本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 10 日以通讯表决方式召开了第八届董事会第二十五次会议。 本次会议已于 2025 年 3 月 6 日以电话和邮件形式发出通知。本次会 议由公司董事长肖光辉先生召集和主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公 司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议审议 通过了如下议案： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于控股子公司向建设银行申请授信的议案》 证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2025-014 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 成都市新筑路桥机械股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本议案内容详见 2025 年 3 月 11 日《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网披露的《关 表决结果：同意票 9 票， ...

成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于控股股东重大事项进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2025-013 公司将持续关注本次无偿划转事宜的进展情况，并及时履行信息 披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 三、备查文件 （一）四川发展（控股）出具的《关于重大事项进展的告知函》。 特此公告。 成都市新筑路桥机械股份有限公司 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日披露了《关于控股股东筹划重大事项的提示性公告》 （公告编号：2024-087）。公司控股股东四川发展（控股）有限责任公 司（以下简称"四川发展（控股）"）拟将直接持有的公司股份 66,113,770 股（占公司现有总股本的比例为 8.60%）和四川发展轨道 交通产业投资有限公司 100%股权无偿划转至蜀道投资集团有限责任 公司或其指定主体（以下简称"蜀道集团"），本次无偿划转完成后， 公司控股股东将由四川发展（控股）变更为蜀道集团，公司实际控制 人仍为四川省国资委。现将相关进展情况公 ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2025-012 成都市新筑路桥机械股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》以及《股东大 会议事规则》的规定。 2、会议出席情况 （1）出席会议的总体情况：参加本次股东大会现场会议和网络 投票的股东及股东授权委托代表共241 人，代表股份271,685,068股， 占公司有表决权股份总数的 35.3219%。其中：通过现场方式参会的股 东7人，代表股份1,953,499股，占公司有表决权股份总数的0.2540%； 通过网络投票的股东 234 人，代表股份 269,731,569 股，占公司有表 决权股份总数的 35.0679%。 1、会议召开情况 （1）召开时间 现场会议时间：2025年3月3日（星期一）下午15:00。 网络投票的日期和时间为：2025 年 3 月 3 日，其中， ...

3. 公司 2025 年 2 月 15 日刊登于巨潮资讯网的《成都市新筑路桥机械股份 有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知公告》（以下简称《股东 大会通知》）； 4. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册； 北京金杜（成都）律师事务所 关于成都市新筑路桥机械股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 之法律意见书 致：成都市新筑路桥机械股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受成都市新筑路桥机械股 份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法（2019 年修 订）》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法（2023 修订）》（以 下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中 国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行 政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有 效的公司章程有关规定，指派律师出席了于 2025 年 3 月 3 日召开的公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并 ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2025-011 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 2 月 15 日在巨潮资讯网刊登了《关于召开 2025 年第二次临时股东 大会的通知公告》。本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式 召开，根据相关规定，现发布关于本次股东大会的提示性公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。 （二）股东大会召集人：公司董事会。 公司第八届董事会第二十四次会议已审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的相关规定。 （四）会议召开日期、时间 1、现场会议时间：2025 年 3 月 3 日（星期一）下午 15：00。 2、网络投票的日期和时间为：2025 年 3 月 3 日，其中，通 ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2025-009 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于子公司向银行申请授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）的全资 子公司成都市新筑交通科技有限公司（以下简称"新筑交科"）拟向 成都银行股份有限公司高升桥支行（以下简称"成都银行"）申请授 信；公司控股子公司四川晟天新能源发展有限公司（以下简称"晟天 新能源"）拟向中国建设银行股份有限公司成都第八支行（以下简称 "建设银行"）、中国邮政储蓄银行阿坝藏族羌族自治州分行（以下简 称"邮政储蓄"）申请授信，具体情况如下： 一、授信基本情况 （一）新筑交科向成都银行申请授信 1、授信额度：敞口额度不超过 3,000.00 万元。 2、授信期限：不超过 2 年。 3、授信品种：流动资金贷款（年利率不超过 3.5%）。 4、授信目的：补充流动资金。 5、担保方式：信用。 6、授信主体：成都银行股份有限公司高升桥支行。 （二）晟天新能源向建设银行申请授信 1、授信额度：敞口额度不超过 70,000.0 ...

成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的 通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。 （二）股东大会召集人：成都市新筑路桥机械股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会。 公司第八届董事会第二十四次会议已审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的相关规定。 证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2025-010 （四）会议召开日期、时间 1、现场会议时间：2025 年 3 月 3 日（星期一）下午 15：00。 2、网络投票的日期和时间为：2025 年 3 月 3 日，其中，通过深 圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 3 月 3 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 ...

成都市新筑路桥机械股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 14 日以通讯表决方式召开了第八届董事会第二十四次会议。 本次会议已于 2025 年 2 月 11 日以电话和邮件形式发出通知。本次会 议由公司董事长肖光辉先生召集和主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公 司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议审 议通过了如下议案： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于子公司向银行申请授信的议案》 1.1 新筑交科向成都银行申请授信 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 1.2 晟天新能源向建设银行申请授信 证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2025-008 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本议案内容详见 2025 年 2 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net loss of between 37,500 and 44,000 million yuan for the year 2024, compared to a net loss of 34,240.03 million yuan in the same period last year, indicating an increase in loss by 3,259.97 to 9,759.97 million yuan [2]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is expected to be a loss of between 39,260 and 45,760 million yuan, compared to a loss of 34,755.98 million yuan in the previous year [2]. - The basic earnings per share is projected to be a loss of between 0.4875 and 0.5720 yuan per share, compared to a loss of 0.4452 yuan per share in the same period last year [2]. Reasons for Increased Loss - The increase in loss is primarily due to the long and uncertain restart period of the R1 line project, leading to inventory impairment provisions of 3,617.54 million yuan and bad debt provisions of 6,091.93 million yuan [5]. Audit and Reporting - The performance forecast has not been audited by registered accountants, but there are no significant discrepancies between the company and the auditing firm regarding this forecast [3]. - The financial data provided is preliminary and the final figures will be disclosed in the 2024 annual report, highlighting the need for investors to be aware of investment risks [6].

2. 公司 2024 年 12 月 28 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/ new/index，下同）的《成都市新筑路桥机械股份有限公司第八届董事会第二十 三次会议决议公告》（以下简称《第八届董事会第二十三次会议决议公告》）； 3. 公司 2024 年 12 月 28 日刊登于巨潮资讯网的《成都市新筑路桥机械股 份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知公告》（以下简称《股 东大会通知》）； 北京金杜（成都）律师事务所 关于成都市新筑路桥机械股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 之法律意见书 致：成都市新筑路桥机械股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受成都市新筑路桥机械股 份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法（2019 年修 订）》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法（2023 修订）》（以 下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中 国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国 ...