一、 审议通过了《2023 年第三季度报告》 表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。 详见公司于 2023 年 10 月 28 日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日 报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年第三季度报 告》。 特此公告。 证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2023-052 号 广州海格通信集团股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州海格通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一 次会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事 会于 2023 年 10 月 24 日以书面通知、电话、电子邮件等方式通知公司全体董事 及其他列席人员。公司 9 名董事全部参与表决。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 与会董事经认真审议，对以下事项进行了表决，形成董事会决议如下： 董 事 会 2023 年 10 月 28 日 广州 ...

公司本次发行对象最终确定为 11 家，除公司控股股东广州无线电集团有限 公司及其全资子公司广州广电平云产业投资有限公司外，中移资本控股有限责任 公司、上海北斗七星股权投资基金中心（有限合伙）、国华卫星应用产业基金（南 京）合伙企业（有限合伙）、佛山保利防务股权投资合伙企业（有限合伙）、广 州产投私募证券投资基金管理有限公司（代"广州产投产业升级 1 号私募证券投 资基金"）等 9 名投资者通过竞价成为公司本次股票发行对象。 《广州海格通信集团股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书》及 相关发行文件已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投 资者查阅。 证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2023-051 号 广州海格通信集团股份有限公司 关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 发行情况报告书披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州海格通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度向特定对 象发行股票发行总结及相关文件已在深圳证券交易所备案通过，公司将依据 ...

验资 t 信会 H 庫 务 所 ( 3DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 广州海格通信集团股份有限公司 验资报告 信会师报字[2023]第 ZC10406 号 广州海格通信集团股份有限公司: 我们接受委托,审验了广州海格通信集团股份有限公司(以下简称:"贵公 司")截至 2023年10月13 日止增加注册资本及股本的情况。按照法律法规以 及协议、章程的要求出资,提供真实、合法、完整的验资资料,保护资产的安全、 完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司增加注册资本及实收资 本(股本)情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号 -- 验资》进行的。在审验过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施 了检查等必要的审验程序。 贵公司原注册资本(股本)为人民币 2,304,448,671.00 元。根据贵公司 2023 年 5 月 8 日召开的 2023 年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》。2023年6月28日,深交所出具《关 于广州海格通信集团股份有限公司申 ...

中信证券股份有限公司 关于 广州海格通信集团股份有限公司 向特定对象发行股票 发行过程及认购对象合规性的报告 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二三年十月 深圳证券交易所： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意广州海 格通信集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1597 号）批复，同意广州海格通信集团股份有限公司（以下简称"海格通信"、 "公司"或"发行人"）向特定对象发行股票的注册申请。 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人（主承销商）" 或"主承销商"）作为海格通信本次向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"） 的保荐人和主承销商，对发行人本次发行过程及认购对象的合规性进行了核查， 认为海格通信的本次发行过程及认购对象符合《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行注册管理 办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《深圳证券交易所上市公司证券发行 与承销业务实施细则》（以下简称"《实施细则》"）等有关法律、法规、规章 制度的要求及海格 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-65527227 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 上海 广州 深圳 西安 海口 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 北京市康达律师事务所 关于广州海格通信集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 发行过程及认购对象合规性的 法律意见书 康达法意字【2023】第 4034 号 $$\Xi{\cal O}\,{\underline{{{-\,\Xi}}}}\,\nleftarrow\,+\,\nleftarrow$$ | 一、本次发行的批准和授权 | 3 | | --- | --- | | （一）发行人内部的批准和授权 | 3 | | （二）有关监管部门关于本次发行的批准 | 4 | | ...

