证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2024-026 浙江永强集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次会议审议 通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，同意召开本次年度股东大会。现将有 关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、 召集人：浙江永强集团股份有限公司董事会 2、 会议时间： 现场及视频会议召开时间：2024 年 5 月 16 日下午 14:45-15:45 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00。通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意 时间。 3、 会议召开方式：本次股东大会采用现场及视频会议、网络投票相结合的方式 召开。 4、 参加会议 ...

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2024-030 浙江永强集团股份有限公司 关于签署征收与补偿协议的公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、 交易概述 浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"）2022年4月15日召开的第五届董事会 第二十一次会议审议并通过了《关于审议处置部分土地资产并筹划新建产能的议案》，按 照临海市城市建设发展及规划，公司所拥有的位于临海市两水及水云塘的两宗土地及厂房 已处于居民区，不再适宜制造业工厂生产。会议授权管理层做好研究合适的土地等相关资 产处置方案相关工作。上述内容详见公司2022年4月19日刊登在《证券时报》、《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。（公 告编号：2022-005） 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，本次交易事项 在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 关于上述水云塘 ...

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2024-024 浙江永强集团股份有限公司 关于利用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 为提高闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，浙江永强集团股份有限公 司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于利用闲置募集资 金进行现金管理的议案》，同意公司利用不超过人民币1.27亿元（含本金及收益）的闲 置募集资金进行低风险、短期（不超过12个月）的保本型产品投资。详细情况公告如下： 本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项 目建设和不改变募集资金用途的前提下，公司利用暂时闲置的募集资金进行现金管理。 2、投资额度 在不影响募投项目进展的情况下，投资额度不超过1.27亿元（含本金及收益）。在 上述额度内，资金可以滚动使用。 3、投资品种 为控制风险，投资的品种应当为低风险、短期（不超过12个月）的保本型产品。该 等产品应当符合以下条件： 结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品；流动性好，不 ...

浙江永强集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （经2024年4月19日召开的六届十八次董事会审议通过） 目录 | 第一章 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 人员组成 | | 1 | | 第三章 职责权限 | | 1 | | 第四章 工作程序 | | 2 | | 第五章 议事规则 | | 2 | | 第六章 附则 | | 3 | 第八条 提名委员会可以根据需要成立工作组，负责筹备会议并执行提名委员会的 有关决议。董事会秘书负责提名委员会和董事会之间的具体协调工作。 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定， 公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事、 高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第三条 本细则所称的高级管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、 财务负责人。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2335 号 浙江永强集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江永强集团股份有限公司（以下简称浙江永强公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的浙江永强公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—4 页 本报告仅供浙江永强公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为浙江永强公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解浙江永强公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇 ...

