苏亚金诚会计师事务所( 特 殊 普通合伙) 苏 亚 京 核〔2024〕 2 号 关于江苏中超控股股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表的专项审核报告 本专项审核报告仅供中超控股公司 2023 年年度报告披露之目的使用，不得用作任何 其他目的。我们同意将本专项审核报告作为中超控股公司 2023 年年度报告的必备文件， 随其他文件一起报送并对外披露。 苏亚金诚会计师事务所 中国注册会计师：龚瑞明 （特殊普通合伙） 江苏中超控股股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了江苏中超控股股份有限公司（以下简称中超控股公司）2023 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表，2023 年度的合并利润表及利润表、合并 现金流量表及现金流量表和合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及财务报表附 注，并于 2024 年 3 月 29 日出具了苏亚审〔2024〕403 号审计报告。在对上述财务报表审 计的基础上，我们审核了后附的中超控股公司 2023 年度营业收入扣除情况表(以下简称营 业收入扣除情况表)。 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》关于营业收入扣 除的相关规定编制营业收 ...

苏亚金诚会计师事务所( 特 殊 普通合伙) 苏 亚 京 核 〔2024〕 3 号 2022 年度内部控制审计报告强调事项涉及事项 影响已消除的审核报告 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对中超控股董事会编制的《专项说明》 发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财 务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守 职业道德规范，计划和实施审核工作。在审核过程中，我们实施了包括检查有关资 料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发 表意见提供了合理的基础。 三、审核意见 我们认为，中超控股董事会编制的《专项说明》符合《深圳证券交易所股票上 市规则》的规定，中超控股 2022 年度内部控制审计报告中强调事项所涉事项的影 响已消除。 1 江苏中超控股股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的江苏中超控股股份有限公司（以下简称中超控股） 董事会编制的《关于公司 2022 年度内部控制审计报告强调事项所涉事项影响已消 除的专项说明》（以下简称《专项说明》）。 一、董事会的责任 中超控股董事会按照《深圳 ...

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2023-019 江苏中超控股股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议由 董事长李变芬女士召集，并于 2024 年 3 月 26 日以专人送达或电子邮件等形式发 出会议通知，会议于 2024 年 3 月 29 日上午 9:00 在公司会议室以现场会议方式 召开，本次会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。本次董事会的召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李变芬女 士主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，做出 如下决议： 一、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》 同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。 《2023 年年度报告》及其摘要充分、全面、真实、准确地反映了公司 2023 年年度的经营状况。 公司 2023 年年度报告全文详见巨潮资讯网（www.c ...

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号： 2024-027 江苏中超控股股份有限公司 关于控股股东为公司提供财务资助暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易情况概述 1、基本情况 为了支持江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）的战略发展，补 充公司流动资金，提高融资效率，公司控股股东江苏中超投资集团有限公司 （以下简称"中超集团"） 拟根据公司资金的需求向公司提供不超过 1.5 亿元人 民币财务资助。因中超集团是公司控股股东，按照《深圳证券交易所股票上市 规则》规定，中超集团为公司关联方，中超集团对公司提供财务资助构成关联 交易。 2、董事会审议情况 2024 年 3 月 29 日，公司召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第二 次会议审议通过《关于控股股东为公司提供财务资助暨关联交易的议案》。根 据《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》和《关联交易管理办法》等 的规定，本次事项尚需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股 东中超集团、杨飞将回避表决。本次关联交易已经公司审计委员会及独立董 ...

同时，经核查公司 2023 年度日常关联交易实际发生情况与预计情况，我们 认为：公司 2023 年日常关联交易实际发生额与预计额产生差异均属于正常的经 营行为，对公司日常经营及业绩未产生重大影响，交易定价公允合理、未出现损 害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。 表决情况：2 票同意；0 票弃权；0 票反对。 江苏中超控股股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次独立董事专门 会议通知于 2024 年 3 月 26 日以专人送达或电子邮件等形式发出，会议于 2024 年 3 月 29 日以现场结合通讯表决方式在公司七楼会议室召开，本次会议应到独 立董事 2 人，实到独立董事 2 人。会议的召集、召开、表决符合《上市公司独立 董事管理办法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，决议合法有效。 本次会议由公司独立董事范志军先生主持，会议以记名投票表决的方式通过 了如下决议： 一、审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 经审核，我们认为：公司 2024 年度日常关联交易预计是根据公司 2023 年度 已发生的日常关 ...

