证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2025-023 一、回购公司股份的进展情况 截至 2025 年 4 月 30 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方 式累计回购公司股份 18,000,000 股，占公司目前总股本的 1.92%，最高成交价为 1.86 元/股，最低成交价为 1.39 元/股，成交总金额为 26,686,627 元（不含交易费 用）。本次回购符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案要求。 二、其他说明 -1- 公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段等符合《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定，具体说 明如下： 广东佳隆食品股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东佳隆食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日召开 第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。同意 公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份；回购股份的种类为公司已 发行上市的人民币普通股 ...

未来三年股东回报规划（2025-2027 年） 广东佳隆食品股份有限公司 未来三年股东回报规划（2025-2027 年） 为完善和健全广东佳隆食品股份有限公司（以下简称"公司"）持续、稳定的 股东回报机制，增强公司利润分配决策的透明度和可操作性，切实保护公众投资 者的合法权益，便于投资者形成稳定的回报预期。根据《公司法》以及中国证券 监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023 年12月修订）》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定， 结合公司实际情况，公司制定了《未来三年股东回报规划（2025-2027）》（以下简 称"本规划"），具体内容如下： 第一条 公司制定本规划考虑的因素： 公司着眼于长远的和可持续的发展，综合考虑公司实际情况、发展目标，建 立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安 排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 第二条 本规划的制定原则： 利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金 未来三年股东回报规划（2025-2027年）分红政策： （1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的 ...

证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2025-019 广东佳隆食品股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东会 2、会议召集人：公司第八届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十二次会议于 2025 年 4 月 23 日召开，会议审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东会的议案》。本 次股东会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规 范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 22 日(星期四)下午 2:30 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 22 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 22 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 22 日 9:15 至 15:00 期间 ...

证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2025-016 广东佳隆食品股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东佳隆食品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第六次会议 于 2025 年 4 月 23 日在公司三楼会议室召开。召开本次会议的通知已于 2025 年 4 月 10 日以现场送达、电子邮件等方式通知全体监事。会议由监事会主席李青 广先生主持，会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。会议的召集、 召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 公司《2024 年度监事会工作报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2024 年度财务 ...

证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2025-015 广东佳隆食品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十二次会 议通知已于 2025 年 4 月 10 日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董 事。2025 年 4 月 23 日，会议以现场结合通讯的方式如期在公司会议室召开，会 议由董事长林平涛先生主持，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事会成 员和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 广东佳隆食品股份有限公司 （一）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 <2024 年度总经理工作报告>的议案》。 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （二）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 <2024 年度董事会工作报告>的议案》。 具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上 ...

2024 (2025) 05449 1 3101 2024 2 2024 | : | | | --- | --- | | -322,754.61 | | | 149,525.15 | | | , | -724,158.74 | | - | - | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | 909,514.30 | | | - | | | 3,041.95 | | | -674.08 | | | 9,758.23 | | 3 ...

(2025) 05447 2024 12 31 2024 12 31 1 (此页无正文) 众华会计师事务所（特殊普通合伙 ） 中国注册会计师 中国，上海 2025 年 4 月 23 日 2 ...

2024 2024 2025 05448 : 2025 4 23 ( 2024 2024 12 31 2024 2025 4 23 (2025) 05445 8 1 2024 2024 2024 2024 2024 | 附件: | 广东 | 隆食品股份有限公司 ਜੱਜ | | स्त 度非 2024年） | रू न ਵਿੱਚ ਜੱਜ # | | 用及其他关联资金往来情况汇 | | に总 | 表 | | | 東 | 位:万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ना 实际控制人及 非经营性资金 控股股东、 其附属企业 | 金占用方名 રેક | NH 三 न | 上市公司核算 的会计科目 | HF ना 2024年期初占 | 度占用累 （不含利 桜 胜意 2024 | 2024年 利息 < 구 ( | ਅੰ （如長）（如有） 冒 留 | 2024年 发 4 | 服务 服务 注册 # #H | ਦੇ 2024年期 +1 | ਕਿ H 期末占） 2余额 末 | ...

2024 | 1-4 | | --- | | 5-6 | | 7-8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13-14 | | 15-16 | | 17-96 | (2025) 05445 2024 12 31 2024 2024 12 31 2024 ( ) 1 1 3.20 3.21 5.8 5.9 2024 12 31 2,473.63 58,541.88 2 1 ( ) 2024 2 123456 3 < > 2025 4 23 4 2024 12 31 ( ) | 2024 | 12 | 31 | 2023 | 12 | 31 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 323,144,088.00 | 321,530,744.00 | 5.1 | - | - | | | - | - | - | - | | | | 36,791,275.66 | 13,995,157.07 | 5.2 | - | - | | | 2,919,605.97 | 3,607,324.27 | 5.3 | 404,372.38 | 364,807.96 | ...

独立董事 2024 年度述职报告 证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 广东佳隆食品股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东： 本人于 2024 年 4 月 18 日起任职广东佳隆食品股份有限公司（以下简称"公 司"）第八届董事会独立董事和各专门委员会委员等职务。作为公司的独立董事， 本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，在 2024 年度工作中 认真、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 对公司重大事项发表意见，充分发挥了独立董事的独立性和专业性，切实维护了 公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人方钦雄，中国国籍，出生于 1974 年 12 月，大学本科，注册会计师。曾 任广东名鼠股份有限公司财务总监、广东利泰制药股份有限公司财务总监、广东 嘉应制药股份有限公司财务总监、深圳市中深光电股份有限公司财务总监、广东 佳隆食品股份有限公司独 ...