证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2024-004 福建榕基软件股份有限公司 关于聘任公司副总裁、变更财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 福建榕基软件股份有限公司(以下简称"公司")于2024年1月15日召开第六届 董事会第十次会议，审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》及《关于聘任公司财 务总监的议案》。因公司经营发展需要，经公司总裁提名、董事会提名委员会审核， 董事会审议同意聘任镇千金女士为公司副总裁，不再担任公司财务总监职务，任期 自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止；根据《中华人民共和国公司 法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的相关规定， 经总裁提名、董事会提名委员会审核，董事会审议同意聘任卓庭江先生为公司财务 总监(简历见附件)，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 福建榕基软件股份有限公司董事会 2024年1月16日 1 附件：卓庭江简历 卓庭江，中国国籍，无境外永久居留权，男，1976年生，毕业于吉林工业大学， 本科学历，注册会计师。2006年加入公 ...

关于独立董事去世的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 福建榕基软件股份有限公司(以下简称"公司")董事会沉痛公告，公司独立董事 叶东毅先生于近日不幸因病逝世。 证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2024-001 福建榕基软件股份有限公司 叶东毅先生去世后，公司现任董事会成员由9名变为8名，未低于法定最低人数， 但低于《公司章程》规定的董事会成员人数，同时公司独立董事人数将少于董事会成 员的三分之一。公司将根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，尽快按照相关程 序增补新的独立董事并及时公告，在新任独立董事选举产生之前，公司独立董事职责 暂由胡继荣先生和孙敏女士两位独立董事履行。公司生产经营不受此影响。 特此公告。 福建榕基软件股份有限公司董事会 2024年1月6日 1 叶东毅先生在担任公司独立董事、薪酬与考核委员会召集人、战略委员会委员、 审计委员会委员期间，恪尽职守、勤勉尽责，忠实地履行了作为独立董事应尽的职责 和义务，为公司相关决策事项提供了专业意见和建议。公司及公司董事会对叶东毅先 生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心 ...

证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2023-052 福建榕基软件股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开的情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2023年12月28日下午14:00 （2）网络投票时间为：2023年12月28日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月28日 上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。 1 通过现场和网络投票的股东 20 人，代表股份 124,539,264 股，占上市公司总 股份的 20.0160％。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023年12月28 日9:15-15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：福建省福州市闽侯县上街镇高新大道89号榕基公司A 楼7层公司第一会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相 ...

关于福建榕基软件股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 康达股会字[2023]第 0751 号 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D,Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 致：福建榕基软件股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大 会网络投票实施细则》（以下简称"《实施细则》"）《福建榕基软件股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"），北京市康达律师事务所（以下简称 "本所"）受聘出席 ...

福建榕基软件股份有限公司 章程 第四条 公司注册名称：福建榕基软件股份有限公司。 公司英文名称：Fujian Rongji Software Co.,Ltd. 2023 年 12 月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 股份发行 4 | | | 第二节 股份增减和回购 5 | | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | | 第一节 股东 7 | | | 第二节 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 股东大会的召集 13 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 股东大会的召开 16 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 23 | | | 第一节 董事 23 | | | 第二节 董事会 26 | | | 第三节 董事会专门委员会 32 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 35 | | | 第一节 监事 35 | | | 第二节 监事会 36 | | 第八章 | ...

福建榕基软件股份有限公司董事会审计委员会实施细则 福建榕基软件股份有限公司董事会 审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》（以下简称"《主板上市公司规范运作》"）《上市公司独立董事 管理办法》《福建榕基软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、公司与外部审计的沟通及对其的监督核查、对内部审计的 监管、公司内部控制体系的评价与完善，以及对公司正在运作的重大投资项目等 进行风险分析。 第二章 人员组成 1 福建榕基软件股份有限公司董事会审计委员会实施细则 完成补选。在审计委员会委员人数达到规定人数的三分之二或符合本细则第三条 规定以前，审计委员会暂停行使本细则规定的职权。 第八条 审计委员会下设内部审计部为日常办事机构，负责日常工作联 ...

福建榕基软件股份有限公司内部审计制度 福建榕基软件股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为规范并保障福建榕基软件股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计监督，提高审计工作质量，保护投资者合法权益，依据有关法律、法规、 规章和规范性文件规定，制定本制度。 第二条 本制度所称被审计对象，特指公司各内部机构、控股子公司及对公 司具有重大影响的参股公司。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种审计评价活动。 具体包括监督被审计对象的内部控制制度运行情况，检查被审计对象会计账 目及相关资产及企业经营状况，监督被审计对象预决算执行和财务收支，评价重 大经济活动的效益等行为。 第四条 本制度所称内部控制制度，是指公司董事会、监事会、高级管理人 员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第五条 本制度适用于公司及公司所有全资子公 ...

福建榕基软件股份有限公司信息披露管理制度 福建榕基软件股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对福建榕基软件股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 事务的管理，规范公司的信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露信息， 维护公司、股东及投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等有关法律、法规及公 司章程的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称重大信息是指根据法律、行政法规、部门规章、规范性 文件、《上市规则》、《规范运作指引》和深圳证券交易所其他相关规定应当披露 的，对公司证券及其衍生品种交易价格可能或已经产生较大影响的信息。 第三条 公司按照《上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，在 规定时间内通过规定的媒体，以规定的方式向社会公众公布应披露的信息，并按 照有关规定将信息披露文件抄送中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）派出机构及深圳证 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 福建榕基软件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议于2023年12 月12日召开，会议决定于2023年12月28日召开2023年第二次临时股东大会，现将本次股东 大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。 证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2023-051 福建榕基软件股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 2、会议召集人：公司第六届董事会。2023年12月12日召开的第六届董事会第九次会议 决定于2023年12月28日召开公司2023年第二次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议时间：2023年12月28日（星期四）下午14:00 网络投票时间：2023年12月28日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2023年12月28日9: ...

| | 的，该选举、委派或者聘任无效。 | 任议案的日期。 | | --- | --- | --- | | | 董事在任职期间出现本条情形的， | 公司董事在任职期间出现第 | | | 公司解除其职务。 | 一款第（一）项、第（二）项情形 | | | | 或者独立董事出现不符合独立性 | | | | 条件情形的，相关董事应当立即停 | | | | 止履职并由公司按相应规定解除 | | | | 其职务。公司董事在任职期间出现 | | | | 第一款第（三）项、第（四）项情 | | | | 形的，公司应当在该事实发生之日 | | | | 起三十日内解除其职务。证券交易 | | | | 所另有规定的除外。 | | | | 相关董事应当被解除职务但 | | | | 仍未解除，参加董事会及其专门委 | | | | 员会会议、独立董事专门会议并投 | | | | 票的，其投票无效。 | | | 第九十六条 董事由股东大 | 第九十六条 董事由股东大 | | | 会选举或更换，任期 3 年。董事任 | 会选举或更换，任期 3 年。董事任 | | | 期届满，可连选连任。 | 期届满，可连选连任。 | | | 董事在任期届满 ...