广州海格通信集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为广州海格通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人在 2024 年任职期间严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，以及《广州海 格通信集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《独立董事工 作制度》的要求，充分发挥独立董事的作用，尽职尽责、谨慎、认真、勤勉地行 使了所赋予的权利，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度任职期间的工作情况汇报如下： 一、基本情况 本人胡鹏翔，中国国籍，研究生学历，博士学位，暨南大学法学院/知识产 权学院副教授、硕士生导师，主要研究方向：民商法学、资本市场法、公司法、 经济法学。目前担任中国法学会商法学研究会理事、中国法学会保险法学研究会 理事。 2024 年任职期间，本人任职符合法律法规和规范性文件等规定的独立性要 求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会会议情况 2024 年，本人在任职期间严格按照有关法律法规和规章制度的要求，勤 ...

一、基本情况 独立董事 2024 年度述职报告 作为广州海格通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人在 2024 年任职期间严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，以及《广州海格 通信集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《独立董事工作制度》 的要求，充分发挥独立董事的作用，尽职尽责、谨慎、认真、勤勉地行使了所赋 予的权利，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度任职期间的工作情况汇报如下： 广州海格通信集团股份有限公司 本人刘运国，中国国籍，研究生学历，博士学位，中山大学管理学院会计学 教授、博士生导师。入选财政部会计名家培养工程，财政部特支计划，财政部会 计领军人才；全国宝钢优秀教师，广东省教学名师；兼任中国企业改革与发展研 究会高级研究员，中国成本研究会常务理事，中国会计学会管理会计专业委员会 委员，财政部管理会计咨询专家，中国总会计师协会咨询分会副会长，广东省管 理会计师协会副会长，北亚管理会计领袖智库 CGMA100 成员，IMA 学术顾问 委员会委员，《管理 ...

本人韦岗，男，中国国籍，研究生学历，博士学位，华南理工大学电子与信 息学院教授、博士生导师，全国五一劳动奖章获得者。现任华南理工大学国家移 动超声探测工程技术研究中心主任，享受国务院政府特殊津贴；广州地铁设计院 股份有限公司独立董事。 广州海格通信集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人于 2024 年 1 月 9 日起担任广州海格通信集团股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事，作为公司独立董事，2024 年严格按照《公司法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法 律法规的规定，以及《广州海格通信集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及《独立董事工作制度》的要求，充分发挥独立董事的作用，尽职 尽责、谨慎、认真、勤勉地行使了所赋予的权利，维护公司整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度任职期间的工作情况汇报如下： 一、基本情况 2024 年任职期间，本人任职符合法律法规和规范性文件等规定的独立性要 求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会会议情况 2024 年， ...

| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 广州数字科技集团有限公司 | 59973.22 | 24.66 | 不变 | | 香港中央结算有限公司 | 5275.73 | 2.17 | -119.86 | | 中移资本控股有限责任公司 | 4900.94 | 2.02 | 不变 | | 杨海洲 | 3167.51 | 1.30 | -125.00 | | 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L CT001深 | 2847.95 | 1.17 | 134.69 | | 南方中证500ETF | 2787.11 | 1.15 | -296.62 | | 杜水萍 | 2773.15 | 1.14 | 新进 | | 富国中证军工龙头ETF | 2137.03 | 0.88 | 466.11 | | 国泰中证军工ETF | 1626.92 | 0.67 | 146.46 | | 北斗七星股权投资管理有限公司-上海北斗七星股权投资 | | 0.59 | | | 基金中心(有限合伙) | 1 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was approximately ¥4.92 billion, a decrease of 23.71% compared to ¥6.45 billion in 2023[17]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was approximately ¥53.14 million, down 92.44% from ¥703 million in 2023[17]. - The net cash flow from operating activities was negative at approximately ¥755.85 million, a decline of 181.13% compared to negative ¥268.86 million in 2023[17]. - The basic earnings per share for 2024 was ¥0.02, a decrease of 93.33% from ¥0.30 in 2023[17]. - The company's net assets attributable to shareholders decreased by 2.02% to approximately ¥12.61 billion at the end of 2024 from ¥12.87 billion at the end of 2023[17]. - The company's total revenue for the first quarter was approximately CNY 1.14 billion, with a net profit attributable to shareholders of CNY 42.51 million[23]. - In the second quarter, revenue increased to approximately CNY 1.45 billion, with net profit attributable to shareholders rising to CNY 153.32 million[23]. - The third quarter saw a decline in net profit, resulting in a loss of CNY 10.91 million, while revenue was approximately CNY 1.18 billion[23]. - The fourth quarter reported a further loss of CNY 131.78 million, with revenue at approximately CNY 1.15 billion[23]. - The company received government subsidies amounting to CNY 122.00 million in 2024, down from CNY 172.58 million in 2023[25]. Research and Development - The company reported a significant increase in R&D investment, which contributed to the decline in profits during the reporting period[17]. - The company maintains a high R&D investment ratio of approximately 15% of revenue, focusing on areas such as BeiDou satellite system, next-generation satellite communication, and artificial intelligence[49]. - R&D expenses increased to 947 million yuan, accounting for 19.25% of operating revenue[55]. - The number of R&D personnel increased to 2,764 in 2024, representing a growth of 6.68% compared to 2,591 in 2023[76]. - R&D expenditure amounted to ¥946,864,220.25 in 2024, a 1.40% increase from ¥933,809,906.92 in 2023, with R&D spending as a percentage of revenue rising to 19.25% from 14.48%[76]. - The company has seen a threefold increase in research contract amounts in civil sectors such as low-altitude and satellite internet[58]. Strategic Initiatives - The company plans to increase investment in emerging fields such as Beidou, unmanned systems, satellite internet, low-altitude economy, chips, 6G, artificial intelligence, robotics, brain-computer interfaces, and smart wearables[17]. - The company is focusing on AI technology militarization and satellite internet as part of its strategic expansion efforts[29]. - The company is actively involved in the national satellite internet project, positioning itself as a key player in the satellite communication field[39]. - The company aims to transition from an equipment supplier to a capability supplier, focusing on integrated services for digital and intelligent applications[47]. - The company is expanding its market presence in the southwest region through new subsidiaries, leveraging opportunities in the aerospace information industry[98]. Market Position and Outlook - The company is positioned in the aerospace sector, with a forecast of 9,323 aircraft deliveries to the Chinese market over the next 20 years[34]. - The Beidou system has been exported to over 130 countries, enhancing its international market presence[33]. - The digital economy in China reached a scale of 53.9 trillion yuan in 2023, growing by 7.4% year-on-year, accounting for 42.8% of GDP[36]. - Future outlook indicates a projected revenue growth of 15% for the next fiscal year, driven by new product launches and market expansion strategies[140]. - The company is investing heavily in R&D, with a budget allocation of $10 million for the development of new technologies and products in the upcoming year[136]. Governance and Compliance - The company adheres to legal requirements for corporate governance, ensuring transparency and protecting shareholder rights[112]. - The board of directors actively participates in decision-making, ensuring compliance with legal and regulatory standards[113]. - The company has established independent financial management and internal audit systems, with dedicated financial personnel and independent bank accounts[122]. - The company has implemented a value management system and disclosed its valuation enhancement plan[108]. - The company has a structured approach to remuneration, ensuring alignment with performance metrics and shareholder interests[152]. Employee and Management Structure - The total number of employees at the end of the reporting period is 8,285, with 2,087 in the parent company and 6,198 in major subsidiaries[164]. - The employee composition includes 4,769 production personnel, 259 sales personnel, and 2,764 technical personnel[164]. - The company has completed 446 training sessions in the reporting period, achieving a 100% completion rate for its training plan[171]. - The company plans to enhance its workforce by 15% to support growth initiatives and improve service delivery[131]. - The company has a performance management-oriented compensation strategy to ensure competitive and fair salary levels[165]. Financial Management - The company has a cash dividend policy, with a proposed cash dividend of 0.6 yuan per 10 shares, amounting to a total of 148,910,036.88 yuan[175]. - The total distributable profit is 2,478,367,395.00 yuan, with the cash dividend accounting for 100% of the profit distribution[173]. - The company has no plans for stock dividends or capital reserve transfers in 2024[175]. - The total amount of raised funds committed to investment projects is CNY 184,162.95 million, with a cumulative investment of CNY 49,077.42 million, representing an overall investment progress of 26.67%[94]. Social Responsibility - The company has actively contributed to rural revitalization, making seven donations for infrastructure and education, demonstrating its commitment to social responsibility[184].

