州海格通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十九 次会议于 2025 年 6 月 10 日以通讯方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会 于 2025 年 6 月 7 日以书面通知、电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他 列席人员。公司 9 名董事全部参与表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定。 与会董事经认真审议，对以下事项进行了表决，形成董事会决议如下： 一、 审议通过了《关于募集资金投资项目调整的议案》 同意公司及子公司在募集资金投资项目及其实施主体、实施方式、募集资金 总体投资规模不发生变更的情况下，对募集资金投资项目的部分投入金额和内部 投资结构进行调整及部分项目延期。 保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）已发表核查意见 ...

截至2025年6月6日收盘，海格通信（002465）报收于12.93元，较上周的13.64元下跌5.21%。本周，海 格通信6月3日盘中最高价报14.9元，股价触及近一年最高点。6月6日盘中最低价报12.88元。海格通信当 前最新总市值320.9亿元，在军工电子板块市值排名7/63，在两市A股市值排名449/5148。 关于回购公司股份的进展公告：广州海格通信集团股份有限公司分别于2025年3月28日召开第六届董事 会第二十六次会议、2025年4月25日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的 议案》。公司将使用自有资金和回购专项贷款以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份，用于 员工持股计划或者股权激励。本次回购金额不低于人民币20000万元（含），且不超过人民币40000万元 （含），回购价格不超过人民币17.60元/股（含）。因公司实施了2024年年度权益分派，回购价格调整 为不超过17.54元/股（含）。截至2025年5月31日，公司暂未实施股份回购。广州海格通信集团股份有 限公司董事会2025年6月4日。 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备31010 ...

Market Overview - The Shanghai Composite Index rose by 0.42% on June 4, with 28 out of 31 sectors experiencing gains, led by the beauty and personal care sector with a 2.63% increase, followed by the comprehensive sector at 2.53% [1] - The transportation, defense, and public utilities sectors saw declines, with decreases of 0.58%, 0.24%, and 0.12% respectively [1] Capital Flow Analysis - The net inflow of capital in the two markets was 1.074 billion yuan, with 17 sectors receiving net inflows [1] - The electronics sector had the highest net inflow of 3.070 billion yuan, increasing by 1.17%, followed by the non-bank financial sector with a net inflow of 1.588 billion yuan and a daily increase of 0.99% [1] - Conversely, 14 sectors experienced net outflows, with the automotive sector leading at a net outflow of 1.787 billion yuan, followed closely by the defense sector with a net outflow of 1.740 billion yuan [1] Defense Industry Performance - The defense industry declined by 0.24% with a net outflow of 1.740 billion yuan, comprising 139 stocks, of which 55 rose and 79 fell [2] - Among the stocks with net inflows, 35 saw positive capital flow, with the top three being Guoguang Electric with 45.7192 million yuan, followed by Ganhuakegong with 43.3232 million yuan, and Aerospace Rainbow with 37.7146 million yuan [2] - The stocks with the highest net outflows included Haige Communication with a net outflow of 214.9181 million yuan, followed by Sichuang Electronics with 122.2263 million yuan, and Taihao Technology with 101.6526 million yuan [3] Defense Industry Capital Inflow and Outflow - **Top Inflow Stocks**: - Guoguang Electric: -0.98% change, 3.15% turnover rate, 45.7192 million yuan inflow [2] - Ganhuakegong: 6.77% change, 11.31% turnover rate, 43.3232 million yuan inflow [2] - Aerospace Rainbow: 1.83% change, 10.54% turnover rate, 37.7146 million yuan inflow [2] - **Top Outflow Stocks**: - Haige Communication: -2.19% change, 10.40% turnover rate, -214.9181 million yuan outflow [3] - Sichuang Electronics: -4.81% change, 16.98% turnover rate, -122.2263 million yuan outflow [3] - Taihao Technology: -2.29% change, 4.60% turnover rate, -101.6526 million yuan outflow [3]