天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对江苏中超控股股份有限公司（以 下简称"公司"或"中超控股"）2022 年度内部控制出具了带强调事项段的无保 留意见《内部控制审计报告》（天职业字[2023]17838-1 号）。公司董事会就公司 2022 年度内部控制审计报告强调事项涉及事项影响已消除出具了专项说明，监 事会对《董事会关于公司 2022 年度内部控制审计报告强调事项所涉事项影响已 消除的专项说明》发表如下意见： 经审核，监事会认为：公司董事会编制的《董事会关于公司 2022 年度内部 控制审计报告强调事项所涉事项影响已消除的专项说明》客观反映了公司的实际 情况，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。监事会对董事会所作的专项说 明表示认可，公司 2022 年度内部控制审计报告强调事项涉及事项影响已消除。 公司监事会将继续加强对公司的监督管理，切实维护公司及全体投资者的合法权 益。 江苏中超控股股份有限公司监事会 二〇二四年三月二十九日 江苏中超控股股份有限公司监事会 关于《董事会关于公司 2022 年度内部控制审计报告强调事项所涉事项 影响已消除的专项说明》的意见 ...

江苏中超控股股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （范志军） 作为江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人以维 护公司、股东和投资者的利益为原则，根据《公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《公司章程》《公司独立董事工作制度》及有关法律、法规的规定和要求，谨 慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利和职责。现将 2023 年度履职 情况汇报如下： 一、个人基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 范志军，男，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年 8 月出生，研究生学 历。曾任建设银行宜兴丁蜀支行会计、营业部主任、风险部经理。现任江苏和信 典当有限公司董事长，江苏和信拍卖有限公司董事长，中国艺术金融控股有限公 司董事会主席，报告期内任公司独立董事。 （二）独立性情况 本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，并按照监管规则 进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事，本人不在公 司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务，与公司及其控股股东不存在可能 妨碍本人进行独立客观判 ...

江苏中超控股股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年，公司监事会本着对公司和全体股东负责的精神，认真履行职责，对 公司的重大经营活动以及董事和高级管理人员履行职责进行了有效监督，并不定 期地检查公司经营和财务、审计状况，对公司的规范运作和发展起到积极作用， 维护了公司及股东的合法权益。按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》 和相关法律、法规及公司治理的要求，对公司的重大决策事项、重要经济活动积 极参与，并提出意见和建议，为确保公司沿着既定发展战略持续健康发展，展开 了积极的工作。 现将2023年度监事会主要工作报告如下： 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，监事会共召开了十七次会议，会议情况和决议内容如下： 1、2023年4月19日，公司召开了第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于公司2022年年度报告及年度报告摘要的议案》《关于公司2022年度监事会工作 报告的议案》《关于公司2022年度财务决算报告的议案》《关于公司2022年度内 部控制自我评价报告的议案》《关于公司2022年度利润分配的预案》《关于<董 事会关于公司2022年度带强调事项段的无保留意见审计报告和带强调事项段的 ...

江苏中超控股股份有限公司监事会 关于《董事会关于公司 2022 年度审计报告强调事项所涉事项 经审核，监事会认为：公司董事会编制的《董事会关于公司 2022 年度审计 报告强调事项所涉事项影响已消除的专项说明》客观反映了公司的实际情况，符 合相关法律、法规及规范性文件的规定。监事会对董事会所作的专项说明表示认 可，公司 2022 年度审计报告强调事项涉及事项影响已消除。公司监事会将继续 加强对公司的监督管理，切实维护公司及全体投资者的合法权益。 江苏中超控股股份有限公司监事会 二〇二四年三月二十九日 影响已消除的专项说明》的意见 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对江苏中超控股股份有限公司（以 下简称"公司"或"中超控股"）2022 年度财务报表出具了带强调事项段的无保 留意见《审计报告》（天职业字[2023]17838 号）。公司董事会就公司 2022 年度审 计报告强调事项涉及事项影响已消除出具了专项说明，监事会对《董事会关于公 司 2022 年度审计报告强调事项所涉事项影响已消除的专项说明》发表如下意见： ...

