2024 年度监事会工作报告 广州海格通信集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年，广州海格通信集团股份有限公司监事会按照《公司法》和《公司章 程》的有关规定，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。监事会成员出 席或列席了 2024 年所有股东大会和董事会会议，对公司经营活动、财务状况、重 大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了 有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公 司的规范化运作。 一、监事会会议情况 2024 年，公司监事会共召开会议 6 次，具体情况如下： 1、公司于 2024 年 3 月 27 日组织召开了第六届监事会第九次会议，审议通过 了如下议案： （10）《关于运用闲置自有资金进行现金管理的议案》； 1 （1）《2023 年度监事会工作报告》； （2）《2023 年度财务决算报告》； （3）《2023 年度内部控制自我评价报告》； （4）《关于 2023 年度利润分配预案的议案》； （5）《关于计提资产减值准备 ...

证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2025-011 号 广州海格通信集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州海格通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日 召开了第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第十五次会议，分别审议通 过了《关于计提资产减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》等有关规定，本次计提资产减值准备事项无需提交股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1．本次计提资产减值准备原因 根据《企业会计准则》、《会计监管风险提示第 8 号——商誉减值》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定 的要求，为真实反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产价值和财务状况，基于 谨慎性原则，公司对各类应收款项、存货、商誉等资产进行了全面清查和减值测 试，对存在减值迹象的相关资产计提减值准备。 2．本次计提资产减值准备的资产范围、计提准备金 ...

证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2025-008 号 广州海格通信集团股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州海格通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 17 日以 书面通知、电话、电子邮件等方式向公司全体监事发出召开第六届监事会第十五 次会议的通知，会议于 2025 年 3 月 27 日在广州市高新技术产业开发区科学城海 云路 88 号海格通信产业园模拟器三楼会议中心以现场与通讯结合方式召开。公司 3 名监事均出席会议并参与表决，会议由监事会主席张晓莉女士主持。本次会议符 合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。 与会监事经认真审议，对以下事项进行了表决，形成监事会决议如下： 一、 审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：赞成票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 详见公司于 2025 年 3 月 29 日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的 《2024 年度监事 ...

证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2025-007 号 广州海格通信集团股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州海格通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 17 日 以书面通知、电话、电子邮件等方式向公司全体董事及其他列席人员发出召开第 六届董事会第二十五次会议的通知，会议于 2025 年 3 月 27 日在广州市高新技术 产业开发区科学城海云路 88 号海格通信产业园模拟器三楼会议中心以现场与通 讯结合方式召开。公司 9 名董事均出席会议并参与表决，公司监事和高级管理人 员列席了会议，会议由余青松董事长主持。本次会议符合《公司法》等有关法律 法规及《公司章程》的规定，合法有效。 与会董事经认真讨论，对以下事项进行了表决，形成董事会决议如下： 一、 审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 董事会认真审议了公司《2024 年度董事会工作报告》，认为该报告真实准确 地反映了公司董事会 2024 年度的工作情况。 独立董事胡鹏翔先生、刘运国先生、韦岗先生分 ...

证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2025-010 号 广州海格通信集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 广州海格通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日 召开了第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预 案的议案》，根据《公司章程》等有关规定，本次利润分配预案需提交股东大会 审议。 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告， 2024 年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为 53,135,821.24 元，母公 司净利润-43,848,268.71 元，依照《公司法》和《公司章程》的规定，母公司未 提取法定盈余公积金，可供股东分配利润为 2,478,367,395.00 元（含以前年度未 分配利润 2,522,215,663.71 元）。 根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公 司监管指引第 3 ...

一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2024 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—5 页 | 6—9 页 | | --- | | 三、资质证书复印件…………………………………………………第 | 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2025〕7-80 号 广州海格通信集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了广州海格通信集团股份有限公司（以下简称海格通信 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核 查了后附的海格通信公司管理层编制的《2024 年度营业收入扣除情况表》（以 下简称扣除情况表）。 目 录 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供海格通信公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为海格通信公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解海格通信公司 2024 年度营业收入扣除情 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 三、资质证书复印件………………………………………………第 10—13 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 我们鉴证了后附的广州海格通信集团股份有限公司（以下简称海格通信公司） 管理层编制的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供海格通信公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为海格通信公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 海格通信公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1145 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内 容真实、 ...

中信证券股份有限公司 关于广州海格通信集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为广州海 格通信集团股份有限公司（以下简称"海格通信"或"公司"）2023 年度向特定 对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对海格通信 2024 年度内部控制制度等相关事项进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括公司及控股子公司（含全资子公司），纳 入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计 占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司治理、组织架构、内部审计、人 力资源、企业文化、安全生产控制、集团财务管理、控股子公司管理、采购与付 款管理、研发管理、实物资产管理、 ...

二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—4 页 三、资质证书复印件…………………………………………………第 5—8 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 专项审计说明 天健审〔2025〕7-79 号 广州海格通信集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了广州海格通信集团股份有限公司（以下简称海格通信 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的海格通信公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供海格通信公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为海格通信公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了 ...

中信证券股份有限公司 关于广州海格通信集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为广州海 格通信集团股份有限公司（以下简称"海格通信"或"公司"）2023 年度向特定 对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等有关规定，对海格通信 2024 年度募集资金存放与使用情况 进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州海格通信集团股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1597 号），同意公司向特定对象 发行股票的注册申请，公司向特定投资者发行人民币普通股（A 股）177,385,277 股，发行 价为 每股 人民币 10.46 元， 本次募集 配套 资金 总额为人 民币 1,855,449,997.42 元，扣除与发行有 ...