恒基达鑫（002492） 独立董事 2023 年度述职报告 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范 运作》等法律法规、公司章程和《独立董事工作制度》的有关规定， 诚信、勤勉、尽责，忠实地履行职责，维护公司利益和股东合法权益， 对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的推动作用。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人曾任职于深圳市宇阳科技发展有限公司、中国航空技术深圳 有限公司、深圳证券交易所、深圳信公企业管理咨询有限公司、上海 信公企业管理咨询有限公司，曾担任佛山市国星光电股份有限公司、 浙江东晶电子股份有限公司、深圳市实益达科技股份有限公司、远光 软件股份有限公司和常州中英科技股份有限公司独立董事。现任正领 管理咨询（深圳）有限公司执行董事、总经理，广东乐心医疗电子股 份有限公司、广东纬德信息科技股份有限公司董事、深圳市酷开网络 科技 ...

恒基达鑫（002492） 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司董事会 关于独立董事 2023年度保持独立性情况的专项意见 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会于近日收到独立董事叶伟明先生提交的《关于独立性的自查报 告》，公司董事会独立董事叶伟明先生的独立性情况进行了评估，并 出具如下意见： 公司独立董事叶伟明先生在2023年度严格遵守《公司法》《上市 公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《 公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性，在2023年度不 存在影响独立性的情形。 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 董事会 2024年4月20日 ...

一、2023年度会计师事务所基本情况 1、基本信息 （1）机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2012 年2月9日成立 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 恒基达鑫（002492） 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司董事会 关于2023年度会计师事务所履职情况的评估报告 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称"公司"） 聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事 务所 "）作为公司2023年度审计机构。根据财政部及中国证券监督管 理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》要 求，公司对大华会计师事务所在2023年度审计工作中的履职情况进行 了评估，具体情况如下： 经公司第六届董事会第三次会议及2023年第一次临时股东大会审 议通过，同意公司续聘大华会计师事务所作为公司2023年度审计机构。 二、 2023年度会计师事务所履职情况 （5）首席合伙人:梁春 （6）截至2023年12月31日合伙人数量为270人，注册会计师人数 为1,471人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人 ...

Group 1: Company Operations - The main storage categories in Zhuhai and Yangzhou are liquid chemicals and oil products, while the Wuhan area primarily stores pre-packaged hazardous chemicals [2] - The company has land reserves in the Zhuhai area for the construction of an additional 100,000 cubic meters of storage tanks [3] - The company is actively seeking strategic expansion opportunities in upstream and downstream sectors to enhance overall competitiveness and industry influence [3] Group 2: Strategic Partnerships - The company is collaborating with Baoshui Technology to explore comprehensive cooperation in smart logistics and bulk commodity storage [3] - A joint investment research team will be established to assess quality storage logistics assets for potential joint investment projects [3] - A dedicated strategic cooperation agency will be formed to oversee collaboration efforts, ensuring effective communication and execution [3]

债券代码：149827 债券简称：22恒达01 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 回售结果暨摘牌公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据《珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2022 年面向专 业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》约定， 珠海恒基达 鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）分别于 2024 年 1 月 16日、1月 17日、1月 18日披露了《关于"22 恒达 01"票 面利率调整及回售实施办法第一次提示性公告》、《关于"22 恒达 01" 票面利率调整及回售实施办法第二次提示性公告》和《关于"22 恒达 01"票面利率调整及回售实施办法第三次提示性公告》。 "22 恒达 01"的债券持有人在回售登记期内（2024 年 1 月 22 日 至 2024 年 1 月 24 日（仅限交易日））有权选择将持有的"22 恒达 01" 全部或部分回售给公司，回售价格为 100 元／张（不含利息），回售 资金发放日为 2024 年 3 月 11 日（因 2024 年 3 月 10 日为休息日，故 顺延至其后的 ...

证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2024-004 关于公司控股股东补充质押部分股份的公告 控股股东珠海实友化工有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 近日，珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称"公司"） 接到控股股东珠海实友化工有限公司（以下简称"珠海实友"）的通知， 珠海实友将其所持有公司的部分股份补充质押给国金证券股份有限公司， 具体情况如下： 一、控股股东股份质押基本情况 1、本次股份质押基本情况 | 股东 | 是否为控股股东 | 本次质 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否为 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 或第一大股东及 | 押数量 | 持股份 | 总股本 | 为限 | 补充质 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 质押用途 | | | 其一致行动人 | （万股） | 比例 | 比例 | 售股 | ...

证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2024-003 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 关于公司控股股东补充质押部分股份的公告 控股股东珠海实友化工有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 一、控股股东股份质押基本情况 1、本次股份质押基本情况 | 股东 | 是否为控股股东 | 本次质 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否为 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 或第一大股东及 | 押数量 | 持股份 | 总股本 | 为限 | 补充质 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 质押用途 | | | 其一致行动人 | （万股） | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | | | 珠海 | 是 | 180 | 1.07% | 0.44% | 否 | 是 | 2024-2-7 | 至解除质押 | 国金证券股 | 自身生产 | ...

证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2024-001 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人增持公司股份计划的公告 1、增持主体：控股股东珠海实友化工有限公司、实际控制人王 青运。 | 2、本次增持计划实施前持股的基本情况 | | --- | | | | | % | | --- | --- | --- | --- | | 珠海实友化工有限公司 | 无限售流通股 | 16,769 | 41.40 | | 王青运 | - | 0 | - | 3、公司控股股东及实际控制人在本次公告前十二个月内未披露 增持计划，且在本次增持计划披露之日前六个月内，不存在减持公司 股份的情形。 二、增持计划的主要内容 控股股东珠海实友化工有限公司、实际控制人王青运保证向本公司提供的信 息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 公司控股股东及实际控制人基于对公司未来发展的信心和对公司长期 投资价值的认可，拟于 2024 年 2 月 19 日起六个月内通过集中竞价交易方式增持 公司股份，增持 ...

证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2024-002 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 关于控股子公司竞拍取得国有土地使用权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称"公司"） 的控股子公司武汉恒基达鑫国际化工仓储有限公司（以下简称"武汉恒 基达鑫"）竞得位于武汉市编号为 P(2023)155 号国有建设用地使用权， 并与武汉市自然资源和规划局签订了《国有建设用地使用权成交确认书》。 现将相关情况公告如下： 本次交易事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组情形。根据《深圳证券交易所股票上市 规则》及《公司章程》等有关规定，本次交易事项在公司董事长权限范 围内，无需提交公司董事会和股东大会审议。 二、 本次竞得土地基本情况 1、宗地编号：P(2023)155 号 2、宗地面积：110619.03 平方米 3、宗地位置：青山区八吉府街化工园区绿色大道以西、规划危化品 停车场以北(D040203-4 地块) 4、宗地用途：仓储、公园绿地 ...

证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-01 投资者关系活动 √特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 中银国际证券研究部 王靖添 人员姓名 时间 2024年01月18日上午10:00-11:30 地点 珠海市香洲区西九大厦18楼会议室 上市公司接待人 副总经理、董事会秘书：朱海花 员姓名 证券事务代表：赵怡 1、请介绍公司基本情况？ 公司是专业的第三方石化综合服务提供商，业务范围覆盖石 化仓储、码头装卸、驳运中转、管道运输、保税业务；管理服务， 供应链、商业保理服务等，是国内在液体石化产品以及包装化学 品双业态具有全领域服务经验的上市公司。 ...