苏亚金诚会计师事务所( 特 殊 普通合伙) 苏 亚 审 内 〔2024〕 6 号 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审 计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，中超控股公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相 内部控制审计报告 江苏中超控股股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了 江苏中超控股股份有限公司（以下简称中超控股公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内 部控制有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 1 关规定在所有重大 ...

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2024-022 江苏中超控股股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报表和内 部控制进行审计，出具了带强调事项段的无保留意见《审计报告》（天职业字 [2023]17838 号）和带强调事项段的无保留意见《内部控制审计报告》（天职业字 [2023]17838-1 号）。 2、2023 年 9 月 13 日公司召开第五届董事会第四十八次会议、2023 年 10 月 9 日公司召开 2023 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更会计师事 务所的议案》，同意聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年 度财务审计机构、内部控制审计机构。 3、本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 3 月 ...

江苏中超控股股份有限公司董事会 关于公司 2022 年度内部控制审计报告强调事项所涉事项 影响已消除的专项说明 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对江苏中超控股股份有限公司（以 下简称"公司"或"中超控股"）2022 年度内部控制出具了带强调事项段的无保 留意见《内部控制审计报告》（天职业字[2023]17838-1 号）。公司董事会现就 2022 年度内部控制审计报告强调事项所涉事项的影响消除情况说明如下： 一、2022 年度内部控制审计报告中强调事项所涉及的内容 我们提醒内部控制审计报告使用者关注，2018年度，中超控股原实际控制人、 原董事长、原法定代表人黄锦光任职中超控股期间，利用职务便利，在未经中超 控股股东大会、董事会表决的情况下，为其在成为中超控股实际控制人以前的债 务追加担保而涉及未决诉讼15起，金额为27,279.05万元，中超控股已在2019年度 全额确认预计负债。2021年7月21日，湖北省武汉市中级人民法院作出《民事裁 定书》，裁定撤销湖北省武汉市黄陂区人民法院的判决，将案件发回湖北省武汉 市黄陂区人民法院重审。2021年11月23日，湖北省武汉市黄陂区人民法院重审判 决中超控股承担 ...

江苏中超控股股份有限公司董事会 关于公司 2022 年度审计报告强调事项所涉事项影响已消除的专项说明 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）对江苏中 超控股股份有限公司（以下简称"公司"或"中超控股"）2022 年度财务报表出 具了带强调事项段的无保留意见《审计报告》（天职业字[2023]17838 号）。公司 董事会现就 2022 年度审计报告强调事项所涉事项的影响消除情况说明如下： 公司董事会、管理层高度重视2022年度审计报告中强调事项所涉及的事项， 积极采取措施解决、消除上述事项的影响。 2023年5月，公司收到湖北省武汉市中级人民法院（以下简称"武汉中院"） （2021）鄂01民终18840-18854号《民事判决书》，武汉中院判决涉及公司的《最 高额保证合同》无效，公司无需承担担保责任。本次判决为终审判决。本报告期， 根据判决结果，公司冲回因该诉讼在2019年计提的预计负债27,279.05万元。 基于上述情况，公司董事会认为，公司2022年度审计报告强调事项涉及的事 项影响已消除。 特此说明。 江苏中超控股股份有限公司董事会 二〇二四年三月二十九日 一、2022 年度审计报 ...

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2024-024 江苏中超控股股份有限公司 关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为满足公司生产经营和发展需要，江苏中超控股股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开第六届董事会第四次会议，会议以 5 票同意， 0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度 的议案》，2024 年度公司拟向各家银行申请综合授信额度如下： 1、向中国工商银行股份有限公司宜兴支行申请授信额度不超过 11,000 万 元； 2、向中国农业银行股份有限公司宜兴分行申请授信额度不超过 9,000 万元； 3、向中国银行股份有限公司宜兴支行申请授信额度不超过 7,000 万元； 4、向交通银行股份有限公司无锡分行申请授信额度不超过 39,000 万元； 8、向广发银行股份有限公司宜兴支行申请授信额度不超过 10,500 万元； 9、向中国民生银行股份有限公司无锡分行申请授信额度不超过 24,000 万 元； ...