成都市新筑路桥机械股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董 事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职 责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址 为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分 支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会 计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、 新加坡等 38 家网络成员所。 大信会计师事务所（特殊普通合伙）是我国最早从事证券服 务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）及子公 司 2024 年预计与关联方发生商品销售、劳务服务等日常关联交易总 额不超过人民币 3,148.00 万元。其中： 1、预计 2024 年与公司控股股东四川发展（控股）有限责任公司 （以下简称"四川发展（控股）"）控制的四川森林茶业有限公司（以 下简称"森林茶业"）、四川省绵阳市丰谷酒业有限责任公司（以下简 称"丰谷酒业"）、四川新筑通工汽车有限公司（以下简称"新筑通工"）、 四川省林业勘察设计研究院有限公司（以下简称"林业设计院"）、绵 阳西南科技大学创业投资管理有限公司（以下简称"西科创投"）、四 川蜀兴智行管理咨询有限责任公司（以下简称"蜀兴智行"）发生日 常关联交易总额不超过人民币 143.00 万元； 2、预计与其他关联方上海奥威科技开发有限公司（以下简称"奥 1 威科技"）和四川新筑智能工程装备制造有限公司（以下简称"新筑 智装"）发生日常关联交易总额不超过人民币 3,005.00 万元。 证券 ...

2024 年 4 月 2 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公 司规范运作》等要求，成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会就公司在任独立董事罗珉先生、江涛先生、罗哲先 生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事罗珉先生、江涛先生、罗哲先生的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因 此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 成都市新筑路桥机械股份有限公司 董事会关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的 专项意见 成都市新筑路桥机械股份有限公司 董事会 ...

成都市新筑路桥机械股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 成都市新筑路桥机械股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合成都市新筑路 桥机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度 和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高 级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 1 / 5 合 ...

（二）股东大会召集人：成都市新筑路桥机械股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会。 公司第八届董事会第八次会议已审议通过《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》。 证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2024-021 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年度股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的相关规定。 （四）会议召开日期、时间 1、现场会议时间：2024 年 4 月 29 日（星期一）下午 15：00。 2、网络投票的日期和时间为：2024 年 4 月 29 日，其中，通过 深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 29 日 9 ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2024-018 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于控股子公司为其子公司向兴业银行申 请授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、授信担保情况 该笔融资业务具体以与银行签署的协议为准。 2024 年 4 月 2 日，公司第八届董事会第八次会议以同意票 9 票， 反对票 0 票，弃权票 0 票的表决结果审议通过了《关于控股子公司为 其子公司向兴业银行申请授信提供担保的议案》，鉴于本次晟天新能 源为楚雄公司的单笔担保额度已超过公司最近一期经审计净资产的 10%，根据《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定， 本次担保尚需提交公司股东大会审议。本次担保没有构成《上市公司 重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批 准。 二、被担保人基本情况 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）控股子 公司四川晟天新能源发展有限公司（以下简称"晟天新能源"）的全 资子公司楚雄市晟天新能源有限公司（以下简称"楚雄公司"）拟向 兴业银行股份有限公司成都青羊支行 ...

成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日召开第八届董事会第八次会议以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票的表决结果审议通过了《关于调整独立董事津贴的议 案》，独立董事罗珉先生、江涛先生和罗哲先生回避表决。现将具体 内容公告如下： 一、独立董事津贴调整情况 鉴于《上市公司独立董事管理办法》等相关制度对独立董事履职 方式、年度现场履职时长等提出了更高要求，为保障独立董事投入更 多时间和精力参与上市公司治理，参考同地区、同行业上市公司独立 董事津贴水平，并结合公司实际情况，拟将公司独立董事津贴由 80,000 元/人/年（含税）调整为 120,000 元/人/年（含税），自 2024 年 1 月 1 日起执行。 证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2024-019 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于调整独立董事津贴的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市新筑路桥机械股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 3 日 公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该事项。本次调整独立 ...

成都市新筑路桥机械股份有限公司 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2024]第 14-00024 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2024]第 14-00024 号 成都市新筑路桥机械股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 ...

1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本报告内容详见 2024 年 4 月 8 日的巨潮资讯网。 本报告尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 2、审议通过《2023 年度总经理工作报告》 证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2024-013 成都市新筑路桥机械股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日在公司 324 会议室以现场表决方式召开了第八届监事会第 四次会议。本次会议已于 2024 年 3 月 22 日以电话和邮件形式发出通 知。本次会议由公司监事会主席张宏鹰先生召集和主持，应到监事 5 名，实到监事 5 名。董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、 召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定。 本次会议审议通过了如下议案： 二、监事会会议审议情况 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 ...

成都市新筑路桥机械股份有 限公司 审 核 报 告 大信专审字[2024]第 14-00050 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone： +86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 业绩承诺完成情况审核报告 大信专审字[2024]第 14-00050 号 成都市新筑路桥机械股份有限公司全体股东： 我们对成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"贵公司"）管理层编制的《成都市 新筑路桥机械股份有限公司关于支付现金购买资产之标的公司业绩承诺完成情 ...