证券代码：002484 证券简称：江海股份 公告编号：2025-022 南通江海电容器股份有限公司 关于举办2024年年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、参加人员 董事长陈卫东先生，财务总监黄仕毅先生，副总裁兼董事会秘书王汉明先生， 独立董事张斌先生，保荐代表人史玉文先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行 调整）。 三、投资者参加方式 南通江海电容器股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 8 日 在巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告全文》及《2024 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定 于 2025 年 04 月 11 日（星期五）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办南通江海电容器股份有限公司 2024 年年度网上业绩说明会，与投资者进行 沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 会议召开时间：2025 年 04 月 11 日（星期五）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地 ...

南通江海电容器股份有限公司 二、经营情况 2024年公司实现营业收入480,815万元，比上年下降0.76%，实现利润总额74,157万元， 比上年下降9.97%，实现归属于公司普通股股东的净利润65,466万元，比上年下降7.41%，经 营活动产生的净现金流64,775万元，同比上年上升13.57%，具体财务数据如下： 1、2024年公司实现营业收入480,815万元，比上年下降0.76%。 1 单位：万元 项 目 2024 年 2023 年 增幅 营业收入 占比 营业收入 占比 主营业务收入 477,724 99.36% 481,097 99.30% -0.70% 其他业务收入 3,091 0.64% 3,395 0.70% -8.95% | 项 | 目 | 2024 | 年 | 2023 | 年 | 增幅 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 营业收入 | 占比 | 营业收入 | 占比 | | | 合计 | | 480,815 | 100.00% | 484,492 | 100.00% | -0.76% | 主营业务收入是公司的主要收入来 ...

目录 | 关于本报告 | 05 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 07 | | 2024 年可持续发展亮点 | 09 | | 附录 | 119 | | 关键绩效 | 119 | | 指标索引 | 130 | | 意见反馈 | 133 | | ESG 治理体系 | 21 | | --- | --- | | 响应可持续发展目标 | 23 | | 实质性议题分析 | 25 | | 利益相关方分析 | 26 | | 02 | ESG | 治理 | 04 | 绿色为源 共筑生态家园 | 06 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ESG 治理体系 | | 21 | 应对气候变化 | 45 | 员工权益保障 | | 响应可持续发展目标 | | 23 | 环境合规管理 | 49 | | | 实质性议题分析 | | 25 | 资源管理 | 57 | | 走进江海股份 01 | 公司概况 | 13 | | --- | --- | | 企业文化 | 13 | | 业务布局 | 14 | | 企业重要荣誉 | 17 | | | 合规赋能 | | | --- | --- ...

南通江海电容器股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度南通江海电容器股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《南通江海电容器股份有限公司监事会议 事规则》等相关法律法规、规范性文件和公司制度的要求,对报告期内公司依法 经营运作情况和公司董事、高级管理人员的履行职责情况进行了有效监督，切实 维护了公司和全体股东的合法权益。 一、监事会会议召开情况 2024 年度，公司监事会共召开了六次会议，具体如下： 1、2024 年 4 月 11 日，公司召开的六届监事会第二次会议审议通过了《公 司 2023 年度监事会工作报告》、《公司 2023 年度公司财务决算报告》、《公司 2024 年度日常经营关联交易预计议案》、《关于公司 2023 年度报告及年度报告摘要的 议案》、《关于公司 2023 年度利润分配预案》、《续聘天衡会计师事务所（特殊普 通合伙）担任公司 2024 年度财务审计机构的议案》、《公司 2023 年度募集资金存 放与使用情况的专项报告议案》、《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》、《使 用闲置募集资金补充流动资金的议案》； 3、20 ...

南通江海电容器股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《南通江海电容器股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及《南通江海电容器股份有限公司独立董事工作制 度》等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》， 南通江海电容器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事 李锋先生、曹悦先生、张斌先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李锋先生、曹悦先生、张斌先生的任职经历以及签署的相关 自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性 的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法 规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 南通江海电容器股份有限公司董事会 202 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南通江海电容器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届 董事会第二次会议决定于2025年5月20日召开公司2024年年度股东大会，现将有 关事项通知如下： 证券代码：002484 证券简称：江海股份 公告编号：2025-020 南通江海电容器股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 一、召开会议基本情况 1、股东大会的届次：2024年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开经公司第七届董事会第二 次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 4、会议时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月20日（星期二）下午14:30。 （2）网络投票时间为：2025年5月20日。其中通过深圳交易所系统进行网络 投票的具体时间为：2025年5月20日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月20日9:15至 下午15:00 ...

南通江海电容器股份有限公司 证券代码：002484 证券简称：江海股份 公告编号：2025-017 第七届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南通江海电容器股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第二次会议于 2025年4月3日在公司会议室召开，通知于2025年3月24日以微信等送达方式发出， 会议于2025年4月3日在公司一楼会议室以现场方式召开。会议由监事会主席乐德 美主持，会议应到监事3人，实到监事3人，监事顾华、潘翔以现场方式参加本次 会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议： 1、审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》 《2024 年度监事会工作报告》的具体内容详见刊登于公司指定信息披露网 站"巨潮资讯网"（www.cninfo.com.cn）。 本议案赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。 本议案尚待股东大会审议通过。 2、审议通过了《关于公司 2024 年度公司财务决算报告》 《公司 2024 年度公司财务决算报告》的具体内容详见刊登于公司指定信息 披露网站"巨潮资讯网 ...

南通江海电容器股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立董 事专门会议第一次会议通知于 2025年3月24日以微信送达。会议于 2025年4月3日 以现场方式召开，应出席会议独立董事 3名，实际出席会议独立董事 3名，会议的召 集和召开符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和公司《独立 董事制度》的有关规定，决议合法有效。本次独立董事专门会议审议并通过如下议 案： 一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于选举第七届 董事会独立董事专门会议召集人的议案》 为进一步完善公司法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根 据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有 关规定，选举公司第七届董事会独立董事李锋先生担任公司第七届董事会独立董事 专门会议召集人，任期与第七届董事会届期相同。 二、3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于预计公司2025 年度日常经营关联交易额度的议案》 公司根据日常经营活动的需要对2025年度日常经营关联交易进行了预估， ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南通江海电容器股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二次 会议（以下简称"会议"）通知于2025年3月24日以邮件、微信等送达方式发 出，会议于2025年4月3日在公司一楼会议室以现场结合通讯方式召开。应到董 事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章 程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长陈卫东先生主持，经参加会议董 事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议： 1、审议通过了《关于2024年度总裁工作报告的议案》。 本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。 证券代码:002484 证券简称：江海股份 公告编号：2025-016 南通江海电容器股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 2、审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》，具体内容详见 公司指定信息披露网站"巨潮资讯网"（www.cninfo.com.cn）并同意提交公司 2024年年度股东大会表决。 本议案赞成票9票， ...

证券代码:002484 证券简称：江海股份 公告编号：2025-019 南通江海电容器股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 南通江海电容器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025 年4月3日召开了第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议，审议通 过了《2024年度利润分配预案》，根据《公司法》《公司章程》等相关规定， 该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 (一) 本次利润分配的基本内容 1、本次利润分配预案为 2024 年度利润分配预案。 2、公司 2024 年度利润分配预案：经天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 审计，2024 年度公司合并报表归属于母公司股东的净利润为 654,664,296.72 元，其中：2024 年度母公司实现净利润 627,802,567.68 元,加上年初未分配 利润 1,711,976,857.25 元，减去 2024 年度提取的盈余公积 94,170,385.15 元 （按母公司净利润 10%提取法定盈 ...