广州海格通信集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》，以及《广州海格通信集团股份有限公司章程》《广州海格通信集团股 份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关 于独立性自查情况的报告》，广州海格通信集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司 2024 年度任职独立董事胡鹏翔先生、刘运国先生、韦岗先生的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事胡鹏翔先生、刘运国先生、韦岗先生的任职经历以及签署的相 关自查文件等内容，公司董事会认为：上述人员在公司任职期间未在公司担任除独 立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响 独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相 关法律法规及《公 ...

证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2025-015 号 广州海格通信集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州海格通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召 开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）为 公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。本议案尚需提交 公司 2024 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 | 事务所名称 | | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 2011 | 7 | 月 18 | 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | 号 | | ...

证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号:2025-006 号 广州海格通信集团股份有限公司 关于全资子公司广东海格怡创科技有限公司 为中标候选人公示的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中国移动采购与招标网近日发布了"中国移动 2025 年至 2026 年通信工程施工服 务（传输管线）集中采购项目"中标候选人公示，广州海格通信集团股份有限公司（以 下简称"公司"）全资子公司广东海格怡创科技有限公司（以下简称"海格怡创"）为 广东、贵州、四川、陕西、云南、湖北、山东共 7 个地区中标候选人之一，预计整个 服务周期中标框架合同金额约 48,479.89 万元（含税）。 | 序 | 项目名称 | 地区 | 中标标段 | 中标 | 预计中标金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | 份额 | （万元，含税） | | 1 | | 广东 | 【线路+管道】标段 2：广东 全省 | 5.70% | 21,397.57 | | 2 | | 贵州 | 【线路+管道】标段 1： ...

证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号:2025-005 号 广州海格通信集团股份有限公司 关于全资子公司广东海格怡创科技有限公司 为中标候选人公示的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中国移动采购与招标网近日发布了"中国移动 2025 年至 2026 年通信工程施工服 务（设备安装）集中采购项目"中标候选人公示，广州海格通信集团股份有限公司（以 下简称"公司"）全资子公司广东海格怡创科技有限公司（以下简称"海格怡创"）为 广东、河南、山西、甘肃、福建、四川、重庆、湖南、贵州共 9 个地区中标候选人之 一，预计整个服务周期中标框架合同金额约 73,139.66 万元（含税）。 | 序 | 项目名称 | 地区 | 中标标段 | 中标 | 预计中标金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | 份额 | （万元，含税） | | 1 | | 广东 | 标段 1：核心机房+二 干 标段 2：骨干汇聚+接 | 25.00% | 8,720.00 | | | | | 入+无 ...

证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2025-004 号 广州海格通信集团股份有限公司 关于股东股份减持计划实施完成的公告 股东杨海洲先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 广州海格通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 1 日 在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于股东股份减持计划的预披露公告》（公 告编号：2024-052），公司股东杨海洲先生计划通过集中竞价交易方式减持公司 股份不超过 1,500,000 股（约占公司总股本比例 0.06%）。 近日，公司收到杨海洲先生出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》， 截至本公告披露日，杨海洲先生本次股份减持计划已实施完成，根据《上市公司 股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号— —股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规规定，现将杨海 洲先生股份减持计划的 ...

Financial Performance - The estimated net profit attributable to shareholders for 2024 is projected to be between 35 million and 52 million yuan, representing a decrease of 92.60% compared to the same period last year, which was 703 million yuan [2]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be a loss of 80 million to 100 million yuan, a decline of 114.79% from a profit of 541 million yuan in the previous year [2]. - The basic earnings per share for the upcoming period is projected to be between 0.01 and 0.02 yuan, down from 0.30 yuan per share in the previous year [2]. - The financial data in the earnings forecast has not been audited by the accounting firm, but there are no discrepancies in the communication regarding the earnings forecast [3]. Research and Development - Research and development expenses for the year are approximately 950 million yuan, focusing on emerging fields such as Beidou, unmanned systems, satellite internet, low-altitude economy, chips, and 6G technology [4]. Market Expansion - The company is actively expanding its civil market, with orders in sectors like electricity, transportation, energy, and consumer goods, indicating a rapid growth in civil product business [5]. - Strategic collaboration is being implemented with specific investors from the 2023 stock issuance project to advance business in Beidou + 5G, unmanned equipment, satellite internet, and low-altitude economy [5]. - The company aims to accelerate its international market layout and strengthen its civil market presence, focusing on the aerospace information industry [5]. Corporate Strategy - The company emphasizes a theme of "innovation and transformation" for 2025, aiming for high-quality development through military-civil integration [5]. - The company will adhere to legal regulations for timely information disclosure and urges investors to be aware of investment risks [6].

