烟台双塔食品股份有限公司 董事会议事规则 2024 年 4 月 烟台双塔食品股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，明确董事会的职权范围规范，董事会 内部机构及运作程序，确保董事会工作的效率和科学决策，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其 他有关法规规定特制定本规则。 第二条 董事会应具备合理的专业结构，其成员应具备履行职务所必须的知 识、技能和素质。 第三条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在公司章程和股东大会的授权范围内享有经营管理公司的充分权力，负责公司发 展目标和重大经营活动的决策。 第四条 董事会对外代表公司，董事长是公司法定代表人。 第二章 董事长及职权 第五条 董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。 第六条 董事长行使下列职权： （一）主持股东大会，召集和主持董事会会议，领导董事会日常工作； （二）督促、检查董事会决议的执行； （三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券； （四）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的文件； （五）行使法定代表人 ...

烟台双塔食品股份有限公司 烟台双塔食品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （范忠廷） 各位股东： 作为烟台双塔食品股份有限公司（下称"公司"） 本人任职期间，严格按照 《中华人民共和国公司法》（下称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （下称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定，忠实、 勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，对公司的生产经营和业务发展提出合 理的建议，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司以及股东尤其是中小股东的 合法权益。 报告期内，本人经公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生新任独立董事之 日起，本人不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会相关职务。现将本人 2023 年度在职期间的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 范忠廷，男、中国籍，1963 年出生，中共党员，本科学历，会计学教授，保险 经纪人。曾任山东烟台财政学校教研室副主任、将军保险经纪有限责任公司市场部 经理，2002 年 2 月起任烟台职业学院教研室主任。范忠廷先生与公司 ...

烟台双塔食品股份有限公司 证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2024-016 烟台双塔食品股份有限公司 关于注销子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024年4月19 日召开的第六届董事会第五次会议审议通过《关于注销子公司的议案》，会议决定 拟注销全资子公司烟台植食家生物科技有限公司（以下简称"植食家"）。 根据相关法律法规、规范性文件、《公司章程》的规定，本次注销子公司不涉 及关联交易，不构成重大资产重组，尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如 下： 一、拟注销全资子公司的基本情况 名 称：烟台植食家生物科技有限公司 统一社会信用代码：91370685MA3RJAKT2E 类型：有限责任公司（台港澳法人独资） 注册地址：山东省烟台市招远市中德产业园 注册资本：26000万元整 经营范围：生物技术的研发与推广；植物蛋白肉、蛋白及蛋白制品、豆制品、 烟台双塔食品股份有限公司 淀粉及淀粉制品、纤维及纤维制品、保健食品、固体饮料的生产销售；预包装食品 及散装食品、谷物 ...

烟台双塔食品股份有限公司 证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2024-018 烟台双塔食品股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年4月 19日召开第六届董事会第五次会议，会议决议召开2023年年度股东大会，现将有关 事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、本次股东大会的届次：2023年年度股东大会 2、会议召集人：董事会。 3、会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人，确认本次股 东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月14日（周二）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为： 2024年05月14日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统 投票的具体时间为：2024年05月14日9:15至15:00期间的任意时间。 5、 ...

烟台双塔食品股份有限公司 证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2024-012 烟台双塔食品股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 为客观、准确地反映公司的资产价值和财务状况，根据《企业会计准则》和 公司会计策的有关规定，公司基于谨慎性原则，对合并报表范围截至2023年12月31 日存在资产减值迹象的存货进行了清查和减值测试，并对合并报表范围内的存货计 提相应减值准备。 | | 要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费 | | --- | --- | | | 后的金额。在资产负债表日，存货按照成本与 | | | 可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成 | | | 本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单 | | | 个存货项目的成本高于其可变现净值的差额 | | | 提取。 | | 本次计提资产减值准备的依据 | 《企业会计准则第1号-存货》 | | 本次计提金额（万元） | 6840.23 | | 计提原因 | 期末根据存货市场可变现情况，对于可变现净 | | ...

