广州市天河区珠江东路 32 号利通广场 29 层 邮编：510623 29/F, Lea Top Plaza, 32#Zhujiang East Road, Tianhe District, Guangzhou, 510623 电话/TEL：(8620) 37392666 传真/FAX：(8620) 37392826 网址/WEB：www.kangdalawyers.com 北京 上海 广州 深圳 天津 西安 沈阳 南京 杭州 海口 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 武汉 香港 长沙 郑州 厦门 重庆 合肥 北京市康达（广州）律师事务所 关于广州海格通信集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 2132 号 广州海格通信集团股份有限公司： 北京市康达（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广州海格通信集团 股份有限公司（以下简称"海格通信"或"公司"）的委托，指派本所律师参加海格 通信 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 准确性发表意见。 （2）本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理 办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则 ...

证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号： 2024-045 号 广州海格通信集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开情况 广州海格通信集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2024 年 8 月 13 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》 （公告编号：2024-037 号）。 （一）会议召开时间 1、现场会议时间：2024 年 8 月 28 日（星期三）下午 14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 28 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 ...

2024H1 业绩短期承压，看好公司长期成长 空间 核心观点 事件： 公司发布 2024 年半年报，2024H1 营收 25.91 亿元（-9.93%），归母净利润 1.96 亿元（-37.11%）。单季度看，2024Q2 营收 14.47 亿元（-21.48%），归母净利润 1.53 亿元（-43.03%）. ⚫ 受行业客户调整等原因业绩短期承压，北斗导航业务高速增长。2024 年上半年受行 业客户调整及周期性波动影响，同时公司在新兴领域研发费用同比增加、大幅加大 民品业务拓展投入，公司实现营收 25.91 亿元（-9.93%），归母净利润 1.96 亿元（- 37.11%）。分业务来看，2024H1 无线通信业务实现营收 7.31 亿元，同比下滑 44.60%，或是受到行业客户需求调整影响；北斗导航业务实现营收 4.14 亿元，同比 大幅增长 275.45%，北三产品持续获得新订单和实现产出交付；数智生态业务实现 营收 12.46 亿元，同比下滑 1.57%；泛航空业务实现营收 1.57 亿元，同比提升 16.57%，实现新市场、新业务突破。 ⚫ 积极寻找业务增长点，持续加大战略性新兴产业投入。无线通信业 ...

广州海格通信集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 号 特定对象调研 □分析师会议 | --- | --- | --- | |------------|-----------------------|-------------| | 投资者关系 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | 现场参观 | □其他 | 活动参与 人员 天风证券 1 人，德邦证券 2 人，五矿证券 1 人，东方阿尔法基金 1 人，恒信基金 1 人，创富兆业 2 人，冠达泰泽基金 1 人，广州 金鑫私募基金 1 人。 时间 2024 年8 月27 日 15:30 ~16:30 地点 广州海格产业园 形式 现场调研 上市公司接 待人员姓名 党委书记、董事长：余青松 财务负责人：袁万福 董事会秘书：舒剑刚 投资者关系 活动主要内 容介绍 1. 公司北斗民用业务拓展取得哪些新进展？ 答：公司在北斗导航领域实现大幅增长，上半年北斗领域营 业收入 4.14 亿元，同比增长 275%，毛利率 60.73%，同比增长 15.52%。主要业务进展情况： （1）北斗三代产品持 ...

证券研究报告 海格通信 (002465 CH) 短期承压符合预期，坚定看好长期趋势，维持"买入"评级 公司 1H24 收入 25.91 亿元，同比-9.93%；归母净利润 1.96 亿元，同比 -37.11%；扣非归母净利润 1.08 亿元，同比-57.36%。1H24 公司利润同减 1.15 亿元，主因：1）无线通信毛利润同减 3.04 亿元；3）研发费用同增 0.56 亿元。若剔除军品行业原因造成的无线通信板块影响，公司业绩同比大幅上 涨。我们认为，随着新业务成长以及无线终端复苏，公司利润有望恢复，预 计 24-26 年归母净利润为 8.12/10.29/13.32 亿元（前值：8.79/11.04/14.16）， 考虑到公司通导龙头地位以及多领域协同效应，给予 24 年 PE41x（可比公 司 Wind 均值：28x），目标价 13.42 元/股，维持"买入"评级。 北斗三号业务高速增长，看好新业务兑现与无线终端恢复两大动能 1H24 无线通信/北斗导航/航空航天/数智生态营收 7.3/4.1/1.6/12.5 亿元，同 比-45%/+275%/+17%/-2%：1）北斗三号业务快速增长，拉开平台系统大 ...

与会董事经认真审议，对以下事项进行了表决，形成董事会决议如下： 一、 审议通过《2024 年半年度报告及其摘要》 表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。 详见公司于 2024 年 8 月 24 日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》 《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度报告摘 要》；《2024 年半年度报告》详见巨潮资讯网。 证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2024-040 号 广州海格通信集团股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州海格通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 次会议于 2024 年 8 月 22 日以通讯方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会 于 2024 年 8 月 12 日以书面通知、电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其 他列席人员。公司 9 名董事全部参与表决。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 1 为抓住北斗三号规 ...

证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2024-043 号 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 广州海格通信集团股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公 告格式》的相关规定，广州海格通信集团股份有限公司（以下简称"海格通信"或 "公司"）将 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州海格通信集团股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可【2023】1597 号）批复，同意公司向特定对 象发行股票的注册申请，公司向特定投资者发行人民币普通股（A 股）177,385,277 股，发行价为每股人民币 10.46 元， ...

证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2024-041 号 广州海格通信集团股份有限公司 一、 审议通过《2024 年半年度报告及其摘要》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年半年度报告全文及其 摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 表决结果：赞成票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。 详见公司于 2024 年 8 月 24 日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》 《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度报告摘要》； 《2024 年半年度报告》详见巨潮资讯网。 二、 审议通过《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 表决结果：赞成票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。 详见公司于 2024 年 8 月 24 日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》 《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度募集资金 存放与使用情况的专项报告》。 第六届 ...

中信证券股份有限公司 关于广州海格通信集团股份有限公司 使用募集资金及自有资金向全资子公司增资的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为广州海 格通信集团股份有限公司（以下简称"海格通信"或"公司"）2023 年度向特定 对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对 海格通信使用募集资金及自有资金向全资子公司增资事项进行了核查，核查情况 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州海格通信集团股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1597 号）批复，同意公司向特定 对象发行股票的注册申请，公司向特定投资者发行人民币普通股（A 股） 177,385,277 股，发行价为每股人民币 10.46 元，本次募集资金总额为人民币 1,855,449,997.42 元，扣除与发行有关的费用人民币 13,820,543.44 元（不含增值 税）后，实际募集资金净额 ...

证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2024-044 号 广州海格通信集团股份有限公司 关于使用募集资金及自有资金向全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州海格通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日召 开第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 使用募集资金及自有资金向全资子公司增资的议案》，同意公司使用募集资金 12,000 万元、自有资金 3,000 万元向广州海格晶维信息产业有限公司（以下简称"海 格晶维"）增资 15,000 万元，其中 5,000 万元计入注册资本，10,000 万元计入资本 公积。本次增资完成后，海格晶维注册资本将变更为 10,000 万元，仍为公司全资 子公司。 本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将具 体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州海格通信集团股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2023】1597 号）核准，同意公司向特定 ...