证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2024-019 浙江永强集团股份有限公司 关于公司 2024 年度信贷额度的公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次会议审议 通过了《关于审议2024年度信贷额度及为子公司提供财务资助计划的议案》，现将相关 内容公告如下： 一、信贷额度概况 根据对 2024 年生产经营计划的分析，为保证日常经营资金结算需求，公司预计 2024 年度公司及各子公司银行贷款、银行承兑汇票、远期结售汇等授信业务敞口总额度最高 不超过 96.70 亿元人民币。 根据公司与各主要合作银行的初步沟通，及各银行对公司及子公司的授信额度， 2024年度信贷额度安排如下： 公司可根据各银行的合作条件，在不超过信贷总额度的情况下，适当调整各银行信 贷额度。若出现未在上述计划内的新增银行，其信贷额度不超过总授权额度的 10%。 因公司全资子公司永强（香港）有限公司及其全资子公司 YOTRIO CORPORATION（美 国永强）业务发展需要， ...

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2024-020 浙江永强集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、 担保情况概述 浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次会议审议 通过了《关于审议 2024 年度信贷额度及为子公司提供财务资助计划的议案》,公司 2024 年度的授信业务总额度最高不超过96.70亿元人民币，并同意为全资子公司永强（香港） 有限公司(以下称"香港永强")及其全资子公司 YOTRIO CORPORATION（以下称"美国永 强"）在上述授信额度内向银行申请的综合授信业务提供连带责任担保，担保额度分别 为 2,000 万美元、1,500 万美元，担保期限均为 1 年；并授权公司财务总监报董事长批 准后在上述担保额度内与相关金融机构商讨有关具体业务事宜，并代表公司签署有关协 议等。 鉴于本次拟被担保公司美国永强资产负债率超过 70%，根据《公司章程》的规定， 此事项尚需提交公司股东大会审批。 二、 被担保人基本情况 1、 永强 ...

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2024-026 浙江永强集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次会议审议 通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，同意召开本次年度股东大会。现将有 关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、 召集人：浙江永强集团股份有限公司董事会 2、 会议时间： 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00。通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意 时间。 3、 会议召开方式：本次股东大会采用现场及视频会议、网络投票相结合的方式 召开。 4、 参加会议的方式：公司股东只能选择现场、网络投票等方式中的一种。同一 表决权出现重复表决的以第 ...

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2024-015 浙江永强集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次会议审议 通过了《关于审议2023年度利润分配预案的议案》。本次利润分配预案尚需提交公司2023 年年度股东大会审议通过后方可实施。现将相关情况公告如下： 一、 2023年度利润分配预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》确认，公司2023年度实 现净利润36,158,497.65元，归属母公司股东的净利润50,870,804.10元；母公司实现净 利润316,428,551.61元。 根据公司章程等相关规定，按2023年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积金 31,642,855.16元，扣除2023年度支付的现金股利43,380,326.26元，截至2023年12月31 日，合并报表实际可供股东分配的利润为891,982,724.96元，母公司实际可供股东分配 的利润 ...

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2024-009 浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议审议通 过了《关于审议注销子公司的议案》，同意注销全资子公司永强（香港）有限公司的全 资子公司Royal Garden Corporation（美国皇家庭院），并授权公司管理层负责办理相 关该公司的清算、注销等相关工作。具体内容详见2022年12月16日在公司指定信息披露 媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上刊登的相关公告。 近日公司已办理完成Royal Garden Corporation（美国皇家庭院）的注销手续。 特此公告。 浙江永强集团股份有限公司 二○二四年四月十二日 浙江永强集团股份有限公司 关于子公司完成注销的公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 ...

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2024-008 浙江永强集团股份有限公司 关于实际控制人减持计划期限届满未实施减持的公告 股东谢建平保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于2023年7月13日在《证 券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上刊登了《关于实际控制人减持股份的预披露公告》（公告编号：2023-055），公司实际 控制人之一谢建平先生计划自本公告发布之日起十五个交易日后的六个月内，以集中竞价 方式和/或大宗交易方式减持本公司股份累计不超过12,760,725股（占本公司当时总股本比 例0.59%）。 公司近日收到谢建平先生（信息披露义务人）出具的《关于减持计划期限届满未实施 减持的通知》，现将具体情况公告如下： 一、 股东减持计划的实施情况 谢建平先生于本次减持计划期间未减持公司股份。 截至本 ...

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2024-006 浙江永强集团股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 名称：浙江永强集团股份有限公司 类型：其他股份有限公司（上市） 法定代表人：谢建勇 注册资本：贰拾壹亿陆仟玖佰零壹万陆仟叁佰壹拾叁元 成立日期：2001年06月18日 住所：浙江省临海市前江南路1号 浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年10月27日和2023年 11月13日召开第六届董事会第十五次会议和2023年第二次临时股东大会，均审议并通过 了《关于注销回购专用证券账户剩余股份的议案》和《关于修订<公司章程>的议案》， 同意公司对回购专用证券账户剩余股份6,720,190股进行注销，并相应减少公司注册资 本。本次回购专用证券账户剩余股份注销完成后，公司总股本由2,175,736,503股变更 为 2,169,016,313 股 ， 公 司 注 册 资 本 由 人 民 币 2,175,736,503 元 变 更 为 人 民 币 2,169, ...

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2024-007 浙江永强集团股份有限公司 关于与关联方共同对外投资的进展公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 经浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次会议审 议通过，决定以公司自有资金140万元人民币与蔡飞飞女士共同投资设立一家主要从事 销售业务的公司，并授权公司管理层办理该标的公司的投资设立事宜，包括但不限于办 理后续出资、签署一切与本次对外投资相关的法律文件。上述内容详见公司2024年1月 25日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资 讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。 日前该标的公司已完成工商注册登记，并领取了临海市市场监督管理局颁发的《营 业执照》。相关信息如下： 名称：台州市永越户外用品有限公司 类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 法定代表人：蔡飞飞 注册资本：贰佰万元整 成立日期：2024年01月30日 住所：浙江省台州市临海市大田街道朝阳村临海永金管业有限公司3幢制管车间 ...

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2024-004 浙江永强集团股份有限公司 关于与关联方共同对外投资的公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、 关联交易概述 经浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次会议审 议通过，决定以公司自有资金140万元人民币与蔡飞飞女士共同投资设立一家主要从事 销售业务的公司，并授权公司管理层办理该标的公司的投资设立事宜，包括但不限于办 理后续出资、签署一切与本次对外投资相关的法律文件。 鉴于蔡飞飞女士过去十二个月内曾担任公司董事、副总裁，根据《深圳证券交易所 股票上市规则》的有关规定，本次交易将构成公司与关联方共同投资的关联交易。 2024年1月24日召开的公司第六届董事会第十七次会议审议并通过了《关于审议与 关联方共同对外投资的议案》，8名非关联董事全票表决通过。 本次关联交易已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事 会审议。 本次关联交易金额低于3,000万元，且低于本公司最近一期经审计净资产的5%，根 据《公司章程》的规 ...

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2024-003 浙江永强集团股份有限公司六届十五次监事会决议公告 浙江永强集团股份有限公司 二○二四年一月二十四日 本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席陈杨思嘉女士主持，经参加会议 监事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过以下决议： 第一项、 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议与关联方共同 对外投资的议案》； 经认真审核，监事会成员一致认为：董事会审议通过的上述议案符合《公司章程》、 《董事会议事规则》及有关规定，相关程序符合相关法律法规规定,此次交易不存在损 害公司及其他中小股东利益的情况。 《关于与关联方共同对外投资的公告》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 特此公告。 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公 ...