烟台双塔食品股份有限公司 烟台双塔食品股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 一、监事会日常工作情况 报告期内，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》 等有关法律法规的要求，本着勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，切实维护 公司利益和全体股东权益。监事认真履行监督职责，通过列席或出席董事会、股东 大会，了解公司的生产经营、对外投资、财务状况等，对公司董事、高级管理人员 的履职情况进行监督，促进公司规范运作。 （1）报告期内，公司监事列席历次董事会会议。 2023 年度，公司共召开了 6 次监事会，具体情况如下： | 会 议 | | 召 开 | 会议审议议案 | 披露媒体 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 届 次 | | 时 间 | | | | | | | 1、《2022 年度报告》及其摘要； | | | | | | 2、《2022 年度监事会工作报告》； | | | | | | 3、《2022 年度财务决算报告》； | | | | | | 4、《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》； | | | | | | | 中国证券报 | | | | ...

各位股东： 烟台双塔食品股份有限公司 烟台双塔食品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （赵琳） 作为烟台双塔食品股份有限公司（下称"公司"）2023 年度新任独立董事， 本 人任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（下称 "《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律法规 和《公司章程》《公司独立董事工作制 度》等相关规定，忠实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，对公司的生 产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司以 及股东尤其是中小股东的合法权益。 报告期内，本人经公司 2023 年第一次临时股东大会选举成为公司新任独立董 事，在上任后履行公司独立董事及相关董事会专业委员会中的职责。现将 2023 年 度本人任职期间履职总体情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 赵琳，女，中国国籍，无境外居留权，1993 年出生，专职律师；曾任职于山东 君孚律师事务所，现就职于北京市盈科（烟台）律师事务所。赵琳女士与公司其他 董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 2,455,941,328, representing a 3.13% increase compared to CNY 2,381,327,777 in 2022[17] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 93,238,302, a significant increase of 129.98% from CNY 310,986,002 in the previous year[17] - The net cash flow from operating activities reached CNY 230,694,606, marking a 142.22% increase compared to CNY 95,241,261 in 2022[17] - Basic earnings per share for 2023 were CNY 0.08, a 132.00% increase from a loss of CNY 0.25 per share in 2022[17] - Total assets at the end of 2023 were CNY 3,804,579,987, a decrease of 3.04% from CNY 3,923,893,280 at the end of 2022[17] - The net assets attributable to shareholders of the listed company increased by 8.42% to CNY 2,554,879,637 from CNY 2,356,410,830 in 2022[17] Market and Product Strategy - The company is focused on expanding its market presence both domestically and internationally, with a diverse product range including noodles and plant-based proteins[4] - The company is focusing on the dietary fiber market, highlighting a significant gap in fiber intake among urban residents, with a deficiency rate of 65%-70% in major cities[30] - The global market for alternative proteins is projected to grow significantly, with a market share increase from 2% in 2020 to 11% by 2035, driven by technological innovation and regulatory support[31] - The company's main businesses include pea protein, vermicelli, and dietary fiber, focusing on optimizing product structure and enhancing product value[32] - The company has established a dual sales model, focusing on domestic sales for vermicelli and international sales for protein products, enhancing market reach[36] Operational Efficiency and Management - The company has established a comprehensive "1+N" circular economy industrial chain, enhancing the value of by-products and reducing overall costs[41] - The company is focusing on high-efficiency extraction technology for pea protein to improve product value and reduce resource waste[58] - The company is committed to achieving zero waste management across the entire industry chain through innovative technologies[58] - The company has a dedicated investor relations management team to ensure equal access to information for all shareholders, with a participation rate of 49.00% in the 2022 annual general meeting[85] - The company has a fully independent financial management system, with no shared bank accounts with controlling shareholders[83] Governance and Compliance - The company has a governance structure that complies with legal regulations, ensuring no significant discrepancies with the requirements set by regulatory authorities[81] - The company has established a complete production and sales system for its main products, including noodles, starch, protein, and fiber[82] - The company has a transparent information disclosure policy, adhering to relevant laws and regulations to ensure timely and accurate reporting[81] - The company has maintained a clear and transparent decision-making process for profit distribution, ensuring compliance with regulations[108] - The company has established a comprehensive internal control system, with no significant deficiencies reported during the period[113] Environmental Responsibility - The company is classified as a key pollutant discharge unit and has implemented a closed-loop circular economy development model for wastewater treatment[120] - The company has updated its pollution control facilities and management systems to ensure compliance with environmental standards[120] - The company reported a total COD emission of 8.8 tons, which is below the regulatory limit of 40 mg/l, indicating effective pollution control measures[121] - The total nitrogen emission was recorded at 1.6925 tons, significantly lower than the regulatory limit of 2 mg/l, demonstrating compliance with environmental standards[121] - The company has implemented a comprehensive environmental management system, including a pollution monitoring plan registered with national authorities[123] Employee and Management Structure - The total number of employees at the end of the reporting period is 776, including 640 from the parent company and 136 from major subsidiaries[104] - The company has a competitive salary policy aimed at attracting and retaining various technical, professional, and managerial talents[105] - The company emphasizes a performance-based remuneration system to motivate management and retain talent[95] - The company has maintained a stable management team with no significant changes in key positions during the reporting period[94] - The company has established a talent cultivation strategy, focusing on employee development and training to enhance workforce capabilities[126] Shareholder and Financial Structure - The total number of ordinary shareholders increased from 58,601 to 60,314, reflecting a growth of approximately 2.9%[170] - The largest shareholder, Zhaoyuan Junxing Agricultural Development Center, holds 32.23% of shares, totaling 397,660,137 shares, with a decrease of 2,000,000 shares during the reporting period[171] - The company has a total of 41,626,408 shares under the employee stock ownership plan, representing 3.37% of total shares[171] - The company reported a cash dividend of RMB 37,010,895, which represents 3.49% of the total distributable profit of RMB 1,059,653,853.34[109] - The company has not engaged in any share repurchase or other forms of cash distribution during the reporting period[109] Future Outlook and Strategic Initiatives - The company plans to expand its market presence and enhance product offerings through new product development and technological advancements[89] - The management emphasizes a long-term growth strategy, aiming for sustainable profitability and shareholder value enhancement[90] - The company is actively exploring potential mergers and acquisitions to accelerate growth and market expansion[90] - Future outlook includes strategic investments in research and development to innovate product lines and improve competitiveness[89] - The company aims to leverage its established brand reputation to capture a larger share of the food industry market[90]

