烟台双塔食品股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗和范围 4 | | 第三章 | 股 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董 事 21 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | 财务会计制度 33 | | 第二节 | 内部审计 37 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 38 | | ...

董事会薪酬与考核委员会工作实施规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全本公司董事(非独立董事)及高级管理人员的考 核和薪酬管理制度,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《公司章程》及其它有关规定,特设立董事会薪酬与考核委员 会,并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，负责制定 公司 董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董 事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 烟台双塔食品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作实施细则 2024 年 4 月 烟台双塔食品股份有限公司 第三条 本议事规则所称的高级管理人员是指公司的总经理、副总经 理、 财务负责人、董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成,其中独立董事应当过半数。 当召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他独立董事委员代行其职 责；召集人既不能履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，由半数以上委员 推举一名独立董事委员代为履行职务。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提 ...

烟台双塔食品股份有限公司 证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2024-009 烟台双塔食品股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"公司"或"双塔食品"）2024 年 4 月 19 日经第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，现将相关内容公告如下。 一、利润分配方案基本情况 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的审计报告，2023年度实 现的归属于上市公司的净利润为9323.83万元，母公司净利润为3047.62万元。依据 《公司法》和公司《章程》及国家相关规定，公司按母公司净利润的10%提取法定 盈余公积金304.76万元后，截至2023年12月31日可供股东分配的利润为105965.39 万元。 考虑公司长远发展与股东投资回报，公司 2023 年度利润分配预案为：以 2023 年 12 月 31 日的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.3 元 （含税） ...

经核查独立董事孙心意、张宝国、赵琳的任职经历及其签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 烟台双塔食品股份有限公司 烟台双塔食品股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会对公司现任独立董事孙心意、张宝国、赵琳的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 烟台双塔食品股份有限公司 董 事 会 二〇二四年四月十九日 1 ...

烟台双塔食品股份有限公司 烟台双塔食品股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年，公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公 司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项 工作， 推动公司持续健康稳定发展。现将董事会2023年度的主要工作报告如下： 一、概述 2023年度，在公司董事会、管理层和全体员工的共同努力下，公司管理层聚焦 主营业务，积极应对国内外经济和行业环境的新形势和新挑战，公司进一步加强市 场开拓力度，巩固公司的市场地位，强化公司的核心竞争力，落实监督管理，稳步 推进各项业务的开展，同时生产原料价格下降，生产成本降低使得公司经营业绩扭 亏为盈。2023年度，公司营业收入245,594.13万元，归属于上市公司股东的净利润 为9323.38万元，实现扭亏为盈。 二、公司信息披露情况 公司董事会依照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律、法规等规范 性文件，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关， ...

烟台双塔食品股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000126 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 烟台双塔食品股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了烟台双塔食品股份有限公司（以下简称双塔食品） 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的 ...

烟台双塔食品股份有限公司 出席本次年度报告业绩说明会的人员有：公司董事长杨君敏先生、副总经理兼 财务总监隋君美女士、副总经理兼董事会秘书师恩战先生、独立董事孙心意先生。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此通知。 烟台双塔食品股份有限公司 董 事 会 二〇二四年四月十九日 证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2024-019 烟台双塔食品股份有限公司 关于举行 2023 年年度报告网上说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"公司"或"双塔食品"）将于 2024 年 4 月 30 日（星期二）下午 15:00-17:00 在深圳证券交易所"互动易"平台举办 2023 年度网上业绩说明会，本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者 可登陆深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈" 栏目参与本次年度业绩说明会。 ...

烟台双塔食品股份有限公司 烟台双塔食品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （孙心意） 各位股东： 作为烟台双塔食品股份有限公司（下称"公司"）2023 年度新任独立董事， 本 人任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（下称 "《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律法规 和《公司章程》《公司独立董事工作制 度》等相关规定，忠实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，对公司的生 产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司以 及股东尤其是中小股东的合法权益。 报告期内，本人经公司 2023 年第一次临时股东大会选举成为公司新任独立董 事，在上任后履行公司独立董事及相关董事会专业委员会中的职责。现将 2023 年 度本人任职期间履职总体情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 孙心意，男，中国国籍，无境外居留权，1994 年出生，本科学历，注册会计师。 曾任山东泰和建设管理有限公司财务总监，2022 年 5 月起任和信会计师事务所（特 殊普通合伙）项目经理。孙 ...

各位股东： 烟台双塔食品股份有限公司 烟台双塔食品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （赵琳） 作为烟台双塔食品股份有限公司（下称"公司"）2023 年度新任独立董事， 本 人任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（下称 "《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律法规 和《公司章程》《公司独立董事工作制 度》等相关规定，忠实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，对公司的生 产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司以 及股东尤其是中小股东的合法权益。 报告期内，本人经公司 2023 年第一次临时股东大会选举成为公司新任独立董 事，在上任后履行公司独立董事及相关董事会专业委员会中的职责。现将 2023 年 度本人任职期间履职总体情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 赵琳，女，中国国籍，无境外居留权，1993 年出生，专职律师；曾任职于山东 君孚律师事务所，现就职于北京市盈科（烟台）律师事务所。赵琳女士与公司其他 董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系 ...

烟台双塔食品股份有限公司 （谢光义） 各位股东： 烟台双塔食品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为烟台双塔食品股份有限公司（下称"公司"），本人任职期间，严格按照 《中华人民共和国公司法》（下称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （下称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律法规 和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定，忠 实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，对公司的生产经营和业务发展提 出合理的建议，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司以及股东尤其是中小股 东的合法权益。 报告期内，本人经公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生新任独立董事之 日起，本人不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会相关职务。现将本人 2023 年度在职期间的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 谢光义，中国国籍，1963 年出生，1987 年毕业于南开大学，本科学历；1989 年 4 月至 1993 年 2 月在栖霞市人民法院工作；曾就职于山东华业兴律师事务所、 山东平和律师事务所律师、山东三和德通律师事务所 ...