浙江永强集团股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 浙江永强集团股份有限公司 独立董事周岳江 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公司法》、《证券 法》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》、《公司独立董事制度》等 公司制度的规定，在 2023 年度定期了解检查公司经营情况，认真履行独立董事的职责，恪尽职责， 勤勉尽责。积极出席相关会议，认真审阅会议材料，积极参与各个议案的讨论并提出了许多合理建 议，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 本人周岳江：生于 1969 年 8月，工商管理硕士、高级会计师、注册会计师、税务师、资产评估 师。曾任台州中天税务师事务所有限公司法定代表人、经理；现任浙江中永中天会计师事务所有限 公司董事及副总经理、台州中永统计事务有限公司监事。自 2019 年 7 月起任公司独立董事。 浙江永强集团股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 2．出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工 ...

浙江永强集团股份有限公司 关联交易管理制度 （已经2024年4月19日召开的公司六届十八次董事会审议通过，尚需提交2023年年度股 东大会审议批准） 目录 第一条 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《企业会计准则――第36号关联方披露》和浙江永强集团股 份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）《章程》的有关规定，为保证公司与关 联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为 不损害公司和全体股东的利益，制定本制度。 第二条 公司的关联交易行为应遵循诚实信用、平等、自愿、公开、公平的原则， 不得损害公司的利益。 第二章 关联人、关联关系和关联交易 第三条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人（或者其他组 织）： （一） 直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； （二） 由前项法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司及公司控股子公司 以外的法人（或者其他组织）； | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第 ...

一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来 内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 浙江永强集团股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 浙江永强集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合浙江永强集 团股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法， ...

浙江永强集团股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年四月 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事行为守则和责任 | 2 | | 第三章 | 董事会的组成及职责 | 3 | | 第四章 | 董事长 | 4 | | 第五章 | 董事会秘书 | 4 | | 第六章 | 董事会会议召开程序 | 5 | | 第七章 | 董事会会议表决程序 | 6 | | 第八章 | 董事会决议 | 7 | | 第九章 | 董事会会议文档管理 | 7 | | 第十章 | 董事会其它工作程序 | 7 | | 第十一章 | 附 则 | 8 | 浙江永强集团股份有限公司董事会议事规则 （已经 2024 年 4 月 19 日召开的公司六届十八次董事会审议通过，尚需提交 2023 年年度股东大会审议批准） 第一章 总 则 第一条 为了进一步明确浙江永强集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会 的职权范围，规范董事会的决策行为，保障董事会决策的合法性、科学化、制度化及内 部机构的规范运作，确保董事会的工作效率和科学决策，充分发挥董事会的经营决策中 心作用，根据《中华人民共和国公司法》、《浙 ...

浙江永强集团股份有限公司 证券投资、期货及衍生品交易管理制度 （经2024年4月19日召开的六届十八次董事会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"）的证券投资、 期货及衍生品交易及相关信息披露行为，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的 权益和公司利益，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律法规、规 范性文件以及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的证券投资包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托 凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 本制度所称期货交易，是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标的的交易活动。 本制度所称衍生品交易，是指期货交易以外的，以互换合约、远期合约和非标准化 期权合约及其组合为交易标的的交易活动。 期货和衍生品的基础资产既可以是证券、指数、利率、汇率、货币、商品等标的， 也可以是上述标的的组合。 第三条 以下情形不适用本制度： （一） 作为公司或控股子公司主营业务的证券投资、期货及衍生品交易行为； （二） ...

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 浙江永强集团股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江永强集团股份有限公司董事会现就提名蒋慧玲为浙江永强集 团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为浙江永强集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过浙江永强集团股份有限公司第六届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______ ...

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2024-014 浙江永强集团股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次会议审议 通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、 本次计提资产减值准备概述 根据《企业会计准则》的相关规定要求，为了更加真实、准确地反映公司截止2023 年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对2023年末各类存货、应收账款、 其他应收款等相关资产进行了全面清查，本着谨慎性原则，公司拟对可能发生资产减值 损失和信用减值损失的相关资产计提减值准备。经天健会计师事务所（特殊普通合伙） 审计，公司2023年度计提资产减值准备4,320.55万元，具体如下： (一) 信用减值损失 （单位：元） | 项 目 | | 本期发生额 | 上年发生额 | | --- | --- | --- | --- | | 坏账损失 | | 42,486,333.3 ...

浙江永强集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等 规定要求，依法独立行使职权，对公司董事、高级管理人员的日常履职以及公司财务状 况、重大事项进行有效的监督，较好地维护了公司和全体股东的合法权益。 公司监事会2023年度履职情况如下： 一、 监事会会议情况 报告期内公司监事会共召开了八次会议，具体情况如下： 1、 第六届监事会第七次会议于 2023 年 1 月 13 日在公司会议室召开。审议通过 以下决议： 审议通过了《关于审议投资设立子公司的议案》。 2、 第六届监事会第八次会议于 2023 年 3 月 6 日在公司会议室召开。审议通过以 下决议： 审议通过了《关于审议调整部分监事薪酬的议案》。 3、 第六届监事会第九次会议于 2023 年 4 月 14 日在公司会议室召开。审议通过 以下决议： 审议通过了《关于审议会计政策变更的议案》； 审议通过了《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》； 审议通过了《关于确认 2022 年度部分监事奖金发放事项的议案》； 审议通过了《关于审议 2022 年度总裁工作报告的议案》； 审 ...

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 浙江永强集团股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人蒋慧玲作为浙江永强集团股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人浙江永强集团股份有限公司董事会提名为浙 江永强集团股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江永强集团股份有限公司第六届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________________________ 三、本人符合中国证 ...

浙江永强集团股份有限公司 关于利用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次会议审议 通过了《关于利用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意提请股东大会授权公司财 务总监报总裁批准后在不超过5亿元额度内利用闲置自有资金进行投资、理财业务。 现将有关事项公告如下： 一、 投资概况 1、 投资目的：为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经 营等资金需求的前提下，利用闲置自有资金进行投资、理财业务，提高闲置资金利用效 率和收益，进一步提高公司整体收益。 证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2024-023 6、 资金来源：闲置自有资金。 7、 决策程序：此项议案已经六届十八次董事会审议通过，尚需提交股东大会审 议。 二、 风险控制措施 2、 授权额度：不超过人民币5亿元，在上述额度内，可循环使用。单笔投资或单 一项目投资不超过3亿元人民币。 3、 授权有效期：本项授权自股东大会通过之日起生效，有效期至公司20 ...