烟台双塔食品股份有限公司 烟台双塔食品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （孙心意） 各位股东： 作为烟台双塔食品股份有限公司（下称"公司"）2023 年度新任独立董事， 本 人任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（下称 "《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律法规 和《公司章程》《公司独立董事工作制 度》等相关规定，忠实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，对公司的生 产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司以 及股东尤其是中小股东的合法权益。 报告期内，本人经公司 2023 年第一次临时股东大会选举成为公司新任独立董 事，在上任后履行公司独立董事及相关董事会专业委员会中的职责。现将 2023 年 度本人任职期间履职总体情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 孙心意，男，中国国籍，无境外居留权，1994 年出生，本科学历，注册会计师。 曾任山东泰和建设管理有限公司财务总监，2022 年 5 月起任和信会计师事务所（特 殊普通合伙）项目经理。孙 ...

证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2024-017 烟台双塔食品股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"双塔食品"或"公司"）第六届董 事会第五次会议于 2024 年 4 月 19 日审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 董 事 会 二〇二四年四月十九日 附件： | 公司章程修订对比表 | | | --- | --- | | 原《公司章程》条款 | 修订后的《公司章程》条款 | | 第六条 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 1,233,696,500 元。 | 1,233,696,500 元。 | | 公司因增加或者减少注册资本而导致 | | | 注册资本总额变更时，需在股东大会通过同 | | | 意增加或减少注册资本决议后，再就因此而 | | | 需要修改公司章程的事项通过一项决议，并 | | | 授权董事会具体办理注册资本的变更登记 | | | 手续。 | | | 第十一条 本章程所称高级管理人员是指 | 第十一条 本章程所 ...