☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 证券代码：002489 证券简称：浙江永强 浙江永强集团股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江永强集团股份有限公司董事会现就提名孙奉军为浙江永强集 团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为浙江永强集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 ...

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2024-010 浙江永强集团股份有限公司 关于董事、独立董事辞职的公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、董事辞职 浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日收到公司董 事周林林先生提交的书面辞职报告。周林林先生因个人原因申请自 2024 年 5 月 1 日起 辞去公司董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》 等有关规定，周林林先生的辞职报告自 2024 年 5 月 1 日生效。 二、独立董事辞职 公司于 2024 年 4 月 19 日收到公司独立董事毛美英女士、周岳江先生提交的书面辞 职报告。均因其本人在境内上市公司担任独立董事超过三家，申请辞去公司独立董事及 董事会各专门委员会相关职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公 司章程》、《独立董事制度》等有关规定，毛美英女士和周岳江先生的辞职将导致公司 独立董事人数少于董事会成员的三分之一，毛美英女士和周岳江先生的辞职将在公司股 东大会 ...

本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长谢建勇先生主持，经参加会议董事认 真审议并经记名投票方式表决，审议通过以下决议： 第一项、 以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年度计提资 产减值准备的议案》； 根据《企业会计准则》的相关规定要求，为了更加真实、准确地反映公司截止2023 年12月31日的资产状况和财务状况，公司2023年度计提资产减值准备4,320.55万元。 证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2024-012 浙江永强集团股份有限公司六届十八次董事会决议公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次会议（以 下简称"会议"）通知于2024年4月9日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出，会议 于2024年4月19日在公司会议室召开。应到董事8人，实到董事8人，其中，董事谢建平 先生、谢建强先生、周林林先生、独立董事周岳江先生、胡 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2335 号 浙江永强集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江永强集团股份有限公司（以下简称浙江永强公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的浙江永强公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—4 页 本报告仅供浙江永强公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为浙江永强公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解浙江永强公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇 ...

浙江永强集团股份有限公司 关于举办 2023 年度业绩说明会的公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 《浙江永强集团股份有限公司 2023 年年度报告》经公司六届十八次董事会审议通 过，全文刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。 为了让广大投资者能进一步了解公司 2023 年年度报告和经营情况，加强与投资者 的深入交流，使投资者更加全面、深入的了解公司情况，公司定于 2024 年 4 月 29 日（星 期一）下午 15:00—17:00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将 采 用 网 络 远程 的 方 式举 行 ，投 资 者 可登 陆 全 景网 " 投资 者 关 系互 动 平 台 " （https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长谢建勇先生；公司副董事长兼总裁谢建强先 生；公司董事、常务副总裁、财务负责人施服斌先生；独立董事胡凌先生；董事会秘书 王洪阳先生。 证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号 ...

浙江永强集团股份有限公司 根据股东大会授权，公司决定利用自有资金本金金额不超过10亿元进行证券投资。 2023 年，已处置证券投资实现投资收益 541.73 万元，报告期确认的证券投资公允价值 变动损益 1,848.94 万元。 2023 年公司股票账户初始投资成本 59,111.53 万元，报告期损益 3,606.43 万元。 报告期末持有市值前 10 名的股票投资情况： | 证券品种 | 证券 | 证券简称 | 最初投资成本 | 期初持股数量 | 期末持股数量 | 期末账面值 | 报告期损益 | 会计核算科目 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 代码 | | （元） | （股） | （股） | （元） | （元） | | | 股票 | 00700 | 腾讯控股 | 531,738,927.19 | | | 775,500.00 1,464,800.00 391,112,104.05-29,466,476.19 | | | | 股票 | 00981 | 中芯国际 | 19,628,292.00 7,104,500.00 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是浙江 永强公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 内部控制审计报告 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 天健审〔2024〕2337 号 三、内部控制的固有局限性 浙江永强集团股份有限公司全体股东： 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江永强集团股份有限公司（以下简称浙江永强公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 四、财务报告内部控制审计意见 一、企业对内部控制的责任 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部 ...

第一条、 为进一步加强浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"）的治理机制， 完善内部控制制度，充分发挥独立董事及董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 在年报编制和披露方面的监督作用，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）的有关规定以及《浙江永强集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关制度，结合公司年报编制和披露实际情况，特制定本工作制度。 | | 目录 | | --- | --- | | 第一章 | 总则 1 | | 第二章 | 年报工作管理制度 1 | | 第三章 | 附则 3 | 第一章 总则 浙江永强集团股份有限公司 独立董事及审计委员会年报工作制度 （经2024年4月19日召开的六届十八次董事会审议通过） 第二条、 独立董事及审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、 行政法规及《公司章程》等相关规定，认真履行职责，勤勉尽责的开展工作，保证公司年 报的真实、准确、完整、及时，维护公司整体利益。 第三条、 独立董事及审计委员会成员应认真学习中国证监会、深圳证券交易所等监管 部门关于年报编制和披露的有关要求，积极参加其组织的培训。 第二章 年报工作 ...

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 浙江永强集团股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人孙奉军作为浙江永强集团股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人浙江永强集团股份有限公司董事会提名为浙 江永强集团股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江永强集团股份有限公司第六届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ✔ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ✔ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________________________ 三、本人符合中国证 ...

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2024-018 浙江永强集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易的公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次会议审议 通过了《关于审议2024年度日常关联交易事项的议案》，同意授权公司总裁与相关方就 具体合作细节进行磋商，并代表公司签署相关合作协议。 现将有关事项公告如下： 一、 关联交易概述 1、2024 年，公司及控股子公司与关联方发生关联交易情况预计如下： | 关联方 | 关联交易类 | | 定价 | | | 实际发生 | 年初至 3 月 31日已发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 别 | 关联交易内容 | 原则 | 2024 | 年预计发生额2023 | 额（万元） | | | | | | | | | | 金额（万元） | | 马鞍山永强节能 技术股份有限公 | 采购商品与 服务等 | 蒸汽及消耗品等 | 市 ...