第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 立讯精密工业股份有限公司（以下简称"立讯精密"或"公司"）第六届董事会第七 次会议于 2025 年 1 月 18 日以电子邮件或电话方式发出通知，并于 2025 年 1 月 21 日以通讯的方式召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司部分监事及高 级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由王来春 董事长主持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下： 一、审议通过《关于不向下修正"立讯转债"转股价格的议案》 | 证券代码：002475 | 证券简称：立讯精密 | 公告编号：2025-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128136 | 债券简称：立讯转债 | | 立讯精密工业股份有限公司 与会董事同意通过公司《关于不向下修正"立讯转债"转股价格的议案》。 截至 2025 年 1 月 21 日，公司股票在连续 30 个交易日中已有 15 个交易日的收 盘价低于"立讯转债"当期转股价格的 80%，已触发"立 ...

| 证券代码：002475 | 证券简称：立讯精密 | 公告编号：2025-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128136 | 债券简称：立讯转债 | | 立讯精密工业股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 立讯精密工业股份有限公司（以下简称"立讯精密"或"公司"）第六届监事会第七 次会议于 2025 年 1 月 18 日以电子邮件或电话方式发出通知，并于 2025 年 1 月 21 日以通讯方式召开。应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，会议由监事会 主席夏艳容女士主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的规定。经与会监事认真审议，做出如下决议： 一、审议通过《关于不向下修正"立讯转债"转股价格的议案》 与会监事同意通过公司《关于不向下修正"立讯转债"转股价格的议案》。 与会监事认为：截至 2025 年 1 月 21 日，公司股票在连续 30 个交易日中已有 15 个交易日的收盘价低于"立讯转债"当期转股价格的 80%，已触发"立讯转债"转 ...

立讯精密工业股份有限公司 市值管理制度 立讯精密工业股份有限公司 市值管理制度 2025 年 1 月 21 日 1 立讯精密工业股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强立讯精密工业股份有限公司（以下简称"公司"或"立讯精 密"）市值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，切实维护公司、投资者 及其他利益相关者的合法权益，树立公司诚信形象，提高公司核心竞争力，积 极响应《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》中关于鼓励上市公司建立 市值管理制度的号召，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他有关法律法规，制订本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 公司牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资 者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育和 运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增 强信息披露质量和透明度，必要时积极 ...

| 证券代码：002475 | 证券简称：立讯精密 | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128136 | 债券简称：立讯转债 | | 立讯精密工业股份有限公司 关于不向下修正"立讯转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 自 2024 年 12 月 31 日至 2025 年 1 月 21 日连续三十个交易日内，立讯精 密工业股份有限公司（以下简称"立讯精密"或"公司"）股票已有 15 个交易日 收盘价低于"立讯转债"当期转股价格的 80%（即 45.22 元/股），已触发"立讯 转债"转股价格向下修正条款。 经公司第六届董事会第七次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正 "立讯转债"转股价格，且自本次董事会审议通过后的首个交易日起的六个月内 （即 2025 年 1 月 22 日至 2025 年 7 月 21 日），如再次触发"立讯转债"转股 价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。敬请广大投资者注意投资风险。 一、可转换公司债券发行上市概况 （一）可转换公司债 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 立讯精密工业股份有限公司 关于立讯转债预计触发转股价格向下修正条款的提示性公告 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准立讯精密工业股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》（证监许可[2020]247 号）批准，公司于 2020 年 11 月 3 日公 开发行 3,000.00 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100.00 元，发行总额为 人民币 300,000.00 万元。经深圳证券交易所"深证上〔2020〕1170 号"文同意，公司 300,000.00 万元可转换公司债券于 2020 年 12 月 2 日起在深交所挂牌交易，债券简 称"立讯转债"，债券代码"128136"。 | 证券代码：002475 | 证券简称：立讯精密 公告编号：2025-005 | | --- | --- | | 债券代码：128136 | 债券简称：立讯转债 | 自 2024 年 12 月 31 日至 2025 年 1 月 14 日，立讯精密工业股份有限公司（以 下简称"立讯精密"或"公 ...

