珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬 及考核管理制度 2025年9月修订 | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 管理及决策机构 | | 第三章 薪酬标准和构成 . | | 第四章 绩效考核 | | 第五章 附 则 | 第一条 为建立和完善公司经营者的激励约束机制，保持核心管 理团队的稳定性，有效地调动公司管理层的积极性和创造性，提高企 业经营管理水平，将管理层的利益与企业的长期利益结合起来，促进 企业健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规的 规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本办法适用于下列人员： （一）公司董事会的全体成员； （二）公司所有高级管理人员（包括总经理、副总经理、董事会 秘书、财务负责人等）。 第三条 公司高级管理人员的薪酬分配与考核以企业效益为出发 点，根据公司年度经营计划和相关人员分管工作的工作目标，进行综 合考核，根据考核结果确定其薪酬。 第四条 公司薪酬及绩效考核遵循以下原则： （一）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则； （二）收入水平与公司效益及工作目 ...

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 对外担保管理制度 2025年9月修订 | | 附则 13 | | --- | --- | | 第七章 | | 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范珠海恒基达鑫国际化工仓储股份 有限公司（以下简称"公司"）的对外担保行为，控制公司资产运营风险， 促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国民法典》和《上市公司 监管指引第8号--上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等法律、法规、规范 性文件以及公司章程的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人提供的保 证、抵押或质押，公司为子公司提供的担保视为对外担保。 第三条 本制度所称子公司是指全资子公司、控股子公司和公司拥有实 际控制权的参股公司。 公司全资子公司和控股子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担 保应执行本制度。公司全资子公司和控股子公司应在其董事会或股东会做 出决议后及时通知公司履行对外担保审批程序。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会批准， 任何人无权以公司及子公司名义签署对外担保的合同 ...

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 关联交易管理制度 2025年9月修订 1 | | | 第一章 总 则 第一条 为规范珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下 简称"公司"）的关联交易行为，保证公司与各关联方之间发生的关 联交易合法、公允、合理，确保公司关联交易行为不损害公司和股东 的利益，特别是中小投资者的合法利益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）及其他有关法律、法规、规范性文件及公司 章程的规定，制定本制度。 （五）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司 有利，必要时聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告。 第三条 公司在处理与关联人之间的关联交易时，不得损害全体 第二条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应当遵循以下 基本原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、等价 有偿"原则，并以书面协议方式予以确定； （三）对于必须发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规 定； （四） ...

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 董事会秘书工作制度 2025年9月修订 | 第一章 总 则 | | --- | | 第二章 任职资格 . | | 第三章 主要职责 . | | 第四章 聘任与解聘 | | 第五章 董事会秘书办公室 | | 第六章 董事会秘书的法律责任 | | 第七章 附 则 10 | 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会秘书的工作职责和行为，促使董事会秘书更好地履 行职责和促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》的规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书是公司高级管理人员，为 公司与深圳证券交易所的指定联系人。董事会秘书承担法律、法规及《公 司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获 取相应报酬。 董事长应当保证董事会秘书的知情权，为其履行职责创造良好的工作 条件，不得以任何形式阻挠其依法行使职权。 3 董事会秘书为履行 ...

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 理财业务管理制度 2025年9月修订 | | | 第一章 总则 第一条 为规范珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称 "公司"）的组织和行为，提高公司规范运作水平，保护公司和投资者的 合法权益，促进公司质量不断提高，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指"理财业务"是指公司在控制投资风险的前提下， 以提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益为原则，对 闲置资金通过购买安全性高、流动性强、稳健型（R2）的银行理财产品、 结构性存款、券商理财产品及专业理财机构管理的理财产品进行运作和管 理，在确保安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。理财业务不包 括投资《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号-交易与关联交易》 中明确的证券投资及衍生品交易，不投资以股票及衍生品为主要投向的委 托理财产品。 第二章 理财业务原则及审批权限 第三条 公司从事理财业务的原则为： （一）理财业务交易资金为公司闲置资金，其使用不得 ...

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 2025 年 9 月修订 | | | 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限 公司（以下简称"公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考 核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据有关法律、法规和其他 有关规定，公司董事会特设立薪酬与考核委员会（以下简称：委员会）， 并制定本规则。 第二条 委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核：负责制定、审查公司 董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指在公司支取薪酬的董事长、董事， 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董 事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数并担 任召集人。 第五条 委员会由董事会选举产生。 第六条 委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员 会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以 ...

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 董事会安全及风控管理委员会工作规则 2025年9月 | | | 第一章 总 则 第一条 为建立、完善珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 （以下简称"恒基达鑫"或"公司"）安全管理与风险控制体系，提高 安全及风险控制能力，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《公司章程》及其他有关规定，公司董事会特设立安全及风控管 理委员会，并制定本工作规则。 第二条 安全及风控管理委员会是董事会设立的专门工作机构，主 要负责公司安全管理与风险控制的咨询审议工作，对公司的总体安全、 环保及投资风险管理进行监督，在涉及安全、环保、运营、投资、市场、 财务和法律等风险领域向董事会提出意见和建议，向董事会报告工作并 对董事会负责。 第五条 安全及风控管理委员会设主任委员（召集人）一名，负责 主持委员会工作。 第六条 安全及风控管理委员会任期与董事会一致，委员任期届满， 连选可以连任。但独立董事成员连续任职不得超过六年。期间如有成员 因辞任或者其他原因不再担任公司董事职务，自其不再担任董事之时自 动辞去安全及风控管理委员会职务。 2 第七条 董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任 ...

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 2025年9月修订 目 录 | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 年报信息披露重大差错的认定及处理程序 | 3 | | 第三章 | | 年报信息披露重大差错的责任追究 | 5 | | 第四章 | 附 | 则 | 6 | 1 第一章 总 则 第一条 为了提高珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称 "公司"）的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和 及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《上市公司信 息披露管理办法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《深 圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 有关人员应当严格执行相关法律、法规以及公司规章制度的规 定，确保财务报告真实、公允地反映本企业的生产经营状况，认真配合公 司开展审计工作。 第三条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员 在年报信息披露 ...

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 总经理工作细则 第一条 为进一步完善珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下 简称"公司"）的法人治理结构，规范公司总经理的工作权限和程序，现 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司章程 的有关规定，制订本细则。 第二条 本工作细则适用范围为总经理、副总经理和财务负责人。 第三条 总经理是董事会领导下的公司行政负责人，负责贯彻落实董事 会决议，主持公司的生产经营和日常管理工作，组织实施董事会决议，并 对董事会负责，向董事会报告工作，接受董事会的监督。 第二章 总经理的任职资格和任免程序 第四条 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有丰富的管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能力； 2025年9月修订 | | | 第一章 总则 （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关 系和统揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉多 种行业的生产经营业务，掌握国家政策、法律、法规； （四）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道； （五）有较强的使命感 ...

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 | | | 第一章 总则 第一条 为规范珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下 简称"公司"）的组织和行为，提高公司规范运作水平，保护公司和 投资者的合法权益，促进公司质量不断提高，推动中小企业板市场健 康稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外提供财务资助，是指公司及其控股子公 司有偿或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： 2025年9月修订 1 （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内的、持股比例超过百分之 五十的控股子公司，且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股 东、实际控制人及其关联人； （三）中国证监会或者深圳证券交易所认定的其他情形。 公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照 本制度的规定执行。 第二章 对外财务资助的审批 ...