成都市新筑路桥机械股份有限公司 独立董事述职报告 各位股东及股东代理人： 本人江涛，作为成都市新筑路桥机械股份有限公司（下称"公司"） 的独立董事，任期自 2019 年 10 月 16 日起。本人严格按照《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上 市规则》及有关法律、法规、规章的规定。在 2023 年度工作中，我 忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的 权利，积极出席了公司 2023 年的相关会议，认真审议董事会各项议 案，对公司相关事项发表了事前认可意见和独立意见，充分发挥独立 董事的独立作用，有效发挥独立董事的独立性，为维护公司及股东， 特别是社会公众股东的利益做出了积极贡献。现将本人 2023 年度履 行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 1974年生，四川大学经济学博士后。现任西南财经大学副教授， 会计学院财务系副主任，兼任新筑股份、中公教育科技股份有限公司、 炼石航空科技股份有限公司独立董事。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事 管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023年度履职情况 出席 ...

成都市新筑路桥机械股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 14-00041 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2024]第 14-00041 号 成都市新筑路桥机械股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合 ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2024-016 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于2024年公司及子公司向商业银行及其他类金融 机构申请保函、票据质押额度的公告 本次额度有效期自股东大会通过之日起至下一年度审议年度保 函、票据质押额度的股东大会决议通过之日止。 特此公告。 成都市新筑路桥机械股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日以现场结合通讯表决方式召开了第八届董事会第八次会 议，以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票的表决结果审议通过了 《关于 2024 年公司及子公司向商业银行及其他类金融机构申请保函、 票据质押额度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具 体内容公告如下： 公司及子公司拟在 2024 年向商业银行及其他类金融机构申请非 融资性保函额度不超过 10 亿元；使用存单、保证金质押在商业银行 及其他类金融机构办理保函业务占用资金不超过 2 亿元；收到的承兑 汇票质押在商业银行及其他类金融机构开具承兑 ...

中信证券股份有限公司 关于 成都市新筑路桥机械股份有限公司 重大资产购买暨关联交易之 2023 年度业绩承诺实现情况 的核查意见 独立财务顾问 二〇二四年四月 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""独立财务顾问"）作为成都 市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"新筑股份"或"上市公司"）重大资 产购买暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问，根据《上市公司 重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等有关规 定，对本次交易的交易对方四川发展（控股）有限责任公司（以下简称"四川发 展"或"业绩承诺方"）在本次交易中做出的关于四川晟天新能源发展有限公司 （以下简称"晟天新能源"或"标的公司"）2023 年度业绩承诺实现情况进行了 核查，并发表如下意见： 一、业绩承诺及补偿约定情况 （一）业绩承诺期间及承诺利润数 根据上市公司、四川发展签署的《成都市新筑路桥机械股份有限公司与四川 发展（控股）有限责任公司附条件生效的业绩承诺补偿协议》（以下简称"《业绩 承诺补偿协议》"），本次交易的业绩承诺期为 2022 年度、2023 年度及 2024 年度， 交易对方四川发展承诺标的公司 20 ...

成都市新筑路桥机械股份有限公司 2023 年度财务决算报告 根据一年来成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"） 经营情况和财务状况，结合公司合并报表数据，公司编制了2023年度财务 决算报告，现就财务运行情况，做如下汇报： 一、总体经营情况 本期营业收入250,942.14万元，同比增加86,000.38万元，增幅52.14%， 其中，轨道交通业务142,895.82万元，同比增加169.21%，占营业收入的比 重为56.94%；桥梁功能部件42,089.35万元，同比减少11.04%，占营业收入 的比重为16.77%；光伏发电业务59,515.82万元，同比增加10.90%，占营业 收入的比重为23.72%，其他业务收入6,441.15万元,同比减少40.81%，占营 业收入的比重为2.57%。 本年归属于上市公司普通股股东的净利润为-34,240.03万元，同比增 加22,345.62万元，增幅39.49%，主要原因为：一是子公司长客新筑本年度 轨道交通车辆交付量大，营业收入和营业毛利同比上升；二是上年同期计 提资产减值准备、信用减值损失23,786.62万元，本期计提资产减值准备、 信用减值损 ...

北京金杜（成都）律师事务所 关于成都市新筑路桥机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之法律意见书 致：成都市新筑路桥机械股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受成都市新筑路桥机械股 份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法（2019 年修 订）》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法（2018 年修订）》（以下简 称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修 订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内， 为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中 国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的《成 都市新筑路桥机械股份有限公司章程》有关规定，指派律师出席了于 2024 年 2 月 7 日召开的公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并 就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年第九次临时股东大会审议通过的《成都市新筑路桥机械 股 ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2024-009 成都市新筑路桥机械股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （3）召开方式：现场投票结合网络投票方式。 （4）召集人：公司董事会。 （5）主持人：公司董事长肖光辉先生。 （1）召开时间 现场会议时间：2024年2月7日（星期三）下午15:00。 网络投票的日期和时间为：2024 年 2 月 7 日，其中，通过深圳 证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 2 月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 2 月 7 日 9:15-15:00。 （2）现场会议召开地点：四川新津工业园区 A 区兴园 3 路 99 号 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）324 ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2024-008 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）股东大会召集人：公司董事会。 公司第八届董事会第六次会议已审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 1 月 23 日在巨潮资讯网刊登了《关于召开 2024 年第一次临时股东 大会的通知公告》。本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式 召开，根据相关规定，现发布关于本次股东大会的提示性公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、公司董事、监事和高级管理人员； 3、公司聘请的见证律师等相关人员。 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的相关规定。 （四）会议召开日期、时间 1、现场会议时间：2024 年 2 月 7 日（星期三）下午 15：00。 ...

单位：万元 | 项目 | 年初余额 | 本期计提 | 本期转 | 本期转 | 期末余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 回 | 销 | | | 应收款项 | 12,726.39 | 1,415.98 | 2.47 | 3.22 | 14,141.62 | | 合同资产 | 327.17 | 354.32 | | | 681.49 | | 存货 | 4,359.86 | 7,930.46 | | 2,069.58 | 10,220.74 | | 无形资产 | 7,613.00 | 2,134.28 | | | 9,747.28 | | 合计 | 25,026.42 | 11,835.04 | 2.47 | 2,072.80 | 34,791.13 | 证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2024-007 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于2023年度计提资产减资准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 成都市新筑路桥机械股份有限 ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2024-003 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于公司向银行申请授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）拟分别 向招商银行股份有限公司成都分行（以下简称"招商银行"）、兴业银 行股份有限公司成都分行（以下简称"兴业银行"）、中信银行股份有 限公司成都分行（以下简称"中信银行"）、成都农村商业银行股份有 限公司西区支行（以下简称"成都农商银行"）申请授信，具体情况 如下： 一、申请授信的情况 1、授信额度：敞口额度不超过人民币 7,000.00 万元。 2、授信期限：不超过 1 年。 3、授信品种：流动资金贷款（年利率不超过 4.4%）。 4、担保方式：信用。 5、借款目的：日常经营周转或置换他行合规流动资金贷款。 6、授信主体：兴业银行股份有限公司成都分行。 （三）公司向中信银行申请授信 （一）公司向招商银行申请授信 1、授信额度：敞口额度不超过人民币 4,000.00 万元。 2、授信期限：不超过 1 年。 3、授信品种：国内非融资 ...