非经营性资金 占用 资金占用方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2024 年期初 占用资金余额 2024 年 1-6 月占 用累计发生金额 （不含利息） 2024 年 1-6 月占 用资金的利息 （如有） 2024 年 1-6 月 偿还累计发生 金额 2024 年 6 月 末占用资金 余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实际 控 制 人 及 其附 属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 前控股股东、实 际 控 制 人 及其 附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 其 他 关 联 方及 其附属企业 非经营性占用 小计 总计 其它关联资金 往来 资金往来方名称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2024 年期初 占用资金余额 2024 年 1-6 月占 用累计发生金额 （不含利息） 2024 年 1-6 月占 用资金的利息 （如有） 2024 年 1-6 月 偿还累计发生 金额 2024 年 6 月 末占用资金 余额 往来形成原因 往来性质（经营 性往来、 非经 营性往来） 控股股东、实际 控 制 人 及 其附 属企业 广州数字科技集团有限公司 大股东 ...

广州海格通信集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 广州海格通信集团股份有限公司 2024 年半年度报告 【2024 年 8 月】 1 广州海格通信集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人余青松、主管会计工作负责人袁万福及会计机构负责人(会计 主管人员)刘跃声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告涉及的未来发展规划和经营目标的相关陈述，属于公司计划性事 务，不构成对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节管理层讨论与分析部分，描述了公司经营中可能存 在的风险及应对措施，敬请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 广州海格通信集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | --- | --- | |-------------------------------|----- ...

证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2024-039 号 广州海格通信集团股份有限公司 关于 2024 年度第一期中期票据发行情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州海格通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 7 月 13 日召 开第五届董事会第三十次会议和 2022 年 8 月 3 日召开 2022 年第一次临时股东大 会，审议通过了《关于拟注册发行中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场 交易商协会（以下简称"交易商协会"）申请注册发行总额不超过（含）20 亿元的 中期票据。 根据交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2022]MTN1261 号），交 易商协会同意接受公司中期票据注册。《接受注册通知书》中明确，公司本次发行 中期票据注册金额为 20 亿元，注册额度自通知书落款之日起 2 年内有效，由中国 工商银行股份有限公司和招商银行股份有限公司联席主承销。具体内容详见 2022 年 12 月 15 日刊载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨 潮资讯网（www.c ...

证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2024-038 号 广州海格通信集团股份有限公司 关于 2024 年度第一期超短期融资券发行情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本期超短期融资券发行文件详见中国货币网 （www.chinamoney.com.cn）和 上海清算所（www.shclearing.com.cn）公告。 特此公告。 广州海格通信集团股份有限公司 董 事 会 2024 年 8 月 15 日 广州海格通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 7 月 13 日召 开第五届董事会第三十次会议和 2022 年 8 月 3 日召开 2022 年第一次临时股东大 会，审议通过了《关于拟注册发行超短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间 市场交易商协会（以下简称"交易商协会"）申请注册发行总额不超过（含）20 亿元的超短期融资券。 根据交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2022] SCP502 号），交 易商协会同意接受公司超短期融资券注册。《接受注册通知书》中明确，公司本次 发行超短期融资券 ...

证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2024-035 号 广州海格通信集团股份有限公司 关于共同投资建设西安产业基地暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）为抢抓西部快速发展机遇、整合产业和市场资源，满足公司未来业务 发展的需要，广州海格通信集团股份有限公司（以下简称"公司"或"海格通信"） 拟与广州数字科技集团有限公司（以下简称"广州数科集团"）、广州广电新兴产 业园投资有限公司（以下简称"广电新兴产业园"）、广电运通集团股份有限公司 （以下简称"广电运通"）、广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"广电计 量"）、广州广哈通信股份有限公司（以下简称"广哈通信"）在西安高新区投资建 设"广州数科集团西安产业基地项目 "（以下简称"项目"），总投资额预计不低 于 120,000 万元（固定资产投资额预计不低于 113,140 万元），其中公司总投资额 为 12,000 万元（固定资产投资额为 11,280 万元）。 （二）广州数科集团为公司控股股东，广电新兴产业园、广电运通、广电计 量、广哈通 ...

