证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2024-017 广东佳隆食品股份有限公司 关于独立董事辞职暨提名独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司独立董事辞职的情况 广东佳隆食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独 立董事陈昭哲先生家属通知，陈昭哲先生因发生意外，无法正常履行岗位职责， 特申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会主任委员、 提名委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员等职务，其辞职生效后不再担任公 司任何职务。 陈昭哲先生的辞职将导致公司董事会成员低于法定最低人数，也将导致公司 独立董事人数少于董事会成员的三分之一，且公司独立董事中缺少会计专业人士， 公司将根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，尽快按照相关程序完成独立董 事的补选工作。在此之前，公司独立董事事务暂由其他在职独立董事履行。 - 2 - 二、提名独立董事候选人的情况 2024 年 4 月 6 日，公司董事会收到持有公司股份 17.15%的股东林平涛先生 书面提交的《关于增加公司 2024 年第二次临时 ...

广东佳隆食品股份有限公司 董事会提名委员会关于独立董事候选人 任职资格的审查意见 2024 年 4 月 7 日 - 1 - 出席委员： 本次提名的独立董事候选人已取得独立董事资格证书，具备有关法律法规和 《公司章程》所规定的上市公司独立董事任职资格，具备履行独立董事职责所必 需的工作经验和专业知识，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》、 《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情况，最近 36 个月内未受过中 国证监会行政处罚和深圳证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司 法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信 被执行人，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事候选人任职资格 和独立性的要求。 综上所述，我们同意提名选举方钦雄先生为公司第八届董事会独立董事候选 人。 广东佳隆食品股份有限公司 董事会提名委员会 （本页无正文，为《广东佳隆食品股份有限公司董事会提名委员会关于独立董事 候选人任职资格的审查意见》之签字页） 林平涛 陈昭哲 王俊亮 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 ...

提名人林平涛现就提名方钦雄为广东佳隆食品股份有限公司第八届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为广东佳隆食品股份有限 公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东佳隆食品股份有限公司第七届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 独立董事提名人声明与承诺 广东佳隆食品股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上 ...

证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2024-020 广东佳隆食品股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知（延期后） 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系 统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一 表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司第七届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第十六次会议于 2024 年 3 月 27 日召开，会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议 案》。本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 ...

证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2024-019 广东佳隆食品股份有限公司 关于延期召开 2024 年第二次临时股东大会及取消部分议案 并增加临时提案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、会议延期后的召开时间：2024 年 4 月 17 日（星期三） 2、股权登记日不变：2024 年 4 月 8 日 3、本次股东大会取消《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》之子 议案《选举陈昭哲为第八届董事会独立董事》，并于该议案下增加子议案《选举 方钦雄为第八届董事会独立董事》。 除上述变更事项外，公司于 2024 年 3 月 28 日披露的《关于召开 2024 年第 二次临时股东大会的通知》中列明的各项股东大会审议事项未发生变更。 一、原会议召开的基本情况 （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 12 日(星期五)下午 3:00 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 12 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 12 日 9:15—9:25、9:30—11: ...

独立董事候选人声明与承诺 广东佳隆食品股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人方钦雄作为广东佳隆食品股份有限公司第八届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人广东佳隆食品股份有限公司董事会提名为广东佳 隆食品股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东佳隆食品股份有限公司第七届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条 ...

二、董事会会议审议情况 （一）以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于取消 2024 年第二次临时股东大会部分议案并增加临时提案的议案》。 公司董事会于近日收到公司独立董事陈昭哲先生家属通知，陈昭哲先生因发 生意外，无法正常履行岗位职责，申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公 司董事会审计委员会主任委员、提名委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员等 职务，其辞职生效后不再担任公司任何职务。 证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2024-018 广东佳隆食品股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东佳隆食品股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十七次会议 通知已于 2024 年 4 月 6 日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。 2024 年 4 月 7 日，会议以现场结合通讯的方式如期在公司会议室召开，会议由 董事长林平涛先生主持，会议应到董事 5 人，实到董事 4 人（公司独立董事陈昭 哲先生因发生意外，无法履行岗位职责） ...

独立董事提名人声明与承诺 广东佳隆食品股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东佳隆食品股份有限公司董事会现就提名陈昭哲先生为广东佳隆 食品股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为广东佳隆食品股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东佳隆食品股份有限公司第七届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符 ...

证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2024-015 广东佳隆食品股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第十六次会议于 2024 年 3 月 27 日召开，会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议 案》。本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 12 日(星期五)下午 3:00 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 12 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 12 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 4 月 12 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可 ...

证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2024-014 广东佳隆食品股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东佳隆食品股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十六次会 议于 2024 年 3 月 27 日以现场和通讯相结合的方式在公司三楼会议室召开。召开 本次会议的通知及相关资料已于 2024 年 3 月 21 日以现场送达、电子邮件等方式 通知全体监事。会议由监事会主席赖东鸿先生主持，会议应出席的监事 3 人，实 际出席会议的监事 3 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 三、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第十六次会议决议。 特此公告。 广东佳隆食品股份有限公司监事会 2024 年 3 月 27 日 - 1 - 附件：股东代表监事候选人简历 1、李青广先生，中国国籍，出生于 1978 年 5 月，中山大学 MBA。李青广 先生 ...