成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于子公司向银行申请授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）的全资 子公司成都市新筑交通科技有限公司（以下简称"新筑交科"）拟向 中国建设银行股份有限公司成都高新支行（以下简称"建设银行"）、 兴业银行股份有限公司成都分行（以下简称"兴业银行"）申请授信； 公司控股子公司成都长客新筑轨道交通装备有限公司（以下简称"长 客新筑"）拟向上海浦东发展银行股份有限公司成都分行（以下简称 "浦发银行"）、中国农业银行股份有限公司成都新津支行（以下简称 "农业银行"）申请授信；公司控股子公司四川晟天新能源发展有限 公司（以下简称"晟天新能源"）拟向成都银行股份有限公司金河支 行（以下简称"成都银行"）、兴业银行股份有限公司成都青羊支行（以 下简称"兴业银行"）申请授信。具体情况如下： 一、授信基本情况 （一）新筑交科向建设银行申请授信 1、授信额度：敞口额度不超过 5,000.00 万元。 2、授信期限：不超过 1 年。 3、授信品种：流动资金贷款（年利率不超过 3.2% ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2025-028 一、交易概述 公司的全资子公司川发磁浮拟将部分固定资产作为标的物与皖 江金融租赁股份有限公司（以下简称"皖江金租"）开展融资性售后 回租业务，由公司提供连带责任保证担保。具体情况如下： （一）融资金额：10,000.00 万元。 （二）融资期限：2 年。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次担保对象为成都市新筑路桥机械股份有限公司 （以下简称"公司"）的全资子公司四川发展磁浮科技有限公司（以 下简称"川发磁浮"），其最近一期资产负债率超过 70%，且公司及控 股子公司对外担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，提醒投 资者充分关注担保风险。 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于公司为全资子公司与皖江金租开展融 资性售后回租提供担保的公告 （三）融资目的：补充流动资金。 （七）租金支付方式：每半年支付租金一次，共 4 期。 （八）担保方式：公司提供连带责任保证担保。 2025 年 4 月 24 日，公司第八届董事会第二十六次会议以同意票 9 票，反对票 0 票 ...

| | | | | | 第七次会议 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 5 | 2024 | 年 | 10 月 | 24 | 第八届监事会 | 1、《2024 | 年第三季度报告》 | | | 日 | | | | 第八次会议 | | | 成都市新筑路桥机械股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年度，成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会 议事规则》等有关法律、法规、规则制度要求，认真履行职责，依法 行使职权，通过列席公司董事会会议、与公司董事及高级管理人员沟 通交流、检查财务及有关资料，及时掌握公司经营状况、财务状况以 及运作情况，监督公司董事及高级管理人员履职情况，切实维护了公 司和全体股东利益。现将2024年度监事会主要工作报告如下： 一、报告期内监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了五次会议，具体会议情况如下： | 序号 | | | | | | 会议届次 | 审议事项 | | 会议召开时间 | | | | | | --- | ...

成都市新筑路桥机械股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券 交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求和《公司章程》《董事 会议事规则》等制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责， 积极推进董事会各项决议的实施，严格执行股东大会各项决议，勤勉 尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，促进了公司持续、 稳定发展。保证了公司在报告期内经营活动合法合规，有效维护了公 司和全体股东的合法权益。现将公司董事会本年度工作情况汇报如下： 一、2024 年度董事会日常工作情况 （一）报告期内董事会会议召开情况 报告期内，董事会严格履行对公司各项重大事项的审批决策程序， 共召开 18 次董事会会议。所有会议的召集与召开程序、出席会议人 员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公 司章程》的规定。董事会会议召开的具体情况如下表： | 序号 | | | | 会议召开时间 | | | 会议召开方式 | 届次 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 20 ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2025-024 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于2025年预计发生日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）及子公 司 2024 年度日常关联交易发生额为 3,431.67 万元。2025 年预计与 关联方发生商品销售、劳务服务等日常关联交易总额不超过 11,151.77 万元。其中： 1、预计 2025 年四川发展（控股）有限责任公司（以下简称"四 川发展（控股）"）控制的四川省自主可控电子信息产业有限责任公司 （以下简称"自控电子"）、四川森林茶业有限公司（以下简称"森林 茶业"）、四川省绵阳市丰谷酒业有限责任公司（以下简称"丰谷酒业"）、 西南联合产权交易所有限责任公司（以下简称"西南联交所"）、四川 省人才发展集团有限责任公司（以下简称"人才集团"）、雅安清新环 境科技有限公司（以下简称"雅安清新"）发生日常关联交易总额不 超过人民币 58.82 万元。 2、预计 20 ...

成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知公告 证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2025-032 公司第八届董事会第二十六次会议已审议通过《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的相关规定。 （四）会议召开日期、时间 1、现场会议时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 15：00。 2、网络投票的日期和时间为：2025 年 5 月 16 日，其中，通过深 圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年度股东大会。 （二）股东大会召集人：成都市新筑路桥机械股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会。 网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5 月16日9:15- ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2025-022 成都市新筑路桥机械股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日以现场会议方式召开了第八届监事会第九次会议。本次 会议已于 2025 年 4 月 11 日以电话和邮件形式发出通知。本次会议由 公司监事会主席张宏鹰先生召集和主持，应到监事 5 名，实到监事 5 名。董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司 法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定。本次会议审议通 过了如下议案： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 《2024 年度监事会工作报告》详见 2025 年 4 月 26 日的巨潮资 讯网。 本报告尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 2、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：同意票 5 票，反对票 ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2025-021 成都市新筑路桥机械股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 独立董事向董事会递交了《独立董事述职报告》，并将在 2024 年 度股东大会上进行述职。 独立董事向董事会提交了《2024年度独立董事独立性自查报告》， 董事会依据独立董事提交的自查报告出具了《董事会关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见》。 《2024 年度董事会工作报告》《独立董事述职报告》《董事会关于 独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见》详见 2025 年 4 月 26 日的巨潮资讯网。 本报告尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日以现场结合通讯表决方式召开了第八届董事会第二十六 次会议。本次会议已于 2025 年 4 月 11 日以电话和邮件形式发出通 知。本次会议由公 ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2025-031 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于公司2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第八届董事会第二十六次会议和第八届监事会第九 次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，本 议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。 二、2024 年度利润分配预案 况如下： | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 回购注销总额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 归属于上市公司股 | -409,145,954.94 | -342,400,321.74 | -566,580,501.75 | | 东的净利润（元） | | | | | 合并报表本年度末累计未分配利润（元） | | | -1,519 ...

Financial Performance - The company reported a basic earnings per share of -0.5319 yuan for 2024, a decrease of 19.47% compared to -0.4452 yuan in 2023 [1] - The net profit for 2024 was -4.09 billion yuan, reflecting a 19.59% increase in losses from -3.42 billion yuan in 2023 [1] - The return on equity (ROE) was -33.51% in 2024, a significant decline of 55.86% from -21.50% in 2023 [1] - The total revenue for 2024 was 24.83 billion yuan, a slight decrease of 1.04% from 25.09 billion yuan in 2023 [1] Shareholder Structure - The top ten unrestricted shareholders collectively hold 33,421.74 million shares, accounting for 43.52% of the circulating shares, with an increase of 162.49 million shares compared to the previous period [2] - The largest shareholder is Sichuan Development Rail Transit Industry Investment Co., Ltd., holding 12,233.30 million shares, representing 15.93% of the total share capital [3] - New entrants among the top shareholders include Shao Yutian and Lin Zhijun, holding 971.11 million shares and 572.91 million shares respectively [3] Dividend Policy - The company has announced no distribution or capital increase for the current period [4]