浙江永强集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （经 2025 年 7 月 10 日召开的六届二十六次董事会审议通过） 第五条 战略委员会设主任委员一名，负责主持委员会工作。主任委员在委员内选举， 并报请董事会批准产生。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。如有委 员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧 失。董事会应根据《公司章程》及本规则增补新的委员。在委员任职期间，董事会不能 无故解除其职务。 连续两次未能亲自出席委员会会议，也未能向委员会提交对会议议题的意见报告的 委员，视为未履行职责，董事会应当对该委员予以撤换。 第七条 战略委员会下设工作组，负责筹备会议并执行战略委员会的有关决议。董事 会秘书负责战略委员会和董事会之间的具体协调工作。 第三章 职责权限 第一章 总则 第一条 为适应浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，增 强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重 大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构。根据《中华人民共和国公司法》 《浙江永强集团股份有限公司章程》 ...

浙江永强集团股份有限公司 募集资金管理制度 （已经2025年7月10日召开的公司六届二十六次董事会审议通过，尚需提交2025年第一 次临时股东大会审议批准） 目录 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 募集资金专户存储 2 | | 第三章 | 募集资金使用 2 | | 第四章 | 募集资金用途变更 5 | | 第五章 | 募集资金管理与监督 6 | | 第六章 | 附则 6 | 第一章 总则 第一条 为规范浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理， 提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律、法 规和规范性文件的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括上市公司为实施股权激励计划募 集的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件的承诺 相一致 ...

浙江永强集团股份有限公司 投资者关系管理制度 （经2025年7月10日召开的六届二十六次董事会审议通过） 目录 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 投资者关系管理的内容 2 | | 第三章 | 投资者关系管理负责人及其职责 2 | | 第四章 | 投资者关系管理职能部门及其职责 3 | | 第五章 | 投资者关系活动及现场接待细则 3 | | 第六章 | 附则 5 | 第一章 总 则 第一条 为规范浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系管理， 促进公司完善治理、规范运作，提高公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司投资者关系管理工 作指引》和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定《投资者关系管理制 度》（以下简称"本制度"）。 （四） 诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信，守底线、负责 任、有担当，培育健康良好的市场生态。 第四条 投资者关系管理的目的： （一） 树立尊重投资者及投资市场 ...

浙江永强集团股份有限公司 内部审计制度 （经2025年7月10日召开的六届二十六次董事会审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工作， 提高内部审计工作质量，实现公司内审计工作规范化、标准化，发挥内部审计工作在促 进公司经济管理、提高经济效益中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《中华人民共和国审计法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《审计署关于内部审计工作的规定》《企业内部控制 基本规范》《上市公司治理准则》等有关法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》 的规定,并结合公司实际情况制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各内部机构的与财务报告和信息披露事务相关的所有业 务环节所进行的内部审计工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司审计监察部或人员依据国家有关法律法规和 本制度的规定，对本公司各内部机构的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实 性、完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、高级管理人员和其他有关人员共 同实施 ...

浙江永强集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 （经2025年7月10日召开的六届二十六次董事会审议通过） | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 重大信息的范围 2 | | 第三章 | 重大信息内部报告程序 4 | | 第四章 | 附则 5 | 第一章 总则 第一条 为规范浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息内部 报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、 完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规 定，结合公司实际，特制定《浙江永强集团股份有限公司重大信息内部报告制度》（以 下简称"本《制度》"）。 第六条 公司披露重大信息及法定披露信息应当在符合中国证监会规定条件的媒 体及网站发布。 第七条 公司董事会秘书应根据公司实际情况，定期对公司负有重大信息报告义务 的有关人员进行有关公司治理及信息披露等方面的沟 ...

浙江永强集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （经 2025 年 7 月 10 日召开的六届二十六次董事会审议通过） 第一章 总则 第一条 为强化浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称" 《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《浙江永强集团股份有限公司 章程》（以下简称" 《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会下设审计委员会，并 制定本工作细则。 第二条 审计委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作，行使《公司法》规定的监事会的职权，向董事会报告 工作并对董事会负责。 第三条 公司证券投资部负责审计委员会日常的工作联络及会议组织。公司审计 监察部为审计委员会的日常办事机构，负责审计委员会决策前的各项准备工作。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员为 3 名或以上，审计委员会成员应当为不在公司担任高级 管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业 ...

浙江永强集团股份有限公司 董事会议事规则 （已经 2025 年 7 月 10 日召开的公司六届二十六次董事会审议通过，尚需提交 2025 年 第一次临时股东大会审议批准） 第一章 总则 第一条 为明确浙江永强集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会的职责权限， 规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履行职责，提高 公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司治理准则》及《浙江永强集团股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第四条 董事会行使下列职权： （七） 在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外 担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （八） 决定公司内部管理机构的设置； （九） 根据董事长的提名决定聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书，根据总裁的提 名，聘任或者解聘公司副总裁、财务总监及其他高级管理人员，并决定高级管理人员的 报酬 ...

浙江永强集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 （经2025年7月10日召开的六届二十六次董事会审议通过） 第一章 总 则 第一条 浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"）为规范信息披露暂缓与 豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务人"）依法依规 履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称《股票上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等法律、法规、规范性文件及《公司章 程》等内部制度的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 信息披露义务人按照《股票上市规则》及深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免事务的，适用本制度。 本制度所称信息披露义务人，是指公司，公司董事、高级管理人员，股东或者存托 凭证持有人、实际控制人，收购人及其他权益变动主体，重大资产重组、再融 ...

浙江永强集团股份有限公司 防范大股东及其关联方资金占用制度 第二条 本制度适用于公司大股东、实际控制人及关联方与公司间的资金管理。 纳入公司合并报表范围的子公司适用本制度。 公司大股东、实际控制人及关联方与纳入公司合并会计报表范围的子公司之间的资金 往来，参照本制度执行。 第三条 本制度所称"关联方"，是指根据财政部发布的《企业会计准则》第36号《关 联方披露》所界定的关联方。一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及 两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。 第四条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资金占用。 （一） 经营性资金占用是指大股东及关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交 易产生的资金占用； （经2025年7月10日召开的六届二十六次董事会审议通过） 目录 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 防范资金占用的原则 | 1 | | 第三章 | 责任和措施 | 2 | | 第四章 | 责任追究与处罚 | 3 | | 第五章 | 附则 | 3 | 第一章 总则 第一条 为了进一步加强和规范浙江 ...

浙江永强集团股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 证券代码：002489 证券简称：浙江永强 一、被提名人已经通过浙江永强集团股份有限公司第六届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 提名人浙江永强集团股份有限公司董事会现就提名郑云波为浙江永强集团 股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为浙江永强集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件 ...