中信证券股份有限公司 关于 成都市新筑路桥机械股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 的核查意见 独立财务顾问 二〇二四年四月 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""独立财务顾问"）作为成都 市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"新筑股份""公司"或"上市公司"） 2022 年度重大资产购买暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问，根 据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规的要求，对新筑股份出具的《成 都市新筑路桥机械股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》（以下简称 "《内部控制自我评价报告》"）进行了审慎核查，核查意见如下： 一、独立财务顾问核查工作 独立财务顾问采取查阅公司内部控制相关制度、复核公司信息披露文件、抽 查内部控制过程记录文件、与公司内部审计人员、高管人员等沟通等方式，结合 日常的持续督导工作，在对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行合理评 价基础上，对公司董事会出具的内部控制自我评价报告进行了核查。 二、新筑股份 2023 年度内部控制自我评价报告结论 根据公司财务报告内部控 ...

成都市新筑路桥机械股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 14-00042 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了成 都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称贵公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 14-00042 号 成都市新筑路桥机 ...

成都市新筑路桥机械股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信专审字[2024]第 14-00023 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 14-00023 号 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 成都市新筑路桥机械股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023 年 ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2024-020 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于公司2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日召开了第八届董事会第八次会议、第八届监事会第四次会 议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚 需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下： 一、公司 2023 年度利润分配预案内容 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归 属于上市公司股东的净利润为-342,400,321.74 元，2023 年度母公司 实现净利润-248,137,171.47 元；截至 2023 年 12 月 31 日，合并报 表公司未分配利润为-1,110,770,769.38 元，母公司未分配利润为 -962,757,414.01 元。鉴于母公司报表可供分配的利润为负值，根据 《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》以及《公 司章程》等相关规定， ...

上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 元 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023 年 | 2023 年度占用 | 2023 年度 占用资金的 | 2023 年 度偿还累 | 2023 年 | 占用形成 | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 期初占用 | 累计发生金额 | 利息（如 | 计发生金 | 期末占用 | 原因 | 占用性质 | | | | | | 资金余额 | （不含利息） | | | 资金余额 | | | | | | | | | | 有） | 额 | | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制 ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2024-017 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于控股子公司向建设银行申请授信的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称 "公司"）的控股 子公司成都长客新筑轨道交通装备有限公司（以下简称"长客新筑"） 拟向中国建设银行股份有限公司新津支行（以下简称"建设银行"） 申请授信，具体情况如下： 一、申请授信的情况 （一）授信额度：敞口不超过人民币 30,000.00 万元。 （二）授信期限：不超过 12 个月。 （三）授信品种：流动资金贷款（贷款利率不超过 3.6%/年）、 银行承兑汇票（保证金比例 30%）、保函（保证金比例 20%）、E 信通 等。 （四）担保方式：信用。 （六）授信主体：中国建设银行股份有限公司新津支行。 该笔融资业务具体以与银行签署的相关协议为准。 2024 年 4 月 2 日，公司第八届董事会第八次会议以同意票 9 票， 反对票 0 票，弃权票 0 票的表决结果审议通过了《关于控股子公司向 建设银行申请授信的议案》，根据《公司 ...

成都市新筑路桥机械股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求和《公司 章程》、《董事会议事规则》等制度的规定，切实履行股东大会赋 予的董事会职责，积极推进董事会各项决议的实施，严格执行股东 大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理 结构，促进了公司持续、稳定发展。保证了公司在报告期内经营活 动合法合规，有效维护了公司和全体股东的合法权益。 现将公司董事会本年度工作情况汇报如下： 一、2023年度董事会日常工作情况 （一）报告期内董事会会议召开情况 报告期内，董事会严格履行对公司各项重大事项的审批决策程 序，共召开15次董事会会议，其中现场会议2次。所有会议的召集与 召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议 内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。董事会会议召开的具 体情况如下表： | 序号 | | | | 会议召开时间 | | | 会议召开方式 | 届次 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

成都市新筑路桥机械股份有限公司 独立董事述职报告 各位股东及股东代理人： 本人罗哲，作为成都市新筑路桥机械股份有限公司（下称"公司"） 的独立董事，任期自 2020 年 9 月 11 日起。本人严格按照《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上 市规则》及有关法律、法规、规章的规定。2023 年，我忠实履行独 立董事职责，谨慎、认真、勤勉行使权利，积极参与会议，审慎审议 议案，并就相关事项发表事前认可及独立意见，有效发挥独立董事作 用，切实维护公司及股东，特别是中小股东的利益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 1970 年生，博士研究生。曾任四川大学公共管理学院讲师、副 教授。现任新筑股份独立董事、四川大学公共管理学院教授，博士研 究生导师，四川大学人力资本开发研究所所长（学术机构），擅长人 力资源管理。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事 管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 （三）发表独立意见情况 | | | | | | 《独立董事关于 ...

成都市新筑路桥机械股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2024-012 一、董事会会议召开情况 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日在公司 324 会议室以现场结合通讯表决方式召开了第八 届董事会第八次会议。本次会议已于 2024 年 3 月 22 日以电话和邮件 形式发出通知。本次会议由公司董事长肖光辉先生召集和主持，应到 董事 9 名，实到董事 9 名，通过通讯表决方式出席本次会议的董事为 冯树庆先生、刘竹萌先生和罗哲先生。公司董事会秘书列席了本次会 议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会 议事规则》等有关规定。本次会议审议通过了如下议案： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 独立董事向董事会递交了《独立董事述职报告》，并将在 2023 年 度股东大会上进行述职。 独立董事向董事会提交 ...

成都市新筑路桥机械股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度，成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事 会议事规则》等有关法律、法规、规则制度要求，认真履行职责，依 法行使职权，通过列席公司董事会会议、与公司董事及高级管理人员 沟通交流、检查财务及有关资料，及时掌握公司经营状况、财务状况 以及运作情况，监督公司董事及高级管理人员履职情况，切实维护了 公司和全体股东利益。现将2023年度监事会主要工作报告如下： 一、报告期内监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了八次会议，具体会议情况如下： | 序号 | | | 会议召开时间 | | | | 会议届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023 | 年 | 月 3 | 28 | | 日 | 第七届监事会第 十五次会议 | 1、《2022 年度监事会工作报告》 2、《2022 年度总经理工作报告》 年度财务决算报告》 3、《2022 | | | | | | ...