| 证券代码：002475 | 证券简称：立讯精密 | 公告编号：2025-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128136 | 债券简称：立讯转债 | | 立讯精密工业股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划预留授予第二个行权期 采用自主行权模式的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2021 年股票期权激励计划预留授予期权简称：立讯 JLC5，期权代码：037297。 2、2021 年股票期权激励计划符合本次行权条件的 303 名激励对象在第二个行 权期可行权的股票期权数量共计 2,089,224 份，行权价格为 35.33 元/股。 3、本次行权采用自主行权模式。 4、公司 2021 年股票期权激励计划预留授予共五个行权期，第二个行权期可行 权期限为 2025 年 1 月 13 日至 2025 年 10 月 17 日。截至本公告日，中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司的手续已办理完成。 5、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 立讯精密工业股份有限公司（以下 ...

| 证券代码：002475 | 证券简称：立讯精密 | 公告编号：2025-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128136 | 债券简称：立讯转债 | | 立讯精密工业股份有限公司 2024年第四季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）可转换公司债券上市情况 经深交所"深证上〔2020〕1170号"文同意，公司300,000.00万元可转换公司 债券于2020年12月2日起在深交所挂牌交易，债券简称"立讯转债"，债券代码 "128136"。 （三）可转换公司债券转股价格的调整情况 特别提示： | 证券代码：002475 | 证券简称：立讯精密 | | --- | --- | | 债券代码：128136 | 债券简称：立讯转债 | | 转股价格：人民币56.52元/股（2025年1月3日生效） | | | 转股期限：2021年5月10日至2026年11月2日 | | 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业 务实施细则》等有关规定，立讯精密工业股份有限公司（ ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 调整前"立讯转债"（债券代码：128136）转股价格为 56.56 元/股； 调整后"立讯转债"转股价格为 56.52 元/股； 转股价格调整起始日期：2025 年 1 月 3 日。 一、可转换公司债券转股价格调整依据 根据立讯精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）《立讯精密工业股份有限公 司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）"转股价格的 调整及计算方式"条款规定，在可转换公司债券（债券简称"立讯转债"，债券代码 "128136"，以下简称"可转债"）发行后，当公司发生派送红股、转增股本、增发新股 （不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利 等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整，具 体调整办法如下： | 证券代码：002475 | 证券简称：立讯精密 | 公告编号：2025-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128136 | 债券简称：立讯转债 | | 立讯精密工业股份有限公 ...

| 证券代码：002475 | 证券简称：立讯精密 | 公告编号：2024-106 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128136 | 债券简称：立讯转债 | | 立讯精密工业股份有限公司 关于不向下修正"立讯转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 3 日公开发行 3,000.00 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100.00 元，发 行总额为人民币 300,000.00 万元。 （二）可转换公司债券上市情况 经深交所"深证上〔2020〕1170 号"文同意，公司 300,000.00 万元可转换 公司债券于 2020 年 12 月 2 日起在深交所挂牌交易，债券简称"立讯转债"，债 券代码"128136"。 （三）可转换公司债券转股价格的调整情况 重要内容提示： 自 2024 年 11 月 19 日至 2024 年 12 月 30 日连续三十个交易日内，立讯 精密工业股份有限公司（以下简称"立讯精密"或"公司"）股票已有 15 个交易 日收盘价低于"立讯转债"当期转股价格的 80%（即 45.25 ...

| 证券代码：002475 | 证券简称：立讯精密 | 公告编号：2024-104 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128136 | 债券简称：立讯转债 | | 立讯精密工业股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 立讯精密工业股份有限公司（以下简称"立讯精密"或"公司"）第六届董事会第六 次会议于 2024 年 12 月 30 日以电子邮件或电话方式发出通知，并于 2024 年 12 月 30 日以通讯的方式召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司部分监事及 高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由王来 春董事长主持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下： 一、审议通过《关于不向下修正"立讯转债"转股价格的议案》 截至 2024 年 12 月 30 日，公司股票在连续 30 个交易日中已有 15 个交易日的 收盘价低于"立讯转债"当期转股价格的 80%，已触发"立讯转债"转股价格向下 修正条件。公司董事会综合考虑公司基本情况 ...