广州海格通信集团股份有限公司 证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号： 2025-001 号 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开情况 广州海格通信集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2024 年 12 月 27 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公 告编号：2024-060 号）。 （一）会议召开时间 1、现场会议时间：2025 年 1 月 14 日（星期二）下午 14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 14 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 ...

北京市天元（广州）律师事务所 关于广州海格通信集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之 法律意见 二零二五年一月 地址：广东省广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号周大福金融中心 33 层 邮编（P.C）：510623 电话（Tel）：020-88835385 传真（Fax）：0862-88835385 北京市天元（广州）律师事务所 关于广州海格通信集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之法律意见 穗天股字（2025）第001号 致：广州海格通信集团股份有限公司 广州海格通信集团股份有限公司（以下简称"公司"或"海格通信"）2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相 结合的方式，现场会议于 2025 年 1 月 14 日 14 时 30 分在广东省广州市高新技术 产业开发区科学城海云路 88 号海格通信产业园模拟器三楼会议中心召开。北京 市天元（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参 加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》" ）、《上市 ...

Group 1: Cooperation with China Mobile - China Mobile holds 49,009,359 shares of the company, accounting for 1.97% of the total share capital [2] - The collaboration focuses on high-precision services and terminal applications in the Beidou system, with plans for deeper cooperation in chip, module, terminal, and system platform development [2] - The company was selected for a project to develop integrated terminal chips for Beidou navigation, applicable in consumer, IoT, and industry sectors [2] Group 2: Low-altitude Flight Management Platform - The company launched the "Tian Teng" low-altitude flight management service platform, providing comprehensive services for low-altitude activities [2] - The platform simplifies flight application and approval processes, significantly increasing efficiency [2] - The company aims to build an integrated low-altitude service network with partners, enhancing monitoring and protection capabilities [2] Group 3: AI Technology Integration - The company is actively integrating AI technologies such as machine learning and deep learning into various products [3] - In military applications, AI enhances communication systems and unmanned vehicle capabilities [3] - The "Tian Teng" platform utilizes AI for automatic flight plan approvals and real-time monitoring of illegal aircraft [3] Group 4: Unmanned Systems and Satellite Communication - The company is expanding its unmanned systems capabilities, achieving breakthroughs in communication across ground, surface, underwater, and aerial platforms [7] - It is a leading supplier of satellite communication ground terminals and has developed a full range of satellite terminal products [7] - The company is involved in the next-generation satellite communication equipment development, focusing on the integration of satellite and mobile technologies [7]

Company Overview - Haige Hengtong, established in March 2010 with a registered capital of 97.4 million yuan, specializes in the R&D and sales of private network communication equipment, with strong technological and market advantages in key national sectors such as public security and rail transit [4] - Haige Communications, the parent company, operates in wireless communication, Beidou navigation, aerospace, and digital ecology, providing tailored communication equipment for public security, emergency response, armed police, and firefighting industries [6] Financial Performance - As of March 31, 2024, Haige Hengtong's total assets were 236 million yuan, with net assets of 139 million yuan [2] - For the period from January to March 2024, Haige Hengtong reported revenue of 10.2792 million yuan and a net loss of 5.0982 million yuan (audited) [2] - The assessed value of Haige Hengtong's equity as of March 31, 2024, was 161 million yuan, representing a 15.94% increase over the book value [2] Strategic Development - Haige Hengtong is actively expanding into new private network communication sectors such as power and railways, leveraging the domestic and digital transformation of public security PDT walkie-talkies, auxiliary police communication devices, and analog communication equipment [1] - The company aims to strengthen strategic collaboration and resource integration with its parent company to ensure sustained growth and enhanced competitiveness [1] Transaction Details - Haige Communications and its wholly-owned subsidiary, Tianteng Investment, plan to jointly acquire the remaining 30% equity of Haige Hengtong for a total transaction amount of 48 million yuan [5] - Post-transaction, Haige Communications will directly hold 75% of Haige Hengtong's equity, while Tianteng Investment will hold 25%, achieving full control over Haige Hengtong [5] - This acquisition will facilitate deeper integration in governance, strategic development, and operational decision-making, enabling Haige Hengtong to respond more swiftly to market changes and enhance its competitive position in the private network communication industry [3]