证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2024-010 福建榕基软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开的情况 1、会议召开时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年2月1日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年2月1日 9:15-15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：福建省福州市闽侯县上街镇高新大道89号榕基公司A 楼7层公司第一会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长鲁峰先生 6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司 ...

证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2024-007 福建榕基软件股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、公司第六届董事会第十一次会议已于2024年1月19日以邮件和传真形式发 出通知。 2、会议于2024年2月1日10:30在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。 3、本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。 4、会议由董事长鲁峰先生主持，公司监事、高级管理人员、证券事务代表列 席了本次会议。 5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《福建榕基软件股份有 限公司董事会议事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《福建榕基软件股份 有限公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于签订租赁合同的议案》 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告《关于 签订租赁合同的公告》（公告编号：2024-008）。 2、审议通过《关于签订合作协议的议案 ...

证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2024-005 福建榕基软件股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 福建榕基软件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议于2024年1 月15日召开，会议决定于2024年2月1日召开2024年第一次临时股东大会，现将本次股东大会 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司第六届董事会。2024年1月15日召开的第六届董事会第十次会议决 定于2024年2月1日召开公司2024年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议时间：2024年2月1日（星期四）下午14:00 网络投票时间：2024年2月1日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2024年2月1日9:15-9:25， 9:3 ...

声明人黄旭明作为福建榕基软件股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人福建榕基软件股份有限公司董事会提 名为福建榕基软件股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过福建榕基软件股份有限公司第六届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可 能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ ...

提名人福建榕基软件股份有限公司董事会现就提名黄旭明为福建榕 基软件股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意出任福建榕基软件股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名 人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过福建榕基软件股份有限公司第六届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所自律监管规则规定的独立董 ...

第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、公司第六届董事会第十次会议已于2024年1月5日以邮件和传真形式发出通 知。 2、会议于2024年1月15日10:30在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。 3、本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。 4、会议由董事长鲁峰先生主持，公司监事、高级管理人员、证券事务代表列 席了本次会议。 证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2024-002 福建榕基软件股份有限公司 5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《福建榕基软件股份有 限公司董事会议事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《福建榕基软件股份 有限公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司增补独立董事的议案》 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。 根据公司董事会提名委员会推荐，公司董事会同意提名黄旭明先生为第六届董 事会独立董事候选人，并拟担任公司第六届董事会薪酬与考核委员会召集人、战略 委员会委员、审计委员会委员。任期 ...

证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2024-003 福建榕基软件股份有限公司 关于公司增补独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 福建榕基软件股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会独立董事叶东毅 先生因病去世。根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关 规定，公司需增补1名独立董事。在新任独立董事选举产生之前，公司独立董事职 责暂由胡继荣先生和孙敏女士两位独立董事履行。 公司于2024年1月15日召开第六届董事会第十次会议，审议通过《关于公司增 补独立董事的议案》，公司董事会同意提名黄旭明先生(简历见附件)为第六届董事 会独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。若经公司股东大会审议通过，黄旭 明先生将同时担任公司薪酬与考核委员会召集人、战略委员会委员、审计委员会委 员职务，任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会届满为止。 独立董事候选人黄旭明先生已取得经证券交易所认可的独立董事资格证书，本 次独立董事候选人任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审核无异议后方可 提交公司股东大会审议。 公 ...

证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2024-004 福建榕基软件股份有限公司 关于聘任公司副总裁、变更财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 福建榕基软件股份有限公司(以下简称"公司")于2024年1月15日召开第六届 董事会第十次会议，审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》及《关于聘任公司财 务总监的议案》。因公司经营发展需要，经公司总裁提名、董事会提名委员会审核， 董事会审议同意聘任镇千金女士为公司副总裁，不再担任公司财务总监职务，任期 自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止；根据《中华人民共和国公司 法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的相关规定， 经总裁提名、董事会提名委员会审核，董事会审议同意聘任卓庭江先生为公司财务 总监(简历见附件)，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 福建榕基软件股份有限公司董事会 2024年1月16日 1 附件：卓庭江简历 卓庭江，中国国籍，无境外永久居留权，男，1976年生，毕业于吉林工业大学， 本科学历，注册会计师。2006年加入公 ...

关于独立董事去世的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 福建榕基软件股份有限公司(以下简称"公司")董事会沉痛公告，公司独立董事 叶东毅先生于近日不幸因病逝世。 证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2024-001 福建榕基软件股份有限公司 叶东毅先生去世后，公司现任董事会成员由9名变为8名，未低于法定最低人数， 但低于《公司章程》规定的董事会成员人数，同时公司独立董事人数将少于董事会成 员的三分之一。公司将根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，尽快按照相关程 序增补新的独立董事并及时公告，在新任独立董事选举产生之前，公司独立董事职责 暂由胡继荣先生和孙敏女士两位独立董事履行。公司生产经营不受此影响。 特此公告。 福建榕基软件股份有限公司董事会 2024年1月6日 1 叶东毅先生在担任公司独立董事、薪酬与考核委员会召集人、战略委员会委员、 审计委员会委员期间，恪尽职守、勤勉尽责，忠实地履行了作为独立董事应尽的职责 和义务，为公司相关决策事项提供了专业意见和建议。公司及公司董事会对叶东毅先 生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心 ...

证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2023-052 福建榕基软件股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开的情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2023年12月28日下午14:00 （2）网络投票时间为：2023年12月28日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月28日 上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。 1 通过现场和网络投票的股东 20 人，代表股份 124,539,264 股，占上市公司总 股份的 20.0160％。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023年12月28 日9:15-15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：福建省福州市闽侯县上街镇高新大道89号榕基公司A 楼7层公司第一会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相 ...