证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2024-025 山东宝莫生物化工股份有限公司 拟续聘 2024 年度审计机构的公告 2、投资者保护能力 1 致同会计师事务所已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，职业保险购买符 合相关规定。2023 年末职业风险基金 815.09 万元。 致同会计师事务所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担 民事责任。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘审计机构的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（下称"致同所"）成立于 1981 年， 是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批获准从事特大型国有企业审计业 务资格，以及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一，注册地址为北京市朝 阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层，首席合伙人为李惠琦，执业证书颁发单 位及序号：北京市财政局 NO 0014469。 截至 2023 年末，致同会计师事务所从业人员近 6000 人，其中合伙人 225 名， 注册会计师 1364 名，签署过证券服务业务审计报告的注 ...

证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2024-023 山东宝莫生物化工股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二次 会议于2024年7月1日以现场结合通讯表决的方式召开，现场会议地点：公司会议 室。本次会议通知于2024年6月26日以电子邮件等方式发出，会议应出席董事9人， 实际出席董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长陶旭城 先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事对各项议案充分审议并逐项表决，本次会议形成如下决议： （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事冉卫东先生、罗雅心女 士、文莉女士对本议案予以回避表决。 3、发行对象及认购方式 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事冉卫东先生、罗雅心女 士、 ...

证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2024-034 2024 年 7 月 1 日 山东宝莫生物化工股份有限公司 山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 1 日召 开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条 件的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票预案的议案》等与本次向特定对象发行股票相关 的 议案，具体内容详见公司于 2024 年 7 月 1 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件 以及《公司章程》等相关规定，基于公司本次发行的总体工作安排，公司董事会 决定暂不召开审议本次发行相关事宜的股东大会，待相关工作及事项准备完成后， 公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，将上述与本次发行相关的议案提请 公司股东大会审议表决。 特此公告。 山东宝莫生物化工股份有限公司董事 ...

证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 二、本预案按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司证券发行注册管理办法》等要求编制。 三、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自 行负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 山东宝莫生物化工股份有限公司 SHANDONG POLYMER BIOCHEMICALS CO., LTD （注册地址：山东省东营市东营区西四路624号） 2024年度向特定对象发行股票预案 二〇二四年七月 山东宝莫生物化工股份有限公司 2024年度向特定对象发行股票预案 声 明 一、公司及董事会全体成员保证本预案内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对预案中的虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏承担个别和连带的法律责任。 四、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相 反的声明均属不实陈述。 五、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关 事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次向特定对象发行股票 尚需获得的决策和审批程序，包括但不限于：1、本次向特定 ...

山东宝莫生物化工股份有限公司 收购报告书摘要 上市公司名称：山东宝莫生物化工股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：宝莫股份 股票代码：002476 收购人：美信（三亚）产业投资有限责任公司 住所：海南省三亚市海棠区林旺南路天房海棠B-99号 通讯地址：海南省三亚市海棠区林旺南路天房海棠B-99号 二〇二四年七月 1 收购人声明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、本报告书系收购人依据《公司法》《证券法》《收购管理办法》和 《准则16号》等相关法律、法规及规范性文件编制。 二、依据相关法律法规的规定，本报告书已全面披露收购人及其一致行 动人在宝莫股份拥有权益的股份。截至本报告书签署日，除本报告书披露的持 股信息外，上述收购人及其一致行动人没有通过任何其他方式在宝莫股份拥有 权益。 三、收购人及其一致行动人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其 履行亦不违反收购人及其一致行动人公司章程或内部规则中的任何条款，或与 之相冲突。 四、本次发行尚需取得宝莫股份股东大会审议通过、深交所审核通过并取 得中国证监会同意注册的批复。本次发行后收购人及其一致行动人合计持 有的宝 ...

证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2024-030 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称"公司"或"宝莫股份"）拟以 向特定对象发行股票方式向美信（三亚）产业投资有限责任公司（以下简称"美 信投资"）发行境内上市人民币普通股（A 股）股票（以下简称"本次发行"）。 公司第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议审议通过了《关于 公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》，同意公司与美信投资签署附条件 生效的股份认购协议。 本次发行尚需公司股东大会审议通过，并经深圳证券交易所审核通过且经中 国证监会同意注册后方可实施。 一、公司与美信投资签署的附条件生效的股份认购协议主要内容 2024 年 7 月 1 日，宝莫股份与美信投资签署了《股份认购协议》，主 要内容如下： 山东宝莫生物化工股份有限公司 关于与认购对象签署附条件生效的股份认购协议 的公告 （一）协议主体及签订时间 甲方：宝莫股份 乙方：美信投资 签订时间：2024 年 7 月 1 日 （二）认购方式、认购价格 1、乙方以现金方式认购甲 ...

证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2024-028 山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 7 月 1 日召开 第七届董事会第二次会议，审议通过了 2024 年度向特定对象发行股票（以下简 称"本次发行"）的相关议案。现公司就本次发行不存在直接或通过利益相关方 向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 山东宝莫生物化工股份有限公司 公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的 情形，亦不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或者补 偿的情形。 关于向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与 特此公告。 山东宝莫生物化工股份有限公司董事会 2024 年 7 月 1 日 认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

山东宝莫生物化工股份有限公司 未来三年（2025-2027年）股东回报规划 为维护山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）股东依法享有的 资产收益等权利，进一步明确和完善公司的利润分配政策，增强利润分配政策的 透明度和可操作性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的要求，经综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、回报 股东、社会资金成本以及外部融资环境等因素，公司制定了《山东宝莫生物化工 股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"）。 一、制定本规划考虑的因素 在综合分析公司经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资 环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展 所处阶段、项目投资资金需求、外部融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、 科学的回报规划与机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性。 票、现金与股票相结合或者法律、法规及规范性文件允许的其 ...

证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2024-032 1、本次权益变动的方式为山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称"宝莫 股份"或"公司"）向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）； 2、本次发行的发行对象为公司实际控制人罗小林、韩明夫妇所控制的美信 （三亚）产业投资有限责任公司（以下简称"美信投资"）； 3、本次发行完成后公司控股股东预计将变更为美信投资； 4、本次权益变动不会导致公司实际控制人发生变化； 5、本次发行尚需公司股东大会审议通过并经深圳证券交易所审核通过及中 国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。 山东宝莫生物化工股份有限公司 关于控股股东权益变动暨控股股东变更的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 一、本次权益变动暨控股股东预计变更的基本情况 公司于 2024 年 7 月 1 日召开第七届董事会第二次会议审议通过了公司向特 定对象发行股票的相关议案。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 1 日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告内容。根据本次发行方案测 ...

证券代码：002476 股票简称：宝莫股份 编号：2024-029 山东宝莫生物化工股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票 构成关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）本次向特定对象发行 股票（以下简称"本次发行"）的认购对象系公司实际控制人控制的美信（三亚） 产业投资有限责任公司（以下简称"美信投资"）。根据《深圳证券交易所股票上 市规则》的规定，美信投资认购公司本次发行股票及与公司签署附条件生效的股 份认购协议构成关联交易。 公司本次关联交易不会导致公司实际控制人发生变化，亦不会导致公司股权 分布不具备上市条件。 本次发行相关事宜尚需公司股东大会的审议通过、深圳证券交易所（以下简 称"深交所"）的审核批准以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 的注册同意。上述事项的批准、核准能否取得存在不确定性，敬请投资者注意投 资风险。 一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 公司拟向特定对象美信投资 153,583,617 股股票，发行价格为 2.93 元/股，募 ...