证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2025-013 号 广州海格通信集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益，公司第六届 董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》， 董事会同意公司及子公司（含全资子公司和控股子公司）使用不超过人民币 25 亿 元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好，满足保本要求，产 品发行主体能够提供保本承诺，期限不超过 12 个月的低风险现金管理产品（包括 结构性存款、银行理财产品、券商收益凭证等），并不得用于股票及其衍生品投资、 基金投资、期货投资等风险投资。在上述额度内资金可滚动使用，同时提请公司 股东大会授权公司管理层在上述额度内行使投资决策权并由财务部负责具体实施， 授权期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开 之日内有效。详细情况公告如下： 一、投资情况 （一）投资目的 在不影响正常经营及风险可控的前提下，合理利用 ...

会计师事务所2024年度履职情况评估报告暨审计委员会履 行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求， 广州海格通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务 所2024年度履职评估及履行监督职责的情况报告如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计 师事务所"） （二）成立日期：2011年7月18日 （三）注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 （四）首席合伙人：钟建国 （五）截至2024年12月31日，天健会计师事务所合伙人数量为241人，注册 会计师2,356人。 广州海格通信集团股份有限公司 在执行审计工作的过程中，天健会计师事务所根据审计准则要求，就审计 工作范围、审计方案和计划、年报审计要点及风险评估程序、总体审计结论等 与公司管理层和治理层进行了沟通。 四、董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况 （六）天健会计师事务所 ...

广州海格通信集团股份有限公司 邮箱:hgzqb@haige.com 电话:020-82085571 传真:020-82085000 公司地址:广州市高新技术产业开发区科学城海云路 88 号 官网:https://www.haige.com 股票代码:002465 2 0 24 年 度 社 会 及 治理( E S G ) 报 告 2 0 2 5 年 3 月 广 州 海 格 通 信 集 团 股 份 有 限 公 司 2025 年 3 月 环 境 、 关于本报告 4 ESG管理 未来展望 124 附录 合规治理，根基永固 党建引领，高质发展 企业管治，架构赋能 信息透明，德规共守 合规风控，体系赋能 反腐务尽，倡廉必行 24 30 34 38 44 品质海格，精益求精 智研海格，创变未来 | 64 | 精研善管，持续创新 | | --- | --- | | 67 | 科技赋能，锐意进取 | | 71 | 产权保护，创新续航 | | 72 | 信息守护，安全无忧 | 目录 CONTENTS 绿色赋能，生态海格 | 76 | 管治污染，守护环境 | | --- | --- | | 80 | 循环经济，绿色发展 | | 8 ...

证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2025-014 号 广州海格通信集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 广州海格通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）及下属全资/控股子公 司根据日常生产经营需要，预计 2025 年度将与公司控股股东广州数字科技集团 有限公司及其控制的除本公司（含下属全资/控股子公司）外的其他法人、以及 其他关联法人等关联方发生日常关联交易，总金额约为人民币 3.5 亿元（含税）。 公司于 2025 年 3 月 27 日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了 《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事余青松先生、黄刚先生、 余少东先生、赵倩女士、钟勇先生、李君先生回避表决。公司独立董事专门会 议已审议通过了本议案。 1 释义项 指 释义内容 广州数科集团 指 广州数字科技集团有限公司 广电计量 指 广电计量检测集团股份有限公司 广电运通 指 广电运通集团股份有限公司 广哈通信 指 广 ...