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2024-011 浙江永强集团股份有限公司 关于监事会主席辞职的公告 浙江永强集团股份有限公司 二○二 四 年 四 月十九 日 浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日收到公司监 事会主席陈杨思嘉女士提交的书面辞职报告。陈杨思嘉女士因工作安排调整原因申请辞 去公司监事会监事及监事会主席职务。陈杨思嘉女士表示，其与本公司监事会无任何意 见分歧，亦无任何须提请公司股东或债权人注意的情况。辞任后，陈杨思嘉女士仍担任 公司党委书记兼行政总监。 截至本公告披露日，陈杨思嘉女士直接持有公司股份 10,000 股,其原定任期至 2025 年 7 月 28 日，辞任后将继续遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—— 股份变动管理》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股 份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件的规定。 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，陈杨思嘉女士的辞任将 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥4,837,263,518.87, a decrease of 41.15% compared to ¥8,219,110,647.49 in 2022[6]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥50,870,804.10, down 76.48% from ¥216,829,318.02 in 2022[6]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥25,170,227.99, a decline of 91.01% from ¥280,520,661.59 in 2022[6]. - The net cash flow from operating activities increased by 276.80% to ¥890,429,990.18 from ¥236,315,012.70 in 2022[6]. - The total assets at the end of 2023 were ¥7,017,268,642.93, a decrease of 15.94% from ¥8,348,028,144.53 at the end of 2022[6]. - The net assets attributable to shareholders increased by 2.72% to ¥3,629,561,300.92 at the end of 2023 from ¥3,535,355,456.96 at the end of 2022[6]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.02, down 80.00% from ¥0.10 in 2022[6]. - The diluted earnings per share for 2023 was also ¥0.02, reflecting the same decline of 80.00% from ¥0.10 in 2022[6]. - The weighted average return on equity for 2023 was 1.42%, a decrease of 4.73% from 6.16% in 2022[6]. - The company's revenue for the reporting period was 4.837 billion yuan, a year-on-year decrease of 41.15% due to a sharp decline in order volume[37]. Risk Management - The company acknowledges various risks including exchange rate risk, business model risk, and market competition risk, urging investors to remain aware of investment risks[4]. - The company has a comprehensive risk management strategy in place to address potential operational and financial uncertainties[4]. - The company aims to mitigate exchange rate fluctuations through hedging strategies, focusing on maintaining stable profit levels[85]. - The company emphasizes strict risk control measures in its derivative trading to avoid speculative activities[85]. Business Operations - The company has not reported any changes in its main business since its listing, indicating stability in operations[16]. - The company has a total of 100% ownership in several subsidiaries, including Yotrio Corporation and Sunvilla Corporation, enhancing its market presence[11]. - The company has established a dedicated securities investment department for managing investor communications and disclosures[15]. - The company has established a comprehensive sales network in North America and Europe, with a strong customer base including major supermarkets[33]. - The company focuses on R&D and product innovation to adapt to market trends and enhance competitiveness[36]. - The company aims to increase production capacity utilization and strengthen green low-carbon development efforts[37]. Market Conditions - The outdoor leisure furniture and products market in China is gradually opening up, driven by improved living standards and changing consumer preferences[29]. - The outdoor leisure furniture industry is experiencing intensified competition due to a significant increase in new capacity and changing market dynamics[35]. - The outdoor leisure furniture and supplies industry is heavily reliant on exports to developed markets, particularly Europe and North America, making it vulnerable to international economic conditions[105]. - The industry is experiencing increased competition due to a surge in demand from 2020 to 2022, prompting many companies to expand production capacity[105]. Investments and Subsidiaries - The company established three new subsidiaries during the reporting period, including Shandong Yongqiang, Singapore Yongqiang, and Henan Yongcheng, which were included in the consolidated financial statements[50]. - The company made a significant equity investment of CNY 30,000,000.00 in Shandong Yongqiang Outdoor Products Co., Ltd., acquiring a 100% stake[79]. - The company reported a cumulative investment of CNY 81,767,406.50 in the Yongqiang High-end Furniture Industrial Park project[81]. - Major subsidiaries include Yongqiang Outdoor, which reported a net loss of 2,703.63 million CNY, and Henan Yongqiang, with a net loss of 2,073.51 million CNY[98]. Environmental Compliance - Zhejiang Yongqiang Group Co., Ltd. strictly complies with multiple environmental protection laws, including the Environmental Protection Law and the Air Pollution Prevention and Control Law[160]. - The company has obtained valid discharge permits for various facilities, with the Jiangqiao plant's permit valid from October 8, 2022, to October 7, 2027[161]. - The company has implemented strict environmental impact assessments for all construction projects, ensuring compliance with environmental regulations[160]. - The company has established a comprehensive environmental management system to monitor and control emissions across all facilities[160]. - The company is committed to continuous improvement in environmental performance and sustainability practices[160]. Corporate Governance - The company maintained a governance structure compliant with relevant regulations, ensuring independence and transparency without significant discrepancies from regulatory requirements[117]. - The company operates independently from its controlling shareholders in terms of business, personnel, assets, and finance, with a complete procurement, production, and sales system[118]. - The company has established independent financial accounting and internal audit departments, ensuring autonomous financial decision-making[119]. - The company has not faced any administrative regulatory measures from securities regulatory authorities during the reporting period[117]. Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 11,598, with 7,116 in the parent company and 4,482 in major subsidiaries[141]. - The company employs 9,659 production personnel, 314 sales personnel, 849 technical personnel, 111 financial personnel, and 665 administrative personnel[141]. - The company conducts annual training plans to improve work efficiency, utilizing internal instructors or external professionals for training[143]. - The company has a complete and independent employee management system, with all senior management personnel working exclusively for the company[118]. Future Outlook - The company targets a revenue of 6 billion yuan and a net profit of 200 million yuan for 2024[107]. - The company plans to enhance R&D capabilities and product innovation, focusing on new technologies and materials to upgrade product offerings[107]. - Future strategies include enhancing production efficiency and expanding market presence while maintaining environmental sustainability[164]. - The company is actively exploring new product models and applying advanced technologies like AI and big data to improve sustainable development[111].

浙江永强集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，并结合各位独立董事出 具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会就在任独立董事毛美英女士、 周岳江先生、胡凌先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 浙江永强集团股份有限公司 董事会 二○二四年四月十九日 经核查独立董事毛美英女士、周岳江先生、胡凌先生的任职经历以及签署的相关自 查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，因此，公司独 立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立 性的相关要求。 ...

本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长谢建勇先生主持，经参加会议董事认 真审议并经记名投票方式表决，审议通过以下决议： 第一项、 以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年度计提资 产减值准备的议案》； 根据《企业会计准则》的相关规定要求，为了更加真实、准确地反映公司截止2023 年12月31日的资产状况和财务状况，公司2023年度计提资产减值准备4,320.55万元。 证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2024-012 浙江永强集团股份有限公司六届十八次董事会决议公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次会议（以 下简称"会议"）通知于2024年4月9日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出，会议 于2024年4月19日在公司会议室召开。应到董事8人，实到董事8人，其中，董事谢建平 先生、谢建强先生、周林林先生、独立董事周岳江先生、胡 ...

浙江永强集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （经2024年4月19日召开的六届十八次董事会审议通过） 目录 | 第一章 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 人员组成 | | 1 | | 第三章 职责权限 | | 2 | | 第四章 工作程序 | | 2 | | 第五章 议事规则 | | 2 | | 第六章 附则 | | 3 | 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前防范、专业审计，确保董事会对高管层 的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 治理准则》、《浙江永强集团股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定，公司特 设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责公司内、外 部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中包括两名独立董事。审计委员会成 员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，委员中至少有一名独立董事为专业会 计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上的全 体 ...