广州海格通信集团股份有限公司 章 程 （2024 年 8 月修订） 公司章程 目 录 第三章 股份 5 第五章 董事会 25 第七章 监事会 39 1 第一章 总 则 2 第二章 公司经营宗旨和经营范围 4 第一节 股份发行 5 第二节 股份增减或回购 7 第三节 股份转让 8 第四章 股东和股东大会 9 第一节 股 东 9 第二节 股东大会的一般规定 12 第三节 股东大会的召集 14 第四节 股东大会提案与通知 16 第五节 股东大会的召开 19 第六节 股东大会表决与决议 21 第一节 董 事 25 第二节 董事会 30 第三节 董事会秘书 35 第六章 总经理、其他高级管理人员及特殊人员 37 第一节 监 事 39 第二节 监事会 40 第三节 监事会决议 41 第八章 党建工作 42 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 44 第一节 财务会计制度 44 第二节 内部审计 48 第三节 会计师事务所的聘任 48 第十章 通知和公告 49 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 50 第一节 合并、分立、减资 50 第二节 解散和清算 51 第十二章 修改章程 53 第十三章 附 则 53 公司 ...

中信证券股份有限公司 关于广州海格通信集团股份有限公司 共同投资建设西安产业基地暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为广州海 格通信集团股份有限公司（以下简称"海格通信"或"公司"）2023 年度向特定 对象发行 A 股股票的保荐人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定， 对海格通信共同投资建设西安产业基地暨关联交易事项进行了核查，核查情况如 下： 一、关联交易概述 公司拟与广州数字科技集团有限公司（以下简称"广州数科集团"）、广州广 电新兴产业园投资有限公司（以下简称"广电新兴产业园"）、广电运通集团股份 有限公司（以下简称"广电运通"）、广电计量检测集团股份有限公司（以下简称 "广电计量"）及广州广哈通信股份有限公司（以下简称"广哈通信"）在西安高 新区投资建设"广州数科集团西安产业基地项目"（以下简称"项目"），总投资 额预计不低于 120,000 万元（固定资产投资额预计不低于 113,140 万元），其中公 司总投资额为 12,000 万元（固定资产投资额为 11,280 万 ...

证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2024-037 号 广州海格通信集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广州海格通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次会议 决定于 2024 年 8 月 28 日（星期三）召开公司 2024 年第二次临时股东大会，本次股东 大会的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。现将本次股东大会的有 关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十九次会议决定召开本次股东 大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 8 月 28 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 8 月 28 日 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具 ...

证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2024-033 号 第六届董事会第十九次会议决议公告 广州海格通信集团股份有限公司 1 西安产业基地暨关联交易的公告》。 一、 审议通过《关于共同投资建设西安产业基地暨关联交易的议案》 董事会同意公司与广州数字科技集团有限公司、广州广电新兴产业园投资有 限公司、广电运通集团股份有限公司、广电计量检测集团股份有限公司及广州广 哈通信股份有限公司等关联方联合投资建设西安产业基地，总投资额预计不低于 120,000 万元（固定资产投资额预计不低于 113,140 万元），其中公司总投资额 为 12,000 万元（固定资产投资额为 11,280 万元）。 公司本次项目实施主体为公司全资子公司陕西海通天线有限责任公司（以下 简称"海通天线"）。董事会授权经营管理层及海通天线在投资额度内与各关联方 联合竞拍项目用地、项目建设以及签署相关建设协议。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。保荐机构发表了核查意见。 表决结果：赞成票 4 票，弃权票 0 票，反对票 0 票；关联董事余青松、杨文 峰、余少东、赵倩、钟勇回避表决。 详见公司于 2024 年 8 月 13 日 ...

证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2024-034 号 监事会认为：公司此次关联交易审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法 律法规及《公司章程》的有关规定。本次投资事项符合公司的整体规划和长远利 益，有利于公司可持续发展，不会对公司主营业务、持续经营能力、资产状况造 成不利影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司本次共 同投资建设西安产业基地暨关联交易事项。 表决结果：赞成票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。 详见公司于 2024 年 8 月 13 日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》 《上海证券报》和巨潮资讯网站的《关于共同投资建设西安产业基地暨关联交易 的公告》。 特此公告。 广州海格通信集团股份有限公司 广州海格通信集团股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州海格通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十二次 会议于 2024 年 8 月 12 日以通讯方式召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于 2024 年 8 月 8 日 ...