二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—4 页 三、资质证书复印件…………………………………………………第 5—8 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 专项审计说明 天健审〔2025〕7-79 号 广州海格通信集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了广州海格通信集团股份有限公司（以下简称海格通信 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的海格通信公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供海格通信公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为海格通信公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 三、资质证书复印件………………………………………………第 10—13 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 我们鉴证了后附的广州海格通信集团股份有限公司（以下简称海格通信公司） 管理层编制的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供海格通信公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为海格通信公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 海格通信公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1145 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内 容真实、 ...

中信证券股份有限公司 关于广州海格通信集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为广州海 格通信集团股份有限公司（以下简称"海格通信"或"公司"）2023 年度向特定 对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等有关规定，对海格通信 2024 年度募集资金存放与使用情况 进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州海格通信集团股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1597 号），同意公司向特定对象 发行股票的注册申请，公司向特定投资者发行人民币普通股（A 股）177,385,277 股，发行 价为 每股 人民币 10.46 元， 本次募集 配套 资金 总额为人 民币 1,855,449,997.42 元，扣除与发行有 ...

中信证券股份有限公司 关于广州海格通信集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为广州海 格通信集团股份有限公司（以下简称"海格通信"或"公司"）2023 年度向特定 对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对海格通信 2024 年度内部控制制度等相关事项进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括公司及控股子公司（含全资子公司），纳 入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计 占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司治理、组织架构、内部审计、人 力资源、企业文化、安全生产控制、集团财务管理、控股子公司管理、采购与付 款管理、研发管理、实物资产管理、 ...

广州海格通信集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为广州海格通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人在 2024 年任职期间严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，以及《广州海 格通信集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《独立董事工 作制度》的要求，充分发挥独立董事的作用，尽职尽责、谨慎、认真、勤勉地行 使了所赋予的权利，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度任职期间的工作情况汇报如下： 一、基本情况 本人胡鹏翔，中国国籍，研究生学历，博士学位，暨南大学法学院/知识产 权学院副教授、硕士生导师，主要研究方向：民商法学、资本市场法、公司法、 经济法学。目前担任中国法学会商法学研究会理事、中国法学会保险法学研究会 理事。 2024 年任职期间，本人任职符合法律法规和规范性文件等规定的独立性要 求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会会议情况 2024 年，本人在任职期间严格按照有关法律法规和规章制度的要求，勤 ...

一、基本情况 独立董事 2024 年度述职报告 作为广州海格通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人在 2024 年任职期间严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，以及《广州海格 通信集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《独立董事工作制度》 的要求，充分发挥独立董事的作用，尽职尽责、谨慎、认真、勤勉地行使了所赋 予的权利，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度任职期间的工作情况汇报如下： 广州海格通信集团股份有限公司 本人刘运国，中国国籍，研究生学历，博士学位，中山大学管理学院会计学 教授、博士生导师。入选财政部会计名家培养工程，财政部特支计划，财政部会 计领军人才；全国宝钢优秀教师，广东省教学名师；兼任中国企业改革与发展研 究会高级研究员，中国成本研究会常务理事，中国会计学会管理会计专业委员会 委员，财政部管理会计咨询专家，中国总会计师协会咨询分会副会长，广东省管 理会计师协会副会长，北亚管理会计领袖智库 CGMA100 成员，IMA 学术顾问 委员会委员，《管理 ...

本人韦岗，男，中国国籍，研究生学历，博士学位，华南理工大学电子与信 息学院教授、博士生导师，全国五一劳动奖章获得者。现任华南理工大学国家移 动超声探测工程技术研究中心主任，享受国务院政府特殊津贴；广州地铁设计院 股份有限公司独立董事。 广州海格通信集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人于 2024 年 1 月 9 日起担任广州海格通信集团股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事，作为公司独立董事，2024 年严格按照《公司法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法 律法规的规定，以及《广州海格通信集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及《独立董事工作制度》的要求，充分发挥独立董事的作用，尽职 尽责、谨慎、认真、勤勉地行使了所赋予的权利，维护公司整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度任职期间的工作情况汇报如下： 一、基本情况 2024 年任职期间，本人任职符合法律法规和规范性文件等规定的独立性要 求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会会议情况 2024 年， ...

| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 广州数字科技集团有限公司 | 59973.22 | 24.66 | 不变 | | 香港中央结算有限公司 | 5275.73 | 2.17 | -119.86 | | 中移资本控股有限责任公司 | 4900.94 | 2.02 | 不变 | | 杨海洲 | 3167.51 | 1.30 | -125.00 | | 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L CT001深 | 2847.95 | 1.17 | 134.69 | | 南方中证500ETF | 2787.11 | 1.15 | -296.62 | | 杜水萍 | 2773.15 | 1.14 | 新进 | | 富国中证军工龙头ETF | 2137.03 | 0.88 | 466.11 | | 国泰中证军工ETF | 1626.92 | 0.67 | 146.46 | | 北斗七星股权投资管理有限公司-上海北斗七星股权投资 | | 0.59 | | | 基金中心(有限合伙) | 1 ...

广州海格通信集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 广州海格通信集团股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 3 月 1 广州海格通信集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人余青松、主管会计工作负责人袁万福及会计机构负责人（会 计主管人员）刘跃声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及的未来发展规划和经营目标的相关陈述，属于公司计划性事 务，不构成对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 公司在本报告"公司未来发展的展望"部分，详细描述了公司经营中可 能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以分配方案未来实施时 股权登记日享有利润分配权的股本总额为基数，向全体股东每 10 股派发现金 红利 0.6 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 2 | 目录 ...