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2024-021 江苏中超控股股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开第 六届董事会第四次会议以及第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配的预案》，现将相关内容公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度母公司实现净利 润 262,930,013.87 元 ， 计 提 盈 余 公 积 26,293,001.39 元 ， 可 供 分配利润 444,854,241.49 元。合并报表净利润 248,656,201.49 元，归属于母公司所有者的 净利润 251,040,886.80 元，可供分配利润 297,128,010.96 元。按照母公司与合并 报表数据孰低原则，截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表可供股东分配的利润为 297,128,010.96 元。 为积极回报投资者，根 ...

关于公司2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2024-026 江苏中超控股股份有限公司 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及全资子公司、 控股子公司因生产经营需要，2024 年度拟向关联方南京中超新材料股份有限公 司（以下简称"中超新材料"）采购商品，关联交易总金额预计为 2,500.00 万元； 拟接受关联方江苏宜兴农村商业银行股份有限公司（以下简称"宜兴农商行"）提 供贷款服务，关联交易总金额预计为 1,200.00 万元。 公司第五届董事会非独立董事马伟华女士曾任中超新材料副董事长、董事会 秘书；公司实际控制人杨飞先生担任宜兴农商行董事，根据《深圳证券交易所股 票上市规则》，中超新材料、宜兴农商行为公司的关联法人，本事项属于关联交 易。 2024 年 3 月 29 日，公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会第二次会 议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 202 ...

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2024-025 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》、《深 圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指南第 1 号--业务办理（2023 年 12 月修订）》等相关规定，将公司 2023 年度计提资产减值准备的具体情况公告如下： 江苏中超控股股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及相关会计政策规定，为客观、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年度的经营成果，基于谨慎性原则，公司 对截至 2023 年 12 月 31 日的各类资产进行清查，对存在减值迹象的相关资产计 提相应的减值准备。 根据减值测试结果，2023 年度公司计提各项减值准备合计 52,080,071.49 元， 具体情况如下表所示： | 序号 | 项目 | 2023 | 年度计提金额（元） | | --- | ...

江苏中超控股股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （朱勇刚） 作为江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）的第五届董事会独立董 事，本人以维护公司、股东和投资者的利益为原则，根据《公司法》、《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》及有关法律、法规的 规定和要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利和职责。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、个人基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 （一）出席董事会、股东大会情况 2023 年度，公司共计召开股东大会 8 次，董事会会议 22 次，本人严格按照 有关法律、行政法规的要求，勤勉履行职责，出席会议的具体情况如下： | | | | 出席董事会的情况 | | | 出席股东大会的情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董 | 报告期内 | 现场出席 | 以通讯方 | 委托出 | 缺席董 | 报告期内 | 出席股 | | 事姓名 | 应参加董 | 董 ...

苏亚金诚会计师事务所( 特 殊 普通合伙) 苏 亚 审 〔2024〕 403 号 审 计 报 告 江苏中超控股股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江苏中超控股股份有限公司（以下简称中超控股）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表，2023 年度的合并利润表及利 润表、合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表 以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了中超控股 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金 流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则，我们独立于中超控股，并履行了职业道德方面的其 他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了 基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事 项。这些事项的应对以对财务报 ...

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2024-020 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会议 于 2024 年 3 月 29 日下午 13:00 在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，本 次会议已于 2023 年 3 月 26 日以专人送达、电子邮件等形式通知全体监事。会 议由监事会主席盛海良主持，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。经与会监 事认真审议，做出如下决议： 一、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》 同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。 江苏中超控股股份有限公司 监事会认为：公司 2023 年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公 司的实际情况。 公司 2023 年年度报告全文详见巨潮资讯网（ww ...