证券代码：002465 证券简称：海格通信 上市地点：深圳证券交易所 广州海格通信集团股份有限公司 向特定对象发行股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二三年十月 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法 律责任。 全体董事签名： 余青松 黄跃珍 杨文峰 李铁钢 余少东 钟 勇 李映照 胡鹏翔 刘运国 广州海格通信集团股份有限公司 年 月 日 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 全体董事签名: 余青松 黄跃珍 杨文峰 李铁钢 余少东 男 钟 李映照 胡鹏翔 刘运国 黄跃珍 杨文峰 李铁钢 余少东 钟 勇 李映照 胡鹏翔 州海格通信集团股份有限公司 月 /7日 024 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥2,877,002,030.72, representing a 15.80% increase compared to ¥2,484,553,276.88 in the same period last year[22]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥311,391,646.93, up 6.80% from ¥291,552,522.30 in the previous year[22]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥252,368,640.14, reflecting a 7.63% increase from ¥234,469,392.48 year-on-year[22]. - The basic earnings per share increased to ¥0.14, a rise of 7.69% compared to ¥0.13 in the same period last year[22]. - The company achieved operating revenue of CNY 2,877 million, representing a year-on-year growth of 15.8%[49]. - Net profit attributable to shareholders reached CNY 311.39 million, an increase of 6.8% compared to the previous year[49]. - Operating profit for the first half of 2023 was CNY 323,159,281.38, slightly down from CNY 325,090,894.62 in the first half of 2022, reflecting a decrease of 0.6%[149]. - The company reported a total comprehensive income of CNY 341,852,426.89 for the current period, compared to CNY 307,557,424.48 in the same period last year, indicating a growth of about 11.14%[166][168]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥15,990,271,438.60, up 5.14% from ¥15,207,973,915.43 at the end of the previous year[22]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company decreased slightly by 0.29% to ¥10,630,266,009.12 from ¥10,661,451,902.31[22]. - Total liabilities reached CNY 4,760,598,895.28, up from CNY 3,944,611,436.19, reflecting an increase of about 20.6%[144]. - The company's short-term borrowings increased significantly to CNY 676,300,000.00 from CNY 319,000,000.00, a rise of approximately 111.2%[144]. - The total equity attributable to shareholders decreased slightly to CNY 10,630,266,009.12 from CNY 10,661,451,902.31, a decline of approximately 0.3%[144]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥553,098,336.50, showing a marginal improvement of 0.16% compared to -¥553,972,488.59 in the previous year[22]. - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 553,098,336.50, slightly improved from a net outflow of CNY 553,972,488.59 in the first half of 2022[156]. - Cash flow from financing activities generated a net inflow of CNY 49,755,815.52, a recovery from a net outflow of CNY 81,473,790.61 in the first half of 2022[156]. Research and Development - The company maintains a high R&D investment ratio of approximately 15% of revenue, focusing on core technology breakthroughs and expanding into new fields[38]. - Research and development investment amounted to CNY 421.49 million, reflecting a 2.53% increase year-on-year[50]. - Research and development expenses for the first half of 2023 were CNY 421,490,749.72, slightly higher than CNY 411,093,617.96 in the first half of 2022, indicating a focus on innovation[149]. Market Position and Strategy - The company is a leading provider in the aviation and aerospace sector, with a significant market share in domestic and international civil aviation communication and navigation equipment[36]. - The company is actively expanding its market presence in various sectors, including emergency management and smart city applications[30]. - The company plans to strategically increase investments in new fields such as "Beidou + 5G" and "satellite internet" to enhance its competitive advantage[48]. - The company is positioned to benefit from the integration of AI technology and satellite internet, enhancing its competitive advantage in the digital economy[40]. Shareholder and Dividend Policy - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for this period[5]. - The company has implemented 12 cash dividend plans since its listing in 2010, with a cumulative cash dividend exceeding 3 billion yuan and an average dividend payout ratio of 53%[43]. - The company has established a three-year shareholder return plan for 2023-2025[118]. Compliance and Governance - The half-year financial report has not been audited[94]. - The company has not faced any administrative penalties due to environmental issues during the reporting period[88]. - There were no occurrences of unutilized raised funds or issues in the disclosure of raised funds usage[70]. - The company has committed to protecting the legal rights of stakeholders and enhancing its social responsibility management system[88]. Related Party Transactions - The total amount of related party transactions during the reporting period was 5,319.23 million yuan, with an approved transaction amount of 14,360 million yuan[100]. - The company reported a related party transaction amount of 721.08 million yuan for property services, representing 75.81% of the similar transaction amount[99]. - The company engaged in a related party transaction for technical services amounting to 2,677.86 million yuan, which is 9.17% of the similar transaction amount[99]. Investment and Capital Management - The company has ongoing significant non-equity investments totaling ¥241,956,128.52, with a current investment of ¥47,891,635.83 during the reporting period[61]. - The total amount raised through the non-public issuance of shares in 2017 was RMB 698.75 million, with a net amount of RMB 678.75 million after deducting issuance and underwriting fees[65]. - The company has not reported any overdue amounts or impairment provisions for entrusted wealth management products[115]. Operational Challenges - The company is facing intensified competition in the market, requiring higher standards in technology accumulation, cost control, and production delivery capabilities[77]. - The company is closely monitoring macroeconomic changes and strengthening risk management to improve its resilience against external pressures[79].

广州海格通信集团股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的 | 上市公司核算的 | 2023年期初 占用资金余 | 2023 年度占用 累计发生金额 | 2023年度占 用资金的利 | 2023 年度 偿还累计 | 2023 年 6 月末占用 | 往来形成 | 往来性质（经营性 往来、 非经营性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关联关系 | 会计科目 | | | | | | 原因 | | | | 广电计量检测（西安）有限公司 | 大股东附属企业 | 应收账款 | 额 0.00 | （不含利息） 1.70 | 息(如有) | 发生金额 | 资金余额 1.70 | | 往来） 经营性往来 | | | | | | | | | | | | 经营性往来 | | | 广州山锋测控技术有限公司 | 大股东附属企业 | 应收账款 | | 0.75 | | | 0.75 | | | | 控股股东、实际控制人及其 ...

报告期内，公司与关联方的资金往来能够严格遵守《公司法》《证券法》《上市 公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交 易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。公司及控股子公司与关联方的资 金往来均属正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方占用或以其他方式 变相占用公司资金的情况。 二、关于公司对外担保情况的独立意见 报告期内，公司能够认真贯彻执行《公司法》、《证券法》等相关法律法规的规 定，审慎控制对外担保风险，严格执行对外担保风险控制制度。对外担保均依照法 律法规、《公司章程》规定履行了必要的审议程序。 广州海格通信集团股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等有关法律、法 规、规范性文件以及《公司章程》的规定，作为广州海格通信集团股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事，我们基于独立判断的立场，对公司第六届董事会第九次 会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务从业资格， 有 ...

证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2023-047 号 广州海格通信集团股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天健"） 2、原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"立信"） 3、更换会计师事务所的简要原因：鉴于立信已连续 16 年为公司提供审计服 务，根据财政部、国务院国资委、证监会《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》的相关规定，结合公司审计需要，公司拟变更会计师事务所，聘任 天健为公司 2023 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。 4、前任会计师的意见：公司已就更换会计师事务所事项与立信进行了事先沟 通，立信对本次变更会计师事务所无异议。 5、公司董事会审计委员会、独立董事、董事会、监事会对本次拟变更会计师 事务所事项无异议。 广州海格通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日召 开第六届董事会第九次会议